1. Члены. 

Как подчиненные господина Малышева были установлены следующие лица, включая его супругу Ольгу Соловьеву (с русским паспортом 43N°8780645), Михаил Ребо, Ильдар Мустафин, Хулиан Хесус Ангуло Перес, Леокадия Мартин (удостоверение (DNI) № 74815343), Игнасио Педро Уркихо (DNI № 16042143-B), Ирина Усова и Татьяна Соловьева.

Организация, которой управлял Александр Малышев характеризуется как иерархическая группа, где он занимает самое высокое место, рядом с Геннадием Петровым. На второй ступени находятся Михаил Ребо, Сергей Кузьмин и Павел Челюскин, которые разделяют бизнес с Александром, но окончательное решение остается за ним. На третьей ступени находятся Ильдар Мустафин, Руслан Тарковский и Сурен Зотов, которые управляют частью экономических и предпринимательских интересов Александра в России, они дают ему отчеты ежедневно и запрашивают рекомендации по деятельности. В некоторых компаниях они являются акционерами, но всегда в меньшей пропорции от основной доли. На четвертой ступени был бы начальник безопасности Александра называемый Яковом, и на пятой ступени большая группа людей, работающих на него и осуществлявших работу по безопасности, защите и выполнении поручений .

Соответствующее предъявление обвинения доказано следующими документами фигурирующими в деле, а также прослушиванием телефонных разговоров, санционированных судом.

НЕРХА 1 Коробка 1. R_05_01 Д0К.011 страница 05 - 24: Учредительные документы компании “Peresvet S.L”, от 27/07/2000 (нотариальный протокол № 3.096 заверенный нотариусом Альфонсо Касасола Тобиа), в которых фигурируют под собственными именами и правами следующие лица:

Ольга Соловьева, личность удостоверена паспортом, подписана на 3,005 акций по номинальной стоимости в 1 евро каждая, единственная управляющая компании; и

Леокадия Мартин Гарсия (74815343-Т), подписана на ОДНУ акцию номинальной стоимостью в 1 евро.

Леокадия Мартин.

Ее деятельность выходит за пределы рабочего контракта, поскольку она принимает участие в создании “Peresvet S. L.”

Кроме того, ниже приведены несколько документов, в которых Леокадия Мартин фигурирует, всегда по назначению Ольги Соловьевой, как получатель денег за аренду от имущества, принадлежащего Ольге Соловьевой и расположенного в Урбанизации Panoramica 2°B, и которая отходит от своей деятельности в качестве экономки.

НЕРХА 1 Коробка 1. Р_05_01 ДОК.011 1 Страницы 13-15-16-18-1923-24-30-40-41-42-43-44-46-47-52-54-55: все эти документы относятся к документам с логотипом “NERJAZUL” (Синяя коробка) и в которых подробно описываются платежи за аренду недвижимости, которые получает Ольга Соловьева, расположенной Урбанизации Panoramica 2°B . В разделе подписи, во всех фигурирует имя Леокадии Мартин, по назначению Ольги Соловьевой, в расписке за деньги.

Документы датированы относительно корреспонденции с номером, присвоенным в отчете документов:

.- 02/10/2006.

.- 16/08/2006.

.- 29/11/2006.

.- 05/09/2006.

.- 27/06/2006.

.- 27/05/2006.

.- 10/05/2006.

.- 24/08/2005.

.- 20/11/2007.

.- 20/09/2007.

.- 23/08/2007.

.- 13/07/2007.

.- 07/06/2007.

.- 23/04/2007.

.- 29/11/2006.

.- 20/05/2008.

.- 20/04/2008.

.- 28/11/2007.

В отчете Национальной полиции No. 55 266/2008 от 11 июня 2008 года, отражено несколько телефонных разговоров, из которых очевидно, что Леокадия делает звонки, интересуясь финансовыми вопросами у Ольги Соловьевой, такие, как например, разговор поддержанный Леокадией с гражданином Испании, названым Маноло, в августе 2007 года, о переводе на 50.000 евро, который в принципе должен был пойти на имя “SBZ Investment, Ltd.”, но в конечном счете выслан на имя Ольги Соловьевой.

Она имеет знания об экономических операциях, выполняемых Ольгой Соловьевой. Например, это следует из последнего разговора с Николаем Егоровичем от 1/08/2007, в котором можно услышать как Леокадия Мартин Гарсия, помогает Ольге Соловьевой, когда та не помнит, какому испанскому обществу он должен послать деньги, Леокадия напоминает ему, что говорится о компании «Xorairan S.L »

Что касается Педро Игнасио Уркихо, есть несколько документов, которые имеют общую связь в отношениях с " Urquijo Abogados, S. L."

Очевидно, что между Уркихо, Малышевым и Соловьевой существовали профессиональные отношения с 2001 по 2007 год, состоящие из нескольких платежей, которые оформлены "Urquijo Asociados SL" для Ольги Соловьевой и " Peresvet S. L " в качестве обеспечения фондов для покупки различного недвижимого имущества или для увеличения капитала " Peresvet S. L», а также платежей в качестве гонорара за юридическую помощь, оказанную фирмой. Из них:

НЕРХА 1 Коробка 3. Р_05_01 Д0К.20.11 страница 57: банковский чек банка BBVA, № 7522975 6, идентификационный код 74045, по которому со счета № 0182 1333 7 9 0581004994, выдано 31 января 2001 года, с целью оплаты “Urquijo Abogados S.L” в количестве 2.000.000 песет.

НЕРХА 1 коробка 3. Р_05_01 Д0К.20.00 СТРАНИЦА 30: Перевод по заказу “Peresvet S. L”, содержащий в качестве получателя платежа Пабло Сьерра Уркихо, на сумму 56.743,48 евро от 4/11/2002.

НЕРХА 1 коробка 3. Р_05_01 Д0К.20.00 СТРАНИЦА 29: документ с логотипом “Urquijo Abogados” о финансировании (предоставлении фондов) в размере 16 302 евро на покупку нескольких зданий, от 15/05/2003.

НЕРХА 1. Коробка 1. Р_05_01 Д0К.012. Страница 51 Входящий факс от 14/03/2007 года от Игнасио Уркихо Сьерра в адрес Ольги Соловьевой. В нем Игнасио дает инструкции для подписания контракта купли-продажи “Peresvet, S. L”, с указанием заказать трансфер в банке BBVA в сумме 260.000 евро со счета " Peresvet, S. L " для его сотрудников.

Александр Малышев и Ольга Соловьева.

Несмотря на то, что, в общем, господин Малышев не появляется в документации как владелец, существует документ, в котором Александр Малышев из Санкт-Петербурга, оформляет акт датированный 31/07/2002, в котором он уполномочивает Ольгу Соловьеву представлять его интересы в Испании в связи с регистрацией своих детей в нашей стране.

Доказательством этого является также расширение прав и возможностей предоставляемых Ольгой Соловьевой, как представителем “Peresvet S.L” в 2003г. Александру Лагнас-Гонсалес, чтобы работать с “Peresvet S.L” не находясь при этом в составе органов управления компании, ни являясь владельцем каких-либо акций этой же компании.

Из различных бесед Ольги, делается вывод, что она является активным членом организованной преступной группы, которая управляется ее супругом Александром Малышевым. Таким образом, ее роль состоит в управление деньгами и счетами, которые имеют оба в офшорных зонах, таких как Швейцария и Кипр. Деньги, выходящие из России, поступают по заказу Александра Малышева в аналогичных суммах каждый месяц на счета, которые они имеют в этих странах. Миссия Ольги состоит в управление поступлениями, последующем распределении среди различных членов организации и контролем расходования этих денег. Для этого также используются два доверенных лица, которыми являются Николай Егорович Демко, на Кипре и Елена Катальди в Швейцарии.

НЕРХА 1 коробка 3. Р_05_01 Д0К.20.14 СТР 25-26: Доверенность, выданная в Санкт-Петербурге, от 31-07-2002, в которой Александр Иванович Малышев, родившийся 09.09.1958, проживающий в г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул Артиллерийская, N5, кв. 9 доверяет Ольге Соловьевой, представлять свои интересы во всех государственных, административных и других учереждениях и государственных структурах Испании в отношении всех вопросов, связанных с оформлением и регистрацией, и также получением статуса зарегистрированных лиц для его несовершеннолетних детей.

