5.3. Типовые версии и алгоритмы решения тактических задач при расследовании вымогательства

Рассмотрим направления решения тактических задач при совершении вымогательства.

1. Если требования имущественного характера предъявляются со стороны лица, знакомого потерпевшему, целесообразно выдвинуть и проверить следующие версии:

1) факт вымогательства со стороны конкретного лица имел место;

2) со стороны конкретного лица (группы лиц) имеет место насильственное принуждение к выполнению или невыполнению потерпевшим гражданско-правовых обязательств;

3) названным лицом предъявляются законные требования к заявителю о возвращении долга или выполнения других обязательств имущественного характера, а со стороны заявителя имеет место заведомо ложное сообщение о совершении вымогательства.

Проверка названных версий производится путем получения доказательственной информации о существовании либо отсутствии долговых или иных обязательств конкретного лица перед заявителем; об используемых названным лицом способов принуждения заявителя к выполнению своих обязательств; о личных и деловых отношениях указанных лиц.

Такую информацию можно получить посредством проведения комплекса первоначальных следственных и оперативно-розыскных действий: допроса заявителя, свидетелей (родственников, сослуживцев, знакомых); судебно-медицинской экспертизы потерпевшего с целью установления наличия телесных повреждений, их характера, давности, локализации[386]; осмотра одежды потерпевшего на предмет выявления и фиксации ее повреждений, загрязнений и других следов, образовавшихся в ходе физического воздействия на потерпевшего; производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление долговых обязательств заявителя перед названным им лицом, подтверждающих этот факт документов, выяснения данных о лицах, предъявляющих к заявителю требования имущественного характера, документирование действий вымогателей (прослушивание телефонных разговоров между собой и с потерпевшим, снабжение заявителя портативным магнитофоном или диктофоном, фиксирование момента передачи требуемого имущества с помощью видеокамеры и др.); задержание вымогателя с поличным в момент передачи требуемого имущества или документов на право собственности на какое-либо имущество; допрос задержанного, личный обыск задержанного с целью обнаружения и изъятия переданного имущества (документов), оружия, других вещественных доказательств.

2. Если требования имущественного характера предъявляются незнакомым лицом, то направление начального этапа расследования приобретает специфику в зависимости от того, выходит ли вымогатель на визуальный контакт с потерпевшим (подситуация 2.1) или избегает такого контакта, предъявляя свои требования по телефону или в письменной форме (подситуация 2.2).

Первая подситуация более характерна для случаев систематического вымогательства со стороны определенной преступной группы под предлогом защиты от других преступных групп, обеспечения потерпевшему предпринимателю т. н. “крыши”. Нередко потерпевший, будучи напуган явными или скрытыми угрозами вымогателей, к моменту подачи заявления уже выплачивал им требуемые суммы.

В рассматриваемой ситуации необходимо допросить заявителя об обстоятельствах, связанных с событием преступления — когда, где и как произошла его первая встреча с вымогателями, как они выглядели, имеются ли у них особые приметы, что говорили, в чем выражалась высказанная угроза и в какой форме, причинялись ли ему или его родным и близким телесные повреждения, применялось ли психическое насилие, в чем оно выражалось, чем угрожал и чем причинял телесные повреждения вымогатель, какую сумму денег и когда потребовал передать, где и каким образом; были ли свидетели этого разговора; когда, где и при каких обстоятельствах происходили передачи требуемых денег, одним и тем же или разными лицами, каковы особенности их поведения (изображали хороших знакомых, посетителей, наблюдали за обстановкой и окружающими лицами, беседовали с потерпевшим, курили и т. п.) предупреждали ли о своем приходе и каким образом или приходили без предупреждения, в одни и те же или разные числа месяца, дни недели.

Если потерпевшему были причинены телесные повреждения, назначается судебно-медицинская экспертиза и осматривается его одежда. Необходимо произвести осмотр места предъявления требований и места передачи имущества, с целью уяснения обстановки и обнаружения следов и предметов, указывающих на вымогателей и их действия.

В момент передачи очередной суммы требуемых денег производится задержание преступников с поличным, предваряемое и сопровождаемое системой оперативных и технических средств, приемов и методов, аналогичных названным в предыдущей ситуации.

Подситуация 2.2 более характерна для случаев однократного вымогательства крупной суммы денег.

В рассматриваемой ситуации на начальном этапе расследования рекомендуется допросить заявителя о времени, месте, содержании телефонного разговора, характере высказанных угроз, условиях передачи требуемой суммы денег; когда ожидается очередной звонок, выяснить особенности голоса и речи говорящего.

При наличии оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 8 Закона Украины “Об оперативно-розыскной деятельности” органу дознания, осуществляющему оперативно-розыскные мероприятия, следователем или руководителем соответствующего подразделения поручается проведение прослушивания и звукозаписи переговоров заявителя и членов его семьи с лицами, предъявляющими имущественные требования, которые ведутся по телефону и другим переговорным устройствам. Такое прослушивание производится с целью: установления мест нахождения телефонных аппаратов, с которых ведут переговоры вымогатели, номеров мобильных телефонов; выявления признаков, характеризующих личность преступников (в т. ч. их профессионализм, степень организованности, пол, возраст, наличие соучастников, место жительства и национальность, речевые и голосовые особенности); получения информации о предлагаемых способах передачи денег или осуществления в пользу вымогателя других действий имущественного характера; защиты жизни и здоровья, а также имущественных и других конституционных прав граждан, а в конечном итоге — собирание и анализ ориентирующей и доказательственной информации, направленной на поиск, установление, задержание и изобличение преступников.

Большие суммы требуемых денег или высокая ценность вымогаемого имущества, требование перевода крупных денежных сумм на определенные расчетные счета, осведомленность о доходах потерпевшего, в т. ч. по отдельным сделкам, коммерческим операциям, об обстоятельствах его личной жизни свидетельствуют о тщательной подготовке преступления, профессионализме и высоком уровне организованности преступников, что необходимо учитывать при планировании и производстве отдельных следственных действий, разработке и реализации тактических операций, в т. ч. по задержанию вымогателей с поличным.

Содержание каждого телефонного разговора анализируется, что позволяет выдвинуть версии о месте нахождения телефонного аппарата, с которого говорит вымогатель, его виде и технических особенностях (стационарный, мобильный, с подключенным магнитофоном и т. п.), степени профессионализма, наличии соучастников, прогнозировать дальнейшие действия преступников, а также предпринимать соответствующие меры, принимать решения о производстве конкретных следственных и оперативно-розыскных действий.

Потерпевший перед каждым очередным разговором должен быть проинструктирован относительно ведения переговоров в той или иной ситуации. Как правило, перед ним ставится цель затягивания разговора, что дает возможность определить номер абонента и его место нахождения, получить как можно больше информации о личности преступников и обстоятельствах преступления. Здесь можно воспользоваться рекомендациями о введении потерпевшим в разговоре с вымогателем следующих фраз:

— Я вас не знаю (не помню), кто вы, как вас называть?

— Почему вы требуете от меня деньги (вещи, документы, услуги), я ведь вам ничего не должен?

— Я хочу переговорить с вашим руководителем о снижении требуемой суммы, как с ним встретиться, кто он, где находится?

— А что будет, если я не выполню ваших требований?

— Хорошо, я согласен, что должен делать, как и где передать вам деньги, как вы будете одеты, на каком автомобиле приедете, как выглядят люди, которых вы пришлете ко мне, сколько их, от кого они придут?

— Вы больше не будете требовать денег или я должен платить ежемесячно?

— Как мне связаться с вами, если у меня будут требовать деньги еще какие-то люди?[387]

По ходу переговоров между вымогателем и потерпевшим должна быть получена оперативная информация о преступных группах, занимающихся вымогательством в данном регионе, и осуществлена оперативная проверка возможной причастности какой-либо из групп к расследуемому вымогательству.

Связь потерпевшего с работниками следственных и оперативных подразделений должна осуществляться с соблюдением принципа конспирации[388], с учетом того, что преступники при совершении вымогательства организованными группами ведут скрытое наблюдение за потерпевшим, могут прослушивать его разговоры и переговоры по милицейской радиосвязи, анализировать его поведение и предпринимать соответствующие контрмеры.

Переговоры с вымогателем должны по возможности затягиваться путем просьб отсрочки момента передачи денег в связи с отсутствием нужной суммы, о снижении размера требуемой суммы, выплаты ее в несколько приемов, предоставления дополнительного времени для сбора нужной суммы денег. Такое длительное ведение переговоров вынуждает вымогателей нервничать, пытаться быстрей найти компромисс или заставить потерпевшего быть более сговорчивым и может привести к ошибкам, к проявлению ими ранее скрываемой информации и индивидуализирующих их признаков. Это позволяет выбрать оптимальный момент для осуществления операции по захвату вымогателей с поличным во время или сразу после передачи требуемого имущества в виде реальной суммы денег либо специально подготовленной “куклы”[389].

После задержания вымогателей производится осмотр места передачи денег, личный обыск задержанных, обыск по их месту жительства, допрос в качестве подозреваемых, осмотр обнаруженного у них вымогаемого имущества (денег, муляжа, “куклы”, упаковки) и фиксация индивидуализирующих его признаков, в т. ч. заранее привнесенных (соответствующая маркировка, пометка). Само задержание рекомендуется фиксировать соответствующими техническими средствами и методами фиксации — звукозапись и видеосъемка[390].

3. Похищение конкретного лица с последующим предъявлением к нему или его близким лицам требований имущественного характера образует наиболее сложную и проблемную ситуацию, связанную с дефицитом времени, отводящегося на раскрытие преступления и освобождения заложника, а также значительным риском осуществления ошибочных, поспешных либо, наоборот, запоздалых следственных и оперативно-розыскных действий, могущих привести к убийству похищенного и уклонению виновных от ответственности.

В названной ситуации на начальном этапе расследования организуется работа по трем основным направлениям:

1) получение подробной информации об обстоятельствах, предшествовавших похищению конкретного лица, самого похищения и событиях, последующих за ним;

2) выявление места содержания похищенного и документирование переговоров, ведущихся преступниками и лицами, к которым предъявляются требования имущественного характера, в т. ч. с участием потерпевшего, а также выявление участников похищения;

3) разработка и реализация плана по захвату вымогателей и освобождению похищенного[391].

Если определить места, откуда звонят преступники или под их контролем похищенный, а также место его содержания не удается (преступники говорят не более минуты с разных телефонов, в т. ч. телефонов-автоматов, находящихся в разных районах города, мобильных (сотовых) телефонов и на прямой контакт с родственниками, друзьями, сослуживцами, от которых ожидается получение требуемых денег по поручению похищенного, не идут), операция по задержанию преступников производится в момент передачи денег. При этом лицо, которое передает деньги, предварительно проинструктированное и сопровождаемое негласно оперативными сотрудниками, должно настаивать на контакте с похищенным, чтобы убедиться, что он жив, а при передаче денег — показать похищенного. Кроме того, лицо, идущее на встречу с вымогателем для передачи выкупа, должно быть снабжено хорошо замаскированным радиомикрофоном (а не диктофоном) для контроля развивающихся событий, ликвидации угрозы жизни похищенного и передающего выкуп, а также своевременного задержания преступников.

На момент возбуждения уголовного дела следует выдвинуть в отношении преступников такие версии:

1) преступники (цли кто-то из них) знакомы с лицом, от которого требуют выкуп;

2) преступники и потерпевшие не знакомы друг с другом.

Первая версия может подтверждаться такими обстоятельствами преступления как уклонение преступников от аудио-визуального контакта с лицом, от которого требуют выкуп, знание такой информации о потерпевшем, членах его семьи, обстоятельствах личной жизни, коммерческих сделках и т. п., которой располагал только ограниченный круг лиц. Такие лица могли стать инициаторами или организаторами вымогательства, сочетаемого с похищением конкретного предпринимателя или его ребенка, близкого человека. Однако не исключается, что определенная конфиденциальная информация попала к кому-либо из преступников случайно, либо добыта им с помощью различных заранее обдуманных разведывательных действий, в т. ч. преступным путем.

Поиск лиц, причастных к похищению и вымогательству, нужно вести в таких направлениях:

1. Поиск места похищения (если оно изначально не известно) по предполагаемому маршруту потерпевшего: дом — место работы (учебы) — место обеда, деловой или личной встречи — дом. Место похищения потерпевшего должно быть тщательно осмотрено с целью обнаружения там следов рук, обуви преступников, орудий, транспортных средств, предметов, частей одежды, документов — забытых, оброненных, оставшихся вследствие оказания сопротивления похищаемым на месте происшествия.

В случае обнаружения названных объектов, они должны быть направлены на соответствующее экспертное исследование.

2. Выявление свидетелей похищения с целью получения сведений об обстоятельствах, предшествующих непосредственно похищению, самого похищения, направления, в котором скрылись преступники, а также составления их словесного портрета, признаков использованного им автомобиля. Поиск свидетелей осуществляется по маршруту передвижения преступников с похищенным, самого потерпевшего, а также вблизи места похищения.

Таким образом, изначально известное место похищения и направление передвижения преступников с похищенным лицом могут указывать на круг мест (объектов) и лиц, находящихся в них или поблизости и наблюдавших событие похищения. Когда же точное место похищения неизвестно, то обнаружение по предполагаемому маршруту передвижения потерпевшего свидетелей-очевидцев способствует установлению места похищения и направления движения скрывшихся преступников.

3. Выявление сведений о событиях в жизни потерпевшего, предшествующих его похищению или похищению кого-либо из его родных и близких. Если похищено само лицо, от которого требуют выкуп, то путем допроса его родных и близких, сослуживцев (компаньонов) нужно получить информацию о характере и содержании жизни и деятельности потерпевшего, его деловых связях и отношениях, конфликтных ситуациях, долговых обязательствах, коммерческих и финансовых сделках, поступавших угрозах, о реагировании на такие угрозы и возникавших конфликтах с партнерами, клиентами и т. п. В ряде случаев целесообразно осмотреть, а в необходимых случаях произвести выемку служебных и личных документов похищенного, проанализировать его деловые контакты, финансовые и коммерческие операции, круг служебных функций, прав и обязанностей.

