Глава 7 Следы преступления
Глава 7
Следы преступления
Описание способа совершения преступления без соответствующего описания его следов теряет свой практический смысл, ибо без знания их характеристики невозможно установить преступника и доказать совершение им преступления. Вместе с тем типичные следы преступления вряд ли необходимо выделять в отдельный элемент криминалистической характеристики преступления, настолько их описание связано с описанием способа совершения преступления. Поэтому описание типичных следов преступления нами было выделено в отдельную главу для удобства пользования материалами книги.
Говоря о следах преступления, мы придерживаемся той точки зрения, согласно которой они в широком смысле слова являются любыми изменениями, которые так или иначе связаны с преступлением{26}.
Кроме следов непосредственно преступления и событий, имеющих с ним причинно-следственную связь (действий при совершении, подготовке, сокрытии и использовании результатов преступления), в следственной практике используются также следы других событий, находящихся в различной связи с преступлением.
Так, следы оставляют события, находящиеся с преступлением в пространственно-временной связи, то есть имеющие общие место и время с расследуемым преступлением.
Например, при расследовании дела об убийстве А. неподалеку от места происшествия на снегу были обнаружены следы ног человека. Дорожка следов привела к коммерческой автостоянке, расположенной на довольно значительном расстоянии. Следователь установил, что следы принадлежали одному из сторожей, который сокращал свой путь к месту работы от остановки автобуса напрямик через пустыри несколько ранее происшедшего открытого столкновения между организованными преступными группами! От установленного таким образом свидетеля было получено описание членов преступных групп, ожидавших на месте встречи своих соперников.
Имеют большое значение для следствия и следы событий, находящихся в предметной связи о совершенным преступлением, то есть тогда, когда какой-либо предмет является общим и для совершенного преступления, и для иных событий.
При расследовании подобного уголовного дела из трупов С. и К. были извлечены пули, а на месте происшествия, кроме того, были обнаружены и изъяты гильзы, являвшиеся вместе с этими пулями частями одних и тех же патронов. При проверке на причастность к совершению данного преступления в квартире подозреваемого были также обнаружены гильзы, использованные при изготовлении самодельных брелоков для ключей. Проведенная по делу экспертиза показала, что некоторые из этих гильз являлись частями патронов, также использованных при стрельбе из оружия, примененного для расследуемого убийства. Так использованное при убийстве оружие, оставившее следы на гильзах, явилось связующим предметом.
Кроме того, зачастую решающую роль в раскрытии преступления могут сыграть следы событий, не относящихся прямо к расследуемому убийству, однако отражающие те же навыки и умения, что и следы преступления, то есть такие следы, которые находятся в субъективно-динамической связи с ним.
При исследовании различных обстоятельств расследуемого преступления большое значение могут приобрести и следы событий, находящихся с убийством в субстанциальной связи, возникающей в случае обнаружения какого-либо вещества определенной групповой принадлежности кроме места происшествия и в других местах.
Так, например, при расследовании уголовного дела со сходными обстоятельствами на месте происшествия были обнаружены следы горюче-смазочных веществ, оставленных автомашиной. К моменту проверки на причастность к совершению убийства подозреваемый уже не имел автомашины. Было установлено, что в интересующий следствие период он пользовался дизельной автомашиной, однако установить ее дальнейшую судьбу не удалось. Было установлено местонахождение арендуемого подозреваемым гаража, где, согласно показаниям свидетелей, он хранил и ремонтировал свою автомашину. При обыске по месту жительства была изъята рабочая одежда подозреваемого, предположительно использовавшаяся им при проведении ремонтных работ. На полу гаража были обнаружены следы горюче-смазочных веществ, как и на одежде. Обнаружение этих следов позволило путем проведения экспертизы установить их общую групповую принадлежность и возможную отнесенность к одному объекту (в данном случае — автомашине, использованной при совершении убийства).
Таким образом, понятие следов, используемых при расследовании преступления, несколько шире, чем понятие следов преступления.
Следы предоставляют доказательственную информацию и информацию, указывающую на нее. Источники такой информации принято подразделять в зависимости от свойств отражающей материи на идеальные и материальные: сознание людей или материальная обстановка. Знание особенностей источников доказательств позволяет более точно решать вопросы о необходимости применения технических средств, привлечении специалистов, надобности проведения оперативно-розыскных мероприятий, о возможности и необходимости использования определенных тактических приемов, об определении первоочередности следственных действий. Классификация и систематизация следов достаточно глубоко изучена криминалистами, поэтому нет оснований останавливаться на этой теме более подробно. Здесь же и далее приведены описания характерных следов, мест их наиболее вероятного обнаружения и возможного значения при расследовании дела.
