2.- Члены криминальной группировки.

Сергей Кузьмин;

Леонид Хазин;

Кирилл Юдашев , D.N.I. n° 79.019.535E, дата рождения 14/01/1969 в Москве (Россия), сын Владимира и Елены, с последним известным местом жительства avenida Playas del Duque, casa Sevilla, apto 205 y 206, Марбелья, Малага;

Олена Бойко;

Antonio de Fortuny Maynes, D.N.I. n° 12005525A;

Francisco Oca?a Palma, D.N.I. n° 24.902.285R, дата рождения 26/08/1960, с последним известным местом жительства el paseo de Sancha n° 2, Bloque C, 4^a planta, puerta 3, Малага.

В нашем письме от 2/06/2008 с просьбой взять под контроль телефонную линию Юдашева, было сказано, что он «может быть, частью организации, руководимой Кузьминым, в роли консультанта, участвуя в направлении капиталовложений, занимая руководящие посты в следующих испанских коммерческих организациях:

• “Albion Abogados, S. L.” (юридический адрес avenida Ricardo Soriano n° 72, Марбелъя);

• “Worldwide Trade Business, S. L. ” (юридический адрес avenida Ricardo Soriano n° 72, Марбелъя);

• “Ateles Enterprises, S. L. ” (юридический адрес avenida Ricardo Soriano n° 72, Марбелъя);

• “Dinosur 2001, S. L.” (юридический адрес avenida Ricardo Soriano n° 72, Марбелъя);

• “Gadimiodu, S. L.” (юридический адрес urbanizacion “Las Colinas del

Faro n° 7, 2, 10, Muxac);

• “Albion Cominter, S. L.” (юридический адрес avenida Ricardo Soriano n° 72, Марбелъя); и

• “Albion del Sur, S. L.” (юридический адрес avenida Ricardo Soriano n° 72, Марбелъя)”.

Действительно, анализ документации, изъятой в июне 2008 года (в основном, в месте жительства супругов Кузьминых и Олены Бойко), подтверждает и подчеркивает доказательства, приведенные нами в письме от 2 июня.

Среди изученных документов существует схема, представляющая собой часть корпоративной цепочки супругов Кузьминых (документ “R 09 01 DOC 9[5]”)

Эта корпоративная сеть была выстроена для супругов Кузьминых г-ном Antonio de Fortuny вместе с обвиняемым г-ном Oca?a.

В нашем письме от июня 2008 года сказано, что «13/09/2005 Юдашев, в качестве представителя российской компании «Альтаир Трейд» участвует в приобретении для этой компании 2408 акций (за 2408 евро) испанской компании “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L. ” (уставный капитал которой составлял 3.000 euros).

До этой же даты, 13/09/2003, директором Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L. ” был обвиняемый Кузьмин, затем был назначен новый директор — г-н Золотов.

В свою очередь, компания “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L. ” руководила несколькими испанскими компаниями, связанными с Кузьминым: (“Tomillo Inversiones, S. L. ”, “Casasol Investment, S. L.”, “Namur Properties, S. L.”, “Louis Properties, S. L.” и “Ken Espanola, de Inversiones, S. L.”) “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L. ” не ведет никакой экономической деятельности, ее единственной активностью является управление вышеперечисленных коммерческих предприятий, которые, в свою очередь, имели отношение к компаниям-резидентам Панамы.

Мы видим схему, которая создана с целью скрыть истинных владельцев компаний, через, во-первых, компании, зарегистрированные в Панаме, участвующие в испанских компаниях; во-вторых, через управление испанскими компаниями сторонними юридическими лицами, чьи 80% акций передаютсяроссийскому юридическому лицу (в лице Юдашева).

Также, 13/09/2005 года, акции испанских компаний, владельцами которых были компании-резиденты Панамы, были переданы либерийскому юридическомулицу “Merkin Limited”.

Наконец, в ходе записи разговоров во время следствия, обнаружены доказательства активных действий Юдашева в движении финансовых ресурсов организации Кузьмина. ”.

Г-н Antonio de Fortuny Maynes выписывает счета различным компаниям Сергея Кузьмина в период между 2000 и 2002[6] годами, от компании “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”

Однако, его отношения с обвиняемыми начались, как минимум, в январе 1999, когда г-н хранил в своем сейфе сертификаты на предъявителя акций панамских компаний, принадлежащих Сергею и Светлане Кузьминым.

Начиная с этого момента, официально приступает к управлению делами Сергея Кузьмина, представляя их интересы.

В частности, г-н Antonio de Fortuny посоветовал Сергею Кузьмину развитие корпоративной сети, созданной в Испании, Панаме и Лихтенштейне. Испанские компании находились под его руководством, таким образом он обладал доступом ко всем банковским счетам компаний Сергея Кузьмина, являясь главным каналом отмывания денег организации Кузьмина, в чем и был обвинен.

Предполагается, что г-н Antonio de Fortuny представлял интересы Сергея Кузьмина в “Banco de Andalucia”, согласно документации, предоставленной этим банком.

С 15/06/1999 года г-н Antonio de Fortuny был представителем компании “Merkin, Ltd.”, руководителями которой, начиная с этой даты, были Сергей Кузьмин и Светлана Кузьмина.

