Глава 11 Этапы расследования и типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования
Глава 11
Этапы расследования и типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования
Для структуры частной криминалистической методики важное значение имеет периодизация этапов расследования. При этом под понятием этапа расследования понимается взаимосвязанная система действий, объединенных единством задач, условиями расследования, спецификой криминалистических приемов{36}.
Говоря о процессе расследования преступлений в целом на основании направленности выполняемых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, с чем в настоящее время согласно большинство авторов{37}, в данном процессе выделяют три этапа: первоначальный, последующий и заключительный. Первоначальный этап расследования включает в себя первоначальные (неотложные) следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, а также организационные действия (процессуальные и организационные решения, выбор форм взаимодействия с оперативно-розыскными службами, планирование, выдвижение версий). Основными задачами первоначального этапа расследования являются обнаружение, обеспечение сохранности и закрепление доказательств, которые в противном случае в будущем станут для следствия недоступными. Конец первоначального этапа расследования, по образному выражению Р. С. Белкина, наступает тогда, когда «все наличные доказательства обнаружены и закреплены, все неотложные следственные действия выполнены, все, что представлялось необходимым в этих условиях, сделано»{38}. Содержанием последующего этапа расследования является систематизация и анализ собранных в ходе первоначального этапа доказательств и установление на их основе всех обстоятельств происшедшего, изобличение преступников и доказывание их виновности. Заключительный этап включает в себя действия, относящиеся к окончанию расследования. Учитывая, что в предмет нашего исследования не входит определение тактики действий заключительного этапа расследования, направленных не непосредственно на сбор и исследование доказательств по делу, а лишь на закрепление и удержание до суда ситуации, благоприятной для установления истины по делу в ходе судебного следствия, этот этап в данном месте и далее рассматриваться не будет.
Расследование каждого конкретного убийства, проходя выделенные этапы, осуществляется, естественно, в различных условиях, определяемых наличием конкретных сведений, облегчающих поиск доказательств, совокупностью уже собранных доказательств имеющимися в распоряжении следствия силами и средствами, наличием и силой оказываемого расследованию противодействия и другими. Такая сложная система взаимовлияющих друг на друга условий образует следственную ситуацию по делу.
Следственные ситуации глубоко индивидуальны, что вызывается многовариантностью сочетания условий расследования. Но есть в них и то общее, что позволяет их классифицировать по содержанию конкретных, установленных следствием, обстоятельств дела и принадлежностью к тому или иному этапу расследования.
Следственная ситуация, несмотря на определенную внутреннюю динамику, является относительно устойчивой в течение лишь некоторого срока расследования. Накопление изменений в содержании следственной ситуации влечет за собой ее переход в иное качество. Следственные ситуации в зависимости от этого могут усложняться или упрощаться, переходя друг в друга.
Конкретный комплекс следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и организационных действий определяется в зависимости от возникающей в ходе расследования следственной ситуации. Таким образом, следователь должен прежде всего определить для себя ту следственную ситуацию, в которой он находится.
На основе анализа следственной практики были выделены наиболее распространенные типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, складывающиеся на момент получения информации о происшедшем событии.
1. Обнаружение в черте населенного пункта (на улицах, пустырях и т. д.) либо на дороге между населенными пунктами признаков открытого столкновения между организованными преступными группами либо трупа (трупов) с огнестрельными ранениями (иногда после сожжения), когда ни один из преступников не установлен и не задержан.
2. Обнаружение в помещениях хозяйственно-коммерческих объектов признаков открытого столкновения между организованными преступными группами либо трупа (трупов) с огнестрельными ранениями, когда ни один из преступников не установлен и не задержан.
3. Обнаружение при указанных выше обстоятельствах признаков открытого столкновения между организованными преступными группами либо трупа (трупов) с огнестрельными ранениями, когда известны и задержаны один или несколько участников столкновения.
4. Обнаружение при указанных выше обстоятельствах признаков открытого столкновения между организованными преступными группами либо трупа (трупов) с огнестрельными ранениями, когда известны и задержаны все участники столкновения.
