2. Сеть с отмыванием денег.

Реальным владельцем двух кипрских компаний является Александр Малышев, хотя формально появляются как администраторы и/или партнеры другие люди, которые действуют в качестве подставных лиц.

Коммерческие фирмы, которые выводили деньги из прибыли организации во главе с Малышевым следующие.

“Peresvet S. L.” (B-92178607)

Зарегистрированная в Малаге 27/07/2000 г. (у нотариуса Малаги Альфонсо Касасола Тобия , протокол № 3096) начала свою деятельность в тот же день.

Его целью является развитие, строительство, эксплуатация, в виде продажи или аренды помещений, квартир, складов, кораблей, промышленных зданий и всех видов сельских и городских усадьб и в целом, осуществление всех видов строительных работ собственными силами или работниками по найму.

В Торговом Реестре указывается, что подписанный и заплаченный акционерный капитал увеличен на 1.797.540 евро. Но 04.09.2006г. (согласно нотариальному протоколу n° 3890, нотариус Луис Хименес Родригес), капитал уменьшен на 504.000 евро, хотя эта информация не включена в Реестр. В конечном результате акционерный капитал состоит в размере 1.293.540 евро.

Юридический адрес : Урбанизация Chimenea, 2, Conjunto Panoramico, 2°B, Нерха, (Малага).

Его учредителями были Ольга Соловьева, которая подписала 3005 акций, номинальной стоимостью 3005 евро, и Леокадия Мартин Гарсия, которая подписала одну акцию номинальной стоимостью 1 евро.

Единственная управляющая по уставу Ольга Соловьева.

03/07/2006, Соловьева как представитель “Peresvet, S.L” дает полномочия "Александру Лагнас-Гонсалес", для управления вышеназванной коммерческой фирмой (нотариальный Протокол №1.256, предоставленный нотариусом Хосе Марией Гарсия Урбано). Эта информация не внесена в Торговый Реестр.

09/11/2001 зафиксированное увеличение капитала от 394.534 евро (протокол № 3954 от 28/06/2001, нотариус Альфонсо Касасола Тобиа, Малага). Увеличение осуществляется путем подписки на 394.534 акций, пронумерованных от 3007 до 397.540 включительно, с номинальной стоимостью 1 евро. Все акции были подписаны и полностью оплачены Ольгой Соловьевой.

30/12/2002: увеличение капитала на 1.400.000 евро (Протокол № 4927 от 15/10/2002, перед нотариусом Малаги Рафаэль Рекена Кано).

Увеличение капитала осуществляется путем создания 1.400.000 новых акций, за номерами от 397 541 до 1797540 включительно, номинальной стоимостью 1 евро каждая.

В 2002 году Ольга Соловьева удерживала 99,90% акций и Леокадия Мартин 0,1%.

Ольга Соловьева владелец 880 795 акций "Peresvet, SL" (№ с 916 746 по 1797540 включительно) номинальной стоимостью 1 евро каждая, в сумме всего на 880 795 евро.

30/12/2003: передача акций Ольги Соловьева, представляющей "Peresvet, SL", Александру Лагнас Гонсалес, представляющему “Kingdra Ltd”, на выплату кредита, предоставленного последнему первой в 1998 году, в размере 880 795 евро (Протокол № 10401, от 30/12/2003, нотариус Рафаэль Рекена Кано, Марбелья).

Акции этой компании находятся в следующей таблице:

ЗАЯВЛЕНО -------------------------- ПРОЦЕНТ --- НОМИНАЛ

T B92252865 PISCO ELQUISL -------- 61,11 ------ 1.440.678,00

T 14911285V SOLOVIEVA, OLGA -- * 38,88 ------  916.744,00

2005: акции этой компании находятся в следующей таблице:

ЗАЯВЛЕНО ---------------------------- ПРОЦЕНТ --- НОМИНАЛ

T A0447721B THIASSI LIMITED  -------- 61,10 ------ 1.440.678,00

T X2103902T SOLOVIEVA OLGA ------- 38,88 ------  916.744,00

Год 2006:

ЗАЯВЛЕНО -------------------------- ПРОЦЕНТ ---- НОМИНАЛ

T X2103902T SOLOVIEVA, OLGA   --- * 38,88 -----  916.744,00

T A0447721B KINGDRA LTD  ---------- * 61,10 ---- 1.440.678,00

Как уже говорилось, 04/09/2006 произошло сокращение капитала. Ольга Соловьева, представляющая "Peresvet, SL", уменьшает капитал на 504000 акций (от 3007 до 259 795, и 916 746 до 1163957, все включено).