Важными источниками информации являются свидетели. Стремление к расширению их круга благоприятно сказывается на ходе расследования, глубине проработки, увеличении количества доказательств, а главное, на общей осведомленности о событии преступления. Действительно, одной из главных особенностей рассматриваемой категории дел является совершение убийств практически при полном отсутствии очевидцев. Все присутствующие при открытых столкновениях между организованными преступными группами, за редким исключением, принадлежат к преступному миру и, как правило, являются членами этих преступных групп, а для столкновений умышленно выбираются место и время, обеспечивающие почти полное отсутствие свидетелей. Все сказанное значительно осложняет расследование, ибо сами члены организованных преступных групп, как правило, не склонны давать правдивые показания даже при наличии уличающих их доказательств. Преодоление такой ситуации обеспечивается поиском свидетелей среди лиц, которых можно подразделить на группы в зависимости от их осведомленности о подготовке, совершении, сокрытии, использовании результатов преступления, а также от причин такой осведомленности.
Таким образом, в общей массе свидетелей можно выделить нижеследующие группы.
1. Лица, чьи постоянные занятия лежат в сфере деятельности, ставшей причиной конфликта между организованными преступными группами. Выявление таких лиц связано, как правило, с получением информации о причине конфликта и потому хронологически относительно дистанцировано во временном плане от происшедших событий. Степень откровенности со следствием таких лиц напрямую зависит от рода их деятельности и роли в данной сфере. Так, например, уличные торговцы наркотиками, выплачивающие «дань» организованной преступной группе, не будут склонны давать об этом показания по причине криминального характера своих занятий в отличие от розничных торговцев газетами, подвергающихся таким же поборам? Вместе с тем на предприятии, подвергшемся незаконным требованиям со стороны членов организованной преступной группы, большую искренность и желание сотрудничать, как правило, проявят наемные работники, не имеющие высокого должностного положения в структуре предприятия в отличие от руководящего состава администрации (информированность последних при этом будет выше в силу занимаемого положения). Несмотря на иногда значительный промежуток времени, прошедший к моменту дачи показаний после описываемых ими событий, свидетели данной категории достаточно хорошо воспроизводят известные им события, хотя и с примерной датировкой. Такие свидетели могут быть очевидцами фактов посещений членами организованных преступных групп конкретного объекта, могут указать их приметы, имена, клички, используемый транспорт, средства связи, одежду, привычки. Они могут указать на лиц, поддерживавших непосредственный контакт с членами организованных преступных групп, сообщить о требованиях членов организованных преступных групп, к кому конкретно они были обращены. Они могут также рассказать о фактах подкрепления таких требований угрозами, насилием, уничтожением имущества либо его присвоением, сообщить о приметах похищенного, сообщить о контактах членов различных организованных преступных групп непосредственно на спорном объекте или о поиске ими друг друга для встречи. Кроме того, лица, бывшие в центре событий, разворачивавшихся на спорном объекте, непосредственно выплачивающие «дань» различным организованным преступным группам, потерпевшие от их действий и лично контактировавшие с их членами, вместе с обладанием большим объемом информации могут не стремиться облегчить расследование, мотивируя свои действия страхом перед местью со стороны организованной преступной группы.
2. Лица, к которым те, кто подвергся незаконным требованиям со стороны организованной преступной группы, обратились за помощью или советом до того, как обратились к другой преступной группе, принявшей затем участие в открытом столкновении. Такие свидетели, как правило, имеют отношение либо к преступному миру, либо к правоохранительным органам. В их число входят сотрудники милиции, проводившие проверки заявлений, рассмотрение материалов, результат которых не удовлетворил потерпевших от действий организованных преступных групп. Это могут быть сотрудники милиции, являвшиеся знакомыми потерпевших, знакомые потерпевших, имеющие связи в преступном мире или являвшиеся членами организованных преступных групп. Их выявление связано с глубоким изучением личности и связей лиц, подвергнувшихся требованиям со стороны организованных преступных групп и имеющих отношение к спорным между преступными группами объектам. Степень осведомленности таких лиц различна, зависит от степени откровенности с ними потерпевших и результатов предпринятых ими действий по защите их интересов. Информированность в ряде случаев довольно широкая и может охватывать не только события до открытого столкновения между организованными преступными группами, но и после него. Сотрудники милиции, проводившие официальные проверки, могут указать следствию на источники информации об интересующих событиях; предоставить результаты проведенных проверок и закрепленные доказательства; сообщить о поведении потерпевшего на период обращения в правоохранительные органы. В ряде случаев они могут сообщить установленные ими данные о членах организованных преступных групп.
