Статья 65. Хранение документов
Статья 65. Хранение документов
Все документы о совершении финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и результатах идентификации лиц, которые совершали такие операции, банк обязан хранить в течение пяти лет со дня проведения таких операций.
Результаты идентификации владельца счета и лица, уполномоченного действовать от его имени, хранятся банком в течение пяти лет после закрытия счета. ( Глава 11 с изменениями, внесеными в соответствии с Законом N 249-IV ( 249-15 ) от 28.11.2002 – вступает в силу 11.06.2003, в редакции Закона N 485-IV ( 485-15 ) от 06.02.2003 – вступает в силу 11.06.2003 )
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Приложение 2 Нормативно-правовое регулирование перечня документов, признаваемых в РФ в качестве документов, удостоверяющих личность
Приложение 2 Нормативно-правовое регулирование перечня документов, признаваемых в РФ в качестве документов, удостоверяющих личность Нормативно-правовой акт Документы, удостоверяющие личность Указ Президента РФ от 13 марта 1997г. N 232 "Об основном документе,
СТАТЬЯ 919. Хранение в ломбарде
СТАТЬЯ 919. Хранение в ломбарде 1. Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину, является публичным договором (статья 426).2. Заключение договора хранения в ломбарде удостоверяется выдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции.3. Вещь,
СТАТЬЯ 925. Хранение в гостинице
СТАТЬЯ 925. Хранение в гостинице 1. Гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу, за исключением денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и
Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума
Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума 1. Фальсификация избирательных документов, документов референдума, если это деяние совершено членом избирательной комиссии, комиссии референдума, уполномоченным представителем избирательного
Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума
Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (в ред. Федерального закона от 04.07.2003 №94-ФЗ)Федеральным законом от 21.07.2005 №93-ФЗ внесены изменения в абзац первый части первой статьи 142, вступающие в силу по истечении шести лет после дня вступления
СТАТЬЯ 919. Хранение в ломбарде
СТАТЬЯ 919. Хранение в ломбарде 1. Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину, является публичным договором (статья 426).2. Заключение договора хранения в ломбарде удостоверяется выдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции.3. Вещь,
Статья 919. Хранение в ломбарде
Статья 919. Хранение в ломбарде 1. Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину, является публичным договором (статья 426).2. Заключение договора хранения в ломбарде удостоверяется выдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции.3. Вещь, сдаваемая
Статья 925. Хранение в гостинице
Статья 925. Хранение в гостинице 1. Гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу, за исключением денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и
§ 5. Хранение документов в нотариальной конторе и подготовка их к последующему хранению в государственном архиве
§ 5. Хранение документов в нотариальной конторе и подготовка их к последующему хранению в государственном архиве Нотариальные документы – свидетельства, договоры и другие документы, на основании которых они совершены, а также реестры и книги учета хранятся в
Статья 89. Хранение документов общества
Статья 89. Хранение документов общества 1. Общество обязано хранить следующие документы: договор о создании общества;устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о
ЛЕКЦИЯ № 28. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных фактов. Принятие на хранение документов и обеспечение доказательств
ЛЕКЦИЯ № 28. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных фактов. Принятие на хранение документов и обеспечение доказательств 1. Удостоверение бесспорных фактовСогласно Основам Законодательства РФ о нотариате нотариус устанавливает следующие бесспорные
Статья 158. Фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация результатов голосования, предоставление неправдивых сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей
Статья 158. Фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация результатов голосования, предоставление неправдивых сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра
Статья 298-1. Уничтожение, повреждение или сокрытие документов или уникальных документов Национального архивного фонда
Статья 298-1. Уничтожение, повреждение или сокрытие документов или уникальных документов Национального архивного фонда 1. Умышленное уничтожение, повреждение или сокрытие документов Национального архивного фонда — наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых
Статья 358. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов
Статья 358. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов 1. Подделка удостоверения либо иного документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным