3.- Корпоративная сеть.

Компании-резиденты Панамы.

“Sandronella Real, S.A.”, с адресом в городе Панама, Республика Панама, улица 32-ESTE, n° 3-32, создана на неопределенный срок и вписана в Реестр Панамы, раздел Коммерческие предприятия, учетная запись 347262, досье 60613, изображение 0058.

Протокол n° 5,750, от 13/09/2005, выпущенный в Марбейе нотариусом Mauricio Pardo Morales, со следующим содержанием: “Сергей Кузьмин исполняет обязанности Директора/Президента данной компании в течение неопределенного срока, нотариальный акт подписан Нотариусом Нотариальной конторы №4 Округа Панамы (Республика Панама) г-ном Carlos Garcia Martin, третьего мая две тысячи первого года под номером протокола, о чем сделана запись номер 347262 в Реестр коммерческих предприятий ”.

“Eporoyal S.A.”, с адресом в Панаме 2nd floor Swiss Bank Building, East 53-rd street, P.O. box, 6-1014, el dorado; создана на неопределенный срок и вписана в Реестр Панамы, раздел Коммерческие предприятия, учетная запись 347262, документ 181191.

Протокол n° 5.748, от 13/09/2005, выпущенный в Марбейе нотариусом Mauricio Pardo Morales со следующим содержанием: “Сергей Кузьмин действующий от лица и в качестве представителя данной компании, наделяет себя полномочиями власти, согласно нотариальному акту Нотариального округа №5 Панамы (Республика Панама), нотариус г-жа Blanca Vanegas de Jacome, пятнадцатого июня две тысячи первого года, номер протокола 5.636”.

“Banff Investment, S.A.”, юридический адрес улица Elvira Mendez, 10, здание Banco de Brasil, Панама, Республика Панама, созданное на неопределенный срок, согласно государственному закону от 10/01/1998, о чем сделана запись в Реестре юридических лиц Панамы, раздел Коммерческие предприятия, запись 049604, досье 3267, изображение 0206 (или изображение 026).

В испанском протоколе n° 7.781, от 29/11/2005, выпущенном в Марбейе нотариусом Mauricio Pardo Morales, указано следующее: “Сергей Кузьмин действующий в качестве директора-управляющего данной компании, на должность которого он был назначен доверенностью, заверенной нотариусом Панамы Alfredo Abraham Sanchez Ortega, от двадцать пятого февраля 1999 года, номер протокола 1751, о чем сделана запись 49604 врегистр, досье 64516, изображение 0019”.

Этим же протоколом нотариуса Панамы от 1999 года, Светлана Кузьмина была назначена Директором, Секретарем и Бухгалтером панамской компании.

"Kost de Inversiones, S.A.”, с адресом в Edificio Padilla y Asociados, улица Este, 3-32, Панама, Республика Панама; создана на неопределенный срок 2 марта 2000года, о чем сделана запись 369580 в Государственном Реестре Панамы, раздел Коммерческие предприятия.

Протокол n° 5.752, от 13/09/2005, заверенный нотариусом Mauricio Pardo Morales, со следующим содержанием: “ Сергей Кузьмин действующий в качестве директора-управляющего данной компании, на должность которого он был назначен доверенностью, заверенной нотариусом Панамы Carlos Garcia Martin Ortega, 2 марта 2000 года, номер протокола 1.564, о чем сделана запись 369580 врегистр”.

Этим же протоколом нотариуса Панамы от 2000 года, Светлана Кузьмина была назначена Директором, Секретарем и Бухгалтером панамской компании.

Компании — резиденты Испании.

“Casasol Investment, S. L.” (B92246453).

Создана в Малаге, 14/06/2001, акт, заверенный нотариусом Марбельи Mauricio Pardo Morales n° 3.539, начала свою деятельность в тот же день.

Цель деятельности компании: приобретение, управление, продажа со собственного счета или счетов третьих лиц и использование городских или сельских объектов недвижимости, а также их содержание, хранение, сдача в аренду и продажа.

Уставный капитал 813.006 евро.

Юридический адрес: улица Armengual de la Mota n° 14, 2°3 (Малага) (22/11/2005).

“Sandronella Real, S.A.”, единственный акционер Сергей Кузьмин, обладающий 3.006 акциями, он же является директором компании. Протокол 3.539 от 14/06/2001, заверенный нотариусом Марбельи Mauricio Pardo Morales.

12/11/2001: Передача 3.005 акций компанией Sandronella компании Eporoyal.

