V ОКРУЖЕНИЕ ГАВРИЛЕНКОВА

Предъявление обвинения Виктору Гавриленкову и Жанне Гавриленковой базируется, прежде всего, на некоторых операциях, выполненных с момента их прибытия в Испанию.

С другой стороны, прослушивание телефонных разговоров позволяет сделать вывод о том, что Г авриленков является значимым членом соответствующей обвиняемой преступной организации.

Разговор от 11/07/07 (в 21:42:50):

Марат предлагает Гавриленкову перевести деньги в Испанию: "нужно сказать банкиру всю правду, где и как. "

"Марат: Доброе утро Виктор Степанович, я Марат ".

Виктор: Марат привет..

Марат: у меня есть вопрос.

Виктор: говори Марат

Марат: Посмотрите, что мне нужно ... Есть компании в Испании, которые могут получить деньги?

Виктор: Марат, этот вопрос сегодня достаточно сложный, вы видите, что они говорят в новостях, много людей ... Вы должны прийти, встретиться и обсудить с человеком. Компания как таковая существует, но что говорить об этом.

Марат: вы просто должны принять (деньги) и получить соответствующую комиссию.

Виктор: О каком количестве денег мы говорим?

Марат: необходимо начать с небольшого количества, потому что денег много. Можете начать с 50. (буквально, полсотни: также может быть 50,000 в контексте) и дать до 5000 (комиссии).

Виктор: И куда послать потом?

Марат: Туда, где это наиболее удобно.

Виктор: Или они сказали куда? Нет?

Марат: Да. В Россию, например, ..

Виктор: Это может быть очень серьезной проблемой, мы должны записаться на прием (назначить встречу). Банкир будет решать все вопросы здесь. Это зависит от того, будет ли сумма одна или больше

Марат: Если первая пойдет хорошо, то суммы будут 300 и 400..

Виктор: и сколько всего? Это надолго?

Марат: что происходит, так это то, что сейчас есть возможность...

Виктор: О каком времени мы говорим?

Марат: два дня максимум.

Виктор: и, потом, остальные, нет?

Марат: первые два дня, потом нужно будет менять компанию, потому что возможно что-то пойдет не так и нам нужна будет другая (компания).

Виктор: как ты смотришь на то, что после может быть расследование.

Марат (смеется): Да, может быть.

Виктор: поэтому нужно встречаться и обсуждать тему с самого начала и до конца. Пятьдесят, это дерьмо, но остальные, в соответствии с тем, сколько это ... вы понимаете меня?. Напиши предложение на бумаге и отправь его по факсу. Я свяжусь с человеком, чтобы посмотреть, что можно сделать.

Марат: такие вещи невозможно писать ...

Виктор: нет, отправь мне по факсу, я буду ждать и получать. Подробно все, что должно быть, все что включено... Потому что "пол лимона" (выражение, лимон -миллион на русском) это глупо и это не проблема, но если вы планируете продолжить, нужно будет говорить с банкиром, и нужно научиться.

Марат: Да..

Виктор: Я думаю об этом, ты должен сказать (банкиру) всю правду, где и как. Если возникают вопросы, то он должен будет подготовить все.

Марат: Все ясно, ситуация не совсем ... Суммы такие ... происхождение не слишком

Виктор: он будет изучать все и знает, что делать.

Марат: Да. он русский?

Виктор: нет. Он коренной. Но он делает и то, и это, и после этого.

Марат: так он имеет опыт ...

Виктор: Конечно. Даже если это должно быть сделано "в тайне", или, как ты сказал...

Марат: нет, я должен сделать это вручную, здесь. Или же, сделать это таким образом, что после получения здесь я мог бы и забрать здесь..

Виктор: ах, или должно быть сделано и затем операции в обратном порядке?

Марат: Да, да...

Виктор: в общем, напиши все это, когда сможешь, укажи компанию, назови эту услугу такой-то, так чтобы объяснять это человеку.

Марат : тогда утром отправлю по факсу.

Виктор: Номер у тебя есть?

Марат: Я записал в офисе.

Виктор: отправь его на домашний номер тоже, там есть факс. Хочешь записать?

Марат: Да подождите...

Виктор: записывай, мой телефон: 34636967526, Факс: 34966460359. И запиши, сколько времени нам нужно, чтобы подумать о лучшем решении.

Марат итак 966460359?

Виктор: да.

Марат. Хорошо, ясно.

Виктор: и осторожно на всякий случай, в случае чего, ты знаешь, что ... Ты должен вернуть туда.

Марат: правда

Виктор: Поэтому, игра, куда ушло все это, и так, что с тебя ничего не потребовали. Узнай о комиссии, что они хотят и все. Поэтому я пришел и все объяснил уже, потому что если это надолго, ты приходишь, открываешь несколько счетов, два или три, остальное ты знаешь как сделать, этот человек все объяснит.

Марат: Хорошо, хорошо, я все понял.

Виктор: Ладно. Что случилось? Беспокоишься?.

Марат: нет ... Я немного устал ..

Виктор: Ну, так, напиши все это, как ты видишь . ты же понимаешь как дела

идут.

Марат: Да, я знаю ..

Виктор: Удачи. До свидания ".

25/08/07 (в 15:38:47).

Гавриленков говорит Марату: бери пример с меня, ты никогда не найдешь моей фамилии ни в одной компании.

«Виктор получает (звонок) от Марата. Марат, говорит, что всё идет хорошо на работе, Зеленый предложил работать вместе, но вы уже знаете, что лучше не работать с ним, но Зеленый предложил деньги. Виктор рекомендует не делать этого, «бери пример с меня, ты никогда не найдешь моей фамилии ни в одной компании». Марат говорит, что Эдгард не вышел на работу и что он должен был внести ясность. Виктор рекомендует ему поговорить с Анатольевичем. Марат говорит, что Эдгард не вышел на работу и что он должен был внести ясность. Виктор рекомендует ему поговорить с Анатольевичем. Марат говорит, что он уже обсудил с Нели и что они пойдут на этот шаг. Виктор говорит, возьми пример как работает Нико, не вдаваясь в подробности, вчера он одолжил кому-то около 550 000 наличными, через полчаса после получения звонка. Марат говорит, что это нормально, потому что он имеет в собственности магазин, 5000 или 6000 кв. метров, на Ленинском проспекте, 101.

Виктор говорит, что это звучит так, как будто он там был. Марат говорит, что в любом случае это неприятно. Виктор просит не полагаться на Рабиновича, чтобы видеть, как он попадет в тюрьму по его вине, и что лучше поговорить с Анатольевичем, а не откладывать это больше. Виктор говорит, что не забывать, что можно быть в опасности, если, находясь в Европе его определят как представителя Habitar (компания), поэтому, лучше не иметь ничего общего с Рабиновичем. Марат говорит, прежде чем разорвать эти отношения, предпочитает взять какие-то деньги, потому что они покрыли или скоро покроют четыре лимона (миллиона), и что он провел эти сделки, и которые были в среднем всего около 3 миллионов. Марат говорит, Рабинович открыл магазин в Риге, который был прикрыт. Марат говорит, что в России сейчас хорошо работает бизнес мобильной телефонии, что все, что не продается в Лондоне, продается в России, и ничего не остается от товаров, они просят телефоны за 30.000 евро, мобильные с бриллиантами и рубинами. Виктор спрашивает про кого-то. Марат говорит он пришел три месяца назад, и решил стать олигархом, который имеет торговый центр. Они говорят о погоде. Марат едет в магазин на Садовой. Заканчивают звонок и прощаются "

15/06/07 (в 13:10:59):

Вадим Романюк и Гавриленков говорит о фиктивных контрактах, за которыми придет некий Викторевич. Гавриленков помогает со счетами.

"Вадим говорит, что он звонил (Викторевич), и он сказал, что все документы готовы, кроме сертификата, и что он отправит все документы в понедельник.

Вадим: Вадим Романюк "Я предупредил, что могу отправить все документы в любое время, но и предупредил, что ситуация с безработицей меняется каждые три месяца и мы должны установить плату ".

Виктор: подожди немного. Во всяком случае, я думаю, что это будет не меньше, чем 14.000

Вадим: Вадим Романюк (он проверил свои факсы). Вот оно: 14,684.

Виктор: 15,000 тогда.

Вадим: Вадим Романюк (читает факс, посланный Викторевичу) .. 6000, которые будут переданы в качестве заработной платы ...

Виктор: Да, это так, как будто он возвращает часть денег ..

Вадим: Вадим Романюк да ..... поэтому есть 4.420. В общей

сложности, он будет стоить около 9684 ... более илименее ...

Виктор: 10000. Ну, завтрая поговорю с этим человеком ...

Вадим: Вадим Романюк вы хотите, чтобы я послал этот документ по факсу?

Виктор: нет, не надо сейчас. Ну, в общем, будет 15 000, плюс три или четыре тысячи, посмотрим.

Вадим: Вадим Романюк единственная проблема в том, что из 3000, тысяча пойдет в виде взяток, и если инспектор появится наместеработы, .... тысяча, в качестве взятки на случай, если понадобиться предоставить документы, необходимые для .... (незаканчивает фразу).

Виктор: поэтому ставится на 15000. Позже посмотрим и сравним.

Вадим: Вадим Романюк и я просто хочу, чтобы было ясно, теоретически, три тысячи нужно будет выплатить. Я не хочу, прежде чем они сделают что-нибудь, начинать торговаться ..

Виктор: Когда все начнем, станет ясно. Нужно покрыть сумму в полном объеме, без оплаты за детали.

Вадим: Вадим Романюк, чтобы вы поняли, что три тысячи, это деньги, которые вносятся на всякий случай ..

Виктор: слушай меня, сначала нужно покрыть все, а затем детализировать расходы.

Вадим: Вадим Романюк из трех тысяч: тысяча на взятку, другая тысяча на другую и другая тысяча - для другой взятки. Мне сказали, что около трех тысяч.

Виктор: это их проблемы. Мы будем требовать покрытия всей суммы.

Вадим сказал, что, когда узнает стоимость, скажет (Викторевичу) и ему, где он должен передать деньги. Виктор говорит, что "он будет передавать все для тебя". Вадим говорит, что онустал, что когдаНаташа уехала в Москву, в квартире все в беспорядке. Они должны поговорить завтра»

30/08/07 (в 17:10:49):

Виктор говорит, что оставил в стороне Геннадия и Кузьмина.

"Сергей рассказывает, что вчера на дне рождения были представлены интересные люди, Леонидович (Слава), который в настоящее время работает в "Афродите"., имеет свой третий отель (гостиницу) в Петропавловске. Тот, который рыбак, это Андрей, он по-прежнему бегает , как и раньше, как это было, когда носил очки, тогда как Саша (Александр) держится далеко от всего этого. Андрей Сокола, боксер, был обманут Ивановичем, но до сих пор ни к кому не лезет. Виктор спрашивает был ли там Валерий. Сергей говорит, что у него не было времени, чтобы поговорить с ним, что в то время они были в машине, они были не одни, и обсудили возможность получения и разговора о вещах. Сергей говорит, что другой хороший человек, который в пятый раз начинает все с нуля, и который имеет двух дочерей Любу и Настю. Сергей: "Сейчас люди спрашивают, кто мы такие сейчас?". Виктор отвечает: "Посмотри, есть различные предложения и проекты. Пойми меня правильно, мы вложили деньги и не взял денег ни с кого. Мы были те, которые предоставили средства для развития ". Виктор говорит, что есть человек Сергей Лукош из Санкт-Петербурга, который контролирует всех, в том числе прокуроров, очень важный человек, ему около 47 лет, и пока он занят, потому что все хотят извлечь выгоду. Сергей кивает и говорит, что в его день, Вениаминович сказал ему, что "есть только два серьезных человека, с которыми он может работать. Ты (это сказано Виктору) и Коля (Николай брат Виктора), упокой Господь его душу. В конце концов, что случилось, то случилось. Во всяком случае, он остался с другой стороны. Рядом с Женей и Кузьминым ". Виктор ответил, что это было, потому что люди боятся и каждый шел со своими делами незаметно. Сергей говорит, что к нему пришел Шустер,у которого были проблемы с одни коммерсантом, потом он позвонил Ивановичу и пригласил его к себе в день рождения. Это произошло четыре года назад. Тогда он мне позвонил и сказал "уверенно", что он говорил с вами. Виктор говорит: "Я также говорил с Вовой (Владимир) и он звонил мне, говорил мне, что поддерживают меня. Я сказал ему, пусть делает что хочет, но я не буду отвечать за него. Здесь люди, которые имеют много проблем ". Сергей говорит, что он видел по телевизору интервью Чайки о коррупции в ФСБ. Виктор говорит вопрос очень серьезный, но (Кумарин) имеет два месяца, чтобы знать, что сказать. Сергей отвечает, что обвинения очень серьезны, убийство, покушение на убийство и организация ОПГ(организованной преступной группы), это, скорее всего, будет около 30 лет. Виктор говорит, что это можно обсуждать вечно, что челоек может пережить это спокойно , вместо того, чтобы делать такую шумиху. Сергей говорит, что он человек с амбициями, как и многие маленького роста. Виктор кивает и говорит, что он даже видел как тот носил обувь на платформе. Сергей спрашивает, как часто говорит с Русланом. Виктор говорит, что не часто. Сергей говорит, что два года его не видел, но говорил с ним о том, что происходит и что он видел об этих последних событиях. Виктор отвечает, что нормально, что люди пошли на убийство, даже он видел своими глазами, кто убил Николая. Виктор сказал, что в течение двух лет ему говорили, что он может вернуться и что его часть была охраняемой, "я сказал ему, что все идет хорошо, я покрыт страховкой в Англии, а когда она закончится, я поднимусь.". Виктор говорит, что другой понимал ситуацию верно , страховка однажды закончится и страхователь начнет требовать то, что он оплатил. Виктор говорит, что важно остаться.. Сергей говорит, что он будет пытается поехать в Барселону. Виктор рекомендует ехать прямо в Аликанте, есть прямые рейсы из Москвы, “так я представлю тебя важному человеку. Мы не бедные, и не хотим часто посещать и иметь отношения с бедными, а также с криминальными лицами. У нас есть наша другая часть. Сейчас нужно видеть то, что возможно достичь и начинать работать. ". Виктор спрашивает, знает ли он, что инвестируют в порт. Сергей говорит, что да. Виктор говорит, что сейчас мы должны посмотреть, кто является его владельцем. Сергей говорит бывший заместитель главы судебной полиции сказал ему, хотя, он подозревает, что это потому что он смотрит так много фильмов, и что все это началось из-за "синих" в Сибири. Виктор отвечает, что это глупо, что даже глава ФСБ Санкт-Петербурга, некто Верашенков Юрий, ушел перед тем. Как все это началось. Сергей говорит, что он очень хорошо знает, знает, что вы имеете в виду. Виктор говорит, что другой осел, в результате чего многие люди, они не смогли разрешить проблему, оставив свою семью без денег, с просьбой действия и обещая вернуться, когда все закончится. Виктор говорит, что это не нормальное отношение. Что уже ты видишь фильм, который они сделали и, когда могли делать что-то лучше: ты вспоминаешь о дерьме, которое было сделано?, соединили бы деньги, если бы они хотели, они сделали бы что-то более умное. Сергей говорит, что он видел программу по этому вопросу. Виктор говорит, что мы знаем кто заплатил, кому и сколько. Сергей говорит, что это был счет друга Невзорова. Виктор сказал, что нет, что разговаривал с Невзоровым и что он в порядке (имеется ввиду друг Невзорова). Сергей говорит, что он прочитал одну его статью в интернете. Виктор говорит, что он пришел в кино с ним, и т.д. Виктор говорит, «нам никогда ничего не нужно, мы даже не имеем офис. Когда мы должны были говорить о важных вопросах, мы встречались в кафе. Мы встречались с Костей (Николай), он вложился в бизнесе и никто ничего не знал. Это было шумно, но он должен был поставить его на место.

Сергей спрашивает про "этого молодого человека, который шел за ним." Виктор говорит Вова делает то, что должен. Сергей говорит, что он слышал что он (Вова) отправился в другой город как раз после того, что случилось. Виктор говорит, что все было готово для этой цели, в то время как мы заморозили все с финнами. Виктор говорит, если он может прийти сюда 20-го числа, и воспользоваться возможностью, чтобы встретиться с человеком, который здесь в отпуске, "мы хотим, проконсультироваться с тобой, потому что есть некоторые вопросы, а москвичи говорят, что нужно это сделать здесь, но это нужно быть на месте и находиться в непосредственном контакте с ними. Нужно убедиться, что они не участвуют в дальнейшем, ты сможешь узнать. Может быть, это этот парень съел все, что было. Сергей обещает проинформировать и говорит, что будет пытаться найти прямой рейс в Аликанте. Виктор говорит, что все финны делают то же самое, полет может занять около двух часов. Виктор обещает устроить с отелем. Сергей говорит, что он сделает это через агентство. Виктор говорит, что есть несколько отелей в Аликанте, дом Путина не слишком далеко отсюда, в Торревьехе. Сергей обещает позвонить во вторник и дать больше информации. Сергей говорит, что приедет в субботу и поговорит с Леонидовичем. Виктор просит не давить на него слишком. Сергей говорит, что он будет пытаться найти рейс, через три дня в Аликанте. Виктор сказал что доверяет ему, так как он был с ними с самого начала, и, он будет иметь больше историй, которые дадут понять, что все так, а не иначе. Прощаются ".

19/10/07 (в 20:31:08):

Виктор говорит Владимиру Семеновичу, что нужно быть осторожным, чтобы поехать в Санкт-Петербург, и что они ищут темы с 88, и что он не ангел.

"Виктор сказал, что вчера не мог свободно говорить с ним. Виктор спрашивает, мог ли он сказать ему все вчера. Владимир говорит, что да. Виктор говорит что все то, что он сказал что знал его, и что не может пойти туда, говоря, что они должны вернуть то, что они обязаны. Владимир ответил, что он хорошо понимает, что просто ждали, что другие имеют то, что ему нужно, чтобы вернуть все, что он должен в его случае. Виктор сказал, что он говорил с Адиком и Игорем, спрашивая о нем (Виктор) и спрашивая, когда он думает приехать. Владимир говорит Виталию, что рекомендует подождать до нового года. Владимир говорит, что самое главное в том, что Виталий не должен отступать. Виктор говорит самое главное это то, что не связано ни с кем, даже если Игорь предлагает Вам работу, первое, что нужно сделать это погасить долг. Виктор комментирует, что Марат стремится к различным проектам, не имея денег в руках. Владимир спрашивает, что происходит с делами в Санкт-Петербурге. Виктор говорит, что у человека с которым он встречался в Греции, 20 числа день рождения, точно не известно, в какой части Европы они будут праздновать, может быть в Берлине, может быть, в Праге, и что идут все новые обвинения. Я приглашен, но я не хочу идти, я прислушиваюсь к твоим словам, когда сказал, что есть высокий риск, это даже возможно другое возвращение. Виктор говорит, что он не собирается идти, потому что его план восстановить инвестиции и двигаться дальше. Владимир говорит, что вы не можете контролировать ситуацию на расстоянии. Виктор говорит, что уже есть человек, там, что последние события разрушают все, что есть приговоры, и т.д. Владимир спрашивает, намерен ли он немного подождать. Виктор ответил, что, может быть, да, они рекомендовали, это сделать, лучше переждать всю эту кашу, и ждать имен новых назначенных и попробовать вступить в контакт с ними. Виктор говорит Адик намерен ехать в Бразилию, чтобы подписать несколько контрактов. Виктор говорит что один человек отправлен в Москву на работу и сказали, что примерно пять в месяц (может быть, 5000), и можно жить в Петербурге, как король, в пятизвездочном отеле. Владимир говорит, что все это ерунда, вы должны идти на место. Виктор напоминает, что он уважаемый и также имеет контакт в Москве. Владимир говорит, что это важно, чтобы остаться в Санкт-Петербурге. Виктор говорит, что нужно быть осторожным, они расследуют дела, начиная с 88, и что он не ангел. Заканчивают звонок и прощаются "

25-06-07 (в 21:43:19):

"Жан говорит, что разговаривал вчера с Андреем, который адвокат (однорукий) и ему сказал, что получил звонок от важных людей и что должен действовать быстро. Виктор говорит, что угрожающие звонки могут служить в качестве доказательств в суде. Жан ответил, что не было никаких таких звонков. Виктор ответил, что если есть, то, сказать адвокату. Теперь нужно позвонить «миссис Санкт-Петербург», чтобы поговорить с ней и обратиться за помощью. Виктор говорит, что есть важные люди, которые могут говорить с судьей, который, возможно, даже потеряет свою работу, но не хотят, достичь цели так. Жан спрашивает про Семеновича. Виктор отвечает, что они пытались через разные темы по ряду вопросов, что один парень имеет контракт с США до 5 числа. Виктор говорит, что он (понимаем как Семенович) имеет серьезные проблемы с полицией. Жан предпочитает не комментировать этот вопрос по телефону. Жан говорит, что он разговаривал с Важитом, и тот сказал ему, что тот может взять рейс 30го и, возможно, сможет поехать с Жаном посмотреть чемпионат по боксу. Виктор ответил, что он уже говорил с Важитом. Жан звонит с использованием карты, так что не виден номер телефона. Жан просит назначить встречу в консульстве. Прощается и заканчивают звонок".

15-06-07, время 13:10:59

Виктор: подожди немного. Во всяком случае, я думаю, что это будет не меньше, чем 14.000

Вадим: Вадим Романюк (он проверил свои факсы). Вот оно: 14,684.

Виктор: 15,000 тогда.

Виктор: Да, это так, как будто он возвращает часть денег ..

Вадим: Вадим Романюк да ..... поэтому есть 4.420. В общей

сложности, он будет стоить около 9684 ... более или менее ...

Виктор: 10000. Ну, завтрая поговорю с этим человеком ...

Вадим: Вадим Романюк вы хотите, чтобы я послал этот документ по факсу?

Виктор: нет, не надо сейчас. Ну, в общем будет 15 000, плюс три или четыре тысячи, посмотрим.

Вадим: Вадим Романюк единственная проблема в том, что из 3000, тысяча пойдет в виде взяток, и если инспектор появится на месте работы, .... тысяча, в качестве взятки на случай, если понадобиться предоставить документы, необходимые для .... (не заканчивает фразу).

Виктор: поэтому ставится на 15000. Позже посмотрим и сравним.

Виктор: Когда все начнем, станет ясно. Нужно покрыть сумму в полном объеме, без оплаты за детали.

Вадим: Вадим Романюк, чтобы вы поняли, что три тысячи, это деньги, которые вносятся на всякий случай ..

Виктор: слушай меня, сначала нужно покрыть все, а затем детализировать расходы.

Виктор: это их проблемы. Мы будем требовать покрытия всей суммы.

Вадим сказал, что, когда узнает стоимость, скажет (Викторевичу) и ему, где он должен передать деньги. Виктор говорит, что "он будет передавать все для тебя". Вадим говорит, что он устал, что когда Наташа уехала в Москву, в квартире все в беспорядке. Они должны поговорить завтра»

11-07-07 (в 21:42:50):

"Марат: Доброе утро Виктор Степанович, я Марат ".

Виктор: Марат привет..

Марат: у меня есть вопрос.

Виктор: говори Марат

Марат: Посмотрите, что мне нужно ... Есть компании в Испании, которые могут получить деньги?

Марат: вы просто должны принять (деньги) и получить соответствующую комиссию.

Виктор: О каком количестве денег мы говорим?

Виктор: И куда послать потом?

Марат: Туда, где это наиболее удобно.

Виктор: Или они сказали куда? Нет?

Марат: Да. В Россию, например, ..

Марат: Если первая пойдет хорошо, то суммы будут 300 и 400..

Виктор: и сколько всего? Это надолго?

Марат: что происходит, так это то, что сейчас есть возможность...

Viktor: О каком времени мы говорим?

Марат: два дня максимум.

Виктор: и, потом, остальные, нет?

Виктор: как ты смотришь на то, что после может быть расследование.

Марат (смеется): Да, может быть.

Марат: такие вещи невозможно писать ...

Марат: Да..

Марат: Все ясно, ситуация не совсем ... Суммы такие ... происхождение не слишком

Виктор: он будет изучать все и знает, что делать.

Марат: Да. он русский?

Виктор: нет. Он коренной. Но он делает и то, и это, и после этого.

Марат: так он имеет опыт ...

Виктор: Конечно. Даже если это должно быть сделано "в тайне", или, как ты сказал...

Виктор: ах, или должно быть сделано и затем операции в обратном порядке?

Марат: Да, да...

Марат : тогда утром отправлю по факсу.

Виктор: Номер у тебя есть?

Марат: Я записал в офисе.

Виктор: отправь его на домашний номер тоже, там есть факс. Хочешь записать?

Марат: Да подождите ...

Марат итак 966460359?

Виктор: да.

Марат. Хорошо, ясно.

Виктор: и осторожно на всякий случай, в случае чего,ты знаешь, что ... Ты должен вернуть туда.

Марат: правда

Виктор: Поэтому, игра, где все прошло, потому что не претендуешь на что-то для себя.. Узнай о комиссии, что они хотят и все. Поэтому я пришел и все объяснил уже, потому что если это надолго, ты приходишь, открываешь несколько счетов, два или три, остальное ты знаешь как сделать, этот человек все объяснит.

Марат: Хорошо, хорошо, я все понял.

Виктор: Ладно. Что случилось? Беспокоишься?.

Марат: нет ... Я немного устал ..

Виктор: Ну, так, напиши все это, как ты видишь . ты же понимаешь как дела

идут.

Марат: Да, я знаю ..

Виктор: Удачи. До свидания ".

08/06/07 (в 11:56:31):

"Виктор сказал, что, чтобы купить все это, необходимо получить разрешение сверху, одного желания не достаточно. Что Виталии говорил с ним вчера, и он выглядит серьезным. Виктор говорит, что здесь нужно быть осторожным, потому что они работают с большим количеством денег. Александр говорит, что он еще не получил ответа относительно строительства, но уверен, что будет иметь. Виктор предлагает ввести важных людей, известных Уважаемых. Александр говорит, что нет никакой необходимости, он имеет свои собственные контакты. Александр говорит, что до тех пор, пока Кирилл не принес документы, не будут сделаны какие-либо шаги дальше. Виктор говорит, что Кирилл поддерживает Васильевича. Виктор говорит, что будет иметь важную встречу в Калининграде и что Уважаемый ждет прибытия важного адвоката международного уровня. Заканчивают звонок , чтобы назначить возможную встречу. Прощаются ".

08/06/07 (в 18:25:37):

"Виктор говорит, что он ожидает звонок от "ЕГО "(вероятно, Фрэнк Нойман, Frank NEUMAN), и все идет хорошо. Виктор говорит, что все серьезно, и что "он" говорит, что нужно передать (документы) быстро, потому что время идет. Виталий спрашивает если «она» (вероятно, юрист) была в Мадриде. Виктор говорит, что он не знает. Виталий говорит, что 9 должны ответить. Виктор говорит, что сказал ему (Нойману) и что он сказал сидеть там, а она (адвокат) скажет число. Тем не менее они говорят об этом. Виктор сказал, что в Санкт-Петербурге будет интересная встреча. Виталий говорит, что он собирается ехать в Бенидорм. Виктор спрашивает поедет ли один. Виталий говорит с Ольгой, средним и младшим. Виктор говорит, что это будет весело. Виталий приглашает навестить его. Виктор спрашивает когда они там будут и когда они уезжают. Виталий сказал, что на следующей неделе. Виталий спросил ли "ОН" приедет 10го . Виктор говорит он не знал как сказать, что должен пойти к врачу, и он волнуется. Виталий говорит, что "этот" сказал "наша" алюминиевая компания имеет много проблем в Нигерии. Они говорят о встрече после и ужине. Они говорят о Ferrari, который нужно привести в порядок. Виктор говорит, что немцы готовы путешествовать в любое время. Виталий говорит, что он назовет день раньше и что на этой неделе даст однозначный ответ.

Виталий говорит, что он сказал им, что они должны объединиться, что будет быть ответ, и что они сказали, что они готовы. Виктор говорит ему, что о строительстве еще можно урегулировать. Прощаются ".

31/07/07, время 15:09:40

"Виталий звонит Виктору. Виктор говорит, что он звонил раньше, чтобы прокомментировать что-то важное. "В конце сентября, все вернутся из отпуска, он (Ливтор, Livtor) консультировался этим утром в архиве (или кто-то из архива), и не перечислены ни отчество (вторая фамилия), ни дата рождения. Можно было бы сделать это утром (но, я не смог поговорить с тобой по телефону), то все будет отложено на 15 или 20 сентября или около того. Ну, ничего не случилось, мне объяснили всю проблему и то, что делать, когда она придешь, я объясню. Все будет в порядке, если не возникнет что-то более важное, связанное с правонарушением.

Виталий: Запиши, если хочешь сейчас (мои данные).

Виктор: нет, нет. Не сейчас. Позже отправлю факс и весь вопрос будет отложен на сентябрь, когда откроется отделение. Он сказал, что не видит никакой проблемы, это будет работать. Он сделал то же самое для Гены (Геннадий) ПЕТРОВА, он проделал хорошую работу. Другой (Франк) звонил Магомеду и сказал ему, что вернули все долги. Этот (Магомед) счастливее, чем когда-либо. (Слышится в фоновом режиме как маленький мальчик зовет Виталия Папа).

Виктор: Я объяснил всем другим, то, что случилось с жиром (жирной), все, что случилось и как. Он рассказал все, сказал мне, что он только защищал, не дал ничего.

Я объяснил, что этот человек принимает решения и который делает все законно, но ... не дает имен. Другому я объяснил, какие проблемы ты имел. Он привел главный документ прямо с компьютера и Жан мне сказал, что там никто не фигурировал. Там существует набор вопросов! Но я не упомянул ничего из того, что было ранее, просто сказал, что произошло по этому случаю. То, что они сделали это разорить и наказать его (относится к Виталию). Мне сказали , что они не имеют права делать это, но сегодня это день когда мы можем сделать заявление о потере и восстановить все данные. Тогда мы увидим, кто взял дело с самого начала. И может быть они удалили «этих» и ничего больше, получив приказ.

Виталий: но с тех пор эти две группы изменились.!.

Виктор: сегодня идеальный момент, чтобы действовать, эта страна собирается изменить законы, поэтому, мы должны использовать эту волну (регуляризации) и перевезти туда все семейство. Теперь он (Livtor) пытаются выяснить, кто взял дело с самого начала, может оказаться кто-то из знакомых.

Виталий: Это приносил Иранец, кроме того, я сделал все официально, я появлялся, у меня брали отпечатки пальцев в полиции, подписывал, я вручил им удостоверение военной службы, и т.д..

Виктор: Еще одна важная вещь: сегодня звонил консул в Барселоне; "Если не смогу выйти за рамки этой границы, то я лично приду и вытряхну все прямо там." Я доволен тем, что он говорил. Я сказал ему: что у меня 100 человек в разных местах и с каждым общаюсь, и не могу менять ничего. Он заверил меня, что все будет в порядке. Он объяснил, что случилось: Из 70000 запросов на гражданство (или лишенных) повторно рассмотрели дело примерно по 8000 из них (или вернуть гражданство).

Виталий: Знаешь, что случилось? Почему немцы меня остановили?, потому в результате моя карта немецкого резидента была зависима от моей матери по воссоединению семьи, а также зависела от моей матери для воссоединения семьи в Греции.

Виктор.: это не проблема. Единственное, что не может быть решено, это список, который есть выше. Кроме того, я также зависел от моей матери.

Виталий: Всего, когда меня остановили немцы в 97 , я направил всю документацию в Грецию. Я разговаривал с иранцем, он послал адвоката, когда адвокат появился там, они отправили его прогуляться.

Виктор: это ясно, со мной то же самое случилось.

Виталий: тем они вручили мне копию, я начал подписывать и т.п. Затем пошел другой (юрист) и принес мне все обратно..

Виктор: Виктор подтверждает получение всех документов, с чипом и все. Виктор, говорит, что завтра они вернутся, они приехали поздно, что возможно после отдыха, они будут придут увидеть его. Виктор говорит, что Магомед звонил Франк и спросил его, чтобы поблагодарить Виктора за вмешательство. Виктор говорит, как Фрэнк дважды должен был с ним встретиться и не смог, таким образом, ясно что если он не представится в Москве чтобы урегулировать этот вопрос, то он уже ничего не будет делать для него. Виктор сказал, что получили два звонка от Адика, и тот сказал что была встреча. На мой вопрос с кем ответил, что с Банукаевым, Агаевым и другими. Его тон голоса, изменился и сказал мне: это урегулировано тактично. Я ответил, что все будет хорошо. Я сказал: я буду до 11, дай ему хорошие воспоминания. Прощаются».

25/08/07 (в 14:30:48):

"Виктор говорит, что много вещей случилось, они арестовали тринадцать человек и захватили 72 компании, поэтому мы должны заботиться о нашем бизнесе. Виктор говорит, что "Сергеевич, который был здесь устроил встречу с генералом. Есть компрометирующие материалы на этого наглеца. Есть также агент ФСБ, некий Михошенко, который ведет этот вопрос в течение пяти лет. Таким образом, мы пытаемся снова тянуть строки. Он (она поняла, что Сергиевич Александр) сказал что генерал, младший из всех, готов говорить об этом, и выступает за. Я сказал: Александр, но тема такая. Он ответил, что он в курсе всего, кроме того, ничего не доказано, непонятно, что компромат (доказательства) есть. Кажется, что кажется, что

Михайлович идет за его, и что он, (задержанный) нашел материал, относящийся к продаже фабрики и трехэтажного дома. Виталий спрашивает у него, что к кому относится, и если это относится к Дановскому. Виктор отвечает, что нет, что относится к Пиотровскому. Кажется, что сломалась Волга (машина), и что он не мог идти на работу (смеется). Виктор комментирует, что Александр (Сергеевич) предлагал протянуть руку, и подразумевает Генерала, его родственника. Виталий спрашивает, кто этот Саня (Александр), если это Голиков. Виктор отвечает, что да. Виктор говорит, что срок заканчивается первого сентября, ввиду того, что Банукаев подразумевал его людей, что (Франк) всегда ищет какое-то извинение, что они не могут надеяться на то, что он получает деньги Миши. Виктор говорит, что он говорил с Магомедом, и тот подготовил всю документацию, чтобы вручать ее Греческому консульству. Что контракт, который они подписали по мебели, был подписан в Испании, все было оплачено, но контракт не осуществился. Виталий спрашивает, что ответил Франк. Виктор отвечает, что Франк жалуется на то, что он потерял более двадцати миллионов в России, и что он напомнил ему, что это не может так продолжаться, что люди это поддерживают, и что он (Франк) должен использовать возможность, чтобы решать тему. Виталий спрашивает, если (Франк) остается здесь. Виктор отвечает, что самое вероятное состоит в том, что может он уйдет, что он напомнил Франку, что у него заканчивается срок, и что он должен заботиться о о контактах которые менее важны. Виталий спрашивает, началось ли обвинение (относится к другому задержанному). Виктор говорит, что публиковалось, что он имел общее с темой рэйдерства, что задержано большое количество людей, что два человека, которые приносили тему Сергею, были задержаны, говорится о двух братьях из Рязани, связанных с Александром (Саня) Баскаковым, борцом. Предполагается, что в Москве они считали все. Кроме того Крамерова, экс-УВД (Направление Министерства внутренних дел), он дал его собственное резюме, что (задержанный) ответит за свои действия, несмотря на то, что в будущем, другой человек возьмет на себя ответственность за нефтяную компанию в Санкт-Петербурге. Что в статье, выходит мнение Розенбаума, в конце концов, что все против. Виктор говорит, что он в ожидании ответа Михайловича, что после, они это прокомментируют и у них будут их собственные заключения, хотя осталось ясным, что тема это приходит из ФСБ Санкт-Петербурга, и что важно устанавливать контакты с ними, скорее всего решение может дать Сергей Васильев, у которого всегда был хороший контакт с ним. Хотя это был ослом, потому что он мог решить эту тему более умным способом. Виталий спрашивает, каково намерение установить контакты с Васильевым. Виктор отвечает, был бы хорошо, потому что теперь у Васильева есть хорошая связь с агентом ФСБ, Михошенко, который хочет быть новым мэром, поэтому в статье напечатали, что В.В. (может быть отнесено к президенту Владимиру Владимировичу Путину) отдал приказ очистить город, (можно понять Санкт-Петербург) перед его прибытием, после президентских дел. Что дело было осуществлено исключительно Москвой, те, кто был перемещен, кстати, из-за Пскова, и когда прибыли , то даже опубликовали фото. была почти, как это сказал ты, он сам выкопал его собственную могилу. Потом этот глупец пожаловался на сердечный приступ, они доставили в больницу. Смотри где ты, и где мы, те, кто мы вложили наши собственные деньги и мы использовали наши голову, он пришел и нашел все готовым!!. Нам это стоило нашего, но он начал угрожать людям и все же, ничего не смог делать.

