Глава 2 Характеристика организованных преступных групп
Глава 2
Характеристика организованных преступных групп
Как указывалось выше, в криминалистической характеристике рассматриваемой группы преступлений особое значение имеет факт его совершения организованной преступной группой. Именно данное обстоятельство наиболее значительно затрудняет расследование и определяет его специфику.
Организованную преступную группу можно определить как устойчивое объединение лиц, организовавшихся для регулярной совместной преступной деятельности в корыстных целях и для достижения контроля в определенной социальной сфере или на определенной территории{7}. Как видно из этого определения, организованную преступную группу отличает от преступной группы лиц, совершающих преступления по предварительному сговору, ее основа — регулярная совместная согласованная преступная деятельность ее участников, а также средство достижения корыстной цели — стремление достичь экономического контроля над теми или иными сферами деятельности либо над определенной территорией. Вместе с тем ряд авторов указывают, что однажды сформировавшаяся группа вне зависимости от ее криминальной направленности неизбежно претерпевает ряд эволюции{8}, завершая развитие возникновением устойчивой преступной организации.
Исходя из этого можно сделать вывод, что имеется определенная тесная связь между организованной и групповой профессиональной преступностью, чем и объясняется наличие общих черт преступной группы с организованной преступной группой.
При этом под криминальным профессионализмом понимается особый вид преступной деятельности, являющийся для преступника, как правило, основным источником средств существования, требующий разнообразных знаний и навыков для достижения конечной цели и обусловливающий определенные контакты с антиобщественной средой{9}. В таком случае деятельность профессионального преступника также носит регулярный характер. Объединение профессиональных преступников в группу для совершения одного или нескольких преступлений еще не обладает признаком устойчивости, так как в данном случае отсутствует признак постоянства состава. Вместе с тем стихийное стремление к максимальной выгодности преступной деятельности и ее безопасности неизбежно приведет группу профессиональных преступников к разделению ролей, выделению лидеров, увеличению их полномочий, усилению организационных начал, то есть приведет ее к форме организованной преступной группы в криминалистическом смысле этого слова. При совершении преступлений группой объективно увеличивается возможность применения, более сложных и вместе с тем эффективных способов, которые не могут использоваться преступниками-одиночками.
Например, группа профессиональных преступников, специализировавшихся на квартирных кражах, постепенно претерпела ряд внутренних изменений. Среди преступников выделился лидер — некто П., состав группы стабилизировался, в группе произошло распределение ролей, в том числе выделились лица, занимающиеся хранением и сбытом похищенного имущества, преступная деятельность стала носить постоянный характер, изменились и принципы распределения дохода соответственно занимаемым ролям. В течение непродолжительного времени после завершения этих процессов группа перепрофилировалась сначала на вымогательство денежных средств у состоятельных людей, а затем окончательно заявила о себе как об организованной преступной группе, примкнув к одному из преступных сообществ Санкт-Петербурга. Пытаясь распространить свое влияние на сферу незаконных поборов с торговцев алкогольными напитками, группа, возглавляемая П., вступила в конфликт с другой организованной преступной группой. Этот конфликт разрешился через полгода открытым столкновением с конкурирующей группой, в ходе которого был ранен П. и два его соучастника.
Таким образом, организованная преступность представляет собой новый качественный уровень групповой профессиональной преступности, что проявляется в использовании методов профессиональных преступников организованными преступными группами, формировании таких групп представителями профессиональной преступности и в их проникновении в иные организованные преступные группы, сформированные по другим принципам. Именно поэтому ряд авторов предлагают классифицировать организованную преступность аналогично профессиональной на общеуголовную и должностную{10}. Вместе с тем предлагается классификация организованной преступной деятельности в зависимости от ее характера на корыстно-насильственную, корыстно-ненасильственную, некорыстно-насильственную и некорыстно-ненасильственную. Последнее мнение представляется более чем спорным, ибо в основе организованной преступной деятельности всегда лежат корыстные мотивы, хотя конкретная, промежуточная цель может иметь и некорыстный характер.
Таким образом, более правильным представляется классифицировать организованную преступную деятельность по профилю:
* общеуголовной направленности;
* экономической направленности;
* смешанную.