Сотрудники милиции, являющиеся знакомыми потерпевших, как правило, информированы о событиях до открытого столкновения, при этом менее откровенны, ибо осуществляли помощь потерпевшему из различного рода личной заинтересованности вне служебных рамок. Они могут указать следствию на конкретных лиц, являющихся членами организованных преступных групп, сообщить об их требованиях, указать на факты их насильственных действий по отношению к пострадавшей стороне, назвать тех лиц, к которым еще могли обратиться пострадавшие от организованных преступных групп за помощью. Знакомые пострадавших, имеющие отношение к преступному миру, менее всего склонны давать правдивые показания, хотя могут быть информированы о том, кто и какие требования предъявлял к пострадавшим и к кому за помощью в конечном счете те обратились.
3. Лица, располагающие сведениями о действиях членов организованных преступных групп, предшествующих совершению ими убийства в открытом столкновении. Они могут быть выявлены непосредственно с момента получения информации о происшедшем открытом столкновении. В число таких свидетелей, как правило, входят работавшие в предшествовавшие столкновению между организованными преступными группами дни продавцы уличных ларей, сторожа, работники магазинов, мойщики окон и витрин, оформители уличной рекламы, лица бомж, собаководы, домохозяйки, то есть лица, чья деятельность в данный период времени была привязана к определенной территории. Они имели возможность наблюдать в течение продолжительного времени за перемещениями иных лиц в указанном месте. Успешность допросов таких свидетелей напрямую зависит от того, как много времени прошло к моменту допроса об интересующих следствие событиях, а также от наличия на момент допроса в распоряжении следствия конкретных описаний членов организованных преступных групп, используемого ими автотранспорта. Откровенность рассматриваемой категории свидетелей достаточно высокая. Такие свидетели могут быть очевидцами посещения места предполагаемого столкновения членами организованных преступных групп; могут описать их автотранспорт, одежду, приметы.
4. Лица, располагающие сведениями о размещении членов организованных преступных групп и их автотранспорта непосредственно перед открытым столкновением. Они могут быть выявлены уже с момента получения информации о столкновении между преступными группами. По мере прошествия даже небольшого промежутка времени с момента виденных ими событий забывание их свидетелями неуклонно возрастает. Откровенность со следствием достаточно высокая. К описываемой группе относятся лица, чья жизнедеятельность связана какими-либо ее аспектами с местом столкновения и путями подходов к нему, присутствовавшие там в силу указанной причины непосредственно перед столкновением. В их число входят водители, паркующие автомашины либо выезжающие с мест стоянки, водители и кондукторы общественного транспорта определенных маршрутов, почтальоны, учащиеся, лица бомж. Эти лица могут быть осведомлены о времени появления на месте преступления членов организованных преступных групп, их местонахождении перед столкновением, количестве членов организованных преступных групп, их приметах, используемых автомашинах, средствах связи; о лицах, могущих быть очевидцами последующего столкновения.
5. Очевидцы открытого столкновения между организованными преступными группами. Они могут быть выявлены непосредственно после получения информации о происшедшем столкновении. Откровенность со следствием у них достаточно высокая. Кроме информации о самом столкновении, его продолжительности, количестве выстрелов и жертв, месте сосредоточения членов организованных преступных групп до столкновения, путях их отхода с места столкновения, их приметах очевидцы могут также указать и на лиц, могущих быть свидетелями размещения членов организованных преступных групп до столкновения либо располагающих сведениями о путях их отхода. В число очевидцев входят те же категории граждан, что и в число свидетелей предшествующего столкновению поведения членов организованных преступных групп, а также лица, случайно находившиеся рядом с местом столкновения в течение непродолжительного времени, например следующие к месту работы или учебы, жители окрестных домов, ожидающие транспорт на остановках пассажиры и т. д.
6. Лица, располагающие сведениями относительно путей отхода членов организованных преступных групп и иных причастных к столкновению лиц с места происшествия. Их основные характеристики те же, что у непосредственных очевидцев самого столкновения, а разница состоит лишь в соответствующей их привязке к территории, по которой пролегали пути отхода преступников.
7. Лица, обладающие информацией о происшедшем столкновении в силу своей причастности к нему. Такие лица могут быть выявлены по мере получения информации о криминальной ситуации, разрешившейся открытым столкновением между организованными преступными группами. В число таких лиц могут входить приглашенные лидерами и активными членами организованных преступных групп «для количества» или исполнения функциональных ролей водители автомашин, работники охранных структур, близкие знакомые членов преступных групп, прибывшие с присутствовавшими на встрече предпринимателями их водители, телохранители, лица из ближайшего окружения. Степень их откровенности при допросах зависит от приверженности нормам поведения преступного мира, наличия опасений, что отказ от показаний либо ложные показания повлекут выдвижение против них какого-либо обвинения или иные неблагоприятные последствия, испытываемого страха перед членами организованных преступных групп. Осведомленность их о происшедшем охватывает события до, во время и после столкновения. При этом лица настоящей категории, стараясь приуменьшить свою роль при совершении преступления, автоматически уменьшают степень и своей осведомленности. Информированность же их действительно зависит от формы участия в событиях. Так, водители, ожидавшие членов организованных преступных групп у автомашин, лица, охранявшие места встречи организованных преступных групп от посторонних, находившиеся в силу исполняемой роли на периферии событий, обладают информацией меньшего объема, чем лица, находившиеся в гуще событий. Вместе с тем именно показания таких лиц зачастую позволяют уяснить подробности способа совершения преступления, ибо им доступен дополнительный объем информации, которую они могут получить непосредственно после совершения преступления от преступников. Кроме членов организованных преступных групп, других участников открытого столкновения, конкретных преступников, совершивших убийство или производивших выстрелы, указанные выше лица могут указать на местонахождение оружия, брошенных предметов, местонахождение членов преступных групп до и после столкновения и т. д. Участие в открытом столкновении лиц, не являющихся членами организованных преступных групп, и выявление их в ходе следствия значительно упрощает дальнейшее расследование и, как правило, делает следственную ситуацию более благоприятной.
8. Лица, связанные с оказанием медицинской помощи раненным в открытом столкновении членам организованных преступных групп. Установление таких лиц связано с проверкой версии о наличии раненых среди членов преступных групп и их поступлении в медицинские учреждения. Степень откровенности в ходе допросов, как правило, высокая. Указанных свидетелей возможно выявить среди работников «Скорой помощи», работников приемных покоев в больницах — врачей, медсестер, санитаров, сторожей и уборщиц, работников травмпунктов, среди больных, поступивших в больницу одновременно с членами организованных преступных групп, и людей, сопровождавших таких больных в больницу. Такие свидетели могут обладать информацией о том, кем, каким образом был доставлен пострадавший в медучреждение, какие версии выдвигались им и сопровождающими его лицами для объяснения причин и обстоятельств ранения, кто забирал вещи пострадавшего, какие именно, как объяснялась причина таких действий, кто и когда интересовался поступлением пострадавшего в медучреждение, кто и когда его посещал, извлекались ли из ран пули, где они находятся; каким образом пострадавший покинул мед-учреждение.
9. Лица, осведомленные о замыслах, действиях преступников и других участников открытого столкновения между организованными преступными группами в силу родственных отношений, сожительства, близкого знакомства. Их выявление связано, как правило, с появлением в поле зрения следствия конкретных лиц, имеющих ту или иную степень прикосновенности к совершенному преступлению. Откровенность таких лиц зависит от действия трех факторов: наличие или отсутствие неприязненных отношений с лицом, интересующим следствие; наличие или отсутствие ясного понимания значения своих показаний и значимости сообщаемой информации; наличие или отсутствие опасений, что дача ложных показаний повлечет за собой какие-либо неблагоприятные последствия лично для допрашиваемого. Осведомленность таких лиц непосредственно о деятельности организованной преступной группы, в том числе о подготовке, совершении, сокрытии преступлений, невысока и является вторичной, ибо воспринималась лишь со слов задействованных в преступной деятельности лиц, а не непосредственно. Вместе с тем они обладают большим объемом информации о связях конкретных лиц, их контактах с теми или иными людьми, об обладании конкретными навыками, привычками, предметами (в том числе оружием, одеждой, автомашинами), о местонахождении принадлежащих преступникам предметов и документов и, наконец, о наличии или отсутствии алиби на момент преступления.
10. Лица, знакомые с фактами использования результатов преступления. Выявление таких лиц связано с изучением связей заподозренных в совершении преступления. К этой группе относятся лица, которым передано на хранение, подарено или отдано безвозмездно похищенное, лица, видевшие похищенное у преступников и связанных с ними лиц, работники ломбардов, комиссионных магазинов, авторынков, где реализовалось похищенное. Степень откровенности и информированности таких лиц различна и зависит от близости к преступнику, роли в реализации похищенного.