Обращает на себя внимание тот факт, что практически не наблюдается такая ситуация, когда по обнаружении в помещениях хозяйственно-коммерческих объектов или в других указанных выше местах признаков открытого столкновения между организованными преступными группами либо трупа с огнестрельными ранениями преступники были бы установлены, но не задержаны. Данное обстоятельство объясняется скрытным характером организованной преступной деятельности вообще и проявлением вовне такого признака организованных преступных групп, как конспирация ими своей деятельности.
Так, при расследовании уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения нескольких трупов с признаками насильственной смерти, уже из первых опросов работников центра досуга, в помещениях которого произошло открытое столкновение между организованными преступными группами, стал известен не только ряд обстоятельств происшедшего, но и примерный состав участников перестрелки. Однако следствие к исходу второй недели расследования и окончанию производства следственных действий первоначального этапа расследования не располагало полными данными даже об убитых членах преступных групп, хотя к этому моменту в поле зрения также находилось и несколько лиц, причастных к столкновению между преступными группами.
Действительно, сложно утверждать, что следствию известны лица, совершившие преступление, когда имеются лишь их приметы, клички или имена (могущие также не соответствовать действительности) и примерные координаты проживания или притяжения к определенным объектам или районам города. На практике часто можно установить полностью паспортные данные заподозренного лишь в результате его задержания, а до этого о данных его личности можно говорить лишь с той или иной долей уверенности. Таким образом, первая и вторая из перечисленных следственных ситуаций включают в себя и те случаи, когда следствие располагает неполными или неточными установочными данными о лицах, причастных к совершению убийства в открытом столкновении между организованными преступными группами.
При определении следователем следственной ситуации по делу, таким образом, можно учитывать лишь твердо установленные факты. При этом необходимо помнить, что по настоящей категории дел, как правило, остро не хватает фактической информации или о лицах, совершивших преступление, или об элементах события преступления (главным образом о способе). Следственные ситуации часто различаются даже по Делам об убийствах, совершенных в сходных обстоятельствах. Поэтому основное направление расследования в зависимости от складывающейся на первоначальном этапе следственной ситуации определяется задачей установления в одних случаях личности преступников, в других — способа совершения преступления, в третьих — того и другого одновременно.
Для каждой из выделенных выше следственных ситуаций определен наиболее оптимальный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий исходя из стоящих перед следствием задач и правильного определения направления дальнейшего расследования в типичных следственных ситуациях. При их использовании необходимо учитывать, что в каждом конкретном случае следственной ситуации имеются определенные, присущие только данному делу, обстоятельства. Естественно, что в разных конкретных ситуациях одни и те же задачи могут быть разрешены производством различных следственных действий. Кроме того, в зависимости от специфики следственной ситуации применение нижеследующих рекомендаций может оказаться недостаточным. Тогда необходимо провести другие следственные действия, избираемые следователем в зависимости от конкретной ситуации исходя из своего личного опыта и интуиции.
Особенностью настоящей категории дел является также исключительная важность сочетания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Добытые следственным путем данные должны сразу же использоваться в проведении оперативно-розыскных мероприятий, реализация которых обеспечивает эффективность иных следственных действий.
Ситуация первоначального этапа расследования 1
Обнаружение в черте населенного пункта (на улицах, пустырях и т. д.) либо на дороге между населенными пунктами признаков открытого столкновения между организованными преступными группами либо трупа (трупов) с огнестрельными ранениями (иногда после сожжения), когда ни один из преступников не установлен и не задержан.
Эта следственная ситуация является наиболее сложной, ибо характеризуется наибольшей информативной неопределенностью. В рассматриваемой ситуации необходимо изучить личности и связи потерпевших, а также вести поиск иных преступлений, совершенных конфликтующими организованными преступными группами. Здесь может быть предложена следующая программа действий:
* организация розыскных и оперативных мероприятий по установлению виновных, организация преследования их «по горячим следам», поиск брошенного участниками открытого столкновения между организованными преступными группами оружия, автомашин, других предметов, установление местонахождения похищенного, действия по охране места происшествия;
* установление свидетелей, очевидцев происшедшего, работников службы «Скорой помощи» и медучреждений;
* осмотр места происшествия, трупа, обнаруженных предметов и следов, взятие образцов для сравнительных исследований;
* установление и допрос родственников потерпевшего, проведение обыска по адресу его проживания;
* установление фактов возможного поступления в медучреждения участников открытого столкновения между организованными преступными группами с ранениями;
* проведение допросов установленных свидетелей, знакомых потерпевшего;
* создание с их слов композиционных портретов членов организованных преступных групп для использования их в розыскных целях;
* назначение судебно-медицинской экспертизы трупа, выемка и осмотр одежды, обуви потерпевшего;
* назначение необходимого комплекса криминалистических экспертиз;
* получение дополнительной информации путем использования криминалистических учетов;
* выявление и изучение уголовных дел о преступлениях, аналогичных расследуемому по способу совершения, описанию преступников и их автотранспорта.
На первое место в очередности производимых действий необходимо поставить проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению участников столкновения и его очевидцев, в том числе организацию преследования «по горячим следам» в случае обнаружения преступления непосредственно после его совершения. Осуществляются различные заградительные мероприятия: перекрываются транспортные потоки, устанавливается патрулирование возможных путей отхода на периферии района совершенного убийства и т. д. При этом неотложность установления очевидцев происшедшего объясняется твердо установившейся тенденцией граждан к нежеланию попадать «в поле зрения» правоохранительных органов даже в качестве свидетелей. Уже через небольшой промежуток времени, исчисляемый минутами, на месте происшествия может не оказаться не только преступников, но и очевидцев. По этой причине необходимо незамедлительно организовать и провести поквартирные и подворные обходы с целью установления лиц, находившихся неподалеку в момент совершения преступления, очевидцев убийства, лиц, могущих видеть членов организованных преступных групп до конфликта либо по пути их отхода с места происшествия. При установлении временного промежутка совершения преступления хорошие результаты дает выявление свидетелей путем опроса лиц, находящихся в пределах места совершения преступления в это же время в иной день недели, соответствующий дню совершения убийства. Результатом опроса является получение примет преступников, установление обстоятельств, имеющих значение для дела, выявление следов преступления и обнаружение вещественных доказательств.
Одновременно оперативными работниками должен быть произведен поиск оставленных преступниками следов орудий преступления, личных вещей, похищенного, брошенного автотранспорта. Такой поиск должен быть произведен как по предполагаемому пути отхода преступников, так и в местах их возможного нахождения до совершения преступления. При обнаружении таких предметов необходимо не изымать их, а поставить прежде всего в известность следователя в целях обеспечения возможности сохранения при осмотре и изъятии вещественных доказательств всех возможных следов. При этом следует помнить, что осмотр любых предметов требует хорошего освещения, необходимой техники и спокойной обстановки, поэтому его лучше проводить по возможности в следственном кабинете или экспертном учреждении, а не непосредственно на месте изъятия.
При наличии данных о возгорании необходимо обеспечить выезд пожарных, а составляемый ими акт о пожаре может быть использован при проведении последующей пожарно-технической экспертизы. Тушение же очагов возгорания на месте происшествия лицами без специальной подготовки с использованием подручных средств может повлечь за собой излишнее повреждение и уничтожение объектов, утрату доказательств.
Среди следственных действий наиболее ответственным и первым по порядку является осмотр места происшествия. При его проведении необходимо использовать уже полученную к этому времени оперативную информацию о месте сосредоточения членов организованных преступных групп перед столкновением, о путях их отхода с места происшествия, иные данные, представляющие интерес для последующей реконструкции событий и могущие быть закрепленными следственным путем при осмотре. В ходе осмотра необходимо изъять образцы для последующих сравнительных исследований и вещественные доказательства. Необходимо учитывать, что проведение следователем осмотра места происшествия автоматически исключает проведение им иных следственных действий.
Одним из первых по делу должен быть допрошен (а при отсутствии процессуальной возможности — опрошен, лучше с применением аудиозаписи) потерпевший, поскольку иногда случается, что смерть наступает спустя некоторое время после причинения ему телесных повреждений. Такой допрос допустим, если потерпевший находится в сознании и дача им показаний не ухудшает его состояния. Кроме того, состояние потерпевшего в момент дачи им показаний должно быть удостоверено врачом скорой медицинской помощи или лечащим врачом при нахождении потерпевшего в медучреждении. Такой допрос или опрос лучше провести в присутствии медицинского персонала в целях обеспечения как доказательственной силы показаний потерпевшего в случае его смерти, так и для обеспечения оказания ему медицинской помощи в случае необходимости.