Практика, проводимая Ольгой Соловьевой состояла в приобретении недвижимости как физическим лицом, а затем в продаже приобретенное имущества компании “Peresvet S. L.”, в которой она являлась единственным управляющим. Таким образом, фактическая собственность недвижимости не менялась, так как владельцем оставалась Ольга Соловьева, хотя формально права на недвижимость после передачи принадлежали “Peresvet S. L.”,

Окончательно теряется след, который который объединяет Ольгу Соловьеву с переводами средств, полученными компанией “Peresvet S. L.” с Кипра. Позже подробно описываются документы, которые ссылаются на этот вопрос:

НЕРХА 1. Коробка 1. Р_05_01 Д0К.012. страницы 38 - 50: Договор купли-продажи № 1151/07 от 20 марта 2007г. заверенный нотариусом Пилар Фрайле между Ольгой Соловьевой и “Peresvet S. L”, в котором Ольга продает 4 объекта недвижимости (два гаража и две квартиры), описанные как владение 22, 23, 39 и 40 стоимостью 260 000 евро компании “Peresvet S. L.”

НЕРХА 1. Коробка 1. Р_05_01 Д0К.012. страница 10: Банковский документ от банка BBVA, датированный 20/03/07, в котором оценивается операция произведенная на счету Ольги Соловьевой на сумму в размере 260 000 евро с назначением платежа “купля-продажа”.

Ольга Соловьева получает сообщения о состоянии своих счетов в банке Banco UBS, BLST в Цюрихе, уточняя для себя нумерацию последних:

НЕРХА 1 коробка 1. Р_05_01 Д0К.010 СТРАНИЦА 96-100: Выписки из UBS, BLST de Zurich, в которых производятся отчеты Ольги Соловьевой о движении на ее счетах в первом квартале 2008 года, Номера счетов следующие:

.- 0205 253832 61Q.

.- 0206 253832 02Z.

.- 0206 253832 65M.

НЕРХА 1 коробка 1. Р_05_01 Д0К.013 СТРАНИЦА 09-13: договор купли-продажи акций между Ольгой Соловьевой и компанией “Samson Vaskelovo” в январе 2008 года:

"Договор

Купли-продажичасти акций “SAMSON - VASKELOVO, S.L.”

Санкт-Петербург 30 января 2008

Настоящий договор подписан гражданами Российской Федерации, в дальнейшем именуемые «Стороны»:

Гончар Василий "Васильевич", паспорт № 47 02 394843 выдан

30.04.2002 ОВД Октябрьского района города Мурманска, проживающий в г. Санкт-Петербурге, по адресу улица Рубинштейна, 15/17, стр. 607, далее "Продавец", с одной стороны, и

Соловьева Ольга "Валериевна", паспорт №40 03 742781 выдан

30.05.2003 Отделом милиции Московского района г. Санкт-Петербурга, код подразделения 782-051, проживающая в г. Санкт-Петербурге, по адресу улица Типанова, 18, стр.8, далее "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Объект Договора.

"Продавец" продает, а "Покупатель" покупает пакет акций в компании “Samson - Vaskelova, S.L.”, "ОГРН" 1024700564261 "ИНН" 4703037890 (далее "Компания") с номинальной стоимостью 4000 (четыре тысячи) рублей, который составляет 40% от уставного капитала Общества.

Указанная часть акций является собственностью «Продавца».

Указанная часть акций не изъята из свободного обращения, не является предметом спора, ни предметом требования третьих лиц.

2. Счета и санкции.

"Покупатель" платит "Продавцу" стоимость акций, установленную в настоящем договоре, которая составляет 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей в течение 30 дней с момента подписания настоящего Договора.

В случае задержки платежа "Покупатель" возмещает "Продавцу" 1% от стоимости сделки за каждый день просрочки.

В случае неисполнения обязательств по оплате "Покупатель" в течение двух дней с окончательного периода оплаты, определенного в пункте 2.1 настоящего Договора, Договор считается нарушенным и аннулируется.

3. Другие условия.

"Покупатель" получает право собственности на часть акций Компании, как только будут осуществлены платежи в соответствии с настоящим Договором.

С этого момента он вступает в право собственности на часть акций Компании и уведомляет Компанию о сделке, "Покупатель" осуществляет все права и обязанности, связанные с членством в обществе.

Договор может быть изменен или дополнен только по взаимной договоренности Сторон.

Стороны Договора подтверждают, что они дееспособны, не страдают от заболеваний, которые затрудняют понимание положений настоящего Договора, и что не существует никаких обстоятельств, которые вынуждают выполнять этот Договор с неблагоприятными условиями для них.

Сделаны три копии настоящего Договора, каждая имеет юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

Все споры и разногласия по данному Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Продавец Покупатель

ГОНЧАР Соловьева

Печать Дата: 30.01.2008г.

В документе, который имеет отношение к продолжению, объясняется система ввоза денег в Испанию, при помощи взимания комиссий за предполагаемые продажи, реализованные в определенном месте. Для этого требовались только контракт, человек, который посылал бы деньги по этому назначению и идентификация имущества, которое было передано.

Через это обоснование можно было вносить деньги в Испанию используя “Peresvet S.L”. для оплаты необходимых счетов-фактур. То есть, таким образом, обосновывать денежные вливания из-за рубежа под прикрытием фиктивных контрактов. При этом деньги с таким назначением платежа в нашей стране будут терять следы происхождения и они могут быть инвестированы в недвижимость или личную собственность и т.д., оставаясь, таким образом, «чистыми» (отмытыми).

НЕРХА 1 КОРОБКА 6. R_05_01 Д0К.026 СТРАНИЦА 02: письмо, направленное Ольге, в котором ей объясняют, как перевести деньги в Испанию с помощью комиссий с продажи фиктивного недвижимого имущества.

В докладе Национальной полиции n° 55.266/2008, от 11 июня 2008, было изложено, что Александр Малышев (иначе Александр Лагнас Гонсалес) был истинным владельцем двух компаний, зарегистрированных на Кипре: “Kingdra, Limited” и “SBZ Investment, Limited”, которыми управлял Николай Демко, и использованных союзом Малышева, чтобы вводить капиталы в Испанию через переводы, организованные Ольгой Соловьевой и Александром Малышевым.

Через отправление факсов на Кипр и многочисленные телефонные звонки был продиктован порядок реализации этих переводов, в которых получателями были физические лица, действовавшие как подставные лица семьи Малышева, такие как обвиняемые Ирина Усова, Татьяна Соловьева, Леокадиа Мартин, сама Ольга Соловьева, и несколько юридических лиц, таких как “Peresvet S. L” и “Xorairan S.L”.

“Peresvet S.L”. возглавлял в Испании вывод капиталов на приобретение недвижимости.

Также, со счетов кипрских компаний осуществлялись переводы, направленные в иностранные банки, в которых у Александра Малышева были открытые счета, или которые должны были пополнять остаток кредитных карт, связанных со счетами в зарубежных странах. В некоторых документах можно видеть, что некоторые переводы были заказаны непосредственно Александром Ивановичем (Малышев).

Перечисленные ниже документы подтверждают эти аспекты. Во-первых, они были изъяты в его доме и, во-вторых, большинство из этих факсов соотносятся друг с другом так как, в них семья Малышева информировалась о переводах из кипрских компаний, указывая в каждом физических или юридических лиц, которые были получателями этих переводов. Кроме того, так же замечен поток капитала между двумя кипрскими компаниями:

- “SBZ” получает 300.000$, 2/08/07, от компании “Jenworth Services Ltd.”

- “Kingdra Ltd.” получает “GSW Gaststaettenbetriers Gmbh Berlin ”, 10/09/2007 в сумме 1.740$, с назначением платежа: “Возврат кредита”.

- “SBZ” получает 100.000$ “Maillot Group Ltd.”, BVI Tortola, 13/05/2008.

- “SBZ” получает 500.800$ от компании, именуемой “Diada”, из Москвы, 14/03/2008.

Об одном из этих факсов знает Татьяна Ребо, так как он был направлен в ее адрес и в котором были указаны данные о банковских счетах Татьяны Соловьевой и Ирина Усовой.

Другие лица, которые получают деньги от “SBZ Investment Ltd”, это Виктор Лошак, на сумму 6.050€ 3/04/2008, и Игнасио Педро Уркихо Сьерра, который также получает 15.166 евро, 7/08/2007.

НЕРХА 1. ЯЩИК 1. Р_05_01 ДОК.010. СТРАНИЦА 7 : движения на счете “Kingdra, Ltd.” с 14/03/07 по 22/03/07

НЕРХА 1. ЯЩИК 1. Р_05_01 Д0К.008. СТРАНИЦА 162: Факс 0035722781803 “SBZ-Investment” от 4/09/07 в 18:37 (на русском языке), с движением фондов по счету “ SBZ Investments Ltd.” в течение периода с

02.08.07 по 05.09.07гг. В конце документа фигурируют:

Kingdra Ltd el 04.09.07 Доход “Jenworth Services Ltd.”

