6.2. Методы установления преступника

Наиболее сложная ситуация на последующем этапе расследования корыстно-насильственного преступления образуется в случае, когда определенные фактические данные о преступниках в результате проведения первоначальных следственных и оперативно-розыскных действий получены, но их недостаточно, чтобы установить конкретных подозреваемых.

В данной ситуации нельзя перекладывать всю работу по выявлению преступников на сотрудников милиции, полагаясь только на оперативно-розыскные мероприятия. Следователь должен продолжать активную информационно-поисковую деятельность в тесном взаимодействии с органами дознания[419].

В такой следственной ситуации можно рекомендовать ряд методов, направленных на установление преступников и раскрытие расследуемого преступления.

Анализ начального этапа расследования корыстно-насильственного преступления и имеющейся доказательственной базы.

Суть данного метода состоит в том, чтобы проанализировать ход и результаты начального этапа расследования в целом, каждого следственного действия и еще раз обратиться к полученным сведениям, выявленным следам, обнаруженным предметам и вещественным доказательствам с тем, чтобы определить, обладают ли они информацией о личности преступника и какой именно. Каждый след (в широком смысле) преступления может быть интерпретирован не только как результат, процесс, этап действий преступника, но и в качестве материального или идеального отражения признаков и свойств личности самого преступника. Так, способ совершения преступления может указывать на черты характера преступника (изобретательность, жестокость, стремление достичь цели любой ценой и др.), профессиональные знания и умения, запросы и цели, интеллектуальный уровень. Во многом аналогичную информацию можно почерпнуть путем фактологического анализа обстановки совершения преступления, характера и ценности похищенного имущества и других обстоятельств преступления.

Поиску преступников по способу совершения преступления могла бы способствовать разветвленная автоматическая информационная система, организуемая в органах МВД Украины на базе информационного бюро (ИВ) областных УВД и ГИБ МВД Украины[420].

Однако она, с одной стороны недостаточно разработана и информационно обеспечена, а с другой, как показывает анализ практики, не в полной мере используется следователями и оперативными сотрудниками. Следует поддержать предложение А. А. Садченко и В. В. Чурпиты о дополнении и совершенствовании информационно-поисковой карточки (ИПК) данными, относящимися к способу подготовки, совершения и сокрытия преступления, что позволит, в частности, ответить на вопросы: 1) совпадают ли признаки способа преступления, выявленные при расследовании конкретного преступления с теми, которые имеются в ИБ, и в какой степени; 2) имеется ли аналогичная информация в других райгоротделах ОВД и в каком объеме; 3) кто из ранее судимых, проживающих на территории города, области совершал преступления аналогичным способом[421].

Расширение информационно-поисковой базы требуется и в отношении ранее привлекавшихся к уголовной и административной ответственности лиц, а также лиц, состоящих на оперативных учетах в органах внутренних дел[422], характера похищаемого имущества, объектов нападения, в т. ч. по нераскрытым преступлениям.

Интересные зависимости подмечены криминологами в отношении места совершения преступлений, в частности грабежей, и места проживания преступника[423]. Распределение расстояния между местом совершения грабежа и местом проживания грабителя отражено в следующих данных (табл. 8).

Сведения о такой зависимости могут быть использованы при выдвижении версий о личности преступника и для его поиска.

Криминалистический анализ имеющихся результатов расследования позволяет:

- дать новую интерпретацию известным фактам, выдвинуть новые версии и составить программу по их проверке;

- выявить ошибки и недочеты в проведенных следственных, организационных и оперативно-розыскных действиях и принять меры по их устранению путем проведения дополнительных действий процессуального, организационно-тактического или розыскного характера;

- обнаружить пробелы в имеющихся данных о расследуемом событии и осуществить расширение полезного информационного поля за счет выявления и использования новых, дополнительных источников доказательственной информации;

- разработать и реализовать комплекс следственных действий, экспертных исследований, организационных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на расширение и обогащение информации в отношении лиц, совершавших расследуемое преступление.

Названный метод ведет не только к обнаружении недостатков, констатации фактов, диагностике события и личности преступника, но и открывает путь к конкретным действиям конструктивного характера.

Интегративный метод выявления преступника.

Данный метод основывается во многом на результатах предыдущего — метода криминалистического анализа, и существенно его развивает и дополняет. Криминалистический анализ позволяет разделить всю массу уголовно-релятивной информации на дробные части, чтобы тщательнее рассмотреть ее как бы под увеличительным стеклом, выделить относительно самостоятельные фрагменты, по которым можно судить о степени полноты и достоверности данных об обстоятельствах преступления и личности преступника. Но, как справедливо отмечается в литературе, “можно исчерпать объект методами анализа, разлагая его на мелкие части, но его целостность, сущность от этого не родится, она может исчезнуть”[424].

