Глава 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ БАНКОВ

Глава 3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ БАНКОВ

Статья 17. Государственная регистрация банков

Государственная регистрация банков осуществляется Национальным банком Украины в соответствии с требованиями настоящего Закона и нормативно-правовых актов Национального банка Украины.

Уполномоченные учредителями банка лица представляют Национальному банку Украины для государственной регистрации следующие документы:

1) заявление о регистрации банка; 2) учредительный договор (кроме государственного банка); 3) устав банка; 4) решение об учреждении банка (протокол учредительного собрания) или Постановление Кабинета Министров Украины об учреждении государственного банка; 5) бизнес-план, определяющий виды деятельности, которые банк планирует осуществлять в ближайший год, и стратегию деятельности банка на ближайшие три года согласно установленным Национальным банком Украины требованиям; 6) информацию о финансовом положении участников, которые будут иметь существенное участие в банке. В случае если учредителем банка является юридическое лицо, предоставляется информация о членах совета директоров и лицах, имеющих существенное участие в этом юридическом лице; 7) бухгалтерскую и финансовую отчетность за последние четыре отчетных периода (квартала) – для участников – юридических лиц, которые будут иметь существенное участие в банке, справку Государственной налоговой администрации Украины о доходах за последний отчетный период (год) – для участников – физических лиц, которые будут иметь существенное участие в банке; 8) сведения о численном составе наблюдательного совета, правления (совета директоров), ревизионной комиссии; 9) копию платежного документа о внесении платы за регистрацию банка, устанавливаемой Национальным банком Украины; 10) нотариально заверенные копии учредительных документов участников, которые являются юридическими лицами и будут иметь существенное участие в банке; 11) копии отчета о проведении открытой подписки на акции – для банка, учреждаемого в форме открытого акционерного общества; 12) сведения о профессиональной пригодности и деловой репутации председателя и членов правления (совета директоров) и главного бухгалтера банка.

Национальный банк Украины в недельный срок с даты представления документов для государственной регистрации банка открывает временный счет для накопления подписных взносов учредителей и других участников банка.

Решение о государственной регистрации банка или об отказе в государственной регистрации банка принимается Национальным банком Украины не позднее трехмесячного срока с момента представления полного пакета документов, указанных в настоящей статье.

Национальный банк Украины может требовать от заявителя исправления недостатков в представленных документах.

Регистрация банков осуществляется путем внесения соответствующей записи в Государственный реестр банков, после чего банк приобретает статус юридического лица.

Национальный банк Украины выдает банку свидетельство о его государственной регистрации по установленной им форме.