Статья 72. Проверка лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины

Статья 72. Проверка лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины

Национальный банк Украины имеет право осуществлять проверку лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины, с целью соблюдения законодательства о банковской деятельности. При осуществлении проверки Национальный банк Украины имеет право требовать от этих лиц предоставления любой информации, необходимой для осуществления проверки. Инспектируемые лица обязаны предоставлять Национальному банку Украины затребованную информацию в определенный им срок.

К лицам, которые могут быть объектом проверки Национального банка Украины, относятся:

1) владелец существенного участия в банке, если Национальный банк Украины считает, что он не отвечает требованиям, установленным настоящим Законом относительно существенного участия, или отрицательно влияет на финансовую безопасность и стабильность банка; 2) лицо, которое приобрело существенное участие в банке без письменного разрешения Национального банка Украины.

Объектом проверки Национального банка Украины может быть также лицо, в отношении которого имеется достоверная информация об осуществлении этим лицом банковской деятельности без банковской лицензии.