Снизить капитал было решено на заседании Универсального Совета Компаньонов проведенного 6 июня 2006 года (Протокол № 3890, от 09/04/2006, нотариус Луис Хименес Родригес, Марбелья).

В книге партнеров не говорится , кому выплачивается капитал В этой операции участвует, как передающее лицо, Игнасио де Уркихо Сьерра:

ВЛАДЕЛЕЦ: PERESVET, SL ___ N.I.F. B92178607

---------------------------------------------------------

ДАТА: 04/09/2006 ИНДИКАЦИЯ: 02811- ЮР.НОМЕР: 6002848793584

КОЭФФИЦИЕНТ УЧАСТИЯ: 100,00

НАЗНАЧЕНИЕ: SX3 S.LIM.RESP. УМЕНЬШЕНИЕ КАПИТАЛА

ЛОКАЛИЗАЦИЯ:УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

ПРОВИНЦИЯ: 29 УЧАСТОК: 01MARBELL C.POS: A

ПРОТОКОЛ: 03890 НОТАРИУС: GIMENEZ RODRIGUEZ LUIS

V.DDO: 504.000,00 V.CALC: 504.000,00 V.FIRME: 504.000,00 NUM.TOT.ADQ 0

NUM.TOT.TRANS 1 NUM.TOT.SUJET 1 

---------------------------------------------------------

ДРУГИЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ

УЧАСТНИКИ :16042143B DE URQUIJO SIERRA IGNACIO

4/09/2006г. осуществляется покупка акций и Заявление о переходе к одному собственнику. Действительно, “Kingdra Limited”, представленная его доверенным лицом Игнасио Педро Уркихо Сьерра, продает 633.583 акций “Peresvet” Ольге Соловьевой (нотариальный Протокол № 3889 от 4/09/2006, нотариус Луис Хименес Родригес, Марбелья).

Оплата производится заблаговременно.

Он значится как Игнасио Педро Уркихо Сьерра, Адвокат, с профессиональным офисом в Торговом центре Guadalmina, блок II, Офис 14, San Pedro de Alcantara , Марбелья, удостоверение личности: 16.042.143-B, выступающий как доверенное лицо " Kingdra Limited ", на основе полномочий, присужденных 24 июля 2006 нотариальной доверенностью, выданной на Кипре нотариусом Никосии Михаэлем Мичаелидесом.

“Kingdra Limited” передает путем продажи Ольге Соловьевой (ранее партнер компании) 633 583 акций (от 1163958 до 1797540 включительно) в “Peresvet S. L.” по цене 633 583 евро.

Присоединяется к нотариальной доверенности, предоставленной Игнасио Сьерра Уркихо, в которой указано, что Сергей Бочищев, паспорт 60/4616905, юридический адрес Невский проспект, 139 офис 48, Санкт-Петербург, Россия, является директором “Kingdra LTD”

То, что Александр Малышев (Александр Лагнас Гонсалес) не появляется в Торговом Регистре в качестве члена совета директоров любой компании не означает, что он не принимал участие в операциях, проводимых по “Peresvet, SL”, как показано в следующих нотариальный документах:

07/03/2006: Полномочия: Соловьева, представитель “Peresvet, SL” уполномачивает Александра Лагнас Гонсалес руководить “Peresvet, SL” (нотариальный протокол № 1256, выдан нотариусом Хосе Мария Гарсия Урбано).

30/12/2003: Передача акций Ольги Соловьевой, представляющей “Peresvet, SL”, Александру Лагнас Гонсалес, представляющего “Kingdra, Ltd”, в оплату кредита, предоставленного последнему первой в 1998 году на сумму 880 795 евро (Протокол № 10401, от 30/12/2003, нотариус Рафаэль Рекена Кейп, Марбелья).