После нашего разговора, после того что я говорил с ним, он начал говорить, что хочется уйти на пенсию и что он ни в чем не нуждается. Но я напомнил ему, что у нас все еще было висящее дело в Англии, и что я хочу закрыть это.

Виктор говорит, что кажется они привели многих из задержанных в Москву. Следующий Саня (Александр), кажется, что нет мотивов приносить людей до Москвы, хотя все важное, все будут знать скоро, что он установил контакты с EuroDonald (фонетистом), в пригородном доме, с которым я виделся в Афинах. Это обеспечит ему необходимые телефоны и все будет хорошо, понемногу. Тем более, что он относится к Жирному (Жирноклеев). Генерал довольный, говорит, что в конце концов все начинает двигаться, так как адвокаты только посвящают себя тому, чтобы записывать на счет, также есть он дал воспоминания Уважаемому. Возможно, что он достанет информацию, относящуюся к фабрике немцев. Хотя кажется, что Папа оказывает давление на него для того, чтобы он снял с себя это как можно раньше. Также я говорил с Мишей (Михаилом) Маргулиным, он - бывший наш знакомый, он работал в адвокатуре. Я спросил почему он не позвонил раньше, он ответил мне, что, если будет делать это, то будет в одном мешке с ними. Виталий говорит ему быть на чеку и начинать двигать вещи, так как пока “они все еще не понимают откуда пришел ГЛАВНЫЙ УДАР, пока до них не дошло. Они не знают, что он пришел отсюда, но когда они начнут шевелиться, они поймут, что даже отсюда бросили сеть, чтобы поймать рыбу. Поэтому важно поймать кое-какую рыбку. Нужно разъяснит, что работа началась отсюда, и что сейчас каждый стремится к своей части рыбы ”. Виктор говорит, что он послал несколько фотографий, с Патриархом, с Матвиенко (мэр Санкт-Петербурга) и еще. Снизу фото они поместили, что “ Барсуков этого не ожидал ”. Не разрешили прийти адвокату Афанасьеву, ни даже принести Барсукову таблетки. Виктор говорит, что он все еще ничего не знает об Адике. Виктор предлагает пригласить Голикова вместе с его Генералом. Виталий спрашивает, если Генерал все еще в активе. Виктор отвечает, что ему кажется, что он работает в ФСБ (Бывшая Секретная служба, Федеральная Служба Безопасности), кроме того у него есть связи с Саней (Александром) из Германии, что даже его отец, работал раньше в ГРУ. Хотя ему 73 года, но у него все еще есть контакты. Виктор комментирует, что перед тем, как приглашать, нужно все хорошо связать, потому что все еще не известно, знает ли Михайлович что-то или нет, поэтому нужно быть осторожным. Хотя он вышел из Москвы поэтому крутятся вещи. Виталий говорит, что завтра семья приезжает. Виктор хочет остаться с ним и говорит что-то, потому что пришла в голову идея, чтобы иметь непосредственный контакт с ПАПОЙ. Заканчивают звонок и прощаются ”..

09/01/07 (в 21:02:41):

Здороваются. Виктор говорит, что он только что вернулся со встречи в Валенсии, но он не ищет оправдание, хотя самое безопасное может в том, чтобы увеличивать чек завтра. Кажется, что подумал хорошо над этим и возможно обналичить чек в банке. Виталий спрашивает, если чек будет на предъявителя. Виктор отвечает, что нет, что чек будет на мое имя. Виталий спрашивает у него, замечает ли он, что вся тема банка. Виктор отвечает, что он это делает, потому что есть возможность пойти в банк, и что нет фондов. Виталий отвечает, что в любом случае, лучше, чтобы пошел этот парень (Франк), и чтобы он это получил лично. Viktor отвечает, что он это ему и предложил, и тот сказал пойдем вдвоем, и получим, потому что я не хочу твои платить налоги. Виталий говорит, что (Франк) еще тот прохиндей. Виктор помнит, что, когда он строил дом, также вручил чек. Виталий отвечает, что у него также есть книга чеков, но Бог знает, где он будет. Виктор продолжает комментировать, что он сказал Франку, что дело важное и нужно его закрыть до понедельника, если нет, то уже ничего не сможем сделать. Франк сказал ему, что завтра он останется с ним, и он хочет закрыть тему. Виктор говорит, что Франк пришел со всеми вырезками газеты, конечно достал их с компьютера Вадима и он комментировал, что он был в курсе всех событий в России. Виталий спрашивает, какой банк, фигурирует в отправленном чеке. Виктор отвечает “чек - его банка, банка Валенсии”. Виктор говорит, что Франк видимо подготовился, чтобы закрыть эту тему и, может начинать работать в других делах, что Виктор сказал ему, что Марат открыл уже четыре магазина в России и это разбудило любопытство Франка, который тоже хочет сделать что-то похожее. Виктор напомнил ему, что дела с начала и до сегодняшнего дня, делаются в России. Виктор комментирует, что Франк пригласил его поесть, но Виктор отказался. Виктор комментирует “кроме того, он дал понять, что ему хотелось бы, что мы вмешались для того, чтобы Миша, это оставил. Я ответил ему, что это личная его проблема”. Виталий: “как он хочет, чтобы Миша, это оставил в покое, если он все еще ему должен деньги?”. Виктор “если, он ему должен около 17. почти ничего не... Я напомнил ему, когда он комментировал мне, что (Миша) дал ему 60 миллионов, показывал ему газету, (где он фигурировал в теме) проекта (или службы). Я сказал ему: там, где мы должны быть!, люди зарабатывают деньги этим. Он спросил у меня, чему посвящаем себя мы. Я ответил ему, что мы также сделали то, что смогли объединить. Мы сделали тебе предложение. Люди сегодня работают хорошо с нами, и если ты хочешь участвовать, все зависит от того, как ты себя ведешь.

Виктор комментирует, что Франк и Кати развелись окончательно. Что Франк жалуется на его вес (130 кг), что никогда не был в состоянии стресса и что хочет отдохнуть. Виктор ответил ему, что он отдохнет, когда он закроет главную тему, и напомнил ему, что Марат открывает его четвертый магазин. Франк уже был в курсе, что говорилось о магазине на улице Тверская 101. Виктор говорит, что пока они говорили, ни один из двух не упомянул о теме квартиры (квартира в Санкт-Петербурге). Виктор продолжает комментировать позицию Франка (к Магомеду), что это не профессиональная тема, а личная, что Франк, вместо двух с половиной миллионов, сейчас должен возвращать полмиллиона, и не имеет значения, где - оставшаяся часть, потому что он ее украл или потому что все плохо пошло, важно сейчас то, чтобы спасать репутацию и возвращать половину миллиона. Виталий одобряет и говорит, что, так как (Франк) беспокоится и приехал в Испанию, он должен решить дело.

Виктор комментирует, что пока он был с Франком, то никогда он не оказывал давление на него для того, чтобы тот оплатил долг, все же, Франк не прекращал манипулировать чеками. Что конечно он думал какую сумму ставить. Виталий “да, но нужно знать то, что он напишет, они не относятся друг к другу в количестве, которое бы осталось незамеченным, чтобы было возможно записать на счет в банке”. Виктор “ничего страшного, можно указывать приблизительное количество, которое сходилось бы с маленьким количеством”. Виталий: “сколько маленьких сумм он должен реализовывать, чтобы оплачивать столько миллионов?”. Виктор говорит, что единственное сомнение, которое у него есть, состоит в том, чтобы чек пошел на имя предъявителя, что он помнит, что относящийся к теме дома, он был должен писать полное имя получателя, со всеми деталями. Виктор подозревает, что этот способ отправлять чеки был ловушкой Франка, что Франк, может быть, заранее говорил с банком, и сказал им, что деньги получает только человек (все, чтобы потянуть время). Виталий говорит, что лучшее, чтобы Франк присутствовал во время получения чека. Виктор говорит, что кроме того, он был бы должен звонить (Магомеду) и говорить ему, что чек принес я, для того, чтобы потом у него не было никакой проблемы. Виктор говорит, что Франк сказал, что в понедельник он уезжает и надолго, что чужой в России, и что он не понимает, почему эти люди не слушали его предостережения. Виталий отвечает, потому раньше был не тот момент, но теперь час настал. Виктор говорит, что он поедет (с Франком) завтра в Морайю.

Виталий спрашивает, если он знает что-то о Санкт-Петербурге. Виктор отвечает, что другой (может быть, Сергей, согласно предыдущим разговорам) пробует достигать визы. Было напечатало интервью этого козла (Кузьмина) непосредственно перед тем, как все случилось, и что он - идиот, который говорит, что он помогает детям, и другое, что колокола звучат, когда входит он, и вещи из-за его стиля, который идиотический, потому что, если ты принимаешь решение принести пользу, то лучше, чтобы об этом не узнал никто. Виталий соглашается. Виталий говорит, что он вернулся недавно, сыграв пару часов в теннис. Виктор просит у него не уставать сильно.

Виктор возвращается к теме Франка, и говорит, что разговор начался, когда Франк упомянул о факте, что дела он идут плохо Адику “я сообщил себе, что есть одна операция, 10.000 и чтобы ты послал паспорт” Я спросил его: зачем ты хочешь паспорт? Я сказал ему, что дай мне 10.000, и я скажу тебе, куда посылать это. зачем ты хочешь его паспорт? Тогда Франк ответил мне: “ах!, стой, я подумаю это себе!” . (они смеются). Виталий говорит, что он - козел. Виктор говорит, что он напомнил Франку, что в течение всех этих переговоров, он был один, а тем временем (Франк) отдыхал в Салониках. Виктор говорит, что Франк вдруг вспомнил, когда Магомед предоставил 3 миллиона банкиру для того, чтобы тот открыл его дело, и что он не вернул их, и потом они это нашли и тот сел в тюрьму. Виктор говорит, что Франк понимает правильно всю серьезность фактов, и что у него все еще остается кое-что незаконченным и важным в России и поэтому он ожидает происшествиях. Виктор говорит, что сегодня он увидел большой полицейский контроль, прежде всего на мостах. Виталий отвечает, что это не имеет значения для него, что вчера как и каждый день, лежал без дела а сегодня уходил с Олегом играть в теннис.

Виктор спрашивает у него, собирается ли приехать его контакт из Германии. Виталий отвечает, что, если он относится в (НЕРАЗБОРЧИВО, немного похожий на Варка (Varka), хотя может быть его сын / дочь) это слишком быстро, что не надо больше происшествий, кроме того, не может летать. Виктор говорит , что Жанна сказала, что его дети (дети Виталия) красивые, что старшая похожа на Ольгу, в то время как сын Феликс, очень похож на Виталия. Виталий говорит, что ему исполнится 17 лет 6 ноября. Они прощаются и заканчивают звонок ”.

В отношении Жанны Гавриленковой, независимо от того, что изложено ниже по отношению к структуре отмывания денег, существует несколько контролируемых разговоров, в которых будет выделена ее интеграция в преступной организации, к которой также принадлежит ее супруг:

14-04-08 разговор (в 00:00:24):

Zhanna говорит с Виктором, тот говорит, что уже они вышли, говорит, что сегодня им повезло, говорит о его "случайной" встрече в баре с одним.

Виктор: Рад тебя видеть, "Гена" (Геннадий), пять лет у него не было документов.

Гена: Я также, поговорим завтра.