При этом для организованных преступных групп, имеющих экономическую направленность преступной деятельности, характерно совершение должностных хищений, взяточничества, незаконных валютных операций и других, а для организованных преступных групп общеуголовной направленности — вымогательств, краж, угонов автотранспорта и прочего.
Необходимо отметить, что, согласно данным проведенного нами исследования, убийства в открытых столкновениях между организованными преступными группами, так же как и участие в таких столкновениях, совершенно нетипичны для преступных групп чисто экономической направленности. В то же время организованные преступные группы общеуголовного и смешанного типа одинаково охотно идут на выяснение спорных вопросов между собой именно таким путем. Для организованных преступных групп общеуголовной направленности доля участия в открытых столкновениях составляет около 37 %, а для групп смешанного типа — 63 %.
Определенную сложность вызывает установление признаков организованной преступной группы, ибо их в некоторых случаях невозможно выявить как по чисто техническим причинам, так и по причине больших временных и трудозатрат, необходимых для этого.
Несмотря на это, на основе изучения уголовных дел и оперативных материалов, освещающих деятельность организованных преступных групп, участвовавших в открытых столкновениях друг с другом, были выявлены следующие признаки.
1. Наличие в организованной преступной группе строгой иерархии во главе с лидером (100 % случаев). Группу возглавляет лидер, имеющий вокруг себя наиболее приближенных лиц — активных членов группы, несущих контрольные и распорядительные функции по отношению к рядовым исполнителям. Таким образом, структура иерархии организованной преступной группы близка к военно-феодальной. Каждый более крупный лидер может рассчитывать на силы подчиняющихся ему менее крупных лидеров с их «бригадами» и, кроме того, имеет в своем распоряжении некоторое количество приближенных из членов группы. Это обычно телохранители лидера, порученцы и иные приближенные лица. Общая структура организованной преступной группы, как правило, включает от двух до трех звеньев со своим лидером во главе каждой. При вхождении такой группы в преступную группировку либо сообщество увеличивается количество звеньев, связанных между собой отношениями подчиненности. Практически каждая организованная преступная группа общеуголовного типа декларирует свою принадлежность к какой-либо преступной группировке или сообществу. Таким образом, в сфере организованной преступности одновременно действуют и конкурируют организованные преступные группы и их объединения — преступные группировки и сообщества (преступные организации). При этом первичной формой организации более крупных преступных объединений являются организованные преступные группы, оставаясь наиболее массовым явлением.
2. Наличие постоянного состава организованной преступной группы (82 % случаев). Данный признак является следствием взаимосвязи в организованных преступных группах отдельных лиц между собой и группой, их осознанным решением сделать преступную деятельность своим образом жизни, корыстными мотивами, а также страхом за свою жизнь, имущество, потерю уровня благосостояния в случае выхода из состава группы. В составе организованных преступных групп нет случайных людей, не подготовленных своими предшествующими взглядами на жизнь и фактами биографии к ведению преступной деятельности. Определенный процент изменения состава таких групп связан с выходом из нее лиц, выехавших в другие регионы из-за преследований со стороны правоохранительных органов или иных преступных групп, изменением типа преступной деятельности, переходом в другие организованные преступные группы. Выходу из группы также препятствуют и особенности привлечения новых членов.
3. Существование специальных методов формирования организованной преступной группы и привлечения в нее новых членов (87 % случаев). Число участников организованной преступной группы, как правило, соответствует оптимальному числу для осуществления конкретного типа преступной деятельности. Почти все участники организованной преступной группы входят в нее добровольно, исключения составляют лица, необходимые группе для осуществления ею преступной деятельности и потому вовлеченные в ряды группы угрозами либо шантажом. Среди членов организованных преступных групп много лиц, знакомых с детства, вместе совершавших преступления и правонарушения до вступления в группу, вместе занимавшихся спортом или находившихся под стражей в местах лишения свободы. В группу ее участниками часто привлекаются их родственники, сожители. При вступлении в организованную преступную группу ее члены зачастую ставятся лидером в материальную зависимость от него — он оказывает им определенную материальную помощь в виде крупных денежных сумм, автотранспорта, дает «долю» прибыли от какого-либо преступного предприятия. При выходе из организованной преступной группы требуется возврат указанного имущества, зачастую с процентами. Членам группы, поддерживающим лидера, не находящимся с ним в конфликте, «положительно» зарекомендовавшим себя при совершении преступлений в составе организованной преступной группы, может быть поручена вербовка новых членов. При наборе такой группы «вербовщик» сам становится ее лидером, а набранные им люди входят в организованную преступную группу на правах низового звена — «бригады». Обычное количество членов «бригады» насчитывает от 10 до 15 человек. В то же время несанкционированная лидером попытка части членов группы отделиться и организовать свою преступную группу жестко пресекается, вплоть до убийства «виновных».