02.08.07 сумма 300.000 $

Со счета Kingdra Ltd.

HEPXA 1. Коробка 1. P_05_01 Д0К.008. страница 166 Факс 35722781803 “SBZ-Investment” от 4/09/07 в 18:37 (на русском языке), с движением фондов по счету компании " Kingdra Ltd " в период с 31/08/07 по 3/10/07

НЕРХА 1. Коробка 1. Р_05_01 Д0К.09 (3). СТРАНИЦА 66 (на английском языке), факс № 35722781803 “SBZ Investments” от 10/01/08 (в 14:01). Написан от руки, ко вниманию Татьяны Ребо, в котором значатся банковские реквизиты, получателей Татьяны Соловьевой и Ирины Усовой, в котором возможно прочитать:

В конце документа (на кириллице, в рукописной форме), говорится следующее:

“С уважением, Николай Демко. 10/10/2008.

Ольга! Напиши заявление от имени Т. Соловьевой, упорядочь эти счета счета, раздели количество по форме, которую я отправил ранее и отправь по факсу: +49 30 30345877.

НЕРХА 1. ЯЩИК 1. Р_05_01Д0К.008. СТРАНИЦА 160: факс № 35722781803 “SBZ-Investments” (на русском языке) посланный 06.02.08 г. 22:46, и направленный Ольге Валеревне. Вышеупомянутый факс содержит доклад о движении фондов в счетах “ Kingdra Ltd.” в течение периода с

2.11.07 по 6.02.08:

НЕРХА 1. ЯЩИК 1. Р_05_01 Д0К.008. СТРАНИЦА 164: На русском языке, Fax 35722781803 “SBZ-Investment” от 5/06/08 в 17:46 с движением фондов по счету компании "Kingdra Ltd " в течение периода с 17/04/08 по 8/05/08.

НЕРХА 1. ЯЩИК 1. Р_05_01 Д0К.008. СТРАНИЦА 165 .: На русском языке, факс 35722781803 “SBZ-Investment” от 5/06/08 в 17:46 с движением фондов по счетам " Kingdra Ltd " в течение периода с 17/04/08 в 8/05/08 и с рукописным "продолжением" в начале, в правой части

NERJA 1. ЯЩИК 1. R_05_01 DOC.008. СТРАНИЦА 163: (на русском языке) факс 35722781803 SBZ-Investment от 5/08/08 в 17:48 с движением фондов по счету “ SBZ Investments Ltd ” в течение периода с 13/05/08 по 26/05/08:

(*) Сумма  51.464 евро переведена на счет компании  T.H.KAZAN (Chipre) Ltd

1.000 [илег.]

3.000 - Ира

5.000 - Т.И. июнь 08

13.000 Клиновски

22.000 Налог

НЕРХА 1. ЯЩИК 1. Р_05_01 Д0К.008. СТРАНИЦА 161: документ на русском языке, в котором определяются движения фондов по счету “Kingdra, Ltd.” в период с 31/08/07 по 17/04/08

НЕРХА 1. ЯЩИК 1. Р_05_01 Д0К.008, СТР. 159: речь идет о факсе (неразборчивая дата) на русском, в котором подробно описываются движения по счету “SBZ Investments, Ltd.” в течение периода с 14.03.2008 по 8.04.2008, со следующим содержанием.

Нерха 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 Д0К.21.08 СТРАНИЦА 81: Открытие контракта от имени “Kingdra Limited” с “Parex Bank” от 03-11-2006г.

Данный механиз фиктивного контракта, показывал в легальной экономике деньги, полученные через преступные акты преступной организации, что подтверждается среди прочего, в следующих , изъятых документах:

В первом из них, предполагаемый контракт ссуды, реализованный между “SBZ” и Ольгой Соловьевой, на сумму 400.000 евро.

Во втором, декларация поступлений, оправдывающих внешний приток денег из Кипра в качестве частичного погашения кредита, как это отражено в вышеупомянутом документе.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 Д0К.21.08 СТРАНИЦА 03-04: контракт ссуды (на английском) в котором компания “SBZ Investment, Ltd.”, выступает как заемщик, берущий ссуду, и Ольга Соловьева, как заимодавец, на сумму 400.000 евро.

Дата оформления контракта - 18.04.2005 и предельный срок - возврата 14.04.2006.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 Д0К.21.08 СТРАНИЦА 09: Документ банка BBVA о заявлениях внешнего взимания, в котором Ольга Соловьева, 10-01-2006, объявляет, что она получила с Кипра деньги в размере 197.126,56$, в качестве частичной отмены ссуды.

“Операция, реализованна через счет банка BBVA (0182 3416 30 0201521847) владелец которого ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА, и по которому также уполномочен Александр ЛАГНАС ГОНСАЛЕС. Речь идет об увеличении капитала “SBZ INVESTMENT”, которое подписывает ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА, финансируя его со ссудой, которую предоставляет банк BBVA.

Банк BBVA предоставил ссуду Ольге Соловьевой в размере 400.000 €, гарантированную посредством залога от имени одного из тех инвестиционных фондов, которыми она владеет. Кредит по этому счету был выплачен 25/04/2005. Цель этого кредита состояла в увеличении капитала кипрской компании “SBZ Investments Ltd.”

Для этой цели тот же день выплаты кредита был эмитирован международный перевод в пользу “SBZ Investments Ltd. ”, в Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр, на сумму € 400.000, с назначением «акционерный капитал компании». Вскоре после этого, 6.05 и 16.05.2005, на счет банка BBVA (0182 3416 30 0291502364), в котором владельцем фигурирует Наиль Хаснулин и с подписью уполномоченного лица Ольги Соловьевой, были выплачены два перевода, что составляет в общей сложности €400.000, переведенные для “SBZ Investments Ltd.” в Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр

(...)

В январе и феврале 2006 года, получены два перевода на общую сумму 330000 €, переведенные Сергеем Бочищевым и Ниной Бочищевой через Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр. В качестве детализации платежа указано ”в соответствии с кредитным соглашением от 18/04/2005 от имени “SBZ Investments Ltd. ”.

Сама “SBZ Investments Ltd” выступает как плательщик не менее двух других переводов в этой учетной записи, зарегистрированных в июне 2006 года, на общую сумму € 120,000, также из Bank of Cyprus Public Company de Nicosia , Кипр. В них также ссылаются на указанный этот, так называемый кредитный договор от 18/04/2005 .

Шесть месяцев спустя, “SBZ INVESTMENT” производит 4 банковских перевода Ольге Соловьевой в качестве оплаты кредита от 18/04/2005 на общую сумму € 451 630, что на самом деле, соответствует сумме кредита плюс проценты. Тем не менее, уазанная сумма была возвращена ранее на счет НАИЛЯ ХАСНУЛИНА, в котором находится уполномоченной ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА”.

Это являлось еще одним из преступлений, вмененных в вину . В этом случае, фальсификация коммерческого документа.

Другое из действий, проводимых семьей Малышева, чтобы придать видимость законности потокам капиталов из Кипра, осуществляется через два контракта и через принимающую компанию “Peresvet S.L.” Один, от 5/01/04 и, другой, 8/01/07, о предоставлении услуг, между “SBZ Investment LTD” и “Peresvet S.L”.

Вышеупомянутое общество обязывалось искать возможности для ведения бизнеса для кипрской компании, в обмен на, в первом из них, 5% комиссии от контрактов, которые были сделаны от имени принципала (SBZ)

и, во втором контракте, ежемесячное вознаграждение за оказанные услуги.

НЕРХА 1. ЯЩИК 1. Р_05_01 Д0К.012. СТРАНИЦЫ 8 и 9: Договор об оказании услуг (на английском и русском языках), датированный 8/01/07, между “SBZ Investment Limited”, действующий как принципал, представленный в лице Николая Демко, и Peresvet, S. L., действующий как агент, представленный в лице Ольги Соловьевой. В нем же согласовывается ежемесячная оплата 4000 евро для “Peresvet, S. L” за оказанные услуги.

НЕРХА 1 ЯЩИК 1. Р_05_01 Д0К.011 СТРАНИЦА 50 - 51: Договор об оказании услуг (на английском и русском языках), датированный 5/01/04, между “SBZ Investment Limited”, действующий как принципал, представленный в лице Николая Демко, и “Peresvet, S. L”., действующий как агент, представленный в лице Ольги Соловьевой. В нем же согласовывается, что вознаграждение будет состоять размере 5 % от контрактов, которые будут заключены от имени принципала, и которые будут выплачены в банке, назначенном Агентом.

Также конфискован документ с логотипом " Urquijo Abogados ", в котором детализируются взимаемые сборы, полученные 15/01/2005 при его посредничестве в пожертвовании акций “Peresvet S.L”. в “Kingdra Ltd”, оцененного в 880.795 евро.

Как записано в полицейском отчете № 55.266/2008, от 11 июня 2008, эта операция соответствует нотариальному протоколу № 10.401, от 30/12/2003, нотариус Рафаэль Рекена Кабо, и следующему действию в отмывании преступных денег:

“Отчуждение акций”, которое Ольга Соловьева, представляя “Peresvet S.L”. реализует в отношении Александра Лагнас Гонсалес, представляющего “Kingdra, Ltd”. выплату кредита, предоставленного последним первому в 1998 году. Общей суммой 880.795 евро, номинальная стоимость акций 1 евро.

Ольга Соловьева являлась, между тем, акционером 880.795 акций компании "Peresvet, S.L." (номера с 916.746 по 1.797.540 включительно), номинальной стоимостью каждой в 1 евро, что составляло в общей сложности 880 795 евро.

На основе кредитного соглашения, установленного между госпожой Соловьевой и Kingdra Limited, от 28 мая 1998, признавала, что должна была вышеупомянутой компании сумму в размере 880.975 евро, количество, которое заявлено свободным и причитающимся уплате:

“Что в оплату вышеупомянутого долга госпожа ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА уступает в счет погашения задолженности перед Компанией "KINGDRA LIMITED”, которая принимает 880.795 акций, соответствующих должнице в компании "PERESVET, S.L.” за номерами 916.746 в 1.797.540 включительно, свободны от налогов и бремени ”

НЕРХА 1 ЯЩИК 3. Р_05_01 Д0К.20.00 СТРАНИЦА 28: документ с логотипом “Urquijo Abogados”, с подробным описанием обеспечения фондов, предоставлением юридических услуг и передачи акций “ Peresvet S.L”. в “Kingdra, Ltd”:

- дата подписи перед нотариусом: 30-12-2003

- общее количество акций: 880.795 стоимостью в 1 евро каждая.

- ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО: 10.937 евро.

В конце документа дописано от руки следующее: “Оплачено 15.01.2005”.

Среди документов, изъятых при обыске, проведенных в доме Александра Малышева и Ольга Соловьева, найдены различные документы, которые содержат номера денежных переводов, заказанных и полученных Ириной Усовой.

В вышеупомянутом отчете полиции N: 55266/2008 от 11 июня 2008 года, имеется ссылка на роль, исполняемую Ириной Усовой. Таким образом, на счета Ирины Усовой были получены трансферты из компаний, связанных с Геннадием Петровым. Позже она также получает переводы от компаний, связанных с Сергеем Кузьминым.

Счета, связанные с Ириной Усовой, не являющейся резидентом нашей страны, и Ольгой Соловьевой, получают средства из Венгрии, Швейцарии, Латвии, Эстонии и России. В счет сходятся средства, переданные различными иностранными компаниями из упомянутых стран, производятся снятия наличных в размере 970 972 евро, а также переводятся средства Бориса Певзнера и направляются в качестве корпоративных взносов в “SBZ Investments Inc.”, которая находится на Кипре .

31/10/03 компания “Centros Comerciales Antei, S. L.” получает 600.000 $ от “Shimer Finance, Corp.”, Швейцария, той же компании, которая в 2003 перевела 413.547 $ на счет в банке BBVA, в котором фигурирует как владелец счета Ирина Усова, подставное лицо Александра Малышева.

Относительно “Kost Espanola de Inversiones, S. A.”, 3/03/04 компания получает 52.000 евро от “Ludbrook Ventures, Ltd.”, из России. Это же самое предприятие переводит 4.445 евро на счет Ирины Усовой, в котором фигурирует в качестве уполномоченной Ольга Соловьева.

Все это, происходит с практически неактивных счетов, большинство из которых Ирины Усовой и меньше - уполномоченной Ольги Соловьевой, по которым получено за промежуток времени 390 000 евро и снято наличными 411 300 евро. У этого счета имеется регистрация всех сборов и поступлений всех видов.

Учитывая, что Ирина не является резидентом нашей страны и с учетом суммы покрываемых расходов Ольги Соловьевой: счета за электроэнергию и телефонную связь, компании безопасности, медицинского страхования, а также достаточное количество выведенных наличных средств, все это указывает, что действия были произведены лицом, являющимся резидентом страны.

Среди конфискованных документов, связанных с Ириной Усовой в доме семьи Малышева, имеется один, в котором Ольга Соловьева посылает человеку, идентифицированному как Давид номер счета Ирины в банке «Cajamar», где отражены международные переводы, получаемые Ириной.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01Д0КС.21.08 СТРАНИЦА 22: Накладная о внешних платежах банка BBVA, в котором подробно описывается, что Ирина Уссова произвела перевод Борису Певзнеру в сумме 18.000 евро, на счет банка Sabadell в Марбелье, 24-11-2003.

НЕРХА 1 ЯЩИК 1.Р_05_01 Д0К.011 1 СТРАНИЦА 28: документ банка BBVA в котором подробно описан доход от двух чеков в счете №° 0182 3416 30 029 150487 Ирины Уссовой, в сумме 1.502,50 евро и 2.509,92 евро, от 20-09-2005.

НЕРХА 1 ЯЩИК 1. Р_05_01 Д0К.010 СТРАНИЦА 119 - 120: Выписка движений по банковскому счету № 3058 0728 01 2720030773, на имя Ирины Усовой в период, охватывающий даты между 1/09/2006 в 27/12/2006, в котором выделяются несколько заметок, изложенных ниже:

Дата 8/09/2006: Операция с иностранной валютой, получены деньги на сумму 4.945,34 евро.

5/10/2006: Операция с иностранной валютой, получены деньги на сумму 5.325 евро.

6/11/2006: Операция с иностранной валютой, получены деньги на сумму 5.284,85 евро.

4/12/2006: Операция с иностранной валютой, получены деньги на сумму 5.106,94€.

НЕРХА 1 ЯЩИК 1. Р_05_01 Д0К.010 СТРАНИЦА 122 - 124:

Выписка движений по банковскому счету № 3058 0728 01 2720030773, на имя Ирины Усовой в период, охвтывающий даты между 1/03/07 в 13/06/07, в котором выделяются несколько заметок, изложенных ниже:

Дата 9/05/2007, перевод, полученный от Татьяны Соловьевой, на сумму 2.000 евро.

Дата 1/06/2007: Операция с иностранной валютой, получены деньги на сумму 2.957,93 евро.

НЕРХА 1 ЯЩИК 1. Р_05_01 Д0К.011 1 СТРАНИЦА 08: рукописный документ, в котором содержатся код IBAN и код BIC, также номер счета, принадлежащие Ирине Усовой, в банке Cajamar. Письмо адресовано ко вниманию Давида, и подписано Ольгой Соловьевой.

Татьяна Соловьева,

6/08/1944 года рождения в г. Санкт-Петербурге (Россия). Русский паспорт серия 62 N° 9411794 (также фигурирует паспорт Серия 60 N° 1354276).

Она является матерью Ольги Соловьевой.

Она участвует в операциях по вводу денежных средств преступного происхождения в Испанию, личных и принадлежащих корпоративной сети

Александра Малышева, иначе "Александр Лагнас Гонсалес", через счета, которыми Татьяна Соловьева обладала в Deutsche Bank .

В полицейском отчете № 55266/2008 Подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF-BLA) ссылаются на аспекты, которые связывают Татьяну Соловьеву с окружением Александра Малышева и Ольги Соловьевой. В частности, упоминается несколько счетов Deutsche Bank, в которых владельцем фигурирует Татьяна и как уполномоченные (авторизованные) лица Лагнас Гонсалетс и Ольга Соловьева.

Между счетами, в которых фигурирует только Татьяна, как владелец и уполномоченная Ольга Соловьева, существует один, который является счетом-мостом, по которому направлено более 3.600.000 евро из “SBZ Investments Inc.”, и другой - получатель стредств предыдущего счета, из которого берутся наличными более 980.000 евро.

16 июня 2008 года получен документ из Deutsche Bank из Журнала исходящей корреспонденции № 5809/2008 в котором подробно описаны блокированные счета и суммы физических и юридических лиц, обвиняемых в ходе предварительного следствия.

В вышеупомянутом документе ссылаются на три финансовых контракта, в которых Татьяна Соловьева фигурирует контракто держателем, и как уполномоченные фигурируют Ольга Соловьева и Александр Лагнас Гонсалес:

- Контракт: № 0019 0169 23 4052030728, в котором фигурируют:

Татьяна Соловьева, начало связи 06/04/2004.

