Статья 15. 27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Статья 15.

27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(введена Федеральным законом от 30.10.2002 №130-ФЗ)

Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».

(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 №45-ФЗ)

Письмом ФТС РФ от 12.10.2004 №01-06/3086 направлены Методические рекомендации по квалификации административных правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных правил).