Говоря же о материальных следах, изучаемых традиционной трасологией и присущих убийствам рассматриваемого вида, необходимо отметить, что они в общем-то типичны для убийств, совершаемых с помощью нарезного огнестрельного оружия{27}. Вместе с тем имеется ряд особенностей комплекса таких следов, связанных с особенностями совершения настоящей группы убийств и особенностями жизнедеятельности участников организованных преступных групп, которые представляется необходимым отметить.
Проведенное исследование позволило выделить следующие особенности местонахождения и информационной значимости материальных следов рассматриваемых преступлений.
Следы пальцев рук могут быть обнаружены на поверхности оружия (включая внутренние поверхности), магазине, находящихся в нем патронах, в транспортных средствах, используемых при подготовке и совершении убийства, на похищенном имуществе, на бутылках, пачках из-под сигарет, газетах в местах нахождения членов организованных преступных групп перед столкновением. При этом необходимо учитывать, что, например, следы на оружии могут быть оставлены лицами, державшими оружие в руках и производившими выстрелы, имеющими отношение к ремонту оружия, его хранению и снаряжению, имеющими причастность как к самому преступлению, так и к иной деятельности организованных преступных групп.
Следы обуви преступников могут быть обнаружены при открытых столкновениях на полу помещений в хозяйственно-коммерческих объектах, на обочинах дорог, скоплениях песка и грунта у поребриков проезжей части с асфальтовым покрытием, на газонах и озелененных разделительных полосах дорог. Трудность обнаружения следов преступников по делам настоящей категории обусловлена совершением преступлений на проезжей части улиц, проездов и т. д., то есть на заасфальтированных поверхностях. В такой ситуации особенно тщательно следует осматривать места предполагаемой или возможной остановки или парковки автотранспорта преступников, ибо именно у обочин в наслоениях на твердом покрытии дорог грязи, песка, пыли, снега могут быть обнаружены подобные следы. В ряде случаев члены организованных преступных групп is ходе открытого столкновения перемещаются по земляным газонам и другому пластичному грунту, как правило, при производстве выстрелов, отходе с места убийства, других экстраординарных обстоятельствах, когда движение по указанным поверхностям диктуется ситуацией. При наличии в таком случае дорожки следов установить места производимых выстрелов можно по отклонениям от общего направления дорожки, изменениям положения ног, уменьшению длины шага, что зависит от необходимости приостановиться для производства прицельного выстрела или для выстрела не по направлению движения. В районе предполагаемого производства выстрела можно обнаружить гильзы. Подобные же изменения дорожки следов наблюдаются и при ранении человека, в таком случае они могут сопровождаться следами крови, падения, динамическими следами волочения раненого либо трупа.
Следы крови могут быть обнаружены на трупе, на его одежде, на месте его убийства или ранения, на пути перемещения трупа либо раненого, на одежде лиц, перемещавших труп или раненого, и на предметах, до которых они дотрагивались, в салоне автомашин, использовавшихся для перевозки трупа или раненого. Как правило, на одежде непосредственного убийцы отсутствуют следы крови потерпевшего ввиду отсутствия между ними непосредственного контакта.
Следы слюны можно обнаружить на окурках сигарет, оставленных членами организованных преступных групп в месте ожидания друг друга непосредственно перед столкновением.
Следы от огнестрельного оружия и его действий. По делам настоящей категории непосредственно на месте преступления, как правило, могут находиться лишь гильзы и пули, но не само оружие. Исключения бывают лишь в случае обнаружения оружия, принадлежащего убитому члену организованной преступной группы и находящегося рядом с трупом. Между тем преступники, чтобы избавиться от оружия, практически всегда бросают его, но не непосредственно на месте убийства, а на путях отхода либо в иных местах, не связанных с местом преступления. В целях обнаружения оружия необходимо осмотреть не только предполагаемое место производства выстрелов и прилегающие к нему участки, но и предполагаемые пути отхода. При обнаружении оружия и его осмотре необходимо учитывать возможность наличия на его поверхностях следов рук, микрочастиц. При стрельбе из автоматического оружия гильзы выбрасываются после каждого произведенного выстрела, независимо от того, был ли произведен следующий выстрел. Выбрасываются гильзы на расстояние, как правило, от 4 до 7 метров, при этом при падении они могут отскочить в сторону и далеко откатиться от места производства выстрела. Место обнаружения гильзы (как и место попадания пули) позволяет разрешить задачу установления местонахождения стрелявшего. Кроме того, по гильзе можно определить систему использованного оружия (в случае его необнаружения).
Обнаружение сопутствующих продуктов выстрела — копоти, зерен пороха, частиц металла — может помочь определить стрелявшего. Эти следы выстрела могут быть обнаружены на одежде и руках преступника, причем длительность их сохранения на одежде значительно больше. Следы выстрела непосредственно на руках стрелявших обнаруживаются лишь при их задержании непосредственно после совершения преступления.
Следы оружейной смазки могут быть обнаружены на одежде заподозренного, что может свидетельствовать о факте ношения им огнестрельного оружия, а при обнаружении оружия — и факт связи оставленных следов с конкретным оружием. Кроме следов смазки возможно и обнаружение следов металлизации в результате контакта одежды и оружия при ношении.
Следы автотранспорта имеют важное значение для установления обстоятельств, связанных с происшествием (скорость, направление движения, торможение автомашины), а в ряде случаев и для идентификации автомашины (по протектору, частицам окраски). Ввиду того, что место открытого столкновения, как правило, заасфальтировано, следы могут быть обнаружены в месте съезда автомашины на обочину, на отложениях грязи у края дороги, на газонах и разделительных полосах с озеленением при пересечении их, а динамические следы скольжения — в местах торможения. В местах стоянки автотранспорта членов организованных преступных групп до и во время столкновения могут образоваться подтеки масла из механизмов автомашин, при столкновениях с другими автомашинами и наездах на препятствия в ходе столкновения и при отходе с места убийства — частицы краски, фрагменты разбитых стекол, фар. При производстве выстрелов с движущейся автомашины о месте выстрела можно предположить по следам торможения перед выстрелом, разворота или изменения направления движения после их производства. В местах стоянки автомашин возможен поиск окурков, пачек из-под сигарет, газет, бутылок из-под напитков, а в местах предполагаемого производства выстрелов — гильз. В месте попадания в автомашину пуль можно обнаружить осколки стекол, фар и т. д., следы попадания пуль в посторонние предметы, покрытие дороги (при стрельбе по колесам).
Обнаружение следов нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, оставленных автотранспортом, позволяет установить факт их связи с конкретным транспортным средством:
Наличие частиц почвы в подногтевом содержимом, на одежде и обуви конкретного лица, на поверхностях автотранспорта позволяет установить факт пребывания интересующего следствие лица или предмета на определенном участке местности.
Микроволокна, перенесенные в процессе соприкосновения с одеждой других лиц, обивкой мебели, салона транспортного средства, могут быть обнаружены на одежде преступников, потерпевших, иных лиц, причастных к расследуемому событию. Их обнаружение может способствовать установлению факта контакта конкретных лиц и предметов.
Кроме того, большое значение может иметь обнаружение записей встреч и переговоров членов организованных преступных групп между собой либо с лицами, на которых обращены их требования, на аудио-и видеоносителях. Такие записи могут быть произведены как членами враждующих организованных преступных групп, так и другими участвующими в переговорах лицами в личных целях (сообразно своей роли в криминальной ситуации). Местонахождением таких записей могут быть автотранспорт, квартиры производящих такие записи лиц либо квартиры их родственников и близких знакомых. Определенное доказательственное значение может иметь обнаружение в ходе расследования различных документов — личных записей со сведениями о месте и времени встречи с членами организованных преступных групп, их телефонах, адресах, требованиях, приметах. О денежных расчетах между причастными к делу лицами свидетельствуют долговые расписки, доверенности, черновые записи. При наличии таких документов могут быть установлены их конкретные исполнители, условия, при которых были исполнены документы, степень информированности конкретного лица исходя из содержания документа, наличия знакомств с конкретными людьми. Кроме того, в ряде случаев может иметь значение установление конкретного технического средства, использованного для изготовления и написания документа.
Факт переговоров с абонентами по определенным номерам телефонов может быть установлен по наличию информации о связи с этим номером, а иногда и по дате, времени связи в памяти телефонных аппаратов или телефаксов.
Факт наличия у конкретного лица того или иного имущества, предметов одежды, а также его знакомства с конкретными людьми может быть установлен путем обнаружения и изучения фотографических снимков и видеофильмов бытового характера, не имеющих непосредственного отношения к расследуемому событию. Такие материалы обнаруживаются, как правило, по месту проживания таких лиц, их родственников, друзей и знакомых.