" SBZ Investment, Limited

Информация, полученная от Финансовой разведки в Торговом Реестре компаний Кипра в отношении “SBZ Investments Limited” является следующей:

Регистрационный номер: 90433.

Регистрация: 12/11/1997.

Адрес: Улица 12 Promitheos, 1-й этаж, квартира 302, Никосия, Кипр.

Характер бизнеса и основные виды деятельности: торговля в целом, консалтинг, услуги.

Акционеры:

Сергей Бочищев; 7000 акций стоимостью 1 кипрский фунт каждая; гражданин России, паспорт 50N0168523, дата рождения 25.11.1957; род занятий - предприниматель.

Нина Бочищева; 2000 акций стоимостью 1 кипрский фунт каждая; гражданка России, паспорт 50N0168525; дата рождения 09.04.1958; род занятий - предприниматель.

Анна Бочищева; 10 акций стоимостью 1 кипрский фунт каждая; гражданка Кипра, идентификационный номер 1123007; Дата рождения 02.23.1984; род занятий - предприниматель.

Директоры: Сергей Бочищев и Нина Бочищева

Секретарь и бюро регистрации: Михалис Михаэлидес (дата рождения 09/01/1955; адрес Улица Promitheos 12, 1-й этаж, квартира 302, Никосия, Кипр; род деятельности - адвокат).

“Kingdra, Limited”".

Связь между этой компанией и корпоративной сетью Александра Малышева и Ольги Соловьевой определяется, среди других, двумя нотариальными документами, детализированными ниже. С одной стороны, Александр Лагнас Гонсалес (Александр Малышев) появляется в качестве представителя этого общества. С другой стороны, Педро Игнасио Сьерра Уркихо фигурирует как доверенное лицо этой же компании.

В протоколе от 30/12/2003, зарегистрированном в Марбелье нотариусом Рафаэль Рекена Кабо, подтверждается следующее:

Александр Лагнас Гонсалес, совершеннолетний, дееспособный, гражданин Эстонии, проживающий в Берлине (Германия), Padeborner Strasse 8. Паспорт K1177033. ВЫСТУПАЕТ от имени и в представление, как уполномоченное лицо компании именуемой "KINGDRA LIMITED", с местонахождением по адресу улица Promitheou, 12 офис 302, Никосия 1065, Кипр.

Использует этот акт расширения полномочий по генеральной доверенности от 14 ноября 2003, заверенный нотариусом Кипра П. Триминд.

Протокол № 3889 от 09/04/2006, составленном в Марбелье нотариусом Луис Хименес Родригес, подтверждает следующее:

"Педро Игнасио Съерра Уркихо, совершеннолетний, женат, адвокат, с профессиональным офисом в Торговом центре Guadalmina, блок II, Офис 14, San Pedro de Alcantara , Марбелья, удостоверение личности: 16.042.143-B, выступающий как доверенное лицо ВЫСТУПАЕТ от имени и в представление, как УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО компании именуемой "KINGDRA LIMITED " с местонахождением по адресу улица Promitheou, 12 офис 302, Никосия 1065, Кипр.

Использует для этого акта полномочия, данные генеральной доверенностью от 24 июля 2006 года, заверенной нотариусом Никосии Михаэлем Михаэлидисом .

Сергей БОЧИЩЕВ, совершеннолетний, гражданин России, юридический адрес Невский проспект, 139 офис 48, Санкт-Петербург, Россия, паспорт 60/4616905. ВЫСТУПАЕТ от имени и в представление кипрской компании именуемой "KINGDRA LIMITED" в качестве ДИРЕКТОРА этой компании, которая была должным образом учреждена и зарегистрирована в соответствии с законодательством Кипра в реестре компаний Никосии, Кипр и зарегистрирована по адресу улица Promitheou, 12 офис 302, Никосия 1065, Кипр ".

Krepmarket, расположенная в России.

