1.- Введение.

Упомянутые выше обвиняемые, а также другие лица, имена которых не были названы, входят в состав группы, которая в преступной российской среде называется Преступным сообществом; она входила в структуру, действующую и находящуюся на территории Испании с 1996 года.

В данную структуру изначально входили выходцы из России, преимущественно из Санкт-Петербурга и Москвы, имеющие судимости и/или заведенные на них дела в правоохранительных органах Российской Федерации, а также в других странах ЕС, Швейцарии и США и которые в качестве резиденции выбрали Балеарские острова, Испанский Левант и Коста-дель-Соль.

Из мест своего проживания в Испании они осуществляли контроль за криминальной деятельностью возглавляемых ими, находящихся в их родной стране соответствующих преступных группировок; данная деятельность осуществлялась через посредников и подчиненных.

Среди прочего, велась следующая деятельность: убийства, торговля оружием, вымогательство (по принуждению), мошенничество, подделка документов, торговля связями, взяточничество, незаконные сделки, контрабанда, наркотрафик, преступления против Казначейства, мошенническая декапитализация компаний, заказные избиения (нанесение увечий) и угрозы с выставлением условий.

Огромная экономическая прибыль, полученная в результате данной преступной деятельности, направляется в Испанию при содействии правовых и финансовых консультантов, которые практически эксклюзивно сотрудничают с данной организацией, в конечном итоге примкнув к многогранной мафиозной структуре «Тамбовская-Малышевская», о которой и идёт речь в данном расследовании. Объединение этих двух группировок можно определить как «Временный союз криминальных группировок», с ясным разделением задач и распределением ролей, чьей основной целью в нашей стране является сокрытие незаконно полученных денежных средств путём их легитимации и интеграции в регулируемую финансовую систему посредством увеличения уставных капиталов *компаний* и межпартнёрских займов, финансовых переводов из/в оффшорные зоны и инвестиций в другие страны, например, в Германию.

Таким образом, ввод финансовых средств и беспорядочное нарушение коммерческого и корпоративного права, - действия, влекущие за собой уголовную ответственность по части уклонения от уплаты налогов, -составляют суть преступной деятельности, зафиксированной в нашей стране и сопровождаемой подделкой документов и фальсификацией контрактов. Это не позволяло верно идентифицировать правопреемника и истинного владельца средств, поскольку единственной целью неэффективных с точки зрения экономики и далеких от бизнес-логики действий является укрытие от надзора со стороны государства.

ОПТ «Тамбовская-Малышевская» представляет собой однородную структуру, лидеры которой в юности принадлежали к одной и той же банде. Они делят между собой ответственность, разделяя сферы влияния. Их взаимоотношения носят финансово взаимовыгодный характер, они нанимают своих людей для того, чтобы те оказывали им услуги в политической, экономической, финансовой и юридической сферах, преследуя цели: продолжать увеличивать свой капитал, стереть следы своего криминального прошлого, обеспечить себе беспроблемную жизнь в Испании, оказывать братскую поддержку своим сообщникам на момент их прибытия в нашу страну или в другие страны ЕС. Каждый из высших руководителей этой группировки и лица, обвиняемые в данном документе (Петров, Малышев, Кузьмин, а также Изгилов, уже получивший меру наказания на основании окончательного решения суда) поддерживают между собой отношения, при этом каждый из них имеет свою сферу влияния и своих подчиненных, т.е.:

a) они поддерживают непосредственный и постоянный контакт с группировкой, которая базируется в их родной стране;

b) пользуясь поддержкой ряда испанских юридических фирм и экономистов, они используют корпоративные структуры с целью сокрытия истинного происхождения денежных потоков и реальных имен тех, чьи деньги они получают.

с) Связи между членами данной организации очень сильны, как на корпоративном, так и на личном уровнях, существует тотальная согласованность и единство действий.

Деятельность на территории Испании и за её пределами ведётся при участии различных советников - адвокатов и экономистов - которые наставляют, организовывают и регулируют их деятельность с целью сокрытия незаконного происхождения получаемых ими средств.

Также с данной организацией сотрудничает ряд лиц, которые сознательно и от своего имени способствуют тому, чтобы посредством создания сети компаний и проведения многочисленных операций скрыть истинный смысл производимых действий и конечное назначение финансовых средств, управляемых обозначенной криминальной группировкой.

Во многих случаях для достижения обозначенных целей выставляются счёта и составляются коммерческие документы, которые не соответствуют никаким займам, услугам или произведенным работам. В составлении данной поддельной документации организация пользуется услугами ряда лиц, которые выпускают подобные поддельные торговые документы, необходимые для введения в заблуждение относительно реально проводимых экономических транзакций.