Читайте также
Статья 291-1. Нарушение законодательства о
предупреждении и борьбе с
отмыванием денег и финансированием
терроризма
Нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, выражающееся в несоблюдении требований по
Глава 11
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Статья 63. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Банки обязаны разрабатывать, вводить и постоянно обновлять правила внутреннего
Статья 63. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Банки обязаны разрабатывать, вводить и постоянно обновлять правила внутреннего финансового мониторинга и программы его осуществления с учетом требований законодательства о
Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о
Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем
Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, -наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
Статья 175.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, –наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
Статья 23.
62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(введена Федеральным законом от 30.10.2002 №130-ФЗ)1. Федеральный орган исполнительной
4. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
Объектом преступления, предусмотренного ст. 175 УК, являются общественные отношения, регулирующие порядок и основания приобретения права собственности на имущество. Порядок и основания приобретения
Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о
Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по
Статья 198. Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, добытого преступным путем
Заранее не обещанное приобретение или получение, хранение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем при отсутствии признаков легализации (отмывания) доходов,
Статья 209. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
1. Совершение финансовой операции или заключение соглашения с денежными средствами либо иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое
Статья 209-1. Умышленное нарушение требований законодательства о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
1. Повторное умышленное непредставление информации о финансовых операциях или повторное умышленное
3.25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» от 18 ноября 2004 г. № 23[351]
В целях обеспечения правильного