В отчете полиции №55 266/2008 от 11 июня 2008 года, происходит анализ номер счета 0182.3416.36.0201522567 в банке BBVA, принадлежащего “Peresvet S.L”, в котором указана в качестве уполномоченного лица Ольга Соловьева.

Отмечается отток капитала в Россию на 24/08/05, имея в качестве цели компанию “Krepmarket” и в размере 517.833 евро. Указанные деньги переходят из кредита, ранее запрошенного компанией.

Среди изъятых документов значится кредитное соглашение, совершенное в г. Москве между компанией “Peresvet S.L”, как кредитора, и компанией “Krepmarket”, как заемщика, на сумму 700.000 евро, от 22 августа 2005г.

Имеется также другой документ, соответствующий дополнительному соглашению к договору по ссуде от 15 апреля 2007, на сумму 600.000 евро

Нерха 1 коробка 1. R_05_01 LJR.011 СТРАНИЦА 30: Договор займа заключенный в Москве 22 августа 2005 года, в котором говорится следующее:

Компания “Peresvet S.L.”, в лице Ольги Соловьевой, выступает в качестве кредитора.

Компания “Krepmarket” , в лице Генерального директора Мехедова В.В., выступает в качестве заемщика.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Кредитор предоставляет заемщику денежные средства на сумму $ 700,000, а заемщик обязуется возвратить кредитору общий долг до истечения срока действия этого договора и оплатить проценты на сумму займа в соответствии с количеством и в порядке, установленном данным договором.

Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 12% годовых и должны выплачиваться заемщиком ежемесячно до дня полного погашения кредита.

Кредитор должен произвести банковский перевод на счет заемщика в течение 3 банковских дней со дня подписания настоящего договора.

Заемщик обязуется возвратить сумму кредита и проценты по нему на всех этапах, включая инициализацию отмены в течение трех лет с даты подписания настоящего договора ....

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. Договор заключен сроком на пять лет, то есть в день истечения указанного периода сумма кредита и проценты по ней должны быть возвращены кредитору заемщиком ....

Соглашение подписывается обеими сторонами.

В конце договора подробно указаны существенные данные о компании

Hepxa 1 коробка 1. R_05_01 ДОК.011 Страница 29: Дополнительное соглашение к кредитному договору от 22 августа 2005 года, подписанное в г. Москве 15 апреля 2007, в котором говорится:

Компания “Peresvet S.L.”, представленная в лице Ольги Соловьевой, выступает в качестве кредитора.

Компания “Krepmarket” , в лице Генерального директора Мехедова В.В., выступает в качестве заемщика.

Приходят к общему соглашению изменить содержание пункта 1.1 кредитного договора, который заключается в следующем:

"Кредитор передает заемщику находящиеся в собственности денежные средства в размере € 600,000, а заемщик, в свою очередь, берет на себя обязательство погасить кредит в том же количестве, по окончании срока действия настоящего договора, и оплачивать кредитору процентное содержание денежной ссуды, согласно суммам и процедуре, установленной в Договоре. Остальные условия договора остаются неизменными.»

В судебном деле содержатся, по меньшей мере, два разговора произведенные с используемого телефона Ольгой Соловьевой, в которых говорят о "Krepmarket":

телефонный разговор от 22/11/2007 между Ольгой Соловьевой и Николаем Егоровичем:

Ольга звонит "Егоровичу" и говорит, что деньги пришли из “Krepmarket” из Москвы и нужно сделать: две передачи Ирине утром 4000 и на следующей неделе 4000; 5000 идет в “Peresvet” ; 5000 - Татьяне "Ивановне"; 2000 на счет Ольги на Кипре.

Телефонный разговор от 02/07/2008 (в 13:39:56 ):

Телефонный разговор от 02/07/2008 (в 13:39:56 ):

Ольга получает звонок от Оксаны Пушкиной (сотрудник Krepmarket) с вопросом, может ли компания, в которую собираются платить, подготовить документы "счета-фактуры" и "X 1", Ольга ее спросила, как платить и Оксана ответила, что планирует переслать "1" или "0.5", Ольга сказала, что понимает. Оксана объясняет, что это было бы прекрасно, если компания может сделать документ "X 1" или, по крайней мере, "счет-фактура", Ольга не знает, что означает "счет-фактура" и та ей объясняет, что это счет от имени компании. Ольга спрашивает, является ли это “PERESVET” и Оксана ответила, что "Европа". Ольга думает, что есть непонимание и просит оставить ее телефон, куда можно будет отправить SMS и уточняет, что, независимо от компании, которой они должны отправить деньги, та должна будет платить по "счет-фактуре" и документу, который отражает доставку товара. Ольга рассказывает, что сначала ей нужно прояснить вопрос, а затем она перезвонит.

Содержание этих разговоров включает отношения Ольги Соловьевой и “Peresvet S.L” с российской компанией “Krepmarket”, и они выходят за пределы заключенного кредитного договора.

В первом из разговоров имеется ссылка на разговор между Ольгой Соловьевой и Николаем "Егоровичем" (в действительности, Демко), в котором Ольга говорит ему, как управлять деньгами “Krepmarket”, которые приходят в разных переводах. Этот разговор описывает параллель в оперативной деятельности что происходит среди “Krepmarket” и что произошло с “ SBZ”.

Во-первых, отношения, которые существовали между “Peresvet S.L” и “SBZ” и состояли из кредитного соглашения между двумя компаниями, как и происходит в “Krepmarket”. Во-вторых, как это было в случае с “SBZ”, деньги, исходящие от этой компании из Кипра и прибывшие в Испанию были разделени в соответствии с инструкциями супружеской четы Малышева среди своих подставных лиц.

По этим причинам, наряду с содержанием разговора, из которого следует, что “Krepmarket” на самом деле принадлежит семье Малышева и используется, помимо прочего, чтобы направить деньги неизвестного происхождения в нашей стране.

Во второй беседе Ольга Соловьева говорит с сотрудником “Krepmarket”, который консультировался о том, как выполнять определенные счета-фактуры и от чьего имени их сделать. Этот разговор подтверждает, что было сказано, поскольку по одной связи по кредитному соглашению, Ольга Соловьева не должна ни вмешиваться, ни советовать, о способе оформления платежей в российской компании.

"Xorairan, S. L."

Конфискованы несколько документов, которые относятся к переводам полученным “Xorairan, SL” с Кипра. В частности от “SBZ Investment Ltd”. Эти переводы от 10.05.2005, 07.10.2005 и 01.12.2005, в размере 4115,45 евро, 49774,32 евро и 16660,99 евро, соответственно с назначением платежа «кредитный договор»:

Нерха 1 коробка 3. R_05_01 Д0К.20.02 51: документ банка Unicaja, в котором сообщается об операции по счету 2103 2023 06 3300004732, от 07/10/2005, где получены 49774,32 евро, происходящие из Кипра, от “SBZ Investments Limited” с назначением платежа «кредитный договор»:

Нерха 1 коробка 3. R_05_01 Д0К.20.02 СТРАНИЦА 53: документ банка Unicaja, в котором сообщается об операции по счету № 2103 2023 06 3300004732 от 01/12/2005, где получены 16660,99 евро, происходящие из Кипра, от “SBZ Investments Limited” . С назначением платежа «кредитный договор»:

Это фиктивный кредитный договор, потому что этот механизм был использован в следующий момент семьей Малышева: между «Peresvet, S. L.» и “Krepmarket”, а также два контракта на предоставление услуг между “Peresvet, S. L” и “SBZ Investment Ltd”, чтобы оправдать этим бизнес, который лежит в основе переводов, направляемых из Кипра в Испанию по этим контрактам.

По данным конфискованных счетов-фактур и накладных “Xorairan S.L” проводил различные работы по реконструкции в доме четы Малышевых. Однако, между причитающихся платежей за ремонт, так же переводы, происходящие из Кипра с назначением в сейфы “ Xorairan S.L”

Многие из платежей, сделанных за реконструкцию в доме, и совершенных “Xorairan SL” были оплачены со счетов на Кипре, как показано в следующей таблице с описанием операций с валютного трафика: