4.- Отмывание капиталов.
Основная версия.
На территории испанской резиденции обвиняемые осуществляли действия, направленные на то, чтобы прибыль, полученная от преступной деятельности, проводилась на территории Испании, с целью легализовать ее на данной территории или же вывести ее в другие юрисдикции.
Таким образом, финансовые ресурсы, полученные незаконно, были узаконены в финансовой системе путем увеличения капитала, займов, банковских переводов в и из территорий, называемых «налоговый рай», финансовых вложений в другие страны, например Германия, и путем приобретения товаров.
Эта деятельность осуществляется при помощи финансовых и юридических консультантов, которые работают эксклюзивно на и в преступной организации, полностью интернируясь в многогранную структуру криминальной организации, характеризующейся как «Временное Совместное Предприятие» Преступников, имеющее четкое разделение труда и ведения документации, главная цель которого в нашей стране — вышеупомянутое вливание экономических потоков криминального происхождения.
Имущественный анализ компаний, которые Геннадий Петров создал и использовал на территории Испании (среди них “Inmobiliaria Calvia 2001, S. L.”, “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.”, “Drever, Limited” и “Centros Comerciales Antei, S. L.”) начиная с момента его приезда в 1998 году, позволяет прийти к выводу, что было накоплено капитала — наличными или вложениями в движимое и недвижимое имущество — в общей сложности более 50.000.000 евро.
Последняя покупка недвижимости (по адресу Via Malgrats 10, de Santa Ponsa, Кальвия -Майорка) была оценена в 7.000.000 евро, средства были переведены из пяти компаний резидентов Виргинских островов, чье незаконное происхождение было скрыто.
Остатки и вложения на банковских счетах их компаний, которые проходили в судебном процессе, превышали 10.300.000 евро, что не соответствовало компаниям, не ведущим торговую деятельность.
Компании обвиняемых не осуществляют практически никакой коммерческой деятельности, за исключением приобретения недвижимости. В некоторых случаях они «создают» несуществующие компании по экспорту товаров и услуг (“Inversiones Sarki, S. L.”) или аренды судов (“Inversiones Gudimar, S. L.”)
Также, данные несуществующие юридические лица используются чтобы скрыть или имитировать как можно большее расстояние между приобретенным движимым или недвижимым имуществом и его настоящим собственником.
Сеть компаний.
С момента прибытия в Испанию в 1998 году, Геннадий Петров, в сопровождении нескольких родственников и других субъектов Российской Федерации, занялся созданием корпораций в нашей стране, используя капитал от колебаний валют разных стран из России, но также, и в основном, из стран «налогового рая», чье законодательство предусматривает банковскую тайну и позволяет скрыть происхождение капитала. Его компании в основном «имущественные», созданные для накопления имущества движимого и недвижимого, а также ценных бумаг, не ведущие никакой коммерческой деятельности. Эти компании накапливают и приобретают товары на деньги, полученные от разниц курсов валют или от вложений их акционеров; также для этих целей создаются «вспомогательные» компании, которые также не ведут коммерческой деятельности и используются для капиталовложений, которые затем переводятся в другие компании холдинга, скрывая реальных отправителей и получателей инвестиций при помощи подставных лиц.
Анализ компаний, которые Геннадий Петров создал и использовал на территории Испании (среди них “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.) начиная с момента его приезда в 1998 году, позволяет прийти к выводу, что было накоплено капитала — наличными или вложениями в движимое и недвижимое имущество — соответствующего сумме, превышающей 24.600.000 евро.
Остатки и вложения на банковских счетах их компаний, которые проходили в судебном процессе, превышали 12.300.000 евро, что не соответствовало компаниям, не ведущим торговую деятельность.