Ольга Соловьева, начало связи 27/07/2004.

Александр Лагнас Гонсалес, начало связи 16/02/2005.

- Контракт: №0019 0169 20 4930010642, в котором фигурируют:

Татьяна Соловьева, начало связи 6/04/2004.

Ольга Соловьева, начало связи 8/07/2004.

Александр Лагнас Гонсалес, начало связи 7/02/2005.

- Контракт: № 0019 0169 24 4301427854, в котором фигурируют:

Татьяна Соловьева, начало связи 14/10/2004.

Александр Лагнас Гонсалес, начало связи 16/02/2005.

В вышеупомянутом документе Татьяна Соловьева идентифицируется как владелец этого и других контрактов, следующим способом:

Русский паспорт: 601354276.

Дата рождения: 6/08/1944.

Следовательно, после проверки тождества банковских счетов, на которые ссылаются в отчете № 55266/08 с учетными записями, представленными Deutsche Bank в своем письме, можно сделать вывод, что последние счета Татьяны Соловьевой соотносятся со счетами матери Ольги Соловьевой, и как следует из подробного отчета полиции, таким образом капитал участвует в деятельности по отмыванию денег физического и юридического окружения Александра Малышева.

В документе, который подробно описывается ниже, отражена нотариальная доверенность, оформленная в Санкт-Петербурге в 2004 году, в которой Татьяна Соловьева предоставляет расширенные полномочия Ольге Соловьевой, на действия с банковскими счетами и остальными финансовыми продукты, которые она имеет в Испании на свое имя.

С вышеупомянутыми полномочиями подтверждается положение Татьяны Соловьевой как подставного лица Ольги Соловьевой, так как последняя может использовать счета, с которых Татьяна Соловьева получает средства с Кипра, чтобы управлять в порядке, который считает целесообразным.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 Д0К.21.06 СТРАНИЦА 52 - 60:

Нотариальная доверенность от Татьяны Соловьевой, совершеннолетняя, разведенная, проживающая в г. Санкт-Петербурге, зарегистрированная по адресу Морской проспект, N 153-153, с действующим паспортом своей страны от 06 сентября 2001, №° 60N°1354276, в пользу Ольги Соловьевой от 21-04-2004, нотариальный протокол № 980, нотариуса Хосе Альберто Нуньес Гонсалес. Объект вышеупомянутых полномочий - следующий:

Существует больше документов, находившихся по адресу проживания супругов, позволяющие видеть контроль и движение, которые Ольга Соловьева поддерживает по банковским счетам Татьяны Соловьевой.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 Д0К.21.05 СТРАНИЦА 17: Банковский документ от 15-03-2005 из Deutsche Bank, в котором собрана общая информация о продуктах, держатель которых - Татьяна Соловьева. Ее полный баланс с различных контрактов, которые подробно описываются, соответствует следующему количеству:

- 2.261 евро;

- 300.000 евро;

- 113.961$.

- 1.999.011 евро.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 Д0К.21.01 СТРАНИЦА 217-218:

Документы из Deutsche Bank от 15-03-2005 иформирующие Татьяну Соловьева о следующих счетах в отчетном 2004 году:

- Счет: 0019 0169 24 4301427854.

- Счет: 0019 0169 21 0100760965.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 Д0К.21.08 СТРАНИЦА 41: Банковские документы от 12-04-2005, из Deutsche Bank, в которых собрана общая информация о продуктах, держатель которых - Татьяна Соловьева Его полный баланс:

- 1.102 евро.

- 300.000 евро.

- 54.486$.

- 100.076 евро.

- 1.896.500 евро.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 Д0К.21.05 СТРАНИЦА 18: Банковский документ от 16-06-2006 из Deutsche Bank, в котором собрана общая информация о продуктах, держатель которых - Татьяна Соловьева:

.-4.706 евро.

.-300.000 евро.

.-1.296$.

.-1.910.428 евро.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 Д0К.21.08 СТРАНИЦА 40 - 41:

Банковские документы от 14-12-2006, из Deutsche Bank, в которых собрана общая информация о продуктах, держатель которых - Татьяна Соловьева .

НЕРХА 1 ЯЩИК 1. Р_05_01Д0КС.011 1 СТРАНИЦА 04: документ Deutsche Bank, в котором подробно описывается перевод, полученный от “Peresvet” в BBVA на сумму 2.200 евро от 14/02/2006, основной заявитель которого - Татьяна Соловьева из Deutsche Bank.

Соответствующие документы, изъятые у Татьяны Соловьевой, содержат информацию о банковских позициях в Parex Bank в Берлине.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 Д0К.21.08 СТРАНИЦА 80: Открытие контракта на имя Татьянны Соловьевой в с Parex Bank от 20-10-2006.

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 Д0К.21.08 СТРАНИЦА 84: факс, посланный в Parex Bank 23 октября 2006, с банковской информацией Татьяны Соловьевой:

НЕРХА 1 ЯЩИК 4. Р_05_01 Д0К.21.08 СТРАНИЦА 83: Документ на немецком языке, который соответствует банковскому письму Deutsche Bank, где находится рукописная надпись в заголовке - имя Татьяна Ребо. Этот документ датирован 19 декабря 2006, показывает ссылки на имя Татьяны Соловьевой и письмо удостоверяющегоперевод 1.800.000 евро.

Документ подробно описывает перевод, осуществленный Татьяной Соловьевой в адрес Urquijo Sierra, S. L.

НЕРХА 1 ЯЩИК 1. Р_05_01 Д0К.011 1 СТРАНИЦА 06: документ Deutsche Bank, в котором подробно описывается перевод, полученный Urquijo Sierra, S. L. в “Banco Sabadell” на сумму 1.740 евро от 14/12/2006, основной заявитель которого - Татьяна Соловьева из Deutsche Bank.

НЕРХА 1 ЯЩИК 3. Р_05_01 Д0К.20.07 СТРАНИЦА 126-129: документ, написанный кириллицей, полный перевод которого находится в судебном разбирательстве.

ДОГОВОР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА"

(новая редакция)

Санкт-Петербург

26 апреля 2005.

- БУДНЯКОВА Василиса Валериевна, гражданка России, паспорт номер 4003№ 71227, выдан 28 отделением милиции Центрального района г. Санкт-

Петербурга 19.11.2002, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейн 15/17, квартира 607 - ее часть 35,005% уставного фонда Общества с номинальной стоимостью 3500 рублей 50 копеек;

- ГОНЧАР Эдуард Васильевич, гражданин России, паспорт номер 4003№ 380005, выдан 28 отделением милиции Центрального района г. Санкт-Петербурга 19.11.2002, : г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейн 15/17, квартира 607 - его часть 14,995% уставного фонда Общества с номинальной стоимостью 1499 рублей 50 копеек;

- СОЛОВЬЕВА Ольга Валериевна, гражданка России, паспорт номер 4003№ 742 781, выдан 51 отделением милиции Московского района Санкт-Петербурга 30.05.2003, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, улица Типанова, д. 18, квартира 8 - ее часть 16,7% уставного фонда Общества с номинальной стоимостью 1670 рублей;

- КАБАЕВА Ксения Валентиновна, гражданка России, паспорт номер 4000№ 697528, выдан 42 отделением милиции Красносельского района Санкт-Петербурга 01.08.2001, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, улица Пионерстрой, д. 19, корпус 2, кв. 11 - ее доля составляет 16,65% уставного фонда Общества с номинальной стоимостью 1665 рублей;

- ПЕТРОВ Антон Геннадьевич, гражданин России, паспорт номер 4003№ 161 612, выдан 76 отделением милиции Центрального района Санкт-Петербурга 22.11.2002, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, улица Таврическая 35, квартира 22 - его часть 16.65% уставного фонда Общества с номинальной стоимостью 1665 рублей.

Буднякова Василиса Валериевна и Гончар Эдуард Васильевич фигурируют в телефонном разговоре между Ольгой Соловьевой, Александром Малышевым и Михаилом Ребо 04.05.2008 года. В этом разговоре упоминается, что эти люди придут на день рождения Михаила Ребо 12/04/08 года.

Кабаева Ксения Валентиновна является женой Ильдара Мустафина.

Петров Антон Геннадьевич является сыном Геннадия Петрова, также обвиняемого.