Виктор думает, что Геннадий был с людьми, обменялись телефонами. Виктор говорит, что были еще два человека из Санкт-Петербурга, во вторник у него есть встреча с Новиковым. Виктор хочет вернуться в дом, принять душ и спать. Жанна спрашивает, нужно ли ему ехать в Россию, Виктор говорит, что он не хочет говорить об этом по телефону. Жанна говорит, чтобы позвонил домой. Жанна хочет поехать в Россию, Виктор говорит, что завтра он будет говорить с "Геной", если он даст ему деньги, то сможет прийти он (Виктор). Жанна напоминает Виктору поговорить с "Геной" о Васецком, комментируя, что он (ВАСЕЦКИЙ) принес суды. Виктор говорит, что конечно да и он спрашивает, звонила ли Жанна в Барселону. Нет, потому что они хотели говорить раньше. Жанна просит позвонить ей после душа ”..

14-04-08, в 20:59:13:

"Русский. Жанна продолжать говорить с Виктором.

Ж.: Что теперь, он (Геннадий), где он сейчас?

В: В Москве и Санкт-Петербурге, не живет долго в одно месте, у него нет дружбы с МАЛЫШЕВЫМ, с (неразборчиво).

Ж.: Где Елена с ребенком?

В: В Санкт-Петербурге.

Ж.: Где Антон?

В: В Москве делает что-то.

Ж.: Подожди минуту, Джек (собака) хочет войти, потом выйти, потом войти и так весь день .... Расскажи мне больше, как внуки?

Вызов прерван ".

15-04-08, в 21:45:35 часов

"Русский. Жанна продолжает говорить с Виктором. Говорят о Геннадии Петрове, Виктор сказал, что лучше не видеть его, он делает его нервным. Виктор говорит, что Петров был очень напуган. Жанна посоветовали поговорить с МАЛЫШЕВЫМ , Виктор сказал, что позже пойдет для этого. Жанна спрашивает если придёт, Виктор говорит, что нужно ждать. Вызов прерван ".

Основные экономические операции, вмененные в вину как отмывание капиталов - следующие.

1. Покупка и строительство жилого комплекса N: 25757 в Кальвии.

9 июня 1997 года, Виктор Гавриленков и его супруга Жанна Гавриленкова (оба обвиняемых по данному случаю) приобрели участок земли в хозяйстве под названием "La Torre" или " Cas Garrigue", включенный урбанизацию " Sol de Mallorca».

Заявил цена продажи составила $ 147890 (в эквиваленте 126,226.19 евро), передающее лицо гражданин Кувейта Бадер Аль Бадер Абдулла Халути (Bader Abdulla Bader Al Kalouti).

Стоимость строительных работ в рамках проекта составила 739,244.89 евро.

Для покрытия этих расходов, семья Гавриленковых предоставляет это здание в залог под гарантии в “Banca March” с целью получения кредита в сумме 480,809.68 евро, предоставленных этой организацией 31 декабря 1998 года

Этот кредит был формой отмывания денежных средств, так как Гавриленков в 1999 году получил пять переводов из-за рубежа в общей сложности на сумму 439,693.99 евро, из таких стран, как Германия, Турция и США, показывая, что он не нуждался в вышеупомянутом кредите.

С другой стороны, как значится в официальном документе, предоставленном 14 января 2000 года, супруги отменили ипотечную ссуду, предоставленную в предыдущем году “ Banca March ” на сумму 480.809,68 евро.

2. Продажа усадьбы N: 25757 в Кальвии.

Виктор Гавриленков продал вышеупомянутую усадьбу № 25.757 испанской компании «ATC Worcester Holdings S. L.», за сумму в 858.000 фунтов стерлингов, 12 июня 2001 года.

Форма оплаты, в которой осуществилась покупка, представляла именной чек на имя Виктора Гавриленкова.

Банковский чек на 858.000 фунтов стерлингов был выписан 12 июня 2001 года с переводом на другой счет банка “BBVA”, владелец «ATC Worcester Holdings S. L.», акционерный капитал которой принадлежит гибралтарскому обществу “ATC Worcester, Ltd.”

Испанская компания получила перевод на несколько дней раньше, 8 июня 2001 года, на сумма в 1.000.000 фунтов стерлингов по заказу "Barclays Private Bank Trust". Поступление этого платежа было первым движением по счетам этой компании.

“ATC Worcester Holdings S. L.” получил перевод 14 июня 2001 в количестве 1.628.480 евро (почти 1.000.000 из фунтов стерлингов) происходящий из Англии, и 12 июня 2001 послал в Россию 1.397.367 евро (почти 858.000 фунтов стерлингов).

Следовательно, имееются две отдельные операции на соответствующие суммы: одна, при оплате чеком Виктору Гавриленкову от продажи усадьбы № 25.757 в сумме 858.000 фунтов стерлингов, происхождение которых является оправданным;

Другая, получение Гавриленковым в сумме 858.000 фунтов стерлингов через три месяца после обналичивания чека, обоснованная как коммерческая операция со статистическим кодом “Животные и Растительные Жиры”. Согласно данным следствия Виктор Гавриленков не реализует в Испании какую-либо экономическую деятельность, которая бы обеспечивала возможность этого коммерческого поступления.

Следовательно, используется операция купли-продажи усадьбы, чтобы вводить в Испанию два раза идентичное количество в размере 858.000 фунтов, и оправдывать эти доходы, удвоенные с той же операцией, с целью, отмывания 858.000 фунтов стерлингов.

3. ” Banca March, S. A ” 21 января 2000 года.

В этот день в Испанию из России пришел перевод на сумму 3.500.000 песет (EUR 24035,42). Это поступление средств соответствует записи в счете № 0061 0029 19 1497550116 персонального чека, владельцем которого является "Romaespana" (русская компания с регистрацией в России). Чек был номинальным в пользу Виктора Гавриленков.

Общество “Romaespana”, также как и Игорь Саликов проходило по уже упомянутому делу n° 376/2005, за длительное преступление против Государственной казны , за мошенничество в НДС.

С прибытия в Испанию Виктора Гавриленкова не известно ни об одной коммерческой активности.

Получение этой суммы денег, плательщиком которых является компания, участвующая в правонарушении и налоговом мошенничеством, подкрепляет связи Виктора Гавриленкова с преступной деятельностью.

4. В соответствии с информацией, касающейся насильственной смерти гражданина Финляндии Йохана Виллема Харгерстрона (Johan Willem Hargerstron) (родился 19 октября 1945) расследуемой Западным Региональным Следственным Отделом Финляндии убийством, убитый имел связи с организованной преступностью, связанной с незаконным оборотом оружия, контрабандой табака, движением наркотиков и отмыванием капиталов.

С людьми, которые фигурируют замешанными в различных операциях контрабанды, полицейские власти Финляндии связывают Виктора Гавриленкова, как одного из соучастников в операции по контрабанде сигарет (7,9 млн), изъятых в Бельгии в 2004 году. Также упоминают о Фанчини (Fanchini), полные данные по которому - Рикардо Мариан Фанчини, в настоящее время заключенный в США (иначе "Иржи Банк" и "Ричард Козина"), принадлежащий преступной группе именуемой «Кремлинская».

5. Виктор Гавриленков как уполномоченный в компании Hisparue, SL, находящейся в Марбелье, совместно с Лучано Веласко Купер, Сергеем Кузьминым и Геннадием Петровым.

Имеет личные счета в банках BSCH, BBVA и Banca Marc. В BBVA самые выделяющиеся движения получают 858.000 фунтов через банковский чек на предъявителя, перевод этих средств на другие счета (передачи иногда происходит непосредственно со счета на счет, и другим путем возврата наличными одного, чтобы ввести его в другой) и распоряжение частью их через международные переводы и чеки на предъявителя.

Банковский чек на 858.000 фунтов был выпущен 12/06/01 с другой учетной записью из BBVA, владельцем которого является “ATC Worcester Holding, S.L.” (владелец CIF: B57083099). Его управляющий - Джон Майкл Ллевеллин, (John Michael Llewellyn), удостоверение личности № X-1667756-A и британский паспорт № 016307124. Компания не имеет других управляющих, весь акционерный капитал принадлежит гибралтарской компании ATC Worcester Ltd. № 68981 в Торговом регистре Гибралтара. Эта компания получила несколькими днями раньше, 8 июня, 1 000 000 фунтов, заказанных Barclays Private Bank Trust. Поступление этого платежа было первым движением на счетах компании.

Одна часть была использована для выдачи различных банковских чеков, среди которых выделялся большой суммой, один на 74.60.0000 песет в пользу Gotz Rolf Ruppman.

Этот чек был отменен в день выпуска (09/12/01), и сумма в фунтах (408.000) перечисляется на другой счет Гавриленкова, из которых снято

251.000 фунтов (67.272.690 песет.), чтобы присоединить их к другим средствам со счетов в компании “Acacia Mediterranea, S.A.” (21.000.000 песет.) и “Am Tak Importers Inc.” (5.801.800 песет)

С учетом всех этих средств, 94.074.490 песет., куплены несколько банковских чеков. Остальные деньги был сняты Гавриленковым.

Чеки были:

В количестве семи, с объединенной суммой 17.120.000 песет, которые были отправлены на счет Markus Meisenger в BBVA уполномоченным которого является Gotz Rolf Ruppman (счет 0182-3216-00-9000031652);

Один из них, 71.690.000 песет, выпущенный на ту же дату и на того же бенефициара, как оригинал 74.600.000 песет, был взят в филиале сберегательного банка Мурсия расположеного на улице Juan Carlos I, s/n Мурсия (2043-0905); и

Последние, 2.500.000 песет полученные на счету BBVA 0182-3216-00 1000020302 Карлос Лопес Перес.

Подразделение финансовой разведки Германии запросило в 2003 году информацию о Gotz Rolf Ruppman и других немецких гражданах, как уже было сказано, при расследовании в уклонении от уплаты налогов.

В BSCH, Гавриленков имеет три счета, два в долларах и один в евро, в филиале, расположенном на улице Valencia n° 4 Бенидорм (0049-0579).

На 18.03.2003г. поддерживали баланс чуть более $ 250,000.

Отношения Am Tak Importers Inc. - Гавриленков:

Гавриленков имеет не официальные отношения с “Am Tak Importers Inc.”., американской компанией, основанной в Javea (Аликанте), как говорится, изготовляющей мебель, между 2 января 2002 и 10 февраля 2003, получает больше, чем 3.400.000 евро, главным образом, с их счетов в Лондоне (2.418.208 евро) и доходы $ наличными (436 692 евро).

Гавриленков заплатил четыре счета на имя “Am Tak Importers Inc.” и получил один перевод от них..

12 сентября 2001 он получил перевод в размере 5.801.800 песет в офисе Lliria-Valencia (офис 0565) банка BBVA от” Am Tak Importers Inc”.

15 октября 2001 года он заплатил 1.239 евро на счет 0182-0565-02 0001534791 Antonio Ciulli e Figlio (Италия). Оплата была обоснована от имени “Am Tak Importers Inc”.

19 октября 2001 он заплатил 5.674 евро на счет 0182-0565-02 0001534791 Le Ker (Франция). Оплата была обоснована от имени “Am Tak Importers Inc”.

19 октября 2001 оплата 5.858 евро на счет 0182-0565-02 001 534 791 Ле Кер (Франция), Оплата была обоснована от имени “Am Tak Importers Inc”.

3 декабря 2001 оплата 957 евро на счет 0182-0565-20 1000555026 Antonio Ciulli e Figlio (Италия). Оплата была обоснована от имени “Am Tak Importers Inc”.

Местонахождение в Испании этих компаний улица Jesйs n° 35 в Валенсии, по этому же адресу находится офис Ноймана (Neuman). Согласно своей корпоративной цели одни занимаются мебелью и другими торговыми сделкаим с недвижимостью.

Документы, изъятые во время обыска по адресу регистрации 13 июня 2008 года в доме Виктора Гавриленкова и Жанны Гавриленковой, также показывают использование третьих лиц (посредников) для реализации их деятельности. Это подтверждается содержанием перехваченных телефонных разговоров, в которых говорится, что он нигде не фигурирует и ничего не подписывал.