12/11/2001: Увеличение уставного капитала на сумму 810.000 евро, полностью внесенных компанией “Eporoyal, S. A.” В качестве эквивалента и оплаты за приобретение акций, вышеуказанная компания компенсирует кредит, который был ей выдан на сумму 810.000 евро.

12/07/2002: снятие полномочий с директора и назначение “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, которая выбирает Сергея Кузьмина в качестве исполнителя этих обязанностей от ее лица.

28/12/2004: Передача акций, Сергей Кузьмин, представитель “Eporoyal” передает 390.243 акции компании “Casasol Investment” Юлиане Новиковой Нева, представителю “Merkin Limited”.

13/09/2005: Передача акций, Сергей Кузьмин, представитель “Eporoyal” и “Sandronella Real” передает 24.389 акций компании “Casasol Investment” в лице Олене Бойко, действующий от собственного лица.

13/09/2005: Передача акций. Сергей Кузьмин, представитель “Eporoyal” передает 398.373 акций компании “Casasol Investment” Олене Бойко, представителю “Merkin Limited”.

22/11/2005: снятие полномочий с директора и назначение на эту должность Кузьмина.

4/01/2007: Ликвидация “Casasol Investment, S.L.”. Сергей Кузьмин выступает в качестве ликвидатора юридического лица. Ликвидируемые акционеры: “Merkin Limited”, 788.616 (97%) и Олена Бойко, 24.390 акций (3%). Переводчик Олена Бойко.

“Louys Properties S. L.” (B92202936).

Создано в Малаге 29/12/2000.

Уставный капитал 3.050 евро.

Цель деятельности: коммерческие операции с недвижимостью в широком смысле, включая все виды использования, эксплуатации и аренды, модификацию, трансформацию, приобретение, отчуждение, сдачу в залог объектов недвижимости и прав в отношении нее.

Юридический адрес: улица Armengual de la Mota, 14, 2°3, Марбелья, Малага.

Акционеры-учредители — г-н Pilar Guerra Garcia, назначенный соуправляющим, и г-жа Paloma Giron Arjona, назначенная соуправляющим.

Эти акции переходят к компании “Kost de Inversiones”.

26/04/2001: увольнение соуправляющих и назначение директором компании “Sierra Blanca 1 Administraciones, S. L”, адрес — Марбейя, улица Sierra Blanca 1, 2°, которая назначает исполнителем этих обязанностей г-на Alejandro de Fortuny y Gamache

5/11/2001: Снятие полномочий с директора и назначение соуправляющих Сергея и Светлану Кузьминых.

18/02/2003: Снятие полномочий с соуправляющих и назначение в качестве директора компании “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” (B92269596), которая назначает исполнителем этих обязанностей Сергея Кузьмина.

28/12/2004: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Kost de Inversiones” передает 24 акции компании “Louys Properties” Юлиане Новиковой Нева, представляющей компанию “Merkin Limited”.

29/11/2005: Передача акций. Кузьмин, представляющий “Kost de Inversiones” уступает 24 акции “Louys Properties” Олене Бойко, представляющей “Merkin Limited”.

29/11/2005: Передача акций. Кузьмин, представляющий “Kost de Inversiones” уступает 2 акции “Louys Properties” Олене Бойко, выступающей от собственного лица.

13/01/2006: Передача акций. Олена Бойко, передает 2 акции “Louys Properties” Сергею Кузьмину, за 122 евро.

5/09/2007: “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” больше не является управляющим компании, на эту должность назначен Сергей Кузьмин.

Все акции коммерческого предприятия в итоге были переданы, в настоящее время ими владеют Merkin Limited (48) и Сергей Кузьмин (2).

“Tomillo Inversiones, S. L.” (B29597408).

Создана в Марбейе 21/12/1992, согласно акту, заверенному нотариусом Марбейи Martin Alfonso Sanchez-Ferrero Orus, номер протокола 3.223.

Цель деятельности, согласно Коммерческому Реестру: создание, приобретение, отчуждение, эксплуатация, управление всеми видами городской, сельской и промышленной недвижимости.

Уставный капитал: 812.087,56 евро.

Юридический адрес: улица Armengual de la Mota n° 14 - 2°3 (Малага); (18/11/2005).

Акционеры — г-н Rodrigo Blanco Cabeza de Vaca (24.854.316-X), 1 акция стоимостью 10.000 песет; и “Isla de los Sultanes, S. A.”, резидент Панамы, в лице представителя г-н Antonio de Fortuny y Maynes, ее президент, избранный согласно основополагающему документу, 4.940 акций, стоимость 49.400.000 песет.