Среди изъятых документов в доме супругов Малышевых, выделяется ряд рабочих мест, в которых Ольга Соловьева, оказывается нанятой несколькими обществами или физическими лицами, в качестве административной помощницы, между 2001 годом и 2007 годом, получая ежемесячную заработную плату, которая колеблется между 600 евро и 700 евро

В документах находится запрос на получение разрешения на работу Ольги Соловьевой, с входящей печатью от 27/06/2000, которая указывает адрес Jacinto Benavente n° 25, local 11 Марбелья:

Нерха 1 коробка 4. Р_05_01 Д0К.21.01 Страница 148: Заявка на получение разрешения на работу Ольги Соловьевой, с отметкой входящей даты в Префектуре Малаги 27 июня 2000 года, в которой указано место жительства по адресу Улица Jacinto Benavente n° 25, local 11, Марбелья.

Хулиан Хесус Ангуло Перес.

Документы, изъятые в ходе обысков, проведенных 13 июня 2008 года, в домах Хулиана Хесуса Ангуло Перес и в зарегистрированном офисе компании “AVC Consultants, SL" подтверждают, что г-н Ангуло предоставлял консультации по основным отраслям деятельности обвиняемых преступных организаций: одной возглавляемой Геннадием Петровым и другой возглавляемой Александром Малышевым и Ольгой Соловьевой.

До этого уже были рассмотрены его отношения с господином Петровым, в настоящем пункте анализируются его отношения с окружением господина Малышева .

Среди документов, изъятых при обыске, проведенном в офисе “AVC Consultores, S. L”, найдены документы, содержащие упоминания о “Peresvet S.L” и других различных компаниях, среди которых находилась и “Kingdra Ltd”.

Хулиан Хесус управлял активами Малышева и его денежными отношениями с кипрскими компаниями.

Есть несколько документов, подтверждающих это. Например, документы, перечисленые ниже:

СТР 188, Р_01_02Д0К006папка1: рукописный документ, в котором, в верхнем правом углу имеется надпись: "Разговор Игнасио 17/09/2003 ". В вышеупомянутом документе подробно описывается несколько аспектов “Peresvet S.L”:

Устав, 27/07/2000, 3006 евро.

Дополнение, 28/07/2001, 394 534 евро.

Дополнение 15/10/2002, 1400000 евро.

Все это с результатом 1797540 евро уставного капитала. Отсюда в документе подробно описывается следующее:

CTP 171 P_01_02DOC006nanKa1: рукописный документ в котором подробно описывает следующее:

Он контролировал, собирал необходимую документацию и управлял всем относящимся к национальным и международным переводами, связанным с семьей Малышева и его компаний.

Следует также отметить перевод, полученный “Inmobiliaria Balear 2001 SL”, относящийся к Геннадию Петрову, от продажи прогулочного катера.

Доказательством всего, сказанного выше, являются следующие документы:

СТР 212, Я_01_02Д0К006папка1: факс с логотипом Deutsche Bank, от 22/07/2003, посланный Мириам Хальдо (Miriam Jaldo), из офиса 0169, в Нерхе (Nerja) (расположенный Plaza de la Ermita n°4, de Nerja, Малага), ко вниманию господина Хесуса, с темой: “Переводы, полученные от Ольги Соловьевой”. В вышеупомянутом факсе сообщают о переводах, полученных в долларах США (USD) для Ольги, произведенных от:

- “Arcopol Trading Llc”, на сумму 29.971$..

“Flmond Enterprises Inc.”, на сумму $ 99,670.78 $ 39971 и $ 49971.

СТР. 117, Я_01_02Д0К030: Перевод в пользу “Inmobiliaria Balear 2001SL” от “Пересвет SL.” Сумма: 116 000 евро. Дата: 12/08/2003. Кредитный счет: 2100 0390 28 0200872667 “Inmobiliaria Balear”.

В дополнение к экономике-правовым консультациям, Джулиан Хесус выполняет также функции представителя семьи Малышева в Государственной налоговой службе.

“Peresvet S. L.” принадлежит также 61,10% кипрского общества “Kingdra Ltd”, которое с другой стороны, также принадлежит семье Малышева. Далее приводится официальный документ о передаче акций в счет уплаты долга, протокол № 10401, от 30/12/2003, который не является полным, а затем документ, написанный от руки, который ссылается на эту операцию:

СТР. 176-184, К_01_02Д0К006папка1: документ о передаче акций в счет уплаты долга, протокол 10401, от 30/12/2003, нотариус Рафаэль Рекена Кабо (Rafael Requena Cabo) . Явившиеся:

С одной стороны, Ольга Соловьева: выступающая от собственного имени.

И с другой стороны, Александр Лагнас-Гонсалес, совершеннолетний, гражданин Эстонии, зарегистрированный в Берлине, улица Padeborner 8, с действительным паспортом K1177033.

СТР. 88 Р_01_02Д0К006папка: рукописный документ, на испанском языке, из которого можно прочитать следующее:

«Ojo Patrimonio (лист наследия) 2003 года, Ольга продает 49% акций “PERESVET” кипрской компании, в следствие чего Ольга имеет 51%. 1797540 х 51%; 916,745.40 ".

Нотариальный акт, участвующий в записи не является полным. Однако полиция предоставила данный акт полностью:

"Явившиеся:

.- С одной стороны, Ольга Соловьева: выступающая от собственного имени.

.- И с другой стороны, Александр Лагнас-Гонсалес, совершеннолетний, гражданин Эстонии, зарегистрированный в Берлине, улица Padeborner 8, с действительным паспортом K1177033.

Стороны:

) первая, от собственного имени.

б) и второй, от имени и в качестве доверенного лица компании под названием " KINGDRA LIMITED "

Договорились:

На основе кредита, оформленного между госпожой Соловьевой и компанией Kingdra Limited от 28 мая 1998 года, госпожа Ольга Соловьева признает долг этой компании на сумму восемсот восемьдесят тысяч семьсот девяносто пять (880 795) евро, количество, которое заявлено свободным и причитающимся уплате.

Что в оплату вышеупомянутого долга госпожа ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА уступает в счет погашения задолженности перед Компанией ".KINGDRA LIMITED”, которая принимает 880.795 акций, которые соответствуют должнице в компании "PERESVET, S.L." за номерами 916.746 в 1.797.540 включительно, свободны от налогов и бремени.

Стоимость уступаемых акций фиксируется в размере восемьсот восемьдесят тысяч семьсот девяносто пять евро и соразмерна сумме задолженности госпожи Соловьевой перед "Kingdra Limited", в связи с чем она признается полностью погашенной, и выдается документ от кредитора должнику с заявлением, что требования возврата долга сняты.

Принятым соглашением стороны закрывают и регулируют свои отношения без взаимных претензий согласно требованиям,

предусмотренным в статье 1175 Гражданского кодекса ".

То, что Хулиан Хесус Ангуло имел в своем распоряжении этот нотариальный акт, доказывает, как было сказано, его знания экономико-торговой деятельности Малышева.

Во-вторых, тот факт, что Александр Малышев фигурирует как представитель кипрской компании, еще раз подтверждает его прямую связь с этой компанией, так что этот протокол о передаче акций в счет уплаты долга в пользу испанской компании означает лишь формальную передачу одного и того же. Реальная же собственность всегда переходит в руки семьи Малышева, в данном случае через Кипр.

В этом случае, кредитное соглашение официально было оформлено в 1998 году, и привело к притоку капитала из Кипра в сумме более чем 800 000 евро.

Оплата указанного кредита со стороны заемщика, осуществленная по договору о передаче акций в счет уплаты долга компании “Peresvet S.L.”, в нормальных условиях действительно могла являться эффективным средством погашения кредита. В данном конкретном случае, в котором две компании принадлежат одним и тем же людям, это означает, что была совершена формальная сделка, так как не было реальной финансовой транзакции, поскольку имущество семьи Малышева оставалось неизменным, как если бы это произошло в 1998 году, и была бы произведена передача капитала из Кипра в Испанию, поэтому мы можем сказать, что эта модель деятельности позволила отмыть более 800000 евро.

СТР 90, Р_01_02Д0К006папка1: рукописный документ, который соответствует схеме в Малаге от 20/11/2003, в которой говорится следующее:

Михаил Ребо.

В телефонном разговоре от 5/04/2008 (в 15:55:25) между Александром Малышевым и Михаилом Ребо, они начинают говорить о двух помощниках на день рождения Ребо 12/04/08, которыми являются Василиса Буднякова и Эдуард Гончар. Далее они говорят о бизнесе, который они хотят продвигать и оформить у нотариуса, 14/04/08 в Германии, и в котором Александр, утверждая их высокое положение в организации, просит Ребо позаботиться обо всех технических деталях.

Господин Ребо, как следует из обсуждений, выполняет два вида операций по отмыванию капиталов с налогообложением в Испании.

С одной стороны, он направляет капиталовложения испанской компании " Peresvet, S. L " в Германию.