Также, г-н Antonio de Fortuny являлся представителем панамской компании “Kost de Inversiones, S. A.” до 28/12/2004 (Р1401Д0К4 стр. 20)

В одном изучаемых документов (на английском языке) от 29/01/1999, содержится информация о том, что компания “Estudio Juridico de Fortuny y Asociados, S. L.” хранила в своем сейфе, в запечатанном конверте, подписанном цифрой «2» , 100 акций компании “Banff Investments, S. A.” (предполагается, что это весь уставный капитал вышеуказанной компании), будучи ее владельцем.

Эти акции были внесены в депозит Сергеем Кузьминым и Светланой Кузьминой, согласно документу, подписанному г-ном D. Antonio de Fortuny (Р0901Д0К9 стр. 129).

Обнаружена переписка, в которой прослеживается прямое вмешательство г-на D. Antonio de Fortuny в управление, через некоторые компании[7], документами, финансовыми фондами и банковскими счетами Сергея Кузьмина, по крайней мере, с середины 1999 года. (Р0901Д0К9 стр. 135 и далее)

С другой стороны, отношения г-на Antonio de Fortuny с “Banff Investments, S.A.” поддерживались, как минимум, до 30/09/2005 года, что доказывают телефонные разговоры об исправлении суммы в счете (Р0901, Док. Розов. стр. 204 и стр. 61).

Г-н Antonio de Fortuny был также представителем компании Ken Espanola de Inversiones, S. L.”, начиная с 15/06/1999 года. Данная компания осуществляла платежи по счетам от г-на Antonio de Fortuny в 2001 году (32.746,14 евро) и 2002 (14.640,65 евро).

В месте проживания Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой, адрес -улица Asmagui n° 156, Rocio de Nagueles, был найден документ на английском языке, от 3/03/2002, в котором говорится о том, что “Estudio Juridico de Fortuny y Asociados, S. L.” берет на хранение в своем сейфе, в запечатанном конверте, подписанном цифрой «2», 10 акций компании “Kost de Inversiones, S. A.” которые были внесены в депозит Сергеем Кузьминым и Светланой Кузьминой. Документ подписан г-ном Antonio de Fortuny (Р0901Д0К9 стр. 131).

Antonio de Fortuny руководил компанией “Louys Properties, S. L.” с 26/04/2001 года, от имени “Sierra Blanca 1 Administraciones, S. L.”, в которой он был директором. Также выступал ее представителем на сделке купли-продажи компании “Ken Espanola de Inversiones, S. L.” 3 апреля 2002.

“Louys Properties, S. L.” осуществляет платежи по счетам, выставленным ей “Abogados Asociados de Fortuny”, в 2001 году (37.995,99 евро) и в 2002 (14.640,65 евро).

Также, в месте проживания Сергея и Светланы Кузьминых, была найдена документация, касающаяся компании “Namur Properties, S. L.”. Например, документ о переводе 72 миллионов песет, отправленный 23/01/2001, компанией “Namur Properties, S. L.”, следуя инструкциям г-на Antonio de Fortuny (стр. 347 и 349, Р0901Док. 901).

Г-н Antonio de Fortuny покупает для “Kost de Inversiones, S. A.” акции “Namur Properties, S. L.” в марте 2000 года (P09 01 Док. 31 страницы 238 по 248).

Также, существует официальный документ, выпущенный в Панаме 22/02/2000 года, согласно которому, управление компанией “Samos Real, S. A.” передается г-ну Antonio de Fortuny и г-ну Alejandro de Fortuny y Gamache (Р0901Д0К2 стр. 114).

Г -н Antonio de Fortuny, в качестве представителя компании “Estudio Juridico de Fortuny & Asociados, S. L.” 21/06/2000, в Марбелье, подписывает с Гуссейном Гуссеновым договор хранения, согласно которому, “Estudio Juridico de Fortuny & Asociados, S. L.” берет на хранение акции компании “Samos Real, S. A.”, собственность Гуссейна Гуссенова и его супруги Натальи Меркуловой. (Р0901Д0К02 стр. 26).

Также, обнаружен договор купли-продажи акций испанского юридического лица “Vista Park, S. A.”, от 8/05/2000 года. Участвуют г-жа Susana Fernandez de Miguel (D.N.I. n° 12.211.709-C) от лица и в качестве представителя швейцарской компании “Bellezo, A. G.”, и г-н Antonio de Fortuny, от лица и в качестве представителя панамской компании “Samos Real”. Первая сторона продает второй свою долю акций в “Vista Park, S. A.” за 1.021.720,58 евро, платеж был произведен за границей.

Активы компании “Vista Park, S. A.” состоят из собственности недвижимости, расположенной в urbanization Rocio de Nagueles n° 156, Марбелья, которые, после продажи компании, переходят в собственность ее реального владельца, компании “Samos Real, S. A.” (P0901 ДОК 2 стр. 120).

Существует еще один идентичный документ, подписанный в тот же день, но вкладчиком (и доверителем) выступает Виктор Сыстров, супругой которого является Лиана Сыстрова (Р0901Д0К02 стр. 100).

Все эти документы были найдены в месте проживания Сергея Кузьмина.

Также, становится очевидной важность Юдашева в организации, руководимой Кузьминым, так как 28/12/2004 года были отозваны полномочия г-на Antonio de Fortuny и г-на Alejandro de Fortuny y Gamache (Р0901Д0К2 стр. 108) в компании “Samos Real, S. A.”, и, в сентябре 2005 года, “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.” сводит в один документ копии документов, переданных Кириллу Ильину Юдашеву, в отношении компаний “Vista Park, S. A.” и “Samos Real, S. A.”, документ с распиской в получении Кирилла Юдашева (Р0901Д0К2 стр. 37).

Также, был обнаружен документ, подписанный Кириллом Юдашевым, от 8/11/2005, о передаче акций “Samos Real, S. A.” (Р-14-01Д0К1 001 стр. 193).

В период, по крайней мере с 2000 по 2001 гг., компания “Cesna Holdings, Inc.”, поставщик услуг панамских компаний, была ответственной за техническое обслуживание и поддержку как «руководящей и управляющей компании» панамской офшорной компании “Banff Investments, S. A.”, согласно счетам, найденным в месте проживания Сергея Кузьмина, по адресу улица Asmagui n° 156, в Марбелье (Р0901Д0К29 стр.12) и в офисе г-на Francisco Eloy Oca?a, адрес - улица Armengual de la Mota, n° 14 в Малаге (Р0903Д0К13 стр. 274.)

Впоследствии, 9/10/2003, с помощью факса от “Sunbridge Anstalt” (учрежденная Сергеем Кузьминым в Лихтенштейне, руководимая компанией “Administration Anstalt”), г-жа Sonia Garcia сообщает Леониду Хазину (“MYR Marbella, S. A.”), и в отношении компании “Banff Investments, S. A.”, что, согласно договоренности с «Г-ном Fortuny’” управление испанскими компаниями (принадлежащих Сергею Кузьмину) с настоящего времени передается юридическому лицу “Panama Services World, Inc.” через панамских адвокатов.

Таким образом, присутствие г-на Antonio de Fortuny в управлении делами Сергея Кузьмина продолжается; в 2004/2005 гг., он продолжил руководить офшорными панамскими компаниями через поставщика услуг “Panama Services World, Inc.”, компании холдинга “Padilla & Asociados”, находящейся в Испании по адресу, совпадающим с адресом “Abogados

Asociados de Fortuny, S. L.” и чьи банковские счета в Марбелье ведутся г-ном Antonio de Fortuny ^0901Д0К42Р030ВАЯ ПАПКА стр. 25 и далее.)

Также, в этот же период времени, данные офшорные компании, управляемые г-ном Antonio de Fortuny, вели переписку с компанией, руководящей фондами в Лихтенштейне и являющейся поставщиком услуг вышеупомянутых компаний “Administration Anstalt” ^0901Д0К42Р030ВАЯ ПАПКА стр. 25 и далее.)

Отношения между компаниями, особенно тесные между “Vista Park, S. A.” и ее панамским владельцем “Samos Real, S. A.”, длятся до 2007 года (R140ДОK01001 стр. 33, 41 и 43).

Также, обнаружена корреспонденция на имя или от “Abogados Asociados de Fortuny, S. L”, подписанная г-ном Antonio de Fortuny, в которой передается информация или запрашиваются деньги, а также инструкции действий для Сергея Кузьмина, напрямую или, иногда, через посредников — компанию “MYR Marbella, S. L.” или Кирилла Юдашева. Например:

• факс от 5/09/2003 с логотипом “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”, от г-на Antonio de Fortuny на имя “Concha” ( г-жа Concha Quesada Azcoaga, из “MYR Marbella, S. A.”), содержащий счета от “Panama Services World, Inc.” на имя компаний “Kost de Inversiones, S. A.”, “Sandronella Real, S. A.” и “Banff Investments”, которые должны быть оплачены в Панаме до конца месяца, чтобы Сергей Кузьмин смог выписать чек ^0901Д0К9 стр. 335); и

• факс от 10/11/2004 с логотипом “Panama Services World, Inc.”, отправленный компанией “Fortuny Abogados” г-же Sonia Garcia, в “Sunbridge Establishment.” (“Administral Anstalt”, Лихтенштейн) со счетами “Panama Services World, Inc.” касающимися годового дохода за 2004 год компаний “Banff Investments”, “Kost de Inversiones, S. A.” и “Sandronella Real Estate, S. A.” (R090ДОK 42, РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 25).

Также, обнаружена приведенная выше схема (стр. 507, 509 и 517 R0901 док. 9) с организационной структурой корпоративной сети и участием в ней г-на Antonio Fortuny.

Во ходе изучения документов обнаруживается важность в организации Сергея Кузьмина Олены Бойко; в ее доме, по адресу улица Malaga n° 7, были найдены следующие документы:

• документ на английском от 03/03/2000, в котором Гуссейнов и Сыстров доверяют г-ну представлять их на покупке панамской компании “Samos Real, S. A.”, для чего согласовывают покупку испанской компании “Vista Park, S. A.”, так как она является собственником недвижимости по адресу urbanization Rocio de Nagueles n° 156, в Марбелье, за 4.000.000 USD, поручая г-ну Antonio de Fortuny составить текст данного договора (R1001Д0К06003 стр. 73 и R-09-01 Док. 02, стр. 27);

• договор, от 6/03/2000, между швейцарской “Bellezo A. G.”, являющейся собственником “Vista Park, S. A.”, и г-ном Antonio de Fortuny, поверенным компании “Samos Real, S. A.”, о том, чтобы первая сторона предоставила второй право приобретения всех акций испанской компании. Во второй части договора содержаться пункты, касающиеся увеличения ее капитала. (R100Д0K06003 стр. 85); и

• факс от 21/03/2000, в котором г-н Antonio de Fortuny информирует Светлану Кузьмину о том, что он реализовал второй платеж за покупку VISTA PARK SA, и что он получил сумму в 1.600.000 USD для следующего платежа (R100ДОK06003 стр. 75).