Установление родственников потерпевших требуется проводить в сжатые сроки. От указанных лиц возможно получить максимум информации, как правило, в период их незнания о существе дела и гибели их близких. Однако скрывать от них факт происшедшего также не следует, ибо практика показывает, что указанные лица, будучи в неведении о смерти потерпевшего, пытаются утаивать важную для расследования информацию, считая, что действуют в его интересах. Наилучшие результаты, как правило, были получены при разумно дозированном информировании близких потерпевшего о происшедшем в той степени, которая обеспечивала их сотрудничество со следствием. Прямое же сообщение о смерти потерпевшего влечет за собой переход его родственников в стрессовое состояние, замыкание их в себе и далее делает невозможным получение от них какой-либо информации. После опроса требуется незамедлительно протоколировать показания родственников, ибо они могут быть изменены непосредственно сразу же по получении информации о смерти потерпевшего. Только после такого допроса возможно проведение опознания трупа и обыска по месту жительства потерпевшего. В ходе обыска необходимо изъять записные книжки, визитные карточки, дневниковые записи с целью установления связей потерпевшего, а также черновые записи, расписки, доверенности, документацию коммерческого характера, аудио-, видео-и компьютерные носители информации, другое — по мере необходимости. При проведении комплекса мероприятий с родственниками потерпевшего необходимо учитывать возможность попыток сообщить им о происшедшем со стороны иных лиц, участвовавших в столкновении между организованными преступными группами, что открывает определенные возможности для их установления и задержания. Одновременно это требует создания условий для временной изоляции родственников от внешней информации, что может быть достигнуто путем установления «охраны» родственников, запрета подходить к телефону и т. д.
На следующее место по своей информационной и доказательственной значимости необходимо поставить допросы очевидцев и других свидетелей. Выявление свидетелей возможно как следственным, так и оперативным путем. Целесообразно сочетать возможности как первого, так и второго в целях повышения темпа следствия и его динамичности. Допросы свидетелей позволяют получить доказательственную информацию по делу и установить иных свидетелей. Полученная от свидетелей информация может потребовать ее проверки и закрепления путем новых осмотров, в том числе с участием свидетелей, следственных экспериментов, проведения экспертиз.
Большое значение имеет установление фактов обращения после совершения преступления за медицинской помощью лиц с огнестрельными ранениями. По выявлении таких лиц в случае их причастности к совершенному преступлению ситуация становится более благоприятной для раскрытия и расследования преступления. Одновременно устанавливается, вызывалась ли служба скорой медицинской помощи на место происшествия, кем, опрашиваются дежурные и персонал скорой медицинской помощи в целях установления иных лиц, причастных к совершению преступления. С учетом того, что многие сотрудники «Скорой помощи» сотрудничают с различными средствами массовой информации, поставляя им видеозаписи происшествий, необходимо решить вопрос об изъятии таких видеоматериалов путем выемки или обыска.
Нельзя недооценивать роль экспертиз по делам данной категории. Проведение комплекса криминалистических и судебно-медицинских экспертиз должно быть обеспечено своевременностью их назначения, получением экспертами необходимых образцов, вещественных доказательств, иных материалов.
На основе данных, полученных в ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, необходимо выделить и обобщить все сведения, характеризующие группы, принимавшие участие в столкновении, как в целом, так и отдельных их представителей, включая данные об особенностях действий, способе их совершения, о путях выхода непосредственно на место происшествия и отхода с него, об особенностях выбора места совершения преступления, о приметах участников, их средствах передвижения, сведениях об используемых средствах связи, о примененном оружии. В дальнейшем на основе полученной таким образом информации путем проверки по учетам, а также направления ориентировок можно установить другие нераскрытые преступления, однородные по способу совершения преступления и приметам членов преступных групп. К этим делам относятся уголовные дела, приостановленные за неустановлением лиц, совершивших преступления, прекращенные по каким-либо основаниям, находящиеся в производстве следователей и суда, материалы проверок (в том числе и те, по которым в возбуждении уголовного дела было отказано). Обнаружение таких дел позволяет увеличить объем имеющейся в распоряжении следователя информации, так как находящиеся в различных делах сведения, как правило, дополняют друг друга.