Что касается “Inmobiliaria Balear 2001”, были проведены следующие внесения и списания денежных средств с 1998 по 2006 гг., среди которых можно выделить притоки и оттоки денежных средств в и из стран «налогового рая»
Из вышеприведенной таблицы видно, что суммы, до 2004 года перечисленные из разных стран, в некоторых из которых законодательством предусмотрена защита банковской тайны (Швейцария), почти достигает 9.000.000 евро. Эти деньги были предназначены для приобретения недвижимости (земельных участков) для дальнейшего строительства на их территориях жилой недвижимости, которые, в свою очередь, будут проданы субъектам Российской Федерации, которые имеют прямое или косвенное отношение к компании, которые в дальнейшем переводят эти объекты недвижимости в собственность других компаний холдинга Геннадия Петрова.
Геннадий Петров выступает учредителем следующих компаний:
Елена Петрова была учредителем следующих компаний:
Также Петров был причастным к приростам капитала:
Кроме того, он полностью осуществляет прирост капитала в 2005 году компании “Inmobiliaria Calvia 2001, S. L.” в сумме 4.156.900 евро, оплатив свой взнос в натуральной форме, состоящей из 7 участков земли в Urbanization Sol, Кальвия, Майорка.
Елена Петрова участвует в следующих приростах капитала:
Кроме того, Геннадий Петров косвенно участвует в “Sociedad Desarrollo Internacional 2001, SL”, через компанию “Vortep Incorp, SL”, которая в 1998 году вносит акционерный капитал в “Sociedad Desarrollo Internacional 2001, SL” в размере 1.472.47 евро.
Петров, через “Vortep Incorp, SL”, косвенно участвовал в создании “Inversiones Gudimar, SL” (внеся 751,26 евро), а также совершая последующие приросты капитала в 1999 году (от имени Vortep 878.295,05 евро) и в 2001 году (от имени Vortep 878.295,05 евро)
Геннадий Петров являлся единственным директором следующих компаний с момента их создания
• Inmobiliaria Balear 2001, SL
• Vortep Incor, SL
• Inversiones Gudimar, SL
• Dima Incorp, SL
• Inversiones Sarki, SL
• Inmobiliaria Calvia 2001, SL
• Ingada Exim, SL
Также он был членом правления “Sociedad de Desarrollo Internacional, 2001”. К тому же был единственным директором “Centros Comerciales Antei, SL” с момента его образования и до 20 апреля 2007 года, затем его сменила его секретарь Юлия Ермоленко.
Наконец, был соуправляющим компании “Sunstar Inversiones, SL” вместе с Юрием Саликовым , до 11 сентября 2000 года.
Петров выступал лицом, уполномоченным на любые действия, с банковскими счетами следующих компаний:
• Inmobiliaria Balear 2001, SL
• Vortep Incor, SL
• Inversiones Gudimar, SL
• Dima Incorp, SL
• Inversiones Sarki, SL
• Inmobiliaria Calvia 2001, SL
• Centros Comerciales Antei, SL
• Ingada Exim, SL
• Sunstar Inversiones, SL (Solo hasta el ano 2000).
Как видно из вышесказанного, супруги Петровы полностью и единолично контролировали деятельность всех этих компаний, большинство из которых не вели коммерческой деятельности на территории Испании, и используемые Петровым как инвестиционные компании или имущественные компании
Жилая недвижимость Петрова.
Лучшим примером является резиденция четы Петровых. Это жилой дом класса люкс на одну семью, расположенный по адресу calle Portals Vells n° 5 de la Urbanization Sol, Кальвия, Майорка собственником которого является компания “Inmobiliaria Balear 2001, SL”, оплачивающая многочисленные расходы на содержание дома.
Это зарегистрированный земельный участок № 19.274 в Земельном ведомстве №1 в Кальвии (том 1282, книга 347, страница 157), с кадастровым номером 9300029DD6890S0001WR
Эта недвижимость находится под арестом в силу установленного Центральным Судом решения №5 от 12/06/2008, который продлен до 7/06/2012.
Эта недвижимость являлась жильем Геннадия Петрова и его супруги Елены Петровой, которые были обвиняемыми по данному процессу и которые сбежали от испанского правосудия.