15/02/1993: Назначение Rodrigo Blanco Cabeza de Vaca на должность директора.

30/06/1997: Увольнение Rodrigo Blanco Cabeza de Vaca с должности директора. Назначение “Sierra Blanca 1 Administraciones, S. L.”

30/12/1999: Уменьшение уставного капитала на сумму 18.910.000 песет посредством амортизации 4891 акций в счет долга перед компанией “Isla de los Sultanes S.A.”. Уставный капитал после этой операции составляет 3.005,06 евро.

17/07/2001: Упразднение “Sierra Blanca 1 Administraciones S.L.” в должности директора, и назначение Сергея Кузьмина.

12/11/2001: Увеличение уставного капитала на сумму 134.620.000 песет, полностью внесенных компанией “Sandronella Real, S.A.”, которая подписалась на 13.461 акций, за стоимость 134.610.000 песет. И “Eporoyal S.A.”, которая подписалась на одну акцию стоимостью 10.000 песет.

23/09/2002: снятие с Сергея Кузьмина полномочий директора компании, назначение “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.”, которая назначает исполнителем этих обязанностей Сергея Кузьмина.

28/12/2004: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Sandronella Real” передает 6.486 акций компании “Tomillo Inversiones” Юлиане Новиковой Неве, представителю “Merkin Limited”.

13/09/2005: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Sandronella Real” передает 6.621 акций компании “Tomillo Inversiones” Олене Бойко, представителю “Merkin Limited”

13/09/2005: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Sandronella Real” и “Eporoyal” передает 405 акций компании “Tomillo Inversiones” Олене Бойко, действующей от своего имени.

18/11/2005: Снятие с “Inversiones Finanzas Inmuebles, S.L.” полномочий директора и назначение на эту должность Сергея Кузьмина.

“Merkin Limited” владеет 13.107 акциями и Олена Бойко 405 акциями.

“Namur Properties, S. L.” (B92124163):

Создана в Малаге 11/01/2000, согласно акту, заверенному нотариусом Марбейи Manuel Tejuca Pendas протокол n° 76. Начинает свою деятельность в тот же день.

Цель деятельности: коммерческие операции с недвижимостью в широком смысле, включая все виды использования, эксплуатации и аренды, модификацию, трансформацию, приобретение, отчуждение, сдачу в залог объектов недвижимости и прав в отношении нее.

Уставный капитал: 2.111.698,00 евро.

Юридический адрес: улица Jacinto Benavente, 25, Марбейя. (12/07/2002).

Акционеры: г-н Pilar Guerra Garcia, подписан на 25 акций, y г-жа Paloma Giron Arjona, 25 акций.

Выступают в роли соуправляющих.

11/04/2000: Снятие полномочий соуправляющих с Pilar Guerra Garcia и Paloma Giron Arjona, назначение на должность директора Светланы Кузьминой.

2/10/2000: увеличение уставного капитала, 1.085.800 евро, на которые подписались акционеры.

5/01/2001: увеличение уставного капитала, 1.025.898 euros. Протокол 1.312 от 04/12/2000, заверенный нотариусом Марбейи Rafael Requena Cabo. Банковская квитанция от 24/11/2000 Banco de Andalucia. Платеж совершен “Kost de Inversiones”

20/07/2001: Уполномоченный Кузьмин.

12/07/2002: снятие полномочий директора со Светланы Кузьминой и назначение на эту должность компании “Inversiones Finanzas Inmuebles, S.L.”, которая назначает исполнителем этих обязанностей Кузьмина.

23/07/2003: Доверенное лицо Francisco Eloy Oca?a Palma.

28/12/2004: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Kost de Inversiones” передает 16.617 акций компании “Namur Properties” Юлиане Новиковой Неве, представителю “Merkin Limited”.

13/09/2005: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Kost de Inversiones” передает 1.038 акций компании “Namur Properties” Олене Бойко, действующей от собственного имени.

13/09/2005: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Kost de Inversiones” передает 16.963 акции компании “Namur Properties” Олене Бойко, представителю “MERKIN LIMITED.”

13/01/2006: Передача акций. Олена Бойко, (Остров Мэн) передает 1038 акций компании “Namur Properties” Сергею Кузьмину за 63.318 евро, сумма была получена доверенным лицом за границей.

“Merkin, Limited” владеет 35.580 акциями Namur Properties, а Сергей Кузьмин владеет 1038 акциями.

“Ken Espanola de Inversiones, S. L.” (B29589769).

Создано в Малаге 18/11/1992 (заверено нотариусом Марбельи Manuel Tejuca Tendas, протокол n° 4.571), начала деятельность в тот же день.

Цель деятельности: предоставление услуг компаниям, консультационные услуги по управлению и администрированию коммерческих предприятий.

Уставный капитал: 955.609,25 euros.

Юридический адрес улица Jacinto Benavente, 25, Local, 11, Марбелья. (18/09/2003).

Акционеры: г-н Juan Carlos Ronco Corsi (D.N.I. n° 27.333.442-К),подписан на одну акцию стоимостью 10.000 песет, которые он внес наличными в кассу компании. Выбран директором компании; и

“Banff Investment, S.A.”, представленный тем же г-ном Sr. Ronco Corsi.

7/02/1996: Увеличение капитала. Уставный капитал увеличен на 100.000.000 песет, внесенные компанией “Banff Investment, S.A.” в неденежной форме — в виде пристройки площадью 361 m2 (жилой дом во дворе дома № 12.792 , являющийся собственностью компании).

28/12/1998: Переизбрание директора: г-н Juan Carlos Ronco Corsi.

15/06/1999: Снятие с г-на Juan Carlos Ronco Corsi полномочий директора и назначение соуправляющими Сергея и Светлану Кузьминых.

15/06/1999: доверенное лицо, г-н Antonio de Fortuny y Maynes.

12/08/1999: увеличение капитала на 20.000.000 песет, полностью подписан на акции Сергей Кузьмин, в виде объекта недвижимости n° 46.772, стоимостью 20.000.000 песет.

18/02/2003: снятие с Кузьминых полномочий соуправляющих и назначение компании “Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L.” в качестве директора, компания назначает исполнителем этих обязанностей Сергея Кузьмина.

28/12/2004: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Banff Investment” передает 7.632 акции компании “Ken Espanola de Inversiones” Юлиане Новиковой Неве, представителю “MERKIN LIMITED.”

29/11/2005: Передача акций. Сергей Кузьмин, представляющий “Banff Investment” передает 6.268 акций компании “Ken Espanola de Inversiones” Олене Бойко, представителю “MERKIN LIMITED.”

“Inversiones Finanzas Inmuebles, S. L. (B92269596).

Создано в Малаге 12/09/2001 (Нотариус г-н Mauricio Pardo Morales, протокол n° 5.801), начала деятельность в тот же день.

Цель деятельности: строительство, приобретение, отчуждение, эксплуатация, аренда, продвижение, управление, продажа всех видов объектов недвижимости.

Уставный капитал: 3.010 евро.

Юридический адрес: улица Jacinto Benavente, 25 Local 11.

Акционеры: Сергей Кузьмин, 2.408 акций, является директором, и Леонид Хазин, 602 акции.

13/09/2005: Передача акций. Сергей Кузьмин передает 2.408 акций Кириллу Ильину Юдашеву, представителю «Альтаир Трейд», за 2408 евро.

13/09/2005: Увольнение Кузьмина с должности директора и назначение на нее Михаила Николаевича Золотова.

17/07/2007: Закрытие компании.

Sociedad domiciliada en Liberia^{18}

Merkin Limited.

Коммерческая либерийская компания, адрес - 80, Broad Street, Morovia (Либерия), создана на неопределенный срок 6 июля 2004 года, о чем сделана запись номер C-106292 в Реестр коммерческих предприятий Либерии.

Существует нотариальный протокол, который доказывает связь Кузьмина с либерийской компанией, так как тот осуществил несколько действий, заверенных нотариально, в отношении нее.

Протокол n° 9745 от 27/12/2005, заверенный нотариусом Mauricio Pardo Morales, со следующим содержанием:

Сергей Кузьмин, представляющий “Merkin Limited”, действует в качестве директора данной компании, на должность которого он был избран согласно доверенности, заверенной нотариально.

В этом протоколе, Сергей Кузнецов, представитель “Merkin Limited”, доверяет Юлиане Новиковой Неве следующие действия в отношении компании:

Покупать акции, которые будут указаны в дальнейшем, заключать договоры, согласовывать пункты и условия, назначать цену, платить напрямую или через посредников, от имени следующих компаний:

“Casasol Investment, S.L.”, n°. 3.007 a 393.249, включительно.

“Tomillo Inversiones, S.L.”, n°. 1 a 6.486, включительно.

“Louys Properties, S.L.”, n°. 1 a 24, включительно

“Namur Properties, S.L.”, n°. 1 a 16.617, включительно.

“Ken Espanola de Inversiones, S.L.”, n° 1 a 7.632, включительно.