Примером могут быть следующие разговоры:

“Ольга звонит Хесусу и он говорит ей, что не получил e-mail парня из России, она говорит ему, что эта тема не его и что он получит звонок от директора банка BBVA, потому что в течение нескольких месяцев хочет отменить с Камчаткой. Она продолжает говорить, что после хочет открыть предприятие в Германии и оно должно купить акции “PERESVET”, также хочет купить здание в Германии и для этого просить кредит, поэтому хочет, чтобы он поговорил с директором банка, Ольга говорит ему, что сумма операции может быть два с половиной миллиона или три. Хесус говорит ей, что в следующем месяце закончит с бумагами. Они прощаются ”.

Между тем “Peresvet, S. L.” не смог получить расширение своих целей деятельности как комиссионер, и немецкая компания собирается приобрести все акции “Peresvet, S. L.” чтобы самой реализовывать вышеупомянутую[23]деятельность.

30-11-07, в 15:09:30

“Ольга звонит Хесусу и спрашивает, может ли он положить на имя ее младшего сына какую-то собственность или открыть какой-либо текущий счет, он сообщает , что не может, и что единственное, что может сделать, это открыть счет, но что до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет невозможно будет получить доступ к этим деньгам. Ольга объясняет, что Александр планирует открыть филиал “Peresvet” в Германии от имени своих детей ”.

“Ольга звонит Николаю «Егоровичу» и спрашивает у него, идет ли он завтра, он отвечает ему, что рано утром. Ольга комментирует, что видела движения по счету и спрашивает, может ли он позвонить и сказать, чтобы сделали один перевод. «Егорович» отвечает, что он может делать это сегодня. Ольга отмечает, что нужно послать 6.000 долларов на счет "Лагнлас Гонсалес ” в Германию и другие 6.000 долларов на "Лошак ”, также в Германию. Николай говорит, что пошлет сегодня и они поступят в понедельник”.[24]

С другой стороны, он направляет деньги через Кипр, посредством господина Бочищева, с конечным направлением в Испанию, через семью Малышевых.

Кроме того, из разговоров следует, что Малышев и Соловьева, его супруга, разделяют деньги своих подчиненных через их счета на Кипре или в Германии.

Следующая беседа от 09/01/08 (в 13:15:45), Ирина Усова должна получить деньги через счета Татьяны Ребо.

"Ольга звонит Николаю «Егоровичу» и говорит, что придут 20.000 евро и 20,000 долларов в Санкт-Петербург в пятницу, и что Ольга, завтра будет общаться, что делать с 20000 евро. "Егорович", отвечает, что утром Сергей должен заехать и подписать платежи, так Ольга сказала, что нужно сделать со всеми деньгами; она говорит ему, что подумает и перезвонит, а также спрашивает есть ли у него телефон Татьяны РЕБО в немецком банке, потому что она должна отправить номера счетов Ирины и Татьяны «Ивановны»; он говорит, что телефон есть и Ольга просит отправить Татьяне РЕБО данные счета Татьяны «Ивановны» в испанском банке и данные счета Ирины УСОВОЙ (Cajamar); Николай обещает это сделать. Ольга говорит, что "5" и "7" отныне будет отправлять напрямую в Испанию, то, что относится к "карте", то по ней будут вводить другие деньги и это будет намного проще. От имени Александра она говорит ему послать отчет относительно “KINDRA”, он отвечает, что уже это сделал и она просит еще раз выслать, потому что были проблемы с факсом»

Точно так же, 01.09.2008, в 13:33:44 часов, происходит следующий разговор:

"Ольга звонит "Егоровичу" и говорит, что деньги пришли из “KREPMARKET” из Москвы и нужно сделать: два перевода Ирине, завтра 4000 и на следующей неделе еще 4.000; 5000 пойдут в “PERESVET”; 5000 Татьяне "Ивановне”; 2000 на счет Ольги на Кипре. Что касается 20,000 долларов: 1500 "Егоровичу”, 3500 в немецкую компанию Александра; 5000 ЛОШАК и до 10000 на счет Александра в горах (Швейцария). Николай сказал, что в этом году используются не фунты, а доллары, и говорит , что Ольга имеет 9500 евро в "карта» и 5600 евро на счету; она говорит , что потеряла пин-код своей карты; Николай, говорит, что отправит код и предупреждает никому не говорить, после спрашивает, получили ли они новые карты, и она говорит, да, он объясняет, что не было MasterCard, а только Visa и она отвечает, что это не важно, потому что используется исключительно Visa»[25]

В нескольких телефонных разговорах с октября 2007 года семья Малышева/Соловьевой и РЕБО подтверждает соучастие (через его супругу, Татьяну РЕБО) в финансовых операциях группы. Так, Ребо запросил инструкции у Малышева в телефонном разговоре, который состоялся 15 октября 2007 года, о том, как действовать в отношении доходов, полученных от ресторана в России. На встрече 12 октября 2007 года, Ребо объяснил, что его жена проверила счета в ресторане. Ребо также контролирует в 2005 году доходы по счетам “Kingdra Ltd” и “SBZ Investment Ltd”.

27 октября 2006 года Ребо наделяет полномочиями мать Ольги Соловьевой, Татьяну Соловьеву, управлять счетом № 3287926876, открытым 20 октября 2006 года в Parex Bank в Берлине, так же как и сделала немного позже сама Ольга.

На счет 15 декабря 2006 года зачисляется срочный вклад от Татьяны Соловьевой, в Deutsche Bank в Барселоне, на сумму 1.899.950 евро

Активы в основном передаются “SBZ Investment Ltd” в общей сумме €2.366.869 в 2004 / 2005годах. На счет Parex Bank также поступают и три других перевода из-за рубежа, от “Kingdra Ltd”., на сумму 100 000 евро каждый, которые были использованы как срочные вклады. Платежи в интересах инвестированных активов передаются ежемесячно с 20 января 2007 года на счет Ольги Соловьевой в Bank of Cyprus Public Company Ltd., Кипр.

Соответствующая индикация осуществляется через электронную почту “SBZ Investment Ltd” в Parex Bank. С 22 января 2008, выплата процентов, в соответствии с инструкциями, произведена на счетах обвиняемой Татьяны Соловьевой в Deutsche Bank в Малаге, и Ирины Усовой, сестры Ольги Соловьевой, в Барселоне.

Задача господина Ребо была, таким образом, среди прочих, в заключении депозитных договоров на неустановленный срок, которые были арестованы по состоянию на 20 июня 2008г. в арендованной, также обвиняемым Лошак, депозитной ячейке, которой пользуются исключительно Михаил и Татьяна. Татьяна Ребо, работающая заместителем директора филиала Parex Bank в Берлине, при вложении вышеуказанного вклада, выступала в качестве консультанта и должна была делать это систематически, согласно плану, по которому отношения с клиентами Татьяны Соловьевой, “SBZ Investments Ltd”. и “Kingdra Ltd” не могли дать оснований для подозрения в отмывании денег.

При проверке двух сейфов, используемых господином Ребо в Deutsche Bank Privat- und Geschaftskeunden AG по адресу Berlin-Theodor-Heuss-Platz 2, 14052, Берлин, под № 411/417 при соблюдении процедуры 83 Js 301/08 были изъяты ювелирные изделия на общую сумму 900.000 евро и наличные деньги в размере 19 010 евро.

Драгоценности происходят от преступлений, совершенных группой "Малышевская-Тамбовская".

Одна из операций по отмыванию денежных средств, установленных следствием, состоит в увеличении капитала компании “SBZ Investment Ltd”.

"SBZ Investment Ltd", с банковским счетом на Кипре, имеет функцию сокрытия личности людей, которые на самом деле выполняют деятельность в компании, чтобы отрезать возможность документальной реконструкции операций.

Компания управляется Ольгой Соловьевой и Александром Малышевым.

Господа Бочищев и Николай Егорович являются посредниками, используемыми Ребо, Малышевым и Соловьевой на Кипре.

Банк BBVA предоставил кредит Ольге Соловьевой в размере 400.000 евро, гарантированных залогом части одного из инвестиционных фондов, которым она владеет. Кредит был выплачен 25/04/2005 на счет BBVA. Целью этого кредита было увеличение капитала “SBZ Investments, Ltd.”. Для этой цели тот же день выплаты кредита был произведен международный перевод в пользу “SBZ Investments, Ltd.”. банком Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр, в размере 400 000 евро, с назначением платежа «участие в жизни общества».

Вскоре после этого, 06 и 16/05/2005, на счет BBVA (0182 3416 30 0291502364), владельцем которого является Наиль Хаснулин, и с авторизованной подписью Ольги Соловьевой были выплачены два перевода на общую сумму 400 000 евро, адресованных “SBZ Investments Ltd”. через Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр.