В ходе судебного разбирательства была установлена дата регистрации в июне 2008 года и формальный владелец компании “Inmobiliaria Balear 2001”, коммерческой компании, контролируемой Геннадием Петровым и являющейся инструментом для отмывания капиталов.
Эта компания была образована 16/04/1998 года Петровым, его супругой и его сыном Антоном (также обвиненным и впоследствии сбежавшим от испанского правосудия), с капиталом в 3.006 евро, актуальный уставный капитал составляет 2.500.000 евро. Тем не менее, недвижимость, которой владела компания, была приобретена за задекларированные 3.299.556,45 евро.
22/05/2001 приступает к покупке недвижимости № 19.274 стоимость которой составляет 3.299.556,45 евро.
Ранее, 18/04/2001, получает от неизвестных субъектов Российской Федерации сумму в 3.956.745,63 евро.
Хронология событий.
В ходе хронологического анализа развития компаний наблюдается следующее:
До 1998 года наблюдается постоянное присутствие Петрова в создании коммерческих предприятий:
1) “Ikstessav Investments, SL” (B15552078), создано 1/03/1996 с уставным капиталом в 338.129,40 евро, внесенного, равными частями Геннадием Петровым, Юрием Саликовым, Петром Вассетским и Виктором Гавриленковым.
2) “Hisparue S. L.”, созданное на основании нотариального акта от 20/01/1997. Уставный капитал составлял миллион пятьсот песет и был внесен Геннадием Петровым (510.000 песет), Сергеем Кузминым (495.000 песет) и Виктором Гавриленковым (495.000 песет).
В 1998 году начинается создание сети компаний, которые будут являться ядром операционной деятельности по вводу средств. Этими компаниями являются : “Inmobiliaria Balear 2001 SL”, “Vortep Incor SL” и “Sunstar Inversiones S. L.”
Таким образом, 16/04/1998 года, Петров стал учредителем-акционером компании “Inmobiliaria Balear 2001 SL” (B82008459) и приобрел 501 акцию компании, что составляло 51,10% уставного капитала, за сумму в 250.500 песет (1.505.54 евро). Также был избран единственным директором компании. Елена Петрова, в свою очередь, приобрела 250 акций (25% уставного капитала) за сумму в 1250.000 песет (751,27 евро).
14/07/1998 года Петров приобрел 480 акций “Vortep Incor, S. L.” за сумму в 480.000 песет (2.884,86 евро), контролируя таким образом 48% уставного капитала недавно созданной компании. Кроме того, с момента образования компании, был избран ее единственным директором на неопределенный срок.
Наконец, 4 декабря, стал учредителем-акционером Sunstar Inversiones SL” (B07921513), приобретя 50% уставного капитала за сумму в 250.000 песет (1502,53 евро). В момент создания компании, Петров и другой акционер, Юрий Михайлович Саликов, были избраны управляющими компании на неопределенный срок.
В 1999 году произошли следующие изменения в корпорации:
На собрании акционеров “Inmobiliaria Balear 2001 SL” 15/01/1999 был принят прирост капитала в размере 286 миллионов песет (1.720.276,95 евро) полностью внесенных Геннадием Петровым.
Вскоре после этого, 11 августа, собрание акционеров приняло увеличение капитала на сумму 130.000.000 песет (781.315,74 евро), внесенных равными частями Еленой Петровой и ее сыном Антоном Петровым. Учитывая его несовершеннолетний возраст, родители выступили его законными представителями.
25 августа Геннадий Петров приобрел 92.803 акции “Vortep Incor, S. L.” (B82095274) для увеличения уставного капитала компании, за сумму 92.803.000 песет (557.757,26 евро)
Кроме того, при создании компаний “Dima Incorp, S. L.” e “Inversiones Sarki, S. L.”, Петров был избран их единственным директором.