Также, существует факс от 16 января 2006 года, от г-на Antonio de Fortuny, в котором сообщается кто остается в качестве директоров “Samos Real, S. A.”

Факс от 10/11/2004, с логотипом “Panama Services World, Inc.”, отправленный из “Fortuny Abogados” г-же Sonia Garcia, в “Sunbridge Establishment” (Лихтенштейн), со счетами “Panama Services World, Inc.” касающимися дохода за 2004 год компаний “Banff Investments”, “Post de Inversiones, S. A.” и “Sandronella Real Estate, S. A.” В факсе содержится рекомендация совершить перевод на счет панамского поставщика услуг в Банк Андалусии. Доверенное лицо этого счета — г-н Antonio de Fortuny (R0901 ДОК 42РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 25).

Также, существует факс от 3/11/2003 из “Administration Anstalt” (г-жа Sonia Garcia) в “MYR Marbella” (Леониду Хажину) касательно компании “Sunbridge Anstalt”, с годовыми издержками компаний “Banff Investments, S. A.”, “Kost de Inversiones, S. A.” и “Sandronella Real, S. A.”

В офисе г-на Francisco Oca?a Palma, совпадающим с налоговым адресом различных компаний (Малага, улица Armengual de la Mota n° 14), была обнаружена документация, связанная с этой испанской компанией, которая раскрывает прямую связь г-на Antonio de Fortuny с Сергеем Кузьмиными Светланой Кузьминой, а также его непосредственное участие в создании, приобретении или руководстве как офшорных, так и испанских компаний, которые входят в корпоративную сеть Сергея Кузьмина, а также его роль в качестве консультанта в реализации имущественных операций.

Обнаружена корреспонденция между г-ном Francisco Oca?a Palma (“Oca?a y Asociados, S. L”) и Сергеем Кузнецовым с компанией “Abogados Asociados de Fortuny, S. L”, имевшая место в период от 16 октября до 16 ноября 2001 года, в которой первый просит г-на Antonio de Fortuny передать Сергею Кузьмину, как директору, налоговую, бухгалтерскую, рабочую, коммерческую и любую другую, которая может понадобиться Сергею Кузьмину для исполнения обязанностей руководителя компании “Tomillo Inversiones, S. L.”

Факс, в котором передается выше запрошенная информация для Сергея Кузнецова в “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.” , отправлен компанией “MYR Marbella, S. L.” ^0903Д0К21 стр. 298 и далее.)

Некоторые из этих документов находятся также в папке с названием “Tomillo Inversiones, S. L”, найденной в офисе Кирилла Юдашева (R1401A0K6 стр. 220).

В сентябре 2005 года, “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.” свела в один документ копии документов, переданных Кириллу Ильину Юдашеву, связанных с компаниями “Vista Park, S. A.” и “Samos Real, S. A.”, документ имеет расписку о получении Кирилла Юдашева (R0901ДОК2 стр. 37).

1/02/2006, г-н Antonio de Fortuny информирует Кирилла Юдашева, что он получил доверенность от одной из своих клиенток — Меркуловой (R0901A0K2 стр. 249).

Начиная с марта 2003 года, из-за разногласий между обоими, Сергей Кузьмин, сообщает г-ну Antonio de Fortuny, что хочет отказаться от его услуг, о чем подал иск в Суд Первой Инстанции Марбельи, возбудив судебное дело против г-на Antonio de Fortuny 2 апреля 2003 года, о чем стало известно из документации, изъятой в доме Сергея Кузьмина и в офисе Кирилла Юдашева.

Таким образом, начиная с июня 2004, делами занимается Кирилл Юдашев.

Однако, как уже было сказано, отношения продолжаются, так как “Panama World Services, Inc.” выставляет г-ну Antonio de Fortuny счета за административные услуги в течение, как минимум 2004 и 2005 гг., D. Antonio de Fortuny продолжает заниматься компанией “Vista Park, S. A.” и ее панамским владельцем “Samos Real, S. A.” Также, обнаружены документы, который показывают прямое отношение г-на Antonio de Fortuny как к панамской офшорной структуре, так и организациям в Лихтенштейне.

В офисе Кирилла Юдашева (avda. Ricardo Soriano n° 72, здание Golden) обнаружены документы с анаграммой “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”, от ноября 2006, марта и сентября 2007, которые указывают на передачу Кириллу Юдашеву счетов различного характера, выписанных г-ном Antonio de Fortuny, гонораров по «годовой доход офшорной компании» и квитанций оплаты налогов испанской “Vista Park, S. A.”, и панамской “Samos Real, S. A.”, а также квитанции оплаты муниципальных платежей. В некоторых документах упоминается Сыстров, предполагаемый владелец “Vista Park, S. A.”(R1301Д0К01001 стр. 33, 37, 41, 43).

В том же офисе Кирилла Юдашева найдены документы различного периода о выплатах между компаниями Сергея Кузьмина, или между ними и сторонними компаниями. Например, в папке под названием “Louys Properties, S. L.”:

• договор от 9/03/2000, по которому, г-н Antonio de Fortuny, представляющий “Kost de Inversiones, S. A.”, приобретает акции компании “Namur Properties, S. L.” (R09-01 ДОК. 31 стр. с 238 по 248); и

• документ о стоимости административных услуг панамских компаний “Sandronella Real, S. A.”, “Kost de Inversiones, S. A.” и “Banff Investments, S. A.” (R-09-01 Док. 24 розовая папка).

Кирилл Юдашев формально представляет интересы Сергея Кузьмина в Испании начиная с июня 2004 года, с момента, когда Кузьмин представляет его третьим сторонам как своего «адвоката», как свое контактное лицо, которому необходимо передавать всю документацию и информацию.

Несмотря на вышесказанное, очевидно, что существовали тесные отношения, в период, как минимум, с 2000 года и до этой даты, с людьми, которые в то время играли важные роли в создании и управлении различных компаний и денежных активов, они являлись членами структуры, которую создал вокруг себя Сергей Кузьмин. Этими людьми были: г-н Rafael Bocanegra, Леонид Хазин, г-н Francisco Oca?a и г-н Antonio de Fortuny.

Кирилл Юдашев лично контактировал, как минимум с середины 2004 года, с Сергеем Кузьминым, без посредничества других лиц. Был непосредственно знаком с корпоративной структурой, руководил имуществом, знал, что конечным бенефициаром являлся Сергей Кузьмина, что он являлся реальным владельцем корпорации, и был в курсе всех дел, которые вел для своего шефа Сергея Кузьмина.

Сергей Кузьмин представлял его как человека, которому должны подчиняться его сотрудники, следовать его инструкциям, таким образом, Кирилл Юдашев централизовал и объединил под своим руководством важную часть документации организации.

Также, начиная с этого времени (декабрь 2004), он берет под свое руководство либерийскую компанию “Merkin, Ltd.”[8]

В 2005, Кирилл Юдашев участвует в создании компании “Altair Trade, S. L.”, находящейся в России, и становится ее руководителем. (R1401A0K01001 стр. 229, 235, 247, 248, 276).

Другие лица держат его в курсе всех дел, незамедлительно сообщая ему о состоянии счета, расходов и доходов, и просят его содействия, когда необходимо просить у Сергея Кузьмина средства на оплату выставленных счетов. Выплачивает заработную плату некоторым из них, как в случае с гном Bocanegra; и участвует в организации взносов для создания, функционирования и управления компаний, трастов или структур, аналогичных офшорным в Испании, Панаме, Лихтенштейне и России.

Знаком с функционированием корпоративной сети и инструктирует о движениях активов, а также непосредственно участвует в их движении.

Консультирует и действует от имени Сергея Кузьмина в создании и осуществлении имущественных и финансовых операций, принимая участие в сделках, подписывая документы, как представитель компании.

В частности, действует как представитель компании “Altair Trade, S. L.”, владельца большинства акций испанской “Inversiones Finanzas e Inmuebles, S. L.” (“IFI”), которая управляет испанскими компаниями, являющимися собственниками объектов недвижимости.

В конечном счете, Кирилл Юдашев руководит следующими компаниями, о чем говорит множество документов, которые хранились в его доме:

Среди документации, изъятой по данному делу, обнаружены документы, относящиеся к лицам, которые также принимали участие в корпоративной сети Сергея Кузьмина (главным образом Олена Бойко). Например, документы, связанные с “Vista Park, S. A.”, собственником объекта недвижимости, расположенного по адресу urbanization Rocio Nagueles n° 156, в Марбелье, дом, которым, по крайней мере, с 2005 года, владел Сергей Кузьмин.

Компания “Samos Real, S. A.”, при участии г-на Antonio de Fortuny, приобрела все акции “Vista Park, S. A.” и, вместе с этим, все ее активы и пассивы, включая объекты недвижимости, перечисленные выше.

Важность роли Кирилла Юдашева подтверждается документацией, найденной в его офисе, по адресу avda. Ricardo Soriano n° 72 здание Golden, Марбелья. Обнаружены банковские документы, от различных периодов времени, о выплатах между компаниями группы Сергея Кузьмина и между ними и сторонними компаниями (R140ДОK02 стр. 1, 22, 84 и 63, 81; и 686 и далее., 808 и далее.) Среди них:

• папка под названием “Louys Properties, S. L.”, в которой найдена записка, написанная от руки, в которой собраны и систематизированы действия и прогнозы относительно изменений в руководстве и адресов компаний “Ken Espanola de Inversiones, S. L.”, “Louys Properties, S. L.”, “Tomillo Inversiones, S. L.”, “Casasol Investment, S. L.”, “Namur Properties, S. L.”, и встречаются такие фразы, как: “директор КУЗЬМИН”, “Armengual de la Mota, 14”; a также “IFI, хочет продать свои 80% (если ЛЕОНИД их не хочет, продаст их в России)”; “Namur Properties S. L. Имеет 24,5 % акций в русской компании и имеет акции в различных офшорных компаниях, каждая из которых является собственником морского судна” (R140ДОK4 стр. 2);

• папка под названием “Tomillo Inversiones, S. L.”, содержащая договоры об открытиях текущих счетов и удаленного банковского обслуживания (R140ДОK6 стр. 294), договоры купли-продажи и других операциях с недвижимостью, счета за коммунальные и налоговые платежи, страховки, от, как минимум, 2001 года;

• в этой же папке содержится схема с организационной структурой компании, созданной в интересах Сергея Кузьмина, в которой графически изображены связи испанских и панамских компаний, и их связи с объектами недвижимости, не конкретизированные в схеме, а названные просто «участок земли»: Sandronella Real, S. A.” с “Tomillo Inversiones, S. L.” и “Casasol Investment, S. L.”; и их связи с «участками земли» . Также связь “Eporoyal, S. A.” с двумя первыми компаниями (R140ДОK6 стр. 216);

• папка под названием “Casasol Investment, S. L.”, в которой содержится банковская и иная информация, касающаяся данного коммерческого предприятия, как минимум от 2001 года, а также документы от “Tomillo Inversiones, S. L.” (R140ДОK03 стр. 22 и далее.);

• документ, с названием, написанным по-русски, в котором графически при помощи стрелок изображены суммы денег, направляемых в “Tomillo Inversiones, S. L.” и в “Casasol Investment, S. L.”; в виде переводов на общую сумму 637.138 USD и 662.904 USD соответственно (R140ДОK03 стр. 114 идалее.);

• квитанции о переводах панамской компании “Sandronella Real, S. L.” на счет “Tomillo Inversiones, S. L.” через банк “Solbank”, в назначении одного из платежей указано «увеличение капитала», подписано Сергеем Кузьминым (R1401ДОК6 стр. 302, 306, 308);

• также в папке под названием “Casasol Investment, S. L.” находится различная банковская информация, предварительные сметы работ и счета, лицензии на работы и открытия документаций, выданные мэрией Марбельи, от 2001 года (R140ДОK03) и договоры на открытие текущего счета и удаленное банковское обслуживание банка “Banco de Andalucia” (R1401Д0К03 стр.107, 108);

• в той же папке, документы компании “Tomillo Inversiones, S. L.” (R140ДОK03 стр. 22 и далее) и квитанции о переводах панамской компании “Eporoyal, S. A.” не счет “Casasol Investment, S. L.”, через банк “Solbank” (R140ДОK03 стр. 112 и далее), в назначении одного из платежей указано «увеличение капитала», подписано Сергеем Кузьминым;

• а также, документы банка “Banco de Sabadell” от июня 2001 года, на перевод в счет внесения уставного капитала для основания компании “Casasol Investment, S. L.” от имени панамской компании “Sandronella Real, S. A.” (R1401A0K03 стр. 121);

• папка под названием “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” содержащая различную банковскую документацию, включая документ на открытие счета в иностранной валюте и удаленное банковское обслуживание (R140ДОK7 стр. 153, 154) сметы работ, счета на имя этой компании, лицензии на проведение работ выданные Мэрией Марбельи, начиная, как минимум, с 2004 года (R1401A0K7);

• официальный документ о снятии полномочий директора компании с Сергея Кузьмина и назначении на его место компании “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, от 04/02/2002. (R140ДОK7 стр. 201);

• различная информация о личных тратах Сергея Кузьмина и Леонида Хазина (R140ДОK7 стр. 168 ислед.);

• переписка г-на Ignacio Jimenez Mantilla de los Rios с г-жой Maria Bermuda Pinero и последней с Леонидом Хазиным, от 8/11/2001, в которой речь идет о собрании, проводимом Сергеем Кузьминым, и примерных затратах на открытие, управление и оборудование интернациональных структур на Нидерландских Антильских островах и в Нидерландах (R1401ДОК7 стр. 161 и след.); и

• документация, касающаяся российской компании, находящейся в Санкт-Петербурге, “Altair Trade, S. L”, представителем которой назначен Кирилл Юдашев, имеющий полномочия совершать любые сделки и банковские операции с любыми коммерческими компаниями Испании, и, в частности, на приобретение акция компании “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, которая в конце концов станет управляющей компанией всех испанских компаний, которые, в свою очередь, управляются обвиняемым Сергеем Кузьминым (R130ДОK01001 стр. 229, 235, 247, 248, 276).

В доме Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой, по адресу улица Asmagui, n° 156, de la urbanization Rocio de Nagueles, Марбелья, найдены документы с анаграммой “Abogados Asociados de Fortuny, S. L”, от сентября 2005 года, в которых констатируется факт передачи документов различного характера компанией “Vista Park, S. A.”, которая является собственностью панамской “Samos Real, S. A.”, или одного из ее акционеров, Кириллу Юдашеву, который расписался на квитанции о получении (R090ДОK1 стр. 14; 249).

Важность роль Кирилла Юдашева вновь становится очевидной из документации, изъятой в доме Сергея и Светланы Кузнецовых, в которой содержатся факсы, где Сергей Кузьмин сообщает г-ну Martin A. Ospelt, ответственному в “Administral Anstalt” - поставщик услуг компаний, трастов и аналогичных структурах в Лихтенштейне, что, начиная с 27/10/2004 года, он желает получать всю информацию через своего адвоката Кирилла Юдашева (R0901ДОК42, РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 30).

Документы аналогичного содержания от ноября 2004 года были найдены в доме Кирилла Юдашева.

Юдашев сообщает г-ну Martin A. Ospelt, 15 октября 2004 года, что с июня этого года, стал законным представителем «г-на К» (Сергея Кузьмина), и что получил некоторую документацию в отношении компаний в Лихтенштейне от секретаря Леонида Хазина (R141Д0К01001 стр. 383, 385 и след.)

“Administral Anstalt” руководит организациями, учрежденными Сергеем Кузьминым, такими как “Sunbridge Anstalt”, “Dulcina Stiftung” и “Merkin Incorporated, S. A.” и распоряжается счетами на их содержание, выпущенными панамскими компаниями “Banff Investment, S. A.”, “Kost de Inversiones, S. A.” и “Sandronella Real, S. A.”, чьим законным собственником является “Sunbridge Anstalt”.

Также, в доме Кирилла Юдашева, обнаружены документы идентичного содержания, датированные ноябрем 2004 года. В части этой документации объясняется, что единственной целью создания организаций в Лихтенштейне было руководство панамскими компаниями, как их собственностью. Панамские компании, в свою очередь, являются собственниками испанских, инвесторов в недвижимость в Испании (R14ДОK01001 стр. 147, 287 и след.)

Все телефаксы были отправлены с факса Кирилла Юдашева, подписаны иногда Кириллом Юдашевым и иногда Сергеем Кузьминым (R14ДОK01001 стр. 219 и след.) В данной корреспонденции присутствует также информация о состоянии счетов компаний (R14ДОK01001 стр. 373 и след.)

Поставщик услуг компаниям, трастам и аналогичным структурам в Панаме, которая выставляет счета компании в Лихтенштейне, - компания “Panama Services World, Inc.”. В предыдущей корреспонденции, от ноября/декабря 2004 года, получатель “MYR Marbella, S. L., ЛЕНИДУ ХАЗИНУ[9] , а затем получателем становится Кирилл Юдашев.

В документации, прилагаемой к корреспонденции, находятся счета, состояния счетов и движения по счетам компаний и организаций, а также кредитные карты Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой, которые находятся поду руководством и управлением “Administral Anstalt” (R0901ДОК42РОЗОВАЯ ПАПКА стр. 2 и след; и R0901A0K42 P030BAЯ ПАПКА стр. 94 и след.)

В этой документации также присутствует корреспонденция и некоторые документы, датированные периодом, предшествующим ноябрю/декабрю 2004 года, о счетах, вознаграждениях и гонорарах и тратах компаний-резидентов Британских Виргинских островов “Merkin, Ltd.”, “Virgina Ventures, Ltd.” и “Kinbow Trading”, управляемых поставщиком услуг в Швейцарии г-ном Wissmann Rechtsnwalt, ^0901Д0К42Р030ВАЯ ПАПКА стр. 109 и след.) и компании “Transbusiness Group” ^0901Д0К42Р030ВАЯ ПАПКА стр. 119 и след.)

Среди документации, изъятой в июне 2008 года, найдены некоторые документы, которые доказывают прямую связь г-на Francisco Eloy Oca?a Palma с корпоративной сетью Сергея Кузьмина, так как он фигурирует на двух документах о передаче акций, один между панамскими компаниями Сергея Кузьмина, во втором, панамская компания передает свои акции компании резиденту Британских Виргинских островов.

В этом последнем документе г-н Oca?a выступает как представитель компаний, которыми владеет Кузьмин, что подчеркивает высокий уровень доверия между ними и роль, которую играет г-н Oca?a в коммерческой структуре Кузьмина, которая была создана с единственной целью отмывания капитала, полученного незаконным путем.

Все компании, упоминаемые в вышеперечисленных документах, являются собственностью Сергея Кузьмина, и появление г-на Oca?a в качестве представителя этих компаний имеет целью формально скрыть истинного владельца.

Именно г-н Oca?a, согласно показаниям в суде Малаги г-жи Нубиковой, решал, кто будет фигурировать в качестве директора или покупателя акций компаний Сергея Кузьмина, в его присутствии в нотариальной конторе, где подписывались соответствующие документы.

В изъятом документе “СТР 383: Я_09_03_ДОК 20”, находится документ о передаче акций от 11/09/2001 года, в котором фигурирует

“Сергей КУЗЬМИН: От лица и в качестве представителя коммерческого предприятия SANDRONELLA REAL S.A.

.- Г-н Francisco Eloy Oca?a Palma: От лица и в качестве представителя компании EPOROYAL S.A., отсутствующий по срочным и неотложным обстоятельствам

УСТАНОВЛЕНО:

.- Компания SANDRONELLA REAL S.A. Передает свои акции, описанные в постановляющей части (3.005 акций компании CASASOL INVESTMENT S.L.) коммерческому предприятию EPOROYAL S.A., которая их приобретает за сумму в 3.005 евро”.

Также, документ “СТР 60: К_10_01_Д0К03_015” содержит договор о передаче акций, от 18/07/2003, в котором участвуют:

“Сергей Кузьмин, в качестве представителя KOST DE INVERSIONES S.A.

Francisco Eloy Oca?a PALMA, в качестве представителя британской компании VIRGINIA VENTURES LIMITED, с фактическим адресом на Британских Виргинских островах.

Основание: компания KOST DE INVERSIONES S.A. владеет 49 акциями компании LOUYS PROPERTIES S.L. номинальная стоимость каждой из них составляет 61 евро.

Стороны договорились: что компания KOST DE INVERSIONES S.A. Передает свои акции компании “ VIRGINIA VENTURES LIMITED” за сумму в 2.989 €”.

Документ “СТР 381: Я_09_03_Д0К 20” представляет собой факс от 12/09/2001 с логотипом “Oca?a & Bocanegra”, отправленный г-ном Francisco Oca?a г-же Concha в “MYR Marbella S. L.”, в котором сообщается следующее:

“Уважаемая Concha: Прилагаю копию покупки акций CASASOL компанией EPOROYAL, а также дальнейшего увеличения капитала. Я действую в качестве представителя панамской компании, так как Сергей Кузьмин не имеет права заключатъ контракты с самим собой...”

Стоит отметить, что компания “MYR Marbella S. L.” принадлежит обвиняемому Леониду Хазину, который вместе с Сергеем Кузьминым создал компанию “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, о которой говорилось ранее, и которая является управляющей компанией, представляющей интересы Сергея Кузьмина в Испании.

Участие Олены Бойко, как личного секретаря Сергея Кузьмина, и как лица, полностью посвященного в финансовые дела корпоративной сети, подтверждается не только содержанием изъятых документов, но и тем фактом, что большая часть документов была найдена в ее доме по адресу улица Malaga n° 7, de San Pedro de Alcantara.

Обнаружена документация, касающаяся компаний Сергея Кузьмина, находящихся в Испании, Панаме, Либерии и на Британских Виргинских островах, в которых приведены подробные схемы, описывающие в деталях, кто именно является их акционерами, и в каких банках находятся их счета.

К тому же, были обнаружены следующие документы:

- Документация, касающаяся “Vista Park, S. A.”

- Документация, касающаяся организаций в Лихтенштейне, а также схемы , показывающие всю коммерческую структуру Сергея Кузьмина.

- Банковские квитанции банка Banco de Andalucia о переводах, отправленных и полученных компаниями, входящими в коммерческую группу Сергея Кузьмина.

- Документация, касающаяся покупки трех объектов недвижимости, находящихся в жилом комплексе “La Reserva de Marbella”, совершенных Сергеем Кузьминым, Виктором Г авриленковым и Геннадием Петровым.

- Документ, представляющий собой пробу печати с логотипами разных компаний, одна из которых является собственностью Сергея Кузьмина, а остальные связаны с ним.

- Документация, связанная с объектами недвижимости, являющимися собственностью испанских компаний Сергея Кузьмина.

- СТР 10: R_10_01ДОK03_002_BIS: Документ, заключенный в Панаме, 10/02/1990, в котором Banff Investment S.A. протоколирует учредительный договор.

- СТР 23: R_10_01ДОK03_002_BIS: Документ, заключенный в Панаме, 7/08/1991, согласно которому Banff Investment S.A. Предоставляет общие властные полномочия г-ну Juan Carlos Ronco Corsi.

- СТР 96: R_10_01ДОK03_003: Документ об основании E Ken Espanola De Inversiones S.L., основатели - г-н Juan Carlos Ronco Corsi и Banff Investment S.A. от 18/11/1992.

- СТР 141: R_10_01ДОK03_003: Документ, представляющий собой Кадастровую регистрацию нового объекта недвижимости, увеличение капитала и изменение устава, выпущенный компанией Banff Investment, гном Juan Carlos Ronco Corsi и компанией Ken Espanola de Inversiones S.L., 24/07/1995.

- CTP 108: R_10_01ДОK03_002_BIS Документ, заключенный в Панаме 24/06/1998, в котором запротоколирован учредительный договор компании Sandronella Real S. A..

- СТР 03: R_10_01ДОK03_002_BIS Документ, заключенный в Панаме 25/02/1999, в котором Banff Investment S.A. Вносит изменения в состав совета директоров и назначает нового агента-резидента.

- СТР 256: R_10_01ДОK03_003: Официальный документ об увеличении капитала компании Ken Espanola de Inversiones S.L., в лице ее представителя Светланы Кузьминой, от r06/04/1999.

- СТР 11: Я_10_01_Д0К03_002: Документ, заключенный в Панаме 25/10/1999, в котором Kost de Inversiones S.L. протоколирует учредительный договор.

- СТР 20: Я_10_01_Д0К03_002: Документ, заключенный в Панаме 02/03/2000, в котором Kost de Inversiones S.L. назначает новых директоров.

- СТР 133: R_10_01ДОK03_002_BIS Документ, заключенный в Панаме 12/12/2000, представляющий собой регистрационное свидетельство компании Eporoyal.

- СТР 93: R_10_01ДОK03_002_BIS Документ, заключенный в Панаме 04/07/2001 об внеочередном собрании Совета директоров, на котором полномочия власти переданы президенту компании “Sandronella Real, S. A.”