5. Отношения с окружением Петрова и Гавриленкова. 

Среди документов, изъятых при обысках, проведенных по месту проживания Сергея Кузьмина и Олены Бойко были обнаруженных те, которые ссылаются на уже упомянутую "Shadow Mining Corp.", и в которой уполномоченным лицом является Елена Петрова.

Это углубляет представление о том, что Сергей Кузьмин и Геннадий Петров принадлежат к организованной преступной группе с общими экономическими задачами:

СТР 37 a 43: Р_09_01_Д0К 27 Баланс и движения по счетам в различные даты с 2002 по “Shadow Mining Corp” в Banco de Andalucia.

СТР 30: Р_09_01_Д0К 41 Квитанция банка Banco de Andalucia от 14/03/2003, соответствующая уведомлению для компании “Shadow Mining Corp”., Марбелья, OP - почтовый ящик 77, 83070 Марбелья, Малага, о комисси за хранение корреспонденции в период с 01/01/2003 по 30/06/2003 на сумму 11,55$.

Код счета: 00043070000653818018.

СТР 47: Р_09_01_Д0К Квитанция банка Banco de Andalucia от 14/03/2003, что соответствующая уведомлению для компании “Shadow Mining Corp”., Марбелья, OP - почтовый ящик 77, 83070 Марбелья, Малага, о комиссии за хранение корреспонденции в период с 01/07/2003 по 31/12/2003 на сумму $ 11,72.

Код счета: 00043070000653818018

СТР 73: Р_10_01_Д0К06_001: контракт на текущий счет № 000430700506755259-17 от 29/05/2001 в banco de Andalucia, где владельцем счета является “Shadow Mining, Corp.” и в качестве уполномоченного лица фигурирует Елена Петрова.

Управляющая компания панамских компаний Сергея Кузьмина является также управляющей компанией фирмы, в которой уполномочена Елена Петрова .

Компания, принадлежащая Сергею Кузьмину, “Merkin Ltd”., из Цюриха, производит переводы на “Shadow Shining Corp” на сумму 50.000 евро.

СТР 557: Р_09_01_Д0К 9 Документ, в котором подробно описаны счета, имеющие долги перед “Panama Services World INC” произведенные панамскими компаниями “Kost De Inversiones”, “Sandronella Real” и “Banff Investment”.

To же самое относится к Елене Петровой с “Shadow Mining Corp”., которые также должны заплатить по счету в этой компании, по состоянию на 04.09.2002.

СТР 100: ОРАНЖЕВАЯ ПАПКА R_09_01ДОK 42 Выписка из банка “Discount Bank Trust Company Limited”, Цюрих, “Merkin Limited” в которой фигурирует перевод от 1/06/2001 отправленный Банком Андалусия со счета № 873941/001.000.840 в сумме $ 50000, получатель платежа “Shadow Shining Corp”

Среди документов, изъятых при процессуальных действиях по месту жительства Олены Бойко находится квитанция банка Banco de Andalucia, сообщающая о переводе, заказанном для “SBZ Investment Ltd”., зарегистрированной на Кипре, находящейся в собственности Александра Малышева, на сумму в 100.000 евро, от “Kost de Inversiones, S.A”, принадлежащей Сергею Кузьмину, принимающей деньги.

Это перемещение замыкает круг существующих отношений между тремя значимыми представительями преступных групп, организованных русскими и названными “Тамбовская” и “Малышевская”.

Кроме того, очевидно, что Сергей Кузьмин поддерживал связь с Виктором Г авриленковым, другим обвиняемым, так как оплата недвижимого имущества, расположенного в Урбанизации “ La Reserva De Marbella ”, участки С-19 (принадлежащий Геннадию Петрову), C -21 (принадлежащий Виктору Гавриленкову) и С-22 (принадлежащий Сергею Кузьмину) была выполнена со счета “Bulstrode Investment», зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

СТР 07: Р_10_01_Д0К03_008: Выписка из банка Андалусии, с подробными деталями полученного перевода по заказу “SBZ Investment Limited” в размере $ 100,000 на № счета 00043070030653008686 “Kost de Inversiones S.A” от 14/12/2004.