Так, в одном случае два участника организованной преступной группы, специализировавшейся на поборах с торговцев наркотическими средствами, попытались покинуть ее ряды. При этом они предполагали организовать свою преступную группу сходного профиля, действующую на той же территории. В осуществление своего замысла они попытались склонить ряд своих прежних соучастников войти во вновь организуемую ими группу. При этом они предвидели негативную реакцию «верхушки» группы и полагали нейтрализовать ее путем такого ослабления из-за раскола личного состава с одновременным усилением своих позиций за счет сторонников, привлеченных из покидаемой ими группы. Результатом этого было демонстративное убийство X. и Д. на общем «сборе» организованной преступной группы после импровизированного судилища.
Таким образом, организованная преступная группа может возникнуть как путем генезиса группы объединившихся для совершения нескольких преступлений преступников, так и решением «сверху», когда исходным пунктом ее возникновения оказывается руководящий центр более сложной структуры — преступной организации.
Например, входившему в окружение лидера одной организованной преступной группы Щ. было предложено навербовать свою группу и стать ее «бригадиром». Полем деятельности новой преступной группы должна была стать территория одного из пригородов Санкт-Петербурга, вошедшая в сферу организованной преступной деятельности в связи с открытием там вещевого рынка. Первоначально в новообразованную организованную преступную группу кроме самого Щ. вошли два его бывших одноклассника, его соучастник по прошлой судимости, знакомый брата Щ. и человек, отбывавший вместе с Щ, наказание в местах лишения свободы.
4. Дисциплина, наличие в организованной преступной группе системы поощрений и наказаний (76 % случаев). Организованная преступная группа строится на началах жесткой дисциплины. Указания лидера должны выполняться точно и беспрекословно, допускается лишь разумная инициатива, направленная на «пользу дела». Мерилом любого поступка служит мнение лидера, он же определяет меру наказания либо поощрения. Наказания в основном сводятся к материальным потерям — провинившегося могут лишить каких-либо причитающихся ему денежных сумм, автомашины, иного имущества. В случае серьезного нарушения дисциплины могут быть применены способы физического воздействия, вплоть до убийства.
Например, С., занимающийся приобретением, хранением и выдачей оружия другим членам организованной преступной группы, начал злоупотреблять алкогольными напитками, затем пристрастился к наркотикам. Вскоре находившийся в состоянии опьянения С. утерял принадлежащий группе пистолет. Соучастники по преступной деятельности подозревали, что С. просто-напросто продал оружие, нуждаясь в деньгах. Наказанием С. было его убийство, совершенное членами группы.
Нормы поведения членов организованных преступных групп, как правило, должны соответствовать «воровским законам», «правилам» и «понятиям», то есть идеологии преступного мира.
В случае нарушения принятых в организованной преступной группе специфических правил поведения кем-либо из лидеров во взаимоотношениях друг с другом решение о правильности поступка или о наказании виновного выносится кем-либо из более крупных лидеров или «авторитетов» преступного сообщества, чье главенство признает данная преступная группа. В принципе, имея на своей стороне достаточно сильную и многочисленную группу, лидеры очень часто нарушают такие нормы поведения, если это может принести им материальную или какую-нибудь другую выгоду.
5. Распределение ролей в организованной преступной группе (92 % случаев). Кроме лидера и исполнителей преступлений (в небольших по составу организованных преступных группах лидер часто является и соисполнителем преступлений) в таких группах наличествуют носители следующих ролевых функций: водители; лица, отвечающие за оружие (выдающие его членам группы перед совершением преступления и изымающие обратно после преступления); лица, сбывающие похищенное; лица, проверяющие бухгалтерскую документацию предприятий, обложенных «данью» при вымогательствах. В организованных преступных группах, занимающихся разнообразной преступной деятельностью, часто практикуется сознательное ограничение осведомленности исполнителей только своей ролью. Распределение ролей в группе взаимосвязано с ее психологической структурой. Члены организованной преступной группы распределяются по ролям в зависимости от потребностей группы и ее преступного профиля в соответствии с их личными качествами и возможностями. Одни из них занимают близкое к лидеру положение, участвуют в принятии определяющих преступную деятельность группы решений, остальные только выполняют указания руководства группы, находясь на второстепенных ролях.
6. Распределение дохода в зависимости от места в иерархии организованной преступной группы (87 % случаев). Как правило, члены преступной группы при распределении результатов преступной деятельности получают свою «долю» дохода в зависимости от близости к лидеру, родственных и преступных связей, ролевой функции при совершении преступления, длительности нахождения в рядах группы. Часть средств, добытых преступным путем, аккумулируется лидером для использования на общие нужды организованной преступной группы и находится в его безраздельном пользовании. Кроме того, осуществляется передача части криминальных доходов более высокому уровню криминального управления, что обеспечивает как устойчивость позиции группы в конкретной сфере преступной деятельности, так и прикрытие ее от возможного разоблачения.
7. Наличие противоречий внутри организованной преступной группы (75 % случаев). Психологический климат в организованной преступной группе основывается на сложившихся между членами группы отношениях. При этом наблюдается утрата значения эмоциональных, родственных и других личных отношений. Приобретают решающее значение деловые отношения, основанные лишь на совместном совершении преступлений. Ввиду отсутствия в группе равенства, усугубляемого неравномерностью распределения доходов от преступной деятельности и зависимостью рядовых членов группы от лидера, в группе возникают противоречия и конфликты. Чаще всего конфликты возникают между лидером и всей группой или ее частью, лидером и отдельными членами группы, рвущимися к власти внутри группы, членами группы, желающими выйти из ее состава, и остальными участниками группы, членами группы, давно в нее вступившими, и «молодыми», между членами группы, выполняющими в ней различные функциональные роли (борьба за смену ролей); между отдельными членами группы, а также в среде руководства организованной преступной группы. Конкретные причины конфликтов могут быть различными: стремление захватить лидерство; зависть к членам группы, получающим большие доходы от преступной деятельности; недовольство своим статусом в группе и связанными с этим последствиями; несогласие с методами руководства лидера; личные неприязненные отношения. Наиболее острые конфликты могут завершиться физическим устранением недовольных членов группы или лидера.
В одной из организованных преступных групп лидер и его окружение самоустранились от конкретной преступной деятельности, передав даже часть своих властных полномочий непосредственным исполнителям преступлений, продолжая распределять преступный результат между членами группы, забирать себе его определенную часть. Между тем в группе выделились лица, несущие на себе определенную часть организационных действий при осуществлении деятельности группы и в связи с этим претендующие на получение учитывающей их вклад доли от ее результатов. В связи с невозможностью разрешить данное противоречие каким-либо иным способом и ввиду определенной утраты контрольных функций лидером группы в течение двух месяцев из засад были убиты и сам лидер, и его окружение — телохранитель, водитель и еще два активных участника преступной деятельности. В результате руководство в группе перешло к вновь выделившимся лидерам, разделившим между собой властные функции в организованной преступной группе.
Тем не менее даже острые конфликты внутри организованных преступных групп крайне редко приводят ее членов к сотрудничеству с правоохранительными органами. Как правило, это происходит при сочетании внутренних разрушительных тенденций в группе с внешним воздействием правоохранительных органов по расследованию и предупреждению преступлений. Вместе с тем наблюдаются отдельные случаи, когда такой конфликт служит толчком для члена организованной преступной группы не только к передаче информации о группе и совершенных ею преступлениях правоохранительным органам, но и к даче уличающих Других членов группы показаний в рамках уголовного процесса. Такую возможность всегда следует учитывать при расследовании.