На основе выделенной по делу в результате анализа информации необходимо применять розыск преступников именно по криминалистическим признакам группы: ее количественным и качественным характеристикам, тесно связанным с выдвинутыми версиями относительно сферы преступной деятельности организованной преступной группы, сферы притяжения этой преступной группы в рамках административно-территориального деления региона, особенностям ее образования и формирования. Определенное сходство в способе совершения преступления и его сокрытия, в расположении и выборе места преступления, в количестве преступников, совпадении их примет и прочее по сравниваемым делам позволяет выдвинуть версию о причастности к совершению нескольких преступлений одних и тех же лиц. Надо иметь в виду, что расследуемое убийство следует сопоставлять не только с иными убийствами, но главным образом с преступлениями других видов, к которым тяготеет по выдвинутой версии разыскиваемая организованная преступная группа.
Необходимо проверить на причастность к совершенному преступлению лиц, заинтересованных в сужении сферы деятельности данной организованной преступной группы, к которой относился потерпевший, лиц, принимавших меры к сокрытию преступления, лиц, причастных к распространению ложных версий о сущности происшедшего, лиц, обладающих или обладавших предметами, схожими с похищенными или применявшимися при открытом столкновении.
Необходимо в полной мере использовать информацию, содержащуюся в оперативно-розыскных и криминалистических учетах. Содержащиеся в них сведения традиционно рассматриваются в качестве материальных источников информации{39}, в том числе и доказательственной. Ценность такой информации, а иногда и ее неповторимость, нельзя недооценивать. В условиях временного дефицита и «информационного голода», в которых протекает расследование, система криминалистических и вспомогательных учетов приобретает особую значимость как источник разнообразной ориентирующей и доказательственной информации{40}, Необходимо учитывать, что допуск к некоторым видам учетов имеют лишь оперативные работники соответствующих органов, что определяет необходимость взаимодействия с ними следователя как для получения таких сведений, так и для их оценки.
При наличии лиц, видевших преступников и могущих описать их приметы, необходимо составить с их слов композиционные портреты. Кроме того, помощь таких лиц может быть использована при проведении оперативно-розыскных мероприятий путем демонстрации им фотоальбомов или видеорядов регистрации уголовно-преступных элементов, сходных по приметам с разыскиваемыми.
По мере установления образа жизни потерпевшего и его связей в дальнейшей деятельности следователю необходимо руководствоваться данными криминалистической характеристики описываемого вида преступлений. Так, если потерпевший занимался коммерцией во всех ее формах, то среди его окружения должны быть люди либо входящие в организованную преступную группу, либо могущие познакомить его с членами организованной преступной группы, обладающие информацией о происшедшем и присутствовавшие при столкновении или участвовавшие в нем. Информацией о происшедшем также могут обладать его друзья, коммерческие партнеры, которые в свою очередь также могут быть связаны с различными организованными преступными группами или преступными сообществами. При изучении деятельности таких потерпевших надо установить наличие остроконфликтной ситуации на почве коммерции, наличие фактов обращения за помощью к организованным преступным группам, фактов завладения другими лицами какой-либо принадлежащей потерпевшему собственностью. Если же потерпевший не относится к категории предпринимателей и по его образу жизни можно с достаточной долей уверенности предполагать, что он занимался преступной деятельностью в качестве члена организованной преступной группы, то в его ближайшем окружении находятся иные члены этой группы, в том числе и принимавшие участие в открытом столкновении. Необходимо проверять таких лиц и на причастность к совершению других преступлений.
По мере установления членов организованной преступной группы, как непосредственно принимавших участие в столкновении и совершивших убийство, так и не участвовавших в нем, в ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо провести их задержание, желательно в составе, интересующем следствие. При наличии информации о сфере деятельности организованной преступной группы и конкретных источниках ее дохода возможно задержание хотя бы части членов группы с поличным при совершении нового (очередного) преступления. Такая ситуация, как правило, возможна при наличии информации о систематических поборах членов организованной преступной группы с какого-либо хозяйственно-коммерческого объекта или конкретных лиц. В ряде случаев такой подход маскирует истинную причину задержания членов организованной преступной группы, позволяет некоторое время после поимки членов группы расследовать непосредственно убийство в благоприятных условиях, без наличия противодействия со стороны преступников.
Ситуация первоначального этапа расследования 2
Обнаружение в помещениях хозяйственно-коммерческих объектов признаков открытого столкновения между организованными преступными группами либо трупа (трупов) с огнестрельными ранениями, когда ни один из преступников не установлен и не задержан.
Такая ситуация более благоприятна для раскрытия и расследования преступления. В данном случае кроме комплекса мероприятий, аналогичного описанному выше, необходимо более полно установить связь места совершения преступления с самим преступлением. Как уже указывалось ранее в описании элементов криминалистической характеристики преступлений, в такой ситуации, как правило, наличествует однозначная связь места совершения преступления с деятельностью одной из участвующих в столкновении организованных преступных групп и с предметом спора. Поэтому здесь необходимо дополнительно провести следующие мероприятия:
* провести осмотр всех помещений предприятия в целях обнаружения следов участников столкновения, спрятанного или брошенного оружия, других следов происшедшего и оставленных предметов;
* установить работников данного хозяйственно-коммерческого объекта, работавших непосредственно в данных помещениях или на периферии предприятия. Среди них путем опроса установить наличие работавших в день убийства свидетелей и очевидцев, лиц, которые могли видеть членов организованных преступных групп до конфликта или после него, в том числе при их отходе с места происшествия. При проведении названных действий необходимо также учитывать возможность неоднократного посещения предприятия членами преступных групп;
* установить, кто конкретно из руководства мог присутствовать при столкновении или обладает информацией о происшедшем, учитывая при этом возможность наличия связей администрации предприятия с организованной преступной группой, допросить их;
* провести обыск по месту жительства работников администрации, связанных с организованной преступной группой;
* установить наличие на предприятии учетной документации посещений различных объектов, в том числе и отличных от места убийства, провести выемку этих документов, установить личность посетителей и цели посещения;
* установить наличие конфликтных ситуаций на предприятии, способы их разрешения, состав участников и способы разрешения конфликтов, допросить возможных свидетелей.
Полученная таким образом информация должна быть проанализирована и систематизирована. Выявленные лица, возможно, имеющие прикосновенность в той или иной степени к совершенному убийству, должны быть проверены на причастность к расследуемому преступлению и организованной преступной деятельности вообще. В остальном данная следственная ситуация по способам ее разрешения не отличается от описанной выше.
Ситуация первоначального этапа расследования 3
Обнаружение при указанных выше обстоятельствах признаков открытого столкновения между организованными преступными группами либо трупа (трупов) с огнестрельными ранениями, когда задержан один или несколько участников столкновения.
Такая ситуация, как правило, складывается либо при задержании части членов соперничающих организованных преступных групп непосредственно после открытого столкновения при попытках скрыть следы преступления (перевезти трупы), либо при обнаружении раненых членов организованных преступных групп. В данной ситуации максимум внимания отводится проведению следственных действий, направленных на сбор доказательств причастности задержанных к совершенному преступлению. В комплексе должны проводиться такие действия, как допросы, обыски, предъявление задержанных и изъятого у них имущества для опознания, назначение экспертиз. Одновременно проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление связей задержанных и пресечение попыток других членов организованных преступных групп связаться с задержанными или повлиять на ход следствия. Дополнительно к мероприятиям, аналогичным проводимым в описанных выше следственных ситуациях, здесь необходимо:
* провести личный обыск задержанных, изъять оружие, материалы для сравнительных исследований, одежду, обувь;
* провести осмотр места задержания с целью обнаружения предметов (в том числе оружия), брошенных или спрятанных там задержанными;
* провести освидетельствование задержанных для выявления телесных повреждений, особых примет;
* предъявить задержанных и изъятое у них имущество для опознания;
* провести обыски по месту жительства задержанных и в других необходимых местах;
* допросить задержанных;
* назначить необходимые экспертизы;
* проверить задержанных на причастность к иным преступлениям;
* установить связи задержанных, их ближайшее окружение на предмет выявления среди таких лиц других участников открытого столкновения и организованной преступной деятельности.