Таким образом, рассмотрены документы как Документ А, платеж 01 и Документ А, платеж 07. Речь идет о генеральной доверенности (нотариальный Протокол № 2021), в которой Виктор предоставляет право своей супруге, Жанне, в 2000 году, принять все необходимые меры для надлежащего управления имуществом, которое он имеет в городе Санкт-Петербурге (Россия).

Кроме того, этим документом Жанне дается право предоставлять и отменять полномочия, уполномочивать третьих лиц для управления имуществом, а также предоставлять иные полномочия от имени Виктора Гавриленкова.

В помеченном как ДОКУМЕНТ F, платеж 249, Виктор предоставляет своей супруге полномочия (протокол №1069, нотариус Альваро Дельгадо Труйольс), на продажу здания, расположенного в Reserva de Marbella, шале 21-C. Вышеупомянутая продажа произведена в 1999 году. Договор купли-продажи, помеченный как ДОКУМЕНТ F, платеж 37, от даты 22/02/1999 (протокол № 903, нотариус Мануэль Техука Пендас). Появляются:

Со стороны продавца: Виктор Гавриленков и Жанна Гавриленкова.

Со стороны покупателя: Абдолреза Вазири Насаб (Abdolreza Vaziri Nasab)

Продается усадьба № 10048 в реестра Недвижимости № 1 Марбельи, по цене 37.000.000 песет (€ 222,374.48).

Это здание было приобретено в 1996 году Виктором Гавриленковым, приобретая прилегающее недвижимое имущество Геннадия Петрова (шале 19-C) и Сергея Кузьмина (шале 22-C), которое было оплачено обществом “Bulstrode”, созданном на Британских Виргинских островах, считаемых “налоговым раем”.

Все они создают испанскую компанию “Hisparue SL” (B-29820214), местоположение которой закрепляют в одном из указанных выше, а конкретно в Шале 19-С в урбанизаци La Reserva де Марбелья, принадлежащий Геннадию Петрову.

Предоставление полномочий повторяется между несколькими членами семьи.

В документе помеченном как ДОКУМЕНТ А, платеж 57 , отражено то, как в 1997 году Жанна, по нотариальному протоколу № 383 нотариуса Альваро Дельгадо Труйольс, предоставляет полномочия своему супругу, Виктору в его правах и обязанностях.

Аналогичным образом, в документе, помеченном как ДОКУМЕНТ А, платеж 74 предоставление полной власти (нотариальный акт 2591/07) Жаном Гавриленковым (сын Виктора и Жанны) Жанне Гавриленковой.

В документе помеченном как ДОКУМЕНТ F, платеж 252-278 рассматривается договор купли-продажи с № нотариального протокола 1827/96 (нотариус Альфонсо Касасола Тобиа), от имени продавца Кристобаль Пеньярройа Санчес, как представитель “ Reserva de Marbella, S. A.” (A-29217833), и покупатель Tea Аннина Уусмаа, от имени и в представлении Виктора и Жанны. Это делается с использованием полномочий, предоставленных по доверенности 5 июня 1996 года (через нотариальный протокол № 1779-1796 нотариуса Амелия Бергийос Мортон), в даны полномочия, «достаточные для того, как требует закон и необходимые» для покупки и продажи имущества, находящегося в Испании от имени доверителей.

Tea Аннина Уусмаа использовала доверенность предоставив как подтверждающий документ ее паспорт № 0397513(N.I.E. X-0546082-Q).

В документе помеченном как ДОКУМЕНТ Е, платеж 159, без даты, компания " Antonio Ciulli & Figlio " закладывает несколько дополнений в бюджет для дома (конкретно для ванных), в Жанна Гавриленкова, представитель “Am-Tak Internacional” в этом документе. И для связи адрес электронной почты: carpatian@sertecnet.com.

В этом документе детализировано, что предоплата в размере 20% от общей суммы и 80% перед поставкой материала.

“Am Tak Internacional” материнская корпорация, которая зависит от других, таких как “Am Tak Importers”.

В документе помеченном как ДОКУМЕНТ Е, платеж 164 получение выдачи платежного поручения на сумму 1239,29 евро, от плательщика Виктор Гавриленков и получателя “Antonio Ciulli & Figlio”.

В конце этого документа, рукописный текст на английском языке, написанный Виктором Гавриленковым, адресованный Валентине (Valentina Cecchini), в котором тот говорит, что посылает 20 % как аванс, принадлежащий к счету проформе со ссылкой на Жанну Гавриленкову и выписанный счет-фактуру в “Am Tak” 51-05 flushing Av. Marpeth, Нью-Йорк 11378, с контактным телефоном 96.380.74.86 и факсом 96.380.73.21.

Для завершения операции платежа было получено доказательство регистрации перевода 1239,29 евро “Antonio Ciulli & Figlio”, помеченный как ДОКУМЕНТ Е, платеж 169.

Поэтому, хотя счета-фактуры выдаются от имени “Am Tak”, те же платежи оплачиваются Виктором Гавриленковым.

В многочисленных изъятых документах повторяются те же факты, что описаны выше, в частности, в документах помеченных как ДОКУМЕНТ Е, платеж 159 - 186, все из которых являются счетами или сметами, где всегда отображаются одни и те же детали. С одной стороны, “Antonio Ciulli & Figlio”, как продавец, и “Am Tak”, в качестве покупателя, либо появляющиеся “Am Tak” и “AmTak International” в различных документах, изъятых в той же компании, в обоих случаях, всегда находящихся по одному адресу : Улица Jesйs 35-9° 18; который упоминается выше.

В документе помеченном как ДОКУМЕНТ Е, платеж 171, появляется письмо от “Antonio Ciulli & Figlio”, направленое Am Tak, до сведения Жанны Гавриленковой, датированное 27/11/01, в котором сообщается, что ее заказ будет готов к отправке на следующей неделе, а также отправляет все детали платежного баланса.

Они также указывают Жанне сделать транспортный счет на ее имя в Испании, с указанием конечного назначения России.

Документация, касающаяся Виктора Гавриленкова с Геннадием Петровым и Сергеем Кузьминым.

Отношения между Виктором Гавриленковым, Геннадием Петровым и Сергеем Кузьминым, как уже упоминалось, отражаются в бизнес-структуре, частью которой они все являются.

Как уже отмечалось, в 1996 году совместное прибытие обвиняемых Кузьмина, Петрова и Гавриленкова в Испанию и покупка, по частям также ими всеми различного практически соотносимого недвижимого имущества в урбанизации Reserva de Marbella и оплатой этого недвижимого имущества за счет иностранного общества “Bulstrode Investment V.B”, которое, как уже сылались, расположено на Британских Виргинских островах.

В доме Гавриленкова найдена различная документация, связанная с покупкой одного из этих зданий находится, № 21-C, которое является собственностью Виктора Гавриленкова, отражающие различные платежи этого имущества за счет “Bulstrode Investment V.B.”

В документе помеченном как ДОКУМЕНТ Е, платеж 1-10 хорошо документированы событие продажи имущества и их владельцы, и плательщики.

В подтверждение оплаты в документе помеченном как ДОКУМЕНТ Е, платеж 2, наблюдается, как со стороны супружеской пары Гавриленковых, опроисходит передача в сумме 23.467.294 песет в счет оплаты и как часть платежа за шале 21-С в урбанизации выплачивается в рамках Villa 21-C урбанизации Reserva de Marbella.

В дополнение к этому доказательству, в ДОКУМЕНТЕ Е, платеж 7, содержащий логотип Banco Popular Espanol, от 8 июля 1996, в котором заявляет:

"Это филиал содержит счет 65-30265-83 в песетах открытый на имя “BULSTRODE INVESTMENT V.B. ” и что под этот же счет был выдан чек № 0773951/3 в конвертируемых песетах за 23.467.293 пользу Reserva de Marbella для покупки шале № C-21... выполнено Виктором ГАВРИЛЕНКОВЫМ "

Очевидно, что, хотя приобретение недвижимости сделали лично Виктор и Жанна Гавриленковы, средства для покупки приходят с банковского счета на имя “Bulstrode Investment V.B”, что повторяется при покупке собственности № 22-C той же урбанизации, от имени Сергея Кузьмина, и № 19-С от имени Геннадия Петрова.

Различные платежи за недвижимость 21-C следуют во времени, осуществляясь со стороны Гавриленкова по безналичному расчету с фондов, которые у “Bulstrode” были в Banco Popular Espanol.

“Bulstrode Investment V.B.” была держатель, по меньшей мере двух счетов, через которые и по форме взаимозаменяемости , проходили потоки семьи Гавриленковых для приобретения имущества , которое нас интересует, за номерами 65-30265-83 и 67-00750-03.

Так он показывается в документах, проанализированных ранее, как банковский счет, откуда происходили фонды, был 65-30265-83..

Кроме того, как указано в ДОКУМЕНТЕ E, платеж 3, в котором утверждается, что Banco Popular увеличил чек со счетом 67-00750-03 которым влладеет “Bulstrode”, на сумму 1.426.577 песет.

Этот документ также дополняется ДОКУМЕНТОМ Е, платеж 4, как доказательство оплаты 1.426.577 за счет семьи Гавриленковых.

Поставки суммы денег в порядке, описанном выше, повторяются в течение части 1996 года, по возрастанию суммы, предоставленной Гавриленковым за счет средств “Bulstrode” 36.181.871 песет (217.457,42 евро), делая из них через банковские чеки в пользу «La Reserva de Marbella, S.».

В отношении купли-продажи недвижимости рефералов как отмечалось, был найден документ по регистрация места жительства Сергея Кузьмина.

Таким образом, Как отмечено в документе Р_09_03_д0к20 стр. 208 речь идет о Расчетном письме от 24/02/1999 (Протокол № 583, перед нотариусом Альфонсо Касасола Тобиа), в котором появляются:

- Рикардо Пеньярройя Санчес, 24.757.439, как уполномоченный La Reserva De Marbella S.A. (A-29217833).

ИЗЛОЖЕНИЕ:

Что посредством документа, оформленного передо мной 21 июня 1996, организация “La Reserva de Marbella S.A.”. продала Сергею Кузьмину отдельно стоящий дом, расположенный в Урбанизации La Reserva de Marbella, усадьба 3822 из Реестра собственности № 1, Марбельи.

Что цена продажи при отстроченном платеже 33.936.000 песет (203.959,46 евро).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ:

Что дает расширенную платежную карту в пользу Сергея Кузьмин на эту сумму.

Через несколько дней после этого события, в частности, в документе помеченном, как Р_09_03_Д0К20 стр. 222 от 27/06/1996, выданным Banco Popular, поясняется следующее:

“Что в этом отделении существует счет 0670075003 в песетах, не резидента, открытый на имя “BULSTRODE INVESTMENT, VB”, ис оплатой на тот же самый счет подтвержден чек номер. 2.914.191-1 в песетах на сумму 3.210.000 в пользу “LA RESERVA DE MARBELLA S.A”., что, как показывает нам его держатель предназначается для оплаты покупки шале на одну номер C-22, расположенного в Reserva de Marbella, осуществленной Сергеем Кузьминым, и что своевременно будет объявлено как инвестиции в недвижимость ”.

Платежи, как указано выше, повторяются в последующие месяцы с различным числом, но по той же форме, как свидетельствуют документы, найденные по зарегистрированному адресу, и помеченные как:

Р_09_03_Д0К 20, стр. 224, документ, датированный 08.07.1996 выданный Banco Popular, в котором он заявил, что:

"Что в этом отделении существует счет 65/30265/83 открытый на имя “BULSTRODE INVESTMENT, VB”, а под него был выпущен банковский чек номер 0773953-5 в конвертируемых песетах 22.686.140.- в пользу “LA RESERVA DE MARBELLA S.A.”, что, как показывает нам его держатель предназначается для оплаты покупки шале на одну номер C-22, расположенного в Reserva de Marbella, осуществленной Сергеем Кузьминым, и что своевременно будет объявлено как инвестиции в недвижимость ”.

Р_09_03_ДОК 20, стр. 228 документ, датированный 11.09.1996 выданный Banco Popular, в котором он заявил, что:

«Что в этом отделении существует счет 65/30265/83 открытый в долларах США на имя “BULSTRODE INVESTMENT, VB”, а под него был выпущен банковский чек номер 077399 в конвертируемых песетах 2.728.000.-в пользу “LA RESERVA DE MARBELLA S.A ”, что, как показывает нам его держатель предназначается для оплаты покупки шале на одну номер C-22, расположенного в Reserva de Marbella, осуществленной Сергеем Кузьминым, и что своевременно будет объявлено как инвестиции в недвижимость ”.

С другой стороны, по регистрационному адресу Олена Бойко были найдены документы, относящиеся к покупкам этой недвижимости.

Найдены документы, относящиеся к трем зданиям.

Документ помеченный как Р_10_01_Д0К03_014, стр. 200: это рукописный документ, в котором детализированы цены на участки C-22, C-21 и C-19, совпадающихтрех зданий, которые, в конечном итоге, были приобретены проходящими по делу.

Кроме, того были найдены, два отдельных бюджета, касающиеся предстоящих работ в в недвижимости 21-C и 19-C, как описано в документе Р_10_01_Д0К03_014, стр. 204 и 206 со следующими заголовками:

СТР 204: документ, датированный 08/26/1996, в котором описан бюджет работ. В заголовке появляется:

"Господин Виктор Гавриленков Урб. LA RESERVA DE MARBELLA, отдельно стоящий дом С-21 ... "

СТР 206: документ, датированный 23/08/1996, в котором описан бюджет работ. В заголовке появляется:

"Господин Геннадий Петров Урб. LA RESERVA DE MARBELLA, отдельно стоящий дом С-19 ... "

Последним мы также обнаружили, нотариальный денежный ордер, описанный в документе Р_10_01_Д0К03_014, стр. 215, между “La Reserva de Marbella S.L” и Сергеем Кузьминым, от 21/06/1996 (Протокол № 1826 нотариус Альфонсо Касасола Тобиа) о продаже, произведенной Кузьмину Усадьбы № 3822 в Регистре Недвижимости №1 в Марбелье стоимостью 203,959.46 евро.

Это письмо также было найдено по зарегистрированному адресу Сергея Кузьмина.

“Hisparue S.L” закрепил головной офис компании в урбанизации La Reserva de Marbella, шале 19-C, что совпадает с конкретным домашним адресом Геннадия Петрова.

Геннадий Петров запрашивал отмену визы на 06/11/1996 по "болезни, которая не позволяет возвращаться в свою страну", таким же образом, как это сделал Виктор Гавриленков же день и по той же причине.

Кроме того, Геннадий в 1998 году и Гавриленков в 1999 году запрашивали натурализацию в Греции, и получили ее в те годы, и с тех пор они имеют карточку резидента.

В то же время (Геннадий в 1998 г. и Гавриленков в 1999 году), изменили свое местожительство на Балеарские острове, в частности, в Пальма-де-Майорка.

" Bulstrode Investment V. B.” служит источником финансирования, так же в браке Гавриленкова, как и Сергея Кузьмина, и Геннадия Петрова, предоставляя им непрерывно наличные средства, чтобы удовлетворять платежи, появившиеся с момента покупки нескольких зданий в урбанизации Reserva de Marbella, право собственности на которые принадлежало союзу Гавриленкова , Сергей Кузьмина и Геннадия Петрова.

Документация связанная с братьями Васецкими

Была найдена различная документация, касающаяся возможных связей, которые Виктор Гавриленков поддерживает с братьями Васецкими, скрывающимися от испанского правосудия.

ДОКУМЕНТ Е, стр. 113, без даты контракта, между:

Виктор Гавриленков и Жанна Гавриленкова, действуя от своего имени и права.

Петр Васецкий, в качестве единственного управляющего общества “Ikstessav Investment S. L.” (B15552078), зарегистрированого в Торговом Реестре Балеарских островов.

ИЗЛАГАЮТ:

Что Виктор Гавриленков является владельцем земли, на которой находится здание, расположенное по адресу бульвар Portals Vells, урбанизации Sol de Mallorca, Кальвиа.

Что по поручению собственника компания “IKSTESSAV” действовала в качестве промоутера-подрядчика и в качестве заявителя для разрешения на строительство.

По причинам, которые не имеют отношения к случаю, было решено остановить строительство вышеупомянутого.

Что в настоящее время господин Васецкий, в представлении, котором он действует, признает и подтверждает следующие моменты

Что компания “Ikstessav” не является получателем какого-либо кредита по отношению к вышеупомянутой работе..

“Ikstessav” совершает в этом акте бесплатную уступку разрешения, предоставленного Муниципалитетом Calvia в связи с вышеупомянутым строительством в пользу того, кто оказывается владельцем, во время прошения продления вышеупомянутого разрешения.

«Ikstessav» отказывается в этом акте от всего права, которое было возможно считать неотъемлемым, на вышеупомянутое разрешение или на его условие в качестве промоутера-подрядчика.

Однако впоследствии найденные документы отмечают, что эта связь выходит за рамки чисто трудовых отношений, отражающих действия среди заинтересованных субъектов, которые указывают на доверие и совместные работы.

Таким образом, рукописный документ, помеченный как ДОКУМЕНТ E, стр. 122, от 25/02/1999 г., гласит:

"Я Петр Васецкий, адрес улица Aragon 39, Пальма-де-Майорка, взял в долг у Жанны Гавриленковой $ 90,000 США, обещаю вернуть его до 31 / III / 1999

Значение 01/25/1999 $ 90,000 = 13.554.180 песет.

Петр Васецкий ".

Документ, помеченный как ДОКУМЕНТ E, стр. 131 это документ иностранных платежей BBVA стоимостью $ 120,000, без назначения. Хотя в формуляре указано, что назначение должно быть вынесено на суммы, превышающие 500 000 песет. Датирован 18/04/1997 от руки, и в котором плательщиком является Виктор Гавриленков, и бенефициаром “Romaespana СО”

В этой торговой фирме Георгий Васецкий является единственным директором с 1997 г. Кроме того, анализ его деятельности подтвердил пять лет неактивных движений. Компания возобновила работу в 2001 году, с акцентом на оптовых поставках программного обеспечения.

Документ, помеченный как ДОКУМЕНТ E, стр. 132 увеличивает информацию о вышеупомянутой банковской операции. Это рукописный факс Виктора Гавриленкова, от 04/18/97, в заголовке которого видно имя Петрова Геннадия (Геннадиос Петров), указывает, что факс был отправлен от Петрова.

В нем же указано Хосе Гарсия-Адрия (BBVA) срочно провести перевод с личного счета Виктора (№0182 0565 2130205034) на счет "Romaespana" (0061 00295 24523030113 Banca March), в размере $ 120,000.

Документ помеченный как ДОКУМЕНТ F, стр- 91-109 акт купли-продажи от 3 августа 2000 года, совершенной Виктором Гавриленковым в пользу для " Romaespana Intergrupo S. A " (протокол № 2188 нотариус Хосе Мария Фелиу Бауз). В нем появляются:

Виктор Гавриленков: X2237120W, от своего собственного имени и права.

Петр Васецкий (DNI 43168015M), как генеральный представитель представитель " Romaespana Intergrupo S. A "..

ИЗЛАГАЮТ:

.- Что Виктор Гавриленков владеет 28.130 акциями компании IKSTESSAV INVESTMENT S.L., B15552078, номинальной стоимостью 1.000 песет каждая.

ДОГОВОРИЛИСЬ:

Виктор ГАВРИЛЕНКОВ продает и передает компании "ROMANESPANA INTERGRUPO SA”, которая их покупает по цене 28.130.000 песет.

“IKSTESSAV INVESTMENTS”, компания-покупатель акций, в которой Петр Васецкий занимал должность единоличного директора до сентября 2001 года.

В качестве дополнения к этому документу находится другой, как указано в ДОКУМЕНТ F, стр. 140, копия акта предоставленная Петру Васецкому (от имени “Ikstessav Investment S.L.”) от 3 августа 2000 года, в котором появляется:

Петр Васецкий, единственный управляющий “Ikstessav Investment S.L.”

ДЕКЛАРИРУЮТ:

.- что Виктор Гавриленков ... является совладельцем этого общества и его участие в нем составляло € 118 765, эта сумма соответствует 25% от инвестиций в компанию.

.- Согласие Гавриленкова быть совладельцем компании и в будущем будут предоставлены нотариальные документы на совладельцев.

.- Что будет оплачена упомянутому господину сумма, равная сумме его участия в обществе способа, который ниже подробно описывается::

.- € 29691 в течение первого квартала 2001 года.

.- € 29691 во втором квартале 2001 года.

.- € 29691 в третьем квартале 2001 года.

.- € 29691 в четвертом квартале 2001 года.

.- В случае соблюдения пункт 2 данного документа пункт 3 предоставляет гарантию: 25% права на собственность недвижимого имущества по адресу, расположенного на улице Gabriel Roca, 33, 7°C , Пальма.

.- Что в случае продажи этого имущества до полного завершения платежей, указанных в пункте 3, оставшаяся сумма будет выплачена немедленно.

До этих событий, была другая продажа акций, как это отражено в помеченном документе ДОКУМЕНТ F, стр. 111: Акт купли-продажи акций, датированный 26/03/1999, предоставленных Петром Васецким в пользу Виктора Гавриленкова (протокол № 668), в котором появляются:

Петр Васецкий от имени “Ikstessav Investment S.L.”, B15552078

Виктор Гавриленков, выступая от своего имени и права.

ИЗЛАГАЮТ:

Петр Васецкий владеет 14.065 акциями “Ikstessav Investment S.L.”, B15552078, эти акции были приобретены в результате покупки у Юрия Саликова, оформленной 11 марта 1999 года, протокола 969, нотариус Рафаэль Хиль Мендоса.

ДОГОВОРИЛИСЬ:

Васецкий продает 14.065 акций Виктору Гавриленкову по цене 14.000.000 песет, которые выплачиваются чеком.

“Ikstessav Investment S.L.”, от 12/01/98 до 29/11/99 имел зарегистрированный офис на улице Aragon 39- 2°A (совпадающей с адресом Геннадия Петрова) имущество, также находящееся в собственности "Inmobiliaria Balear 2001 SL ", принадлежащей Петрову.

После продажи акций в 1999 году, следует другая в 2000 году, по которой Гавриленков продал “Romaespana” акции, которые были у “Ikstessav Investment”.

Документ, подтверждающий, что все отмеченные обвиняемые принадлежат к одной сети, изложен в ДОКУМЕНТЕ F, стр 85 и стр. 69, оригинал и копия, соответственно, акт об увеличении капитала “Ikstessav Investments S.L.” (Протокол № 2467 от 30/12/1997, выданный в Пальма-де-Майорка нотариусом Альваро Дельгадо Труйолс), в котором участвовали:

Петр Васецкий (X-Z-1079358), выступает в качестве единственного директора “Ikstessav Investments S. L.” , B15552078, в Торговом Реестре компаний Майорки.

Говорит и предоставляет: 46260000 расширяется капитал в 46.260.000 песетах создавая 46.260 общественных долей участия за 1.000 песету номинальной стоимости каждая, пронумерованные с 10001 до 56.260 включая.

Новые акции были полностью подписаны и оплачены партнерами, тем самым поступив в сумме на счет компании в Banca March.

Пользователи, которые подписали увеличение капитала:

.- Петр Васецкий X-1079358-Z, обеспечивает 11.565.000 песет.

.- Юрий Саликов, приносит 11.565.000 песет.

.- Геннадий Петров, приносит 11.565.000 песет.

.- Виктор Гавриленков, приносит 11.565.000 песет.

Также найдены отдельные документы, относящиеся к инвестициям в “Ikstessav Investment S. L”, инвестиций, сделанных Виктором Гавриленковым и Геннадием Петровым и составив 2.500.00 песет, ДОКУМЕНТ F, стр. 88: Заявление инвестиций в частные компании.

Отрасли и предприятия, торговое название, адрес и основное место деятельности: “Ikstessav Investment S.L.”, B15552078, улица Finisterre, 25, 9 ° С, Ла-Корунья.

Данные об иностранном вложении 2.500.000 песет.

Данные о вкладывающем: Виктор Гавриленков.

ДОКУМЕНТ F, стр. 89: Заявление инвестиций в частные компании.

Отрасли и предприятия, название компании, адрес и основное место деятельности: “Ikstessav Investment S.L”, улица Finisterre n° 25, 9°C, Ла-Корунья.

Данные об иностранном вложении 2.500.000 песет.

Данные о вкладывающем: Геннадий Петров

Дата: 24 июля 1997

В этих документах проверялось, как суммы, вложенные в обоих случаях, 2.500.000 песет так и принимающий объект, который еще раз доказывает, что оба являются акционерами этой корпорации..

Декларация инвестиций Петрова найденная в доме Гавриленкова.

В названном реестре документов был найден один, помеченный как ДОКУМЕНТ F, стр. 126, копия акта гарантии в качестве обеспечения уплаты векселей, выданных "Alpha Haldesgesellschaft Mbh., филиал в Испании" в пользу Виктора Гавриленкова от 26 апреля 2000 года.

СТОРОНЫ:

Виктор Гавриленков, X2237120-3, от своего имени.

Петр Васецкий, действуя в качестве единственного директора компании "Alpha Haldesgesellschaft Mbh. ФИЛИАЛ В ИСПАНИИ".

ИЗЛАГАЮТ:

.- Виктор Гавриленков освобождает против компании "Alpha Haldesgesellschaft Mbh. ФИЛИАЛ В ИСПАНИИ", векселя на сумму

25.500.000 песет, со сроком погашения 5 июня 2000 года, этот проект имеет 1-й класс , № 0A 0370287, указанное письмо подписано обеими сторонами.

.- платеж по указанному векселю гарантируется компанией "Alpha Haldesgesellschaft Mbh. ФИЛИАЛ В ИСПАНИИ " со следующим объектом N: 12545, запись в томе 3968, книга 619 Пальма VII, стр 43.

.- Он принадлежит к покупке " IKSTESSAV INVESTMENT S.L." записан 8 марта 2000, в присутствии нотариуса Пальмы, Хосе Мария Фелиу Бауза.

.- Обе стороны принимают это письмо и его последствия, и соглашаясь, что в случае неуплаты, Гавриленков может приступить к исполнению действий по объекту.

Вексель, объект предыдущего нотариального акта был помечен как ДОКУМЕНТ Е, стр. 123-2, в котором указаны следующие моменты:

Место выдачи: Пальма-де-Майорка.

Срок: 26 апреля 2000 года.

Сумма: 25.500.000 песет.

По данному векселю вы оплачиваете по истечение срока, вышеупомянутому Виктору Гавриленкову сумму в размере 25.500.000 песет, по следующим реквизитам платежа:

Лицо или организация: Дойче Банк

Адрес: Пальма-де-Майорка.

Номер счета: 4010022752

Имя и адрес плательщика: Alpha Handelsgesellschaft Mbh, 07014 Пальма-де-Майорка, Ingeniero Gabriel roca, 37, 37.

Подпись векселедателя: Виктор Гавриленков

"Alpha Handelsgesellschaft Mbh, Филиал в Испании" компания без какой-либо коммерческой деятельности с момента ее создания, была использована в течение 2001 года для имитации импорта компьютерных материалов из IKSTESSAV.

Документация, связанная с "ATC Worcester Holdings, S. L "

У Виктора Гавриленкова значилась продажа здания на сумму 858.000 фунтов стерлингов 12 июня 2001 (поступление наличных 13/06/2001), реализованная “ATC Worcester Holdings S. L.” (B-57083099), материнской компанией которой была “ATC Worcester Ltd” (с номером 68891 Реестра Гибралтара), расположенная на Гибралтаре.

Данные выплаты по продаже можно увидеть в документах, указанных в:

ДОКУМЕНТ D, стр. 40: документ банка BBVA, доходы и депозиты, чеки, которые включают в себя пополнение счета Виктора Гавриленкова чеком BBVA No. 3307892, на сумму 858 000 фунтов, 13 июня 2001 года; и

ДОКУМЕНТ D, стр. 43: Чек банка BBVA No. 3307892:

филиал и дата: Пальма-Нова 12 июня 2001 года.

Оплачен Виктору Гавриленкову и Жанне Гавриленковой.

Количество: 858.000 фунтов стерлингов.

В: BBVA, Лондон.

После след этой суммы (858.000 фунтов стерлингов) показывает, что она была введена на нерезидентский счет, и значилась как вывод валюты, а впоследствии, снова была введена в Испанию с назначением «Животные и растительные жиры», вошедшая на этот раз со счетов резидента, оба из которых принадлежали Виктору Гавриленкову.

После этой сделки, 12 сентября 2001 года произошла другая купля-продажа недвижимого имущества, в которой Виктор Гавриленков и его супруга Жанна Гавриленкова являлись покупателями, a Gotz Ruppman, представитель “ROM Multibau SL” (B-53281796) - продавец. Сумма, указаннная для продажи составила 67.000.000 песет (402 678 евро), а выплаченная путемчека - 71.690.000 песет.

Таким образом, близость между двумя покупками, говорит что часть средств, привелеченных с первой продажи (858.000 фунтов стерлингов) были использованы для приобретения второй.

Эти факты нашли свое отражение в документах, указанных в:

ДОКУМЕНТ, стр. 25: Протокол 2690, от 12/09/2001, нотариус Антонио Хименес Клар (Antonio J. Jimenez Clar), договор купли-продажи, в котором появляются:

с одной стороны, Gotz Rolf Ruppman, представляющий “ROM Multibau SL”, B53281796; и

с другой стороны, Жанна Гавриленкова и Виктор Гавриленков.

Первый продает усадьбу зарегистрированную под №32336 в Реестре недвижимости Хавеа, вторым, по цене 67.000.000 песет (402 678 евро), которые признаются полученными ранее.

Как доказательство получен чек из BBVA:

ДОКУМЕНТ D, стр. 31: Чек банка BBVA № 0702514 5, идентификационный код 7132 6 № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выдачи 12 сентября 2001, выплаченный Gotz Ruppman в сумме 71.690.000 песет.

Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 71.690.000.

Комиссия: 3.000.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 71.693.040 Занесенныйна счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

Что касается выплат для Gotz Ruppman, документ, помеченный как ДОКУМЕНТ D, стр. 41, чек банка BBVA № 3898749:

.- филиал и дата: Валенсия, 24/08/2001.

Оплата для GOTZ RUPPMAN.

.- Сумма: $ 58,000.

.-В : BBVA, Нью-Корк / ABA026001847.

Был также найден в записи регистрации документов, один помеченный как ДОКУМЕНТ E, стр. 42: рукописный документ, в котором детализированы несколько платежей по чекам, среди которых одно на имя Ruppman и некоторые на предъявителя.

Это аннотация предполагаемого чека для Gotz Ruppman на сумму 74.600.000 песет, количество, которое не соответствует ни одному официальному юридическому документу.

Кроме того, в данном документе наблюдается сумма в размере 17.120.000 песет с пометкой "6 банковских чеков на предъявителя 2.500.000 песет» и «1 банковский чек на предъявителя 2.120.000 песет" и номер счета 00380503178838.

Данные, содержащиеся в этом документе, дополняются тем, что описаны в ДОКУМЕНТЕ D, стр. 34: чек банка BBVA № 07025226, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000 песет. Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 2.500.000.

Комиссия: 700.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 2.500.740 Занесенныйна счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

ДОКУМЕНТ D, стр. 35: чек банка BBVA № 07025193, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000 песет. Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 2.500.000.

Комиссия: 700.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 2.500.740 Занесенныйна счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

ДОКУМЕНТ D, стр. 36: чек банка BBVA № 07025215, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000. песет. Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 2.500.000.

Комиссия: 700.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 2.500.740 Занесенныйна счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

ДОКУМЕНТ D, стр. 37: чек банка BBVA № 07025182, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000 песет. Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 2.500.000.

Комиссия: 700.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 2.500.740 Занесенныйна счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

ДОКУМЕНТ D, стр. 38: чек банка BBVA № 07025204, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000 песет. Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 2.500.000.

Комиссия: 700.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 2.500.740

Занесенный на счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

ДОКУМЕНТ D, стр. 39: чек банка BBVA № 07025134, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 2.500.000 песет. Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 2.500.000.

Комиссия: 700.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 2.500.740 Занесенныйна счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

Все эти чеки были выставлены 12 сентября 2001 года, в свою очередь найденные два чека, помеченные как ДОКУМЕНТ D, стр. 32: чек банка BBVA № 07025171, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 720.000 песет.

Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 720.000.

Комиссия: 500.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 720.540

Занесенный на счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

ДОКУМЕНТ D, стр. 33: чек банка BBVA № 07025230, идентификационный код 71326 , № 0182 1333 7 0 0587420996, дата выпуска 12 сентября 2001, плательщик «на предъявителя» в размере 720.000 песет.

Этот документ гласит:

"Уважаемые господа: на сегодняшний день проведен обзор по чеку, указанному выше,

рассмотрев суммы затрат подробно:

Номинал: 3.900.000.

Комиссия: 1000.

Другие расходы: 40.

Всего песет: 3.901.040

Занесенный на счет: 1/0565 71/800000/06.

Заявитель: Жанна Гавриленкова.

Письмо закрытия для плательщика ".

Таким образом, сумма всех чеков составляет 19.520.000 песет. Формат всех чеков идентичен, так же как и дата, 12 сентября 2001 года.

ДОКУМЕНТ D, стр. 42: чек банка BBVA № 0565050118358575, ABA 026 001 847:

.- Филиал и дата: Лирия, 2 июля 2001

.- Оплатить: На предъявителя.

.- По счету: BBVA, международные централизованные операции, Мадрид.

.- Всего: $ 55,900.

.- Выпущен: BBVA, Нью-Корк.

Относится также к чеку на предъявителю, отличаясь в этом случае, как в дате, так и в использованной валюте, но принцип работы такой же, как и в приведенных выше.

Документация, связанная с куплей-продажей недвижимости No. 25757

Документ, помеченный как ДОКУМЕНТ А, стр. 48: Протокол № 382, от 09/06/1997, заверенный нотариусом Альваро Дельгадо Труйольс (Alvaro Delgado Truyols), в присутствии:

Абдулла Бадер Абдулла Алкалути (Abdulla Bader Abdulla Alkalouti), гражданин Кувейта, паспорт№ 101 036 267.

Виктор Гавриленков и Жанна Гавриленкова

Первый продает объект недвижимости (усадьбу) №25.757 в Реестре Недвижимости Кальвии, а второй покупает по цене 21.000.000 песет, признанными полученными заранее за рубежом.

Эти события произошли в 1997 году.

В 2001 году, всего через четыре года после приобретения этого имущества Виктором Гавриленковым, был оформлен договор (ДОКУМЕНТ E, стр. 13) от 10 апреля 2001 года, в котором указаны сторонами Виктор Гавриленков и Жанна Г авриленкова и Джон Майкл Ллевелин.

Они собираются по поводу заключения договора на преимущественное право покупки у первого лица вторым объекта (усадьбы) №25.757 в Реестре Недвижимости Кальвии, по цене ? 900,000, в сумме 5 миллионов песет в это время количество, как сумма выкупа, которая затем вычитается из окончательной суммы, чтобы завершить сделку продажи.

Вадим Романюк.

Обвиняемый впервые появился в этом расследовании 15 мая 2007 года, когда контактировал с Виктором Гавриленковым.

Он находился в прямом подчинении Виктора Гавриленкова, регулярно информировал его о деталях, которые знал от своего формального начальника (Нойман), помогал в управлении бизнесом, открытым ранее для отмывания денежных средств.

Аналогично поддерживает контакт с Виталием Изгиловым, который по поручению реализует доверительное управление .

Это подтверждается содержанием многих бесед, в которых констатируются факты их активности, некоторые из самых важных звонков следующие:

с телефона 636 967 526, 15-06-07 (в 13:10:59) и 25.06.07 (в 13:55:39); и

с телефона 636 967 526, 06/09/07 в 15:13:46 (в) и 6.7.28 (в 12:39:17).

Угрозы Самонарову.

Вменяется в вину Гавриленкову также неправомерное поведение, осуществленное против защищенного свидетеля № 32106, который упомянут на страницах от 32.097 до 32.099, и в Постановлении от 9-6-10, которым была сформирована отдельная часть “ЗАЩИЩЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”.

Свидетель представил заявление от 10/22/08 о вменении запугивающего поведения Гавриленкову, которое вошло в состав Постановления о привлечении к уголовной ответственности.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК