Глава 11 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Глава 11

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Статья 63. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Банки обязаны разрабатывать, вводить и постоянно обновлять правила внутреннего финансового мониторинга и программы его осуществления с учетом требований законодательства о предупреждении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Национальный банк Украины при осуществлении надзора за деятельностью банков не реже одного раза в год проводит проверку банков по вопросам соблюдения ими законодательства, регулирующего отношения в сфере предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.