На практике встречались факты признания задержанных в совершенном преступлении уже на первых допросах. В таких случаях их показания надо закрепить путем повторного осмотра места происшествия с участием задержанного. Однако чаще члены организованных преступных групп пытаются утаить истину. В их изобличении большую роль играет согласованность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение доказательств, связанных с постпреступным поведением и преступной осведомленностью.
Заведомо зная, кто из участников столкновения до сих пор не задержан либо находится вне досягаемости следствия (убит, выехал за границу или в иной регион), остальные преступники часто в своих показаниях возлагают основную вину за совершение убийства именно на отсутствующее лицо. Трудности, вызванные таким положением дел, достаточно успешно преодолеваются при задержании такого лица, обычно не согласного с оговором его в совершении преступления. Кроме того, разрешением такой ситуации может послужить целенаправленный сбор доказательств, объективно подтверждающих вину именно задержанных участников организованной преступной группы на основе тщательного и объективного исследования обстоятельств дела.
Особенностью такой ситуации является также то обстоятельство, что участники открытого столкновения между организованными преступными группами нередко не видят, как произошло непосредственно убийство, что объясняется большим количеством участников столкновения, дистанцией выстрела, занятостью конкретного лица исполнением своей роли при столкновении, плохим освещением. Вместе с тем по прошествии некоторого времени обычно они узнают многие подробности происшедшего от остальных соучастников.
Изложенное определяет важность определения круга всех участников столкновения между организованными преступными группами до предметной проверки версий о роли в столкновении и совершении убийства тем или иным членом организованной преступной группы. Участие в открытом столкновении нескольких человек с каждой стороны обусловливает и необходимость выяснения уголовно-правового отношения к убийству каждого из них и правильной квалификации их действий по действующему законодательству.
Ситуация первоначального этапа расследования 4
Обнаружение при указанных выше обстоятельствах признаков открытого столкновения между организованными преступными группами либо трупа (трупов) с огнестрельными ранениями, когда известны и задержаны все участники столкновения.
Данная следственная ситуация исключительно благоприятна для расследования. Как правило, эта ситуация складывается при задержании членов организованных преступных групп непосредственно после столкновения, с поличным, зачастую при попытке скрыть трупы и следы преступления. Основной задачей в данной ситуации является сбор доказательств, подтверждающих участие всех задержанных в совершении преступления, конкретизация и установление ролей всех преступников, выявление лидера организованной преступной группы, сбор доказательств, подтверждающих совершение убийства именно конкретными лицами. Исключительную значимость приобретают как показания задержанных против друг друга, так и результаты криминалистических экспертиз, позволяющие доказать факты производства преступниками выстрелов, их контактного взаимодействия с оружием, похищенным, предметами обстановки места, происшествия. При этом следствие должно максимально использовать данные, полученные при изучении прежних дел в отношении преступников. При достаточно длительном сроке деятельности организованной преступной группы, как уже указывалось выше, совершенные ее рядовыми членами преступления обычно попадают в поле зрения правоохранительных органов, в результате чего возбуждаются уголовные дела, заводятся материалы проверок. Путем изучения подобных материалов возможно спрогнозировать вероятное поведение на предварительном следствии членов организованных преступных групп, занимаемые ими позиции в ходе следствия, привычные «версии защиты», выделить возможные «слабые звенья» среди членов организованной преступной группы, тех, кто может быть оторван от общей позиции преступной группы. Успешность допросов членов организованной преступной группы напрямую зависит от установления ее структуры, основных участников, их ролей при совершении преступлений и личностных особенностей. Последовательность допросов зависит от реальной возможности провести их, от их ожидаемой результативности или же определяется условиями проведения тактических комбинаций следствия.
Существенно влияет на ход следствия в данной ситуации противодействие, оказываемое членами организованной преступной группы. В число способов противодействия входят такие: дача ложных показаний, отказ от дачи показаний, сокрытие вещественных доказательств и следов преступной деятельности, попытки воздействия на работников правоохранительных органов, организация утечки информации об имеющихся в распоряжении следствия данных, воздействие на свидетелей по делу. Как правило, указанные способы противодействия осуществляются в различных сочетаниях в зависимости от наличия тех или иных возможностей членов организованной преступной группы — арестованных и остающихся на свободе. Надежда на успех действий, направленных на уклонение от уголовной ответственности, более присуща обвиняемым, чем подозреваемым. Такое положение дел обусловлено прежде всего общими закономерностями хода расследования и особенностями процессуального положения обвиняемого. На первоначальном этапе раскрытия преступления подозреваемый оказывается оторванным от преступного окружения, его связь с другими членами группы прерывается, ему не ясен объем уличающих его доказательств и степень информированности следствия о преступной деятельности организованной преступной группы, информация о поведении других соучастников поступает к нему искаженной, а обстановка его пребывания в изоляторе временного содержания резко контрастирует с недавним пребыванием на свободе. Находясь же на положении обвиняемого, преступники в условиях следственных изоляторов с легкостью восстанавливают связи с другими членами группы, оставшимися на свободе, попадают в преступное окружение, получают более или менее достоверную информацию об объеме имеющихся доказательств, имеют возможность согласовать свои позиции по делу и, наконец, психологически приноравливаются к условиям лишения свободы.
Отказ от дачи показаний используется членами организованных преступных групп как средство выиграть время, обдумать предъявленное обвинение, продумать объяснения и доводы, свидетельствующие о собственной невиновности, а также затянуть следствие и дотянуть до истечения процессуальных сроков нахождения под стражей или задержания. Одновременно отказ от дачи показаний рассматривается преступниками как средство продемонстрировать приверженность нормам поведения преступного мира в надежде получить помощь, а в будущем и благодарность от лидеров организованной преступной группы. Такая позиция подкрепляется противодействием других членов преступной группы — и задержанных, и находящихся на свободе. Дача ложных показаний диктуется стремлением обелить себя путем истолкования имеющихся доказательств в свою пользу для оценки их как недостаточных для предъявления обвинения и появления у следователя неуверенности в том, что преступление совершено именно задержанным.
Возможна также ситуация, когда известен круг участников открытого столкновения между организованными преступными группами, однако отсутствуют доказательства конкретных действий задержанных лиц, сведения об их роли в происшедшем. Ключом к выходу из такого положения является установление внутренней структуры группы, выдвижение версий о возможном поведении при открытом столкновении членов преступной группы, возможной отведенной им роли в таком столкновении. Проверяя такие версии, возможно конкретизировать действия каждого участника столкновения.
В данной ситуации центральное место в проводимых мероприятиях отводится подготовке допросов членов организованной преступной группы, непосредственно самим допросам и проверке полученных в результате допросов сведений.
Эффективность такого комплекса мероприятий часто определяется правильным выбором очередности допросов. При этом учет возможной роли как при совершении убийства, так и в общей преступной деятельности группы конкретного лица в качестве единственного основания для определения последовательности допросов представляется заметным упрощением. Действительно, допросы второстепенных соучастников традиционно считаются более успешными. Но здесь необходимо отметить, что установка на то, что лицу, которому нечего опасаться за себя, легче рассказать правду, так как она ему ничем не повредит, неверна в отношении лиц, относящихся к асоциальным группам. Действительно, в упрощенном виде ход рассуждений таких лиц должен быть таким: поскольку я ничего не делал, то, следовательно, мне не надо опасаться правоохранительных органов, так как я невиновен. Однако из этой посылки делается совсем иной вывод: если нечего опасаться, то незачем и говорить правду. Следственная практика показывает, что наиболее эффективны допросы лиц при наличии доказательств их причастности к совершению какого-либо преступления. В поиске таких доказательств наряду с установлением иных необходимых для успешности допроса сведений о допрашиваемом и заключается подготовка к допросу. Видимо, чем более очевидна вина допрашиваемого, тем больше оснований ожидать от него правдивых показаний.