Так, например, при расследовании дела по факту убийства одного из членов организованной преступной группы брат потерпевшего, входивший в ту же преступную группу, дал свидетельские показания о ряде преступлений, совершенных другими ее участниками, исполнившими указанное убийство. Причиной принятия им такого решения была невозможность каким-либо иным путем добиться их наказания ввиду занятия ими прочного положения в структуре организованной преступной группы.
8. Наличие преступного опыта у членов организованной преступной группы (82 % случаев). Наличие практического опыта совершения преступлений у членов организованных преступных групп является закономерным итогом их образа жизни. Неопытные члены группы получают преступный опыт от других членов группы, в том числе и при совместных действиях при совершении преступлений. Отсутствие судимостей у члена организованной преступной группы не может свидетельствовать об отсутствии у него преступного опыта, что также необходимо учитывать при проведении расследования. Обладание практическим преступным опытом позволяет группе выбирать наиболее целесообразные способы совершения преступлений и тактику уклонения от ответственности.
При совершении разбойного нападения на торговую фирму были задержаны три его участника. Один из них, имевший судимость и разыскиваемый на момент задержания за совершение еще одного преступления, обладал значительным преступным опытом. Этот преступник видел причину своего задержания в том, что ему в организованной преступной группе «навязали» соучастников, ранее не совершавших аналогичных преступлений, в целях получения ими необходимого опыта.
9. Преступная деятельность постоянного характера (100 % случаев). Постоянный характер преступной деятельности организованных преступных групп определяется самим характером таких групп. Необходимость поддерживать уровень материального благополучия членов группы, а для низовых звеньев преступной группы — и вносить свою часть в кассу взаимопомощи — «общак», определяет непрерывный характер деятельности организованной преступной группы, толкает ее членов на совершение новых преступлений. При этом надо помнить, что организованная преступная деятельность, как правило, является единственный источником получения средств к существованию членов указанных групп.
10. Корыстный характер деятельности, стремление к получению максимального дохода от преступной деятельности (96 % случаев). Именно корыстные мотивы являются наиболее характерными мотивами деятельности организованных преступных групп. В конечном итоге корыстная мотивация лежит в основе всех решений, принимаемых лидером организованной преступной группы и ее членами, что согласуется с основной целью преступной деятельности — получением максимально возможных доходов. Однако в ряде случаев на первом плане могут быть и другие мотивы — достижение власти, стремление к безопасности, стремление занять место в определенном социальном слое и т. д.
Так, например, лидер организованной преступной группы О. совершил убийство работника администрации одного из крупных заводов Санкт-Петербурга, когда тот отказался удовлетворить корыстные требования преступной группы. Результатом убийства было осуждение О. и ряда членов его группы к длительным срокам лишения свободы. Решение же о совершении убийства, не могущего принести в сложившейся для организованной преступной группы ситуации материальных выгод, было принято О. в связи с отказом
… (Нет страниц 34, 35{11})…
рующее положение, пытаются достичь такого же уровня либо удержать занимаемое положение. В условиях острого соперничества между указанными группами более мощная, как правило, либо вытесняет другую из спорной сферы деятельности, либо включает в свой состав менее крупную преступную группу.
14. Сращивание общеуголовной и экономической преступности (83 % случаев). Ввиду того что основной целью организованных преступных групп является достижение максимально высоких доходов преступным путем, проникновение указанных групп в экономику закономерно. Учитывая, что наиболее высокая прибыль является свойством в первую очередь теневой экономики, именно она стала тем полем деятельности, к которому прилагают свои усилия организованные преступные группы. Следует отметить, что под теневой экономикой в настоящее время понимается сфера принудительного перераспределения национального богатства, материальных и нематериальных благ и услуг в интересах организованной преступности как в форме хозяйственной деятельности, так и иными способами. В ней выделяют блоки неофициальной, фиктивной и подпольной экономики{12}. Теневая экономика образовала источник капитала организованной преступности, ее экономическую базу. Одновременно накопленный организованными преступными группами капитал вкладывается в различные финансовые операции нелегального или полулегального характера, что частично превращает организованную преступную деятельность в своеобразное «предпринимательство». Вложение лидерами указанных групп своих средств в хозяйственно-экономическую сферу осуществляется путем как внедрения в уже существующие предприятия, так и путем создания собственных экономических структур. Взаимодействие представителей теневой экономики, коррумпированных должностных лиц и организованных преступных групп общеуголовного типа, совершаемое путем «договорного» или насильственного объединения, часто является для сторон такого процесса взаимовыгодным, ибо предоставляет им дополнительные источники преступных доходов либо относительно более мощное прикрытие.
15. Стремление организованной преступной группы к мобильности, использование современных технических средств (86 % случаев). Данная тенденция проявляется в приобретении и использовании при совершении организованной преступной группой преступлений современных средств связи, огнестрельного оружия, мощных автомашин и прочего, что позволяет членам таких групп координировать свои действия, легко подавлять сопротивление жертв, быстро скрываться с места совершения преступлений. Обыкновением стало использование членами указанных групп мобильных средств связи — пейджеров, радиотелефонов, радиостанций.
Так, например, при расследовании уголовного дела в отношении членов одной из организованных преступных групп, примыкавшей к «тамбовскому» преступному сообществу в Санкт-Петербурге, было установлено приобретение и использование членами ОПГ при совершении преступлений, в том числе при совершении убийств в ходе открытых столкновений, автомашин «Мерседес» спортивной модели, гранатомета, пластиковой взрывчатки, автоматов Калашникова, при обыске в квартире лидера группы среди другого огнестрельного оружия был обнаружен автомат «Узи» израильского производства с лазерным прицелом.
16. Конспирация организованной преступной группой своей деятельности, разработка мер противодействия правоохранительным органам (72 % случаев). Такая тенденция в деятельности организованных преступных групп проявляется в стремлении их членов находиться вне поля зрения правоохранительных органов, в имитации ими законопослушного образа жизни и уходе на нелегальное положение. Конкретными проявлениями этого признака являются следующие: проживание членов организованной преступной группы без регистрации в арендуемых квартирах; регистрация автотранспорта и средств мобильной связи на третьих лиц; хранение оружия вне дома, зачастую у специально выделяемых из состава группы для этой цели лиц, не принимающих другого участия в преступной деятельности; планирование членами группы мер противодействия правоохранительным органам на случай выявления теми их преступной деятельности. Во многих организованных преступных группах имеется заранее спланированная программа действий на случай поимки членов группы правоохранительными органами. Лидеры таких групп определяют линию поведения остальных членов группы на следствии, стремясь таким путем либо ограничить размер нанесенного группе ущерба ее отдельными структурами, либо вывести из-под «удара» не только ядро группы, но и других ее участников. В ряде случаев организованные преступные группы принимают меры к тому, чтобы придать законный вид самой организации преступной группы и ее незаконной деятельности.
При расследовании серии вымогательств и грабежей следствием было установлено, что одна из организованных преступных групп, специализирующаяся на поборах с уличных продавцов газет и журналов, создала общественную организацию распространителей печатной продукции, которая была в надлежащем порядке зарегистрирована. После регистрации поборы с продавцов собирались уже под видом «членских взносов».
Другие организованные преступные группы в своей деятельности пытаются прикрываться давно действующими легальными структурами, различными путями (в том числе и насильственными) проводя на ключевые посты в них своих членов.
17. Наличие контактов с работниками правоохранительных и других государственных органов (63 % случаев). Такие контакты завязываются членами организованных преступных групп как с целью Оказания противодействия правоохранительным органам, так и с целью, обеспечения безопасного совершения преступлений группы и обеспечения дополнительных источников доходов (или повышения эффективности имеющихся), Коррупционные связи в правоохранительных органах, в органах власти и управления обеспечивают организованной преступной группе своевременное поступление сведений о направлениях деятельности этих органов и возможность влиять как на выбор таких направлений, так и на выбор конкретных мероприятий по осуществлению принимаемых решений. Коррупционные связи позволяют преступным группам действовать и существовать как вне официальных общественных и экономических структур, в областях общественных отношений, неконтролируемых или плохо контролируемых государством, так и «изнутри» легальных структур общества, используя их возможности в своих целях.
Выявленные признаки организованных преступных групп, участвовавших в открытых столкновениях друг с другом, проявляются не в каждом конкретном случае, ибо хотя в формировании групп имеется много общего, всегда наличествуют и особенности, обусловленные типом и видом конкретной преступной группы, своеобразием личного состава, целями преступной деятельности и сферой функционирования. Признаки организованной преступной группы соответственно степени их выраженности определяют как возможности группы при совершении преступлений, так и статус группы в сфере организованной преступности, «авторитетность» лидеров группы.
Признаки организованной преступной группы, наличествующие или отсутствующие в каждом конкретном случае, могут осложнять или облегчать расследование преступлений, совершенных такой группой. К признакам, осложняющим расследование, относятся такие: наличие в группе строгой иерархии; постоянство состава группы; наличие систем поощрения и наказания; распределение ролей в группе; наличие преступного опыта у ее членов; планируемый характер преступной деятельности; стремление к мобильности; наличие систем противодействия правоохранительным органам. При выявлении наличия таких признаков их влияние необходимо учитывать при прогнозировании результатов следственных действий, их планировании, при проведении антикриминальных операций и т. д.
Так, например, члены организованной преступной группы в силу наличия у них преступного опыта, приверженности идеологии преступного мира, страха перед системой наказаний, в том числе и за «неправильное» поведение на следствии, в силу существования специальных методов формирования указанных групп избегают давать органам расследования показания о преступной деятельности группы. Исходя из наличия указанных признаков, определяя первоочередность следственных действий, возможно проведение иных действий в ущерб первоочередности допросов преступников, ибо вероятность получения от них имеющей значение для расследования информации крайне мала — менее 7 % в общей массе допрошенных по изученным уголовным делам. Кроме того, ролевая структура организованной преступной группы требует только ролевой осведомленности каждого члена группы, сводя к минимуму его информированность о преступной деятельности всей группы в целом. Взаимопроверка и наблюдение за неблагонадежными лицами внутри организованной преступной группы и соблюдение участниками преступной деятельности мер безопасности затрудняет и выявление слабых звеньев во внутренней структуре группы, сбор иных сведений, представляющих интерес для следствия.
К признакам организованных преступных групп, имеющим двойственный характер и способным как облегчить, так и осложнить расследование, относятся следующие: корыстный характер их деятельности; наличие специальных методов формирования; стремление к расширению; раздел сфер влияния и подавление более слабых преступных групп; сращивание с экономической преступностью. Так, например, корыстный характер деятельности организованной преступной группы, определяя, мотивацию членов группы, препятствует формированию у них установки на сотрудничество со следствием как аппаратом разрушения источника их преступного дохода. В то же время в определенных ситуациях именно корыстная мотивация может лежать в основе принятия членом группы решения о даче показаний против соучастника с целью его устранения и увеличения таким образом своей доли дохода. В других случаях наличие в распоряжении следствия информации о том, что конкретные участники организованной преступной группы вошли в нее на добровольной основе, через коррумпирована или под угрозой насилия, позволяет преодолеть «заговор молчания» участников преступной деятельности, вызвать раскол группы.
Кроме того, наличествуют признаки организованных преступных групп, которые способны существенно облегчить расследование: неравномерное распределение преступного дохода в зависимости от места в иерархии группы; наличие в группе противоречий; наличие преступной деятельности постоянного характера. Так, от наличия либо отсутствия противоречий в группе напрямую зависит тактика допросов членов группы и применение методов внутреннего разложения группы. Корыстная мотивация, лежащая в основе действий членов организованной преступной группы, или неравномерность распределения доходов приводит к появлению противоречий между преступниками, в том числе и неявных, которые могут быть использованы органами расследования. Постоянный характер преступной деятельности группы указанного типа, заключающийся в многократном совершении преступлений, зачастую взаимосвязанных, определяет возможность как установления однотипных для данной группы преступлений, так и возможность задержания их с поличным при совершении нового, очередного преступления.
Признаки, присущие организованным преступным группам, придают совершенным такими группами преступлениям повышенную общественную опасность, затрудняют их расследование и разоблачение преступников, превращая такие группы в единый субъект преступной деятельности, а не простую численную совокупность ее членов. Необходимо отметить, что конкретная организованная преступная группа прекращает свое существование либо в случае разоблачения, либо при невосстановимых изменениях в личном составе, когда большинство участников выбывают из группы в связи с арестами, необходимостью скрываться, смертью и т. д. При ином положении дел потери личного состава организованной преступной группы будут восполнены за счет привлечения новых членов до численности, позволяющей продолжить преступную деятельность, лидер может быть замещен кем-либо из его окружения, вместо утраченных источников незаконного обогащения будут изысканы новые.
Обоснованное предположение о наличии влияния указанных выше признаков в каждом конкретном случае расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, в том числе и исследуемой группы убийств, может значительно облегчить как само расследование, так и выявление скрытых конфликтов и противоречий{13}. Общая же рекомендация заключается в необходимости пристального внимания к нижеследующему: проявлениям признаков, характерных для организованных преступных групп, совершающих убийства в открытых столкновениях между собой; выявлению структуры организованных преступных групп, разделению ролей участников; изучению психологии межличностных отношений в группе; выявлению скрытых конфликтных ситуаций и противоречий.
Программа изучения организованной преступной группы
1. Когда, где создана организованная преступная группа, на какой основе, кто был инициатором ее формирования, входит ли в какое-нибудь преступное сообщество?
2. Каким был способ объединения участников организованной преступной группы — все ли вошли в нее добровольно или кто-то был втянут, каким образом?
3. Как долго действовала организованная преступная группа, на какой территории, на каком виде преступной деятельности специализировалась?
4. Какие еще преступления совершены организованной преступной группой, в каком составе?
5. Состав организованной преступной группы, количество участников, изменения в составе, их причины.
6. Какова структура организованной преступной группы, каково в ней распределение ролей, кто за что отвечает и какие вопросы решает (оружие, транспорт, связь, поиск объектов посягательств, создание алиби, укрытие и реализация похищенного и т. д.)?
7. Кто является лидером организованной преступной группы, кто находится в его ближайшем окружении, кто является активным участником группы, кто — второстепенным?
8. Как осуществляется связь между членами организованной преступной группы?
9. Какими транспортными средствами, средствами связи, оружием пользовались участники организованной преступной группы, каковы источники их приобретения, какова их дальнейшая судьба и местонахождение?
10. Как происходило распределение денежных средств между членами организованной преступной группы?
11. Были ли случаи выхода из организованной преступной группы ее участников, где они находятся, причина их выхода из состава группы, как предотвращались намерения выхода из состава группы других участников?
12. Какие меры защиты от правоохранительных органов предпринимались организованной преступной группой, какие планировались?
13. Существуют ли связи с сотрудниками правоохранительных органов, какого уровня, с кем, в чем эта связь выражается?
14. Наличие личных симпатий и антипатий в организованной преступной группе, наличие конфликтов внутри группы, их причины, способы и результаты их разрешения.
15. Наличие системы наказаний и поощрений в организованной преступной группе. Кто им подвергался, за что и в какой форме?
Для установления лидера организованной преступной группы необходимо изучить следующие вопросы:
1. Кто разрабатывал планы преступлений, распределял роли остальных членов организованной преступной группы при их совершении?
2. Кто проявлял инициативу при совершении преступлений, менял планы организованной преступной группы при появлении непредвиденных обстоятельств?
3. Кто вырабатывал среди членов организованной преступной группы общую линию поведения на следствии на случай поимки?
4. Кто получал наибольшую долю добытых преступным путем средств, кто их распределял?
5. Кто из участников организованной преступной группы обладает преступным опытом, организаторскими способностями, склонностью к лидерству, сильным характером?
Для установления роли лица как активного участника организованной преступной группы необходимо изучить следующую группу вопросов:
1. Кто добровольно вошел в группу?
2. Кто пользовался доверием лидера, от его имени руководил действиями других участников группы?
3. Кто проявлял инициативу при совершении преступлений?
4. Кто являлся старым знакомым лидера, родственником, соучастником по прошлой преступной деятельности, телохранителем?
Для установления роли лица как второстепенного участника организованной преступной группы необходимо изучить нижеследующее:
1. Кто был втянут в организованную преступную группу, каким образом?
2. Кто отличается слабохарактерностью, склонностью к подчинению?
3. Кто выполнял наиболее простые действия по обеспечению преступной деятельности группы?
4. Кто получал наименьшую долю преступного дохода?
5. Кто меньше других участвовал в эпизодах преступной деятельности группы?