Также, 11 марта, Геннадий Петров передал Петру Вассетскому (43.168.015-M) 14.065 акций компании “Ikstessav Investments, S. L.”, которыми владел, по номинальной стоимости 14.065.000 песет (84.532,35 евро). В этот же день Юрий Михайлович Саликов также передал свои акции этой компании тому же покупателю на идентичных условиях.
В 2000 году произошли следующие изменения в корпорации:
10/10/2000 года, сформирована компания “Inmobiliaria Calvia 2001, S. L.”, с уставным капиталом в 3.100 евро, представленным 3.100 акциями, каждая из которых имела номинальную стоимость 1 евро. Геннадий Петров приобрел 3.098 акций.
Тем же учредительным актом Геннадий Петров был назначен единственным директором компании на неопределенный срок.
В 2001 году, а конкретно 20 сентября, “Vortep Incor S. L.” произвел увеличение капитала на сумму 1.622.732. евро, Петров приобрел акций на сумму 985.512,60 евро.
В 2002 году, члены правления “Inmobiliaria Calvia 2001 SL”, 11 февраля приняли увеличение уставного капитала на сумму 70.000 евро, почти вся сумма была внесена Петровым - 68.600 евро.
Чуть позже, 14 декабря, было принято еще одно увеличение капитала на сумму 156.000 евро, из них 154.000 были внесены Петровым.
Что касается “Inmobiliaria Calvia 2001, S. L.” - 4 октября принято увеличение уставного капитала на сумму 500.000 евро, Петров приобрел большинство акций на сумму 490.000 евро.
В 2003 году, нотариальным актом от 13 октября была создана компания “Centros Comerciales Antei, S. L.”, с уставным капиталом 15.000 евро. Геннадий Петров был назначен одним из учредителей-акционеров, приобретя акций на сумму 5.100 евро, что обеспечило ему 34% капитала этой компании.
Позже, 18 ноября, совет правления “Centros Comerciales Antei, S. L.” принял увеличение капитала на сумму 135.000 евро, Геннадий Петров приобрел акций на 10.000 евро.
В 2005 году, 22 июня, собрание акционеров “Inmobiliaria Calvia 2001, SL” приняло увеличение уставного капитала на сумму 4.156.900 евро, выпустив идентичное количество акций по стоимости 1 евро каждая. Увеличение капитала было внесено Петровым, но выплата была осуществлена не наличными средствами, а в виде 7 земельных участков, расположенных по адресу calle Levante de la Urbanization Sol de Mallorca, Кальвия, оцененных для этого в 4.156.900 евро.
В 2007 году, 15 марта, Геннадий Петров приобретает 2.000 акций образующейся компании “Ingada Exim, SL” (B85041770), выплатив для этих целей 2.000 евро.
Кроме того, 9 августа, Геннадий Петров продал Владиславу Резнику 302 акции компании “Centros Comerciales Antei, S. L.”, владельцем которых являлся, за сумму 105.000 евро.
Резюмируя вышесказанное, чета Петровых инициировала увеличение капитала своей корпоративной сети на сумму более 10 миллионов евро.
Что касается компаний, связанных с Резником и Гиндин, 24/06/2004 чета Резник приобрела у “Inmobiliaria Balear 2001, SL” жилой дом за задекларированную стоимость 1.200.000 евро. Доверенным лицом Резника на данной сделке выступил Андрей Маленкович, который был нанят компанией “Inversiones Gudimar, SL” в качестве капитана яхты «Sasha Primero»
В течение 2005 и 2006 годов Владислав Резник и Диана Гиндин совершают несколько платежей в пользу компании «Inversiones Gudimar, SL” для приобретения транспортных средств.
28/04/2006 супруги Владислав Резник и Диана Гиндин приобретают, на равных частях, большинство акций компании “Centros Comerciales Antei, S. L.”, которые были им переданы:
- компанией Inversiones Gudimar, SL: 38.700 акций за сумму 2.270.000 евро
- Оксаной Петровой: 1.400 акций, за сумму 280.000 евро.
- Аркадием Буравым: 999 акций за сумму 180.000 евро.
