Статья 291-1 . Нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Статья 291-1. Нарушение законодательства о

предупреждении и борьбе с

отмыванием денег и финансированием

терроризма

Нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, выражающееся в несоблюдении требований по идентификации физических или юридических лиц и выгодоприобретающего собственника либо в непредставлении отчетными единицами в установленные сроки информации или представлении ими неполной или недостоверной информации о совершенных или совершаемых сомнительных деятельности и операциях в размере, превышающем 500 тысяч леев, независимо от того, проводится операция единовременно или в несколько этапов в течение 30 календарных дней,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.

[Ст. 291¹ введена ЗП126 от 07.07.11, МО131-133/12.08.11 ст.397]

[Ст.292 утратила силу согласно ЗП33 от 06.03.2012, MO99-102/25.05.2012 ст.330]