При расследовании корыстно-насильственного преступления информация о личности преступника может быть получена в ходе различных следственных действий, однако часто она фрагментарна, страдает существенной неполнотой, неточностью, недостаточно конкретна и достоверна. Следователю нужно решить сложную задачу, заключающуюся в составлении из отдельных информационных частичек, элементов общего, синтетического портрета виновного лица, воссоздающего не только черты его внешности, но и различные свойства и качества как личности.

Составление такого “портрета” проходит несколько стадий:

1. Объективизация вербальной информации о преступнике, исходящей от потерпевших и свидетелей. Такая информация, в ходе первичных допросов, в силу стрессовой ситуации, аффективного состояния потерпевшего, а нередко и свидетелей-очевидцев субъективна, нечетко отражает признаки преступника.

Поэтому сведения о преступнике должны быть сопоставлены с иными данными, полученными в ходе других следственных действий — главным образом осмотров и судебных экспертиз. Такие данные при повторных допросах позволяют активизировать память допрашиваемого лица, а изменение эмоционального его состояния, снятие излишнего напряжения, отсроченное воспроизведение вызывает реминисценцию памяти и способность лица дать более полную и точную характеристику нападавшего[425].

2. Проверка и “подкрепление” материально-следовой информации. Полученные о подозреваемом сведения из следовой картины места происшествия, его обстановки должны быть проверены путем дополнительных или повторных осмотров, а также путем проведения специальных исследований, осуществляемых экспертным путем.

3. Суммирование признаков, характеризующих личность преступника, содержащихся в различных источниках доказательств, и моделирование его образа с помощью словесного портрета, композиционного (синтетического) портрета, психологического портрета[426], характеристики описания особенностей его голоса и речи, походки, жестикуляции, бытовых привычек[427].

4. Суммирование признаков преступника, предположительно совершившего несколько нераскрытых преступлений. Совпадение основных признаков подозреваемого дает возможность создания интегративного портрета преступника, в противном случае, когда основные признаки различаются, воссоздаваемый образ преступника как бы распадается на несовместимые фрагменты, как визуально отображаемые, так и психофизиологические.

Таким образом, интегративный метод позволяет объединить разрозненные сведения о признаках и свойствах неизвестного преступника в одно целое, получив максимально полный его криминалистический портрет в конкретной следственной ситуации. Названный метод может дать и другой результат — показать несовместимость установленных признаков как принадлежащих одному преступнику, невозможность их объединения в единый образ конкретного лица. Это означает, что установленные признаки не адекватны, относятся к разным преступникам, либо полученные сведения о нем страдают существенными погрешностями в силу умышленного или неумышленного искажения или других причин.

Виктимологический анализ.

Под виктимологическим анализом понимается целенаправленная деятельность следователя по собиранию, исследованию и оценке данных о личности потерпевшего, его связях, особенностях поведения, отношениях с преступником и роли в совершении конкретного преступления для определения наиболее эффективных тактических приемов производства следственных и розыскных действий, а также выполнения иных задач расследования[428].

Нужно согласиться с авторами, считающими, что наиболее важным направлением виктимологического анализа является его использование для выдвижения версий о преступнике и о круге лиц, среди которых его следует искать[429].

В методике расследования корыстно-насильственных и насильственных преступлений виктимологический анализ может быть рекомендован для поиска и установления личности преступника. Большие перспективы в этом смысле открываются при расследовании убийств, поскольку сам факт убийства при совершении корыстно-насильственного преступления нередко обусловливается очевидной связью потерпевшего и преступника, их знакомством, знанием потерпевшим преступника. В таком случае убийство потерпевшего совершается с целью сокрытия этой связи, из-за реальной угрозы быть разоблаченным. Но и при совершении других корыстно-насильственных преступлений, не сопровождающихся убийством жертвы, виктимологический анализ необходим, т. к. может помочь выявить если не непосредственные связи потерпевшего и преступника, то опосредованные. В таких случаях рекомендуется выявить то звено (лицо, объект, обстоятельства), посредством которого происходит “выход” преступника на определенную жертву либо на определенный объект, элементом которого является потерпевший.

Поэтому нужно выявлять и изучать не только постоянные и долговременные связи потерпевшего с окружающими его лицами, но и кратковременные, случайные связи, которые возникли у него при контакте с определенными лицами в доме, на улице, в кафе, местах отдыха и развлечений, на работе, в пути и т. д.

Виктимологический анализ, направленный на поиск виновного лица, включает в себя:

- изучение биографических данных о потерпевшем: возрасте, месте работы и проживания, профессии, должности, семейном положении, если был судим, то когда и за какие преступления, когда освободился;

- изучение данных относительно психических, физических, интеллектуальных, характерологических свойств личности. Особое внимание рекомендуется обратить на наличие таких черт характера, как общительность или замкнутость, осторожность или легкомыслие, скупость или щедрость, скромность или стремление произвести впечатление своей значительностью, своим высоким благосостоянием и др.;

- выявление и изучение круга лиц, связанных с профессиональной и трудовой деятельностью потерпевшего, и характера их отношений;

- выявление и изучение круга лиц, имевших в течение последнего времени бытовые контакты с потерпевшим: соседей, работников сферы услуг, представителей коммунальных служб;

- получение сведений о круге родственников, близких лиц, их знакомых, посещавших дом и поддерживающих с потерпевшим родственные, дружеские отношения;

- изучение данных об увлечениях потерпевшего, местах и характере отдыха, развлечений и лицах, поддерживающих на этой основе с ним какие-либо отношения;

- изучение маршрута следования потерпевшего на работу, домой, к родственникам, приятелям, характер используемого транспорта, выявление дорожных знакомств, необычных ситуаций;

- выявление круга лиц, знавших о находящихся у потерпевшего ценностях, деньгах или другом имуществе и местах их хранения;

- выявление конфликтных ситуаций с окружающими потерпевшего лицами, связанных с их имущественными интересами.

Таким образом, виктимологический анализ позволяет определить круг лиц, имевших различного рода связи с потерпевшим, вступавшими с ним в контакт; классифицировать, сгруппировать таких лиц по видам связи с потерпевшим; осуществить их проверку на предмет возможной причастности к преступлению; сузить круг заподозренных до нескольких конкретных лиц или даже одного подозреваемого.

Объектно-предметный анализ.

Важное значение для разработки версий о личности преступника имеет изучение вида и характера объекта, подвергнувшегося нападению или представившего интерес для вымогателей: производственные, сельскохозяйственные, коммерческие, финансовые предприятия, организации или учреждения, частные дома, квартиры, транспорт и т. п. Совершение нападений на дома, квартиры, магазины, охраняемые объекты требует тщательной и заблаговременной подготовки. Поэтому необходимо выявить круг лиц, посещавших под каким-либо предлогом данный объект, осматривавших его снаружи или изнутри, задававших определенные вопросы охранникам, посетителям, соседям, прохожим; получить сведения об их признаках внешности, поведении, количестве используемых транспортных средств и пр.

Не требуется специальной и длительной подготовки к нападению преступникам в тех случаях, когда кто-либо из них работал (а возможно и работает на момент совершения преступления) на данном предприятии, в доме, на усадьбе потерпевшего и хорошо знает систему охраны объекта, режим работы, распорядок дня членов семьи, наличие и места хранения денег и ценного имущества. Поэтому необходимо выявить и проверить лиц, недавно уволившихся с работы, выяснить причины и обстоятельства увольнения, а также лиц, оказывавших какие-либо услуги по ремонту, обслуживанию домов, квартир, средств связи, автотранспорта и т. п. Целесообразно изучить круг их знакомых, характер жизнедеятельности вне работы, биографические данные сотрудников, работников банка, фирмы, предприятия, ставшего объектом нападения. Нередко в такие учреждения принимаются на работу лица без должной проверки, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за насильственные и корыстные преступления, поддерживающие связи с криминальными кругами.

Нужно внимательно изучить перечень похищенного имущества: его количество, наименование, характер, предназначение, индивидуализирующие признаки. Такое изучение позволяет сориентироваться в отношении возможного использования похищенного имущества, специфики каналов и мест сбыта, его возможных приобретателей; интересов, профессионально-преступной направленности виновных, их возраста.

Важной задачей является установление места нахождения похищенного имущества, т. к., с одной стороны, позволяет вернуть его собственникам и владельцам, а с другой, — позволяет “выйти” на преступников. Как показывает изучение практики, похищенное имущество может находиться у самих преступников, их родных и близких, у их друзей и знакомых. При этом одна часть такого имущества (в основном, деньги и ювелирные изделия) прячутся в предметах домашней обстановки, кладовках, подсобных помещениях, гаражах, подвалах, на чердаках, а другая может открыто находиться в местах проживания указанных лиц, использоваться ими: потребляться, носиться, расходоваться.