Таким образом, можно выявить источники, причины конфликтных ситуаций, попытки их устранения, участвующих в них лиц, что открывает возможность определения круга подозреваемых лиц.

Нужно иметь в виду, что свидетели похищения не всегда адекватно воспринимают наблюдавшееся ими событие, полагая, что происходит бытовая ссора, выяснение личных взаимоотношений либо вообще не воспринимают увиденную ситуацию как конфликтную.

В случаях же похищения кого-либо из родственников потерпевшего названные выше сведения получают прежде всего от самого заявителя, а также от родных и близких лиц, соседей, знакомых.

Для розыска похищенного рекомендуется использовать его фотографии, предъявляя их возможным свидетелям. В частности, выясняется, не видел ли кто-нибудь из них незнакомого человека, наблюдавшего за потерпевшим, похищенным лицом, как он выглядел, как вел себя, спрашивал ли о чем-то соседей, жильцов дома или квартиры, сослуживцев, как представлялся и объяснял необходимость получения интересующей его информации и другие обстоятельства.

4. Незаконное завладение автомобилем с последующим предложением “найти” его за вознаграждение, что означает возвращение угнанной автомашины за назначенный выкуп, представляет довольно сложную ситуацию ввиду того, что такого рода преступления совершаются хорошо организованными группами, нередко использующими связи с работниками правоохранительных органов.

Расследование в названной ситуации рекомендуется вести по таким направлениям:

1. Выяснение обстоятельств угона, которое производится путем допроса заявителя, как правило, владельца, водителя похищенного автомобиля; осмотра места происшествия, которым является последнее место нахождения (стоянки) автомобиля; допросов собственника или должностного лица предприятия (учреждения), которому принадлежит автомобиль, свидетелей-очевидцев угона.

2. Обнаружение места нахождения угнанного автомобиля. У заявителя прежде всего выясняется номерной знак автомашины, ее марка, тип, цвет, предназначение (перевозка пассажиров, грузов, грузопассажирские перевозки, спецавтомобиль), общие и частные признаки. В зависимости от того, через какое время владелец обнаружил факт похищения и обратился в милицию, целей угона и механизма действия преступников, о месте нахождения автомобиля можно выдвинуть такие версии:

- автомобиль движется по улицам города или по загородным дорогам, шоссе, т. е. находится в пути;

- автомобиль спрятан похитителями в “отстойнике”, т. е. месте временного нахождения, месте сокрытия — во дворах, в сараях частных домов, на стоянках, в гаражах и т. п.;

- автомобиль находится в местах реализации, разборки, у нового владельца, что наблюдается в тех случаях, когда собственник отказывается выплатить требуемую сумму, автомобиль не разыскан, и преступники решают от него избавиться.

Установив место нахождения похищенного автомобиля, необходимо произвести осмотр места его сокрытия и самого автомобиля с целью получения доказательственной информации об обстоятельствах его угона и лицах, причастных к его похищению.

Такие версии проверяются, в основном, путем оперативно-розыскных мероприятий: оповещение всех постов ГАИ, преследование угонщиков с последующим их задержанием, выявление свидетелей, проверка возможных мест припрятывания похищенных автомобилей, выявление таких мест через агентурную сеть.

3. Установление лиц, причастных к данной разновидности вымогательства. В преступных группах, совершающих такие преступления, как правило, наблюдается четкое распределение ролей. Это лица, похищающие и доставляющие автомобиль в заранее обусловленное место (угонщики); лица, обеспечивающие маскировку и сохранность автомобиля (“сторожа”); лица, ведущие переговоры с владельцем, собственником автомобиля и получающие выкуп; организаторы и координаторы вымогательства.

В качестве угонщиков используются лица, хорошо знающие различные марки автомобилей, местность, умеющие отключать самые современные и сложные системы автосигнализации, вскрывать замки, как автомобильные, так и гаражные, имеющие навыки вождения в сложных условиях. Поэтому нужно проверить версию о совершении похищения автомобиля лицом, ранее осуждавшимся за угон (незаконное завладение транспортным средством — ст. 289 УК), работающих на СТО, в частных автомастерских, в автомагазинах, на авторынках.

Прячутся угнанные автомобили в гаражах, дворах частного сектора, на территории заброшенных строительств, предприятий, автостоянках, во дворах многоэтажных домов, при этом на автомобилях могут укрепляться другие номерные знаки.

Организаторами рассматриваемых преступлений, как правило, выступают лица, имеющие определенный преступный опыт по совершению корыстно-насильственных преступлений, краж, хулиганства, угонов автомобилей.

Если преступников не удается задержать по горячим следам — во время угона либо по месту сокрытия автомобиля, планируется операция по задержанию вымогателей при передаче выкупа, которая проводится с учетом ранее изложенных рекомендаций.