“SBZ Investments Ltd”., основана в 1997 году и зарегистрирована под номером 90433 на Кипре, имеет зарегистрированный офис по улице Promitheou, 12, офис 302, Никосия, Кипр.

В январе и феврале 2006 года, были получены два перевода на общую сумму около 330000 евро, произведенные Сергеем Бочищевым и Ниной Бочищевой через Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр.

В качестве детализации оплаты указано "в соответствии с кредитным соглашением от 18/04/2005 от имени “SBZ Investments Ltd."

Собстсвенно “SBZ Investments Ltd” выступает как плательщик не менее двух других переводов по этому счету, зарегистрированных в июне 2006 года, на сумму более 120 000 евро, также из Bank of Cyprus Public Company de Nicosia, Кипр. Они относятся так называемому кредитному соглашению от 18/04/2005 года.

Операция преследовала цель, что Ольга Соловьева может обосновать перед третьими сторонами увеличения капитала SBZ Investment Ltd. , которое сделано из средств займа в банке, скрывая остальную часть операции.

Господин Ребо был управляющим Малышева и Соловьевой в описанных операциях, а также во многих других, выявленных в ходе судебного расследования, и контролировал доходы на счетах компаний на Кипре (" SBZ Investments Ltd.," и "Kingdra"), используемых для отмывания денег.

Ильдар Мустафин.

Ильдар, получил прозвище "Татарин", как видно из наблюдаемых телефонных разговоров, а также "великий и ужасный", эта форма широко используется в отношениях с ним, в том числе и самим Александром Малышевым.

Ильдар Мустафин интегрирован в преступную организацию, возглавляемую Малышевым, как видно из приведенного ниже телефонного прослушивания, санкционированного судом. Но в то же время особенное обстоятельство отличает Ильдара Мустафина от других: он играет важную роль в группе и может делить бизнес с Малышевым, Сергеем Кузьминым и Русланом Тарковским, что с другой стороны вызывает серьезные трения между Мустафиным и Кузьминым.

Мустафин обладает контактами и важными влияниями в своей стране, и это используется в рамках деятельности организации для покровительства от этих контактов, например в таких случаях, как его встречи с политиками и банкирами с целью получения влияния и поддержки для экономической выгоды организации.

Обо всех его перемещениях по испанской территории он собирает и дает Александру Малышеву подробно описанный отчет о проведенной деятельности. Также он может давать отчеты по телефону, что говорит о доверии Малышева, которое не дано другим членам руководимой им группы.

Это отношение к Мустафину поддерживается его присутствием 04/12/2008 на окраине Берлина, где отмечался день рождения доверенного лица Александра Малышева в Германии, Михаила Ребо. На вышеупомянутое празднование приехала ограниченная, но значимая группа членов структуры, которой руководит Малышев, среди которых находились Сурен Зотови РусланТарковский.

Обвиняемый поддерживает отношения с организацией, которая принадлежит к русскому преступному миру, с другими лицами, такими как Геннадий Петров, Сергей Кузьмин и Виталий Изгилов.

Помимо вышеупомянутых объяснений по поводу его отношений с Кузьминым, имеются несколько прослушанных телефонных разговоров, которые доказывают подчинение обвиняемого Александру Малышеву.

Примеры этого следующие:

15/09/2007 14:52:56 79217812436

РУССКИЙ. Александр получает звонок от Ильдара и говорит, что они советовали бы ему не ходить в его любимый город, потому что там может пойти вторая волна, из-за этого Гешки (Геннадий), Александр продолжает рассказывать ему, что он смог предупредить его, и чтобы он сейчас нужно все упорядочить, затем рекомендует ему поехать Аликанте, потому что идет вторая волна и кто знает. Тот говорит, что вернется 19 ого числа.

26/10/2007 20:50:53 798577

65753

РУССКИЙ. Александр звонит Руслану, а затем трубку берет Ильдар и говорит, что в деле ресторанов все идет хорошо, уже представлены несколько эскизов, затем он рассказывает ему свою беседу с Русланом, у которого он (Ильдар) спросил, говорили ли о процентах, Руслан ответил что цифры 1000 и $ 2000, на что он (Ильдар) ответил, что не работает за $ 1,000, что затем он звонил БОЧЕ и спрашивал, как он видит коммерческий дом Тартара, тот сказал, что каждому 50 % ион (Ильдар) сказал, что "сам он" (Шамиль, Министр) будет подписывать бумаги на очень высоком уровне, и они не могут испортить это, он (Ильдар) продолжает рассказывать, что БОЧА уверил его, что все выйдет хорошо. Александр спрашивает у него, говорится ли о покупке и тот отвечает, что это "Debarkader", и что в любом случае это право собственности. Александр комментирует, что Илья советовал ему открывать это в Казани, потому что он (Илья) имеет его там и может открыть без них, продолжает рассказывать, что Илья сказал ему вчера, что он будет следовать за вами везде (хотят иметь дело с ним), Ильдар говорит ему, что сидел с Ильей и очень конкретно обсуждал этот вопрос, предлагая ему (Ильдару) 50 % вложения всего, и он ответил ему да, что присутствовали Руслан, Сурен и остальные, он объясняет, что сказал Илье, что они вошли бы как Коммерческий Дом Татарстана, Александр поддерживает его, но хочет предупредить его о том, что они участвуют с деньгами банка, а не его собственным, а именно, они абсолютно не могут рисковать ничем и он надеется, что Илья - честный человек, так как он не хочет потерять его связь с "Виталиком" (Виталий) из-за всего этого, так что дело должно быть полезным для всех. Ильдар считает и пытается убедить Александра, что невозможно испортить отношения с Виталием. Они продолжают говорить о риске. Александр упоминает, если "еврей" (GUIDELSON) видит, что есть прибыль, он позволит им развиваться до бесконечности, также он рассказывает ему, что Юрию понравилось предложение Ильдара, который представил его директору, который предложил ему лучшие условия, чем GUIDELSON. Ильдар говорит, что сегодня пришла Оксана и следуя ее мнению нужно сменить банк и найти другой с лучшими условиями. Ильдар дает телефон Руслану и последний настаивает, что Ильдар должен просить деньги у БОЧА, потому что уже они договорились с Ильей, и если он это не получит вовремя, то они испортят все, он напоминает ему, что однажды БОЧА сделал нм дело в Казани, он не дал деньги, потому что был в периоде пьянства. Говоря о Москве Александр сообщает, что он против вкладывания денег в то, чтобы сдать внаем и добавляет, что, когда Сурен сможет вернуть ему его деньги, он готов купить помещение.

Руслан говорит, что, чтобы это решать по Москве, Александр должен говорить с Виталием, без него ничего не выйдет, Александр говорит, что он говорил с ним (Виталием) несколько раз и всегда ему казалось, что ему было не интересно делить дело. Руслан дает телефон Ильдару и Александр рассказывает ему о плохом впечатлении, которое осталось после разговора с Виталием. Ильдар спрашивает у него, имеет ли Илья все дела с Виталием по 50% и Александр отвечает, что нет. Ильдар предполагает, что тогда Илья ищет финансирование за свой счет, на что Александр говорит ему, что Илья и Виталий хорошие приятели. Ильдар говорит, что Руслан не понимает, что Виталий не заинтересован заниматься бизнесом, он хочет получить с любого деньги один раз и больше ничего. Ильдар , в свою очередь, настаивает на том, чтобы Александр звонил БОЧЕ._

Кузьмин говорит с Алексеем. Ильдар Мустафин, находящийся в России, хочет получить все 25 ежемесячных взносов которые должны реализовывать компаньоны по бизнесу в делах. Которые имеют. Он также хочет, чтобы Кузьмин отправил ему отчет за последний год.

27/02/2008 12:54:40 912905118

РУССКИЙ. Кузьмин отвечает на звонок Алексея , говорит, что он был на проспекте врачей и говорил с МИШ АЛОВЫМ (Михаил, директор ЗАО "Дисконтные карты", "Зенит Трейд»), и он сказал , что вчера был Ильдар и сказал, что теперь он будет заботиться о деньгах, которые должен получать 25 каждый месяц и разделить. Кузьмин спрашивает, является ли МИШАЛОВ акционером, тот отвечает, что "Миша" (Михаил) сказал Ильдару, что акционер был Сергей "Викторович" (Кузьмин) и должен был урегулировать эти вопросы между ними, и говорит ему, что звонил Ильдару и просил бумаги по прошлому году. Кузьмин вешает трубку. (По этому вопросу Ильдар Мустафин беседует с Малышевым по номеру 696 479 964 26 февраля в 18:20:49 часов)._