Для сокрытия похищенного используются привокзальные камеры хранения, дома и квартиры, где временно проживали преступники, а также заброшенные сооружения, помещения, дворовые постройки, лесопосадки, дачи и загородные участки, другие укромные места.

Если места сокрытия похищенного имущества обнаруживаются гражданами, оперативными сотрудниками, у таких мест целесообразно организовать засаду для задержания лиц, пытающихся забрать, вывезти припрятанное имущество.

Похищенное имущество может сбываться непосредственно преступниками либо другими лицами по их поручению или приобретаться скупщиками похищенного. Реализовывать такое имущество могут через рынки, магазины, частные коммерческие предприятия, ломбарды, нередко используя для этого знакомство с продавцами или другими работниками торговых точек. Установление наблюдения и осуществление других оперативно-розыскных мероприятий в местах возможного сбыта похищенных вещей способствует не только розыску похищенного, но и установлению преступников и их сообщников.

Анализ материальных объектов.

К таким объектам нужно, прежде всего, отнести следы преступников, обнаруженные на месте преступления; следы и признаки транспортных средств, использовавшихся при совершении корыстно-насильственного преступления; орудия преступления (забытые, брошенные, утерянные лицами на месте нападения, поблизости от него, по маршруту их отхода, передвижения), следы их применения, а также вещи, документы преступников.

Обнаружение и исследование следов рук, обуви, слюны, крови и других выделений организма преступника, микрочастиц его одежды и тела, волос могут содержать важную информацию о типовых, групповых и индивидуальных признаках виновного лица и поэтому должны активнейшим образом выявляться и использоваться для розыска и последующей идентификации преступника[430].

Следы транспортных средств, которые использовал преступник, обнаруживаются в ходе осмотра места происшествия, а также на основе показаний потерпевшего и свидетелей, по которым можно установить тип, модель транспортного средства и другие видовые и групповые, а иногда и индивидуальные признаки[431]. Описание таких транспортных средств можно получить от потерпевших и свидетелей: тип, марка, модель, цвет, номерные знаки и другие групповые и индивидуализирующие автомобиль признаки.

При розыске и установлении транспортного средства нужно иметь в виду, что оно могло принадлежать кому-либо из преступников, их родственникам и знакомым, предприятию или учреждению, в котором работает преступник или его друзья, а также быть угнанным. При этом автомобиль может быть как под своими, так и под чужими номерами (снятыми с других машин, похищенными).

Использованные преступником орудия преступления (для проникновения в помещения, нанесения телесных повреждений и др.) и следы от них могут также дать определенную информацию о виновном лице. Версии о преступнике можно строить на основании выяснения: а) наименования, вида и предназначения орудия; б) профессии, рода занятий лиц, использующих такие орудия; в) места и способа их изготовления; г) легальных или нелегальных мест их приобретения; д) частью какого предмета, механизма оно является; е) места и условия нахождения, хранения такого орудия.

Аналогичные вопросы выясняются и при обнаружении личных вещей преступника: частей одежды, обуви, сигарет и окурков, расчески, носового платка и пр. Кроме того, такие предметы сохраняют индивидуальные признаки их владельца: следы рук, запах, выделения организма, волосы, микрочастицы с поверхности тела и одежды.

Рассмотренные методы выявления личности преступника являются частью криминалистического анализа преступления и результатов расследования корыстно-насильственного преступления на определенный момент следственно-криминалистической деятельности, особенно на этапе дальнейшего расследования. Сложность, глубина и многогранность такого анализа, особенно в случаях расследования преступлений, совершаемых организованными группировками, вызывают необходимость создания в конкретных случаях специальной аналитической группы специалистов, в которую, соглашаясь с мнением В. А. Образцова[432], целесообразно включать руководителей следственных и оперативных подразделений, опытных следователей и оперативных сотрудников, специалистов — ученых и практиков-криминалистов, психологов, медиков, а по необходимости и представителей других областей научных знаний и практической деятельности. Такая аналитическая группа могла бы на основе анализа обстоятельств конкретного дела (особенностей преступной деятельности, полученных доказательств и имеющейся информации, состояния расследования) разработать систему версий относительно личности преступника и места его нахождения, конкретные рекомендации по направлению поиска виновного, применению различных тактических приемов и научно-технических средств, составлению криминалистического портрета преступника, прогноз его последующего поведения в определенных ситуациях и др.