- Антоном Петровым: 299 акций за сумм 105.000 евро.
Кроме того, в соответствии с нотариальным актом от 28/04/2006, компания “Centros Comerciales Antei, SL” произвела увеличение капитала путем выпуска 65.700 акций с номинальной стоимостью 50 евро каждая.
Увеличение капитала было внесено равными частями супругами Владиславом Резником и Дианой Гиндин. Однако, оплата акций была внесена не наличными, а в натуральной форме в виде 2 жилых домов, расположенных по адресу: Avenida del Mar ntoeros 80 y 82 de la Urbanization El Toro, Кальвия, которые были оценены для этой цели в 960.000 и 2.325.000 евро соответственно.
6/10/2006 компания “Centros Comerciales Antei, SL” в очередной раз приняла увеличение капитала на сумму 1.100.000 евро путем выпуска 22.000 новых акций с номинальной стоимостью 50 евро каждая. Увеличение капитала было внесено равными частями Владиславом Резником и Дианой Гиндиной, совершивших платеж наличными средствами.
Посредством приобретения акций компании “Centros Comerciales Antei, SL”, супруги приобрели практически полный пакет акций, за исключением 302 акций, принадлежащих Геннадию Петрову, которые принадлежали ему до момента приобретения их супругами Резник, 9/08/2007, за их номинальную стоимость, то есть за 105.000 евро.
29 июня Владислав Резник передал в собственность “Centros Comerciales Antei, SL” три транспортных средства.
Как уже было сказано, 9 августа Владислав Резник и его супруга приступили к полному контролю пакета акций компании “Centros Comerciales Antei, SL”
Однако, в тот же день, 9 августа, Владислав Резник и Диана Гиндин передали свои акции британской компании “Drever Limited”, которая, таким образом, стала главным акционером компании “Centros Comerciales Antei, S. L.”
Передача акций была оформлена на территории Великобритании.
В связи с этим необходимо учитывать следующие факты:
• Британская компания “Drever Limited” имеет фактический адрес в Испании, в Пальме-де-Майорка, улица Aragon n° 39, 2°. Данное здание принадлежит компании “Inmobiliaria Balear 2001, SL”.
• Адрес для получения налоговых уведомлений — Мадрид, улица Francisco Villaespesa 6, здание, в котором находятся офисы уже известной нам компании “AVC Consultores Empresa, SL”, связанной с Хулианом Хесус Ангуло Перес.
• Уполномоченное лицо для AEAT (Налоговой службы) - Юлия Казимировна Ермоленко.
• Владение акциями не влияет на изменения в руководстве компании, и , таким образом, директором компании также остается Юлия Ермоленко.
Таким образом, можно прийти к выводу, что несмотря на то, что владелец акций компании “Centros Comerciales Antei, SL” сменился, речь идет скорее о формальном изменении владельца, нежели о реальном.
В заключении, следует отметить, что чета Резник принимала участие в приобретении акция и увеличении капитала принадлежавшей им корпоративной сети, на сумму более 7.300.000 евро.
Что касается связи Юрия Михайловича Саликова и Марлен Барбара Пьетцак с сетью компаний, следует помнить, что их жилой дом фигурирует в качестве юридического и налогового адреса компании “Sunstar Inversiones, SL” (B07921513), эта же компания является собственником этой жилой недвижимости.
Чета Саликовых непосредственно связана со следующими компаниями:
- “Alpha-Handelsgesell Mbh”
- “Ikstessav Investments, S. L.”
- “Sunstar Inversiones, S. L.”
Что касается компании “Ikstessav Investments, S. L.”: 11 марта Юрий Саликов передал Петру Вассетскому (43168015M) 14.065 акций компании, которыми владел, за их номинальную стоимость, то есть за 14.065.000 песет (84.532,35 евро). В этот же день Геннадий Петров также передал свои акции компании тому же покупателю на идентичных условиях.
Касаемо компании “Sunstar Inversiones S. L”:
В 2002 году Саликов увеличил свое участие в ней, произведя следующие увеличения капитала:
• 21 февраля произвел увеличение капитала на сумму 1.502.531,26 евро посредством выплаты кредита, который занимал у этой компании.
• 15 мая произвел увеличение капитала на сумму 781.300 евро путем выплаты кредитов, выданных ему этой компанией 15 и 31 января 2002 года.
• Также, 30/01/2003 года произвел увеличение капитала компании “Sunstar Inversiones, SL” на сумму 118.998,00 евро путем компенсации части кредита, который взял у компании 18/02/2002, с целью оплаты приобретений строений и административнохозяйственных участков
Таким образом, между 10 декабря 2000 года и 30 января 2003 года Юрий Саликов внес в компанию 2.402.829 евро -сумма, намного превышающая ту, которую супруги указали в налоговой декларации за этот период.
Кроме того, “Sunstar Inversiones, SL” никогда не вела коммерческой деятельности, была использована супругами Саликовыми как инвестиционная компания. На самом деле, основным активом компании была жилая недвижимость, расположенная по адресу: Avenida Portals Vells ntoero 16 de la Urbanization Sol de Mallorca, Кальвия. Эта недвижимость является постоянным местом жительства семейной пары.
“Inversiones Tarin, SL” контролируется гражданами Российской Федерации Аркадием Буравым и Татьяной Ниловой, которые владеют 100% уставного капитала данной компании в равных частях.
Татьяна Нилова занимает должность единственного директора компании. Также, она является единственным уполномоченным лицом банковских счетов “Inversiones Tarin, SL”, которая не ведет никакой коммерческой деятельности и является фиктивной компанией.
С момента своего создания компания не наняла ни одного сотрудника.
Компания не имеет собственного помещения для реализации своей теоретической деятельности по маркетингу в сфере недвижимости, а в качестве юридического и налогового адреса указывает адреса, связанные с ранее упоминаемым Хуаном Антонио Унтория Агустином.
Почти все ее активы состоят из приобретенного имущества, движимого и недвижимого, предназначенного для пользования акционерами, и не предназначенного для ведения коммерческой деятельности.
Например, односемейное жилое здание, расположенное по адресу улица Marina n° 10, Urbanization Sol de Mallorca, Кальвия, а также автомобиль Mercedes CLK 55 AMG, используемый Аркадием Буравым и Татьяной Ниловой во время их пребывания на территории Испании.
Приобретение группой обвиняемых лиц из окружения Петрова товаров и имущества происходило иногда открыто, а иногда при посредничестве компаний его сети.
Таким образом были реализованы следующие операции:
4/11/1997 Петр Вассетский (68,572%) и Геннадий Петров (остальные 31,428%) приобрели за общую стоимость 210.376,99 евро, здание, расположенное по адресу la Avenida Gabriel Roca ntoero 33, 7° C, а также парковку №22, оба объекта находятся в Edificio Mediterraneo. Однако, 19/03/1999 Петр Вассетский выкупил у Геннадия Петрова его долю (31,428%) в обоих участках за сумму 66.111,33 евро.
14/09/2000 Петров заплатил компании «Sunstar Inversiones, S. L.” 362.530,50 евро. Платеж был переведен за приобретение здания № 19.744, занесенного в Земельное ведомство №1 Кальвии. Речь идет о земельном участке №19, Urbanization Sol de Mallorca, Кальвия (Майорка) общей площадью 17.758 квадратных метров. Задекларированная цена составляет 52 миллиона песет (более 5.320.000 песет после выплаты налога на добавленную стоимость)
В 1998 году, Петров вместе с Юрием Саликовым был учредителем-акционером компании-продавца, и до 11 сентября того же года оба были соуправляющими данной компании. Это здание было приобретено компанией “Sunstar Inversiones SL” 21/12/1998 года за сумму 46 миллионов песет. Продавцом выступила компания “Ikstessav Investments SL” (B15552078), в лице директора Петра Вассетского. Компания “Ikstessav Investments SL”, в свою очередь, приобрела данное здание 17/10/1997 за задекларированную сумму в 47 миллионов песет.
Позже, в соответствии с нотариальным актом от 14/10/2002, отделил от строения № 19.744 шесть других меньших по площади строений (от 2000 до 2800 квадратных метров), освободив место для строений под номерами от 62.872 до 62.877, занесенных в Земельное ведомство №1 Кальвии, которые граничат с улицей Levante, в Urbanization Sol de Mallorca.
Затем, 22/06/2005 года, строения были переданы компании “Inmobiliaria Calvia 2001, S. L.” в качестве внесения части увеличения уставного капитала суммой в 4.156.900 евро.
В 1998 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” приобрела следующее движимое и недвижимое имущество:
a) Односемейный жилой дом по адресу la Avenida del Mar 82, в “Urbanization El Toro”, Кальвия (Майорка). Речь идет о строении n° 55.905 занесенное в Земельное ведомство Кальвии под кадастровым номером 5108054DD5750N0001S0.
Это строение было приобретено 8/10/1998 у компании “Ikstessav Investments, S. L.” за цену 60 миллионов песет -360.607,26 евро- (более 4.2000.000 песет после выплаты налога на добавленную стоимость).
В кадастровой регистрации нового объекта недвижимости в Земельном ведомстве здание было оценено в 15 миллионов песет (90.151,82 евро), сумма значительно ниже его реальной стоимости. Работы по строительству должны были закончится 19/06/1998 года, в соответствии с информацией в сертификате об окончании строительных работ.
Но, после приобретения строения, продолжались работы по строительству бассейна и террас, которые должны были окончиться до 30/12/1998 — дата указанная в полученной муниципальной лицензии. Бросается в глаза сумма в 45.000 евро — стоимость в декларации на постройку бассейна и террас, и сумма в 90.000 евро — ранее задекларированные как стоимость строительства четырехэтажного здания.
Это строение было постоянным местом жительства семьи Петровых до приобретения недвижимости по адресу la Avenida Portals Vells n° 7, в Urbanization Sol de Mallorca.
b) Морское судно “Standing Ovation”, номер 7a-PM-1-418-99, 17,07 метров в длину. Договор купли-продажи подписан 28/08/1998, хотя судно не было зарегистрировано до 19/10/1999 года. Судно было приобретено за сумму 42 миллионов песет (252.425,08 евро), более 6.720.000 песет (40.388,01 евро) после выплаты налога на добавленную стоимость. Дополнительно необходимо было выплатить 5.040.000 песет (30.291,01 евро) в качестве налога за регистрацию нового транспортного средства.
c) Alfa Romeo Spider 2.0, номер IB-9264-CX, зарегистрированный 1 июля. Приобретено у дилера “Autolatina SA” (A07295058) за 25.715,26 евро (включая налог на добавленную стоимость), также необходимо было выплатить 2.640,28 евро в качестве налога за регистрацию нового транспортного средства.
d) Транспортное средство Daimler 208, номер IB-1137-CY, с объемом цилиндра 2.295 кубических сантиметров. Было зарегистрировано 13 июля, хотя речь идет о подержанном автомобиле, который впервые был зарегистрирован на территории Европейского Союза несколькими месяцами ранее (17 февраля 1998 года). В декларации регистрации транспортного средства указана цена 6 миллионов песет (36.060, 73€), тогда как итоговая стоимость, после уплаты налога на добавочную стоимость и налога на регистрацию транспортного средства, составила 7.680.000 песет (46.157,73€).
В 1999 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” приобрела следующее движимое и недвижимое имущество:
a) Квартиру по адресу улица Aragon n° 39, 2° B в Пальма-де-Майорка. Речь идет о недвижимости № 53.293, занесенной в Земельное ведомство Пальмы №7, общей площадью 152 квадратных метра. Была приобретена 29 января у Петра Вассетского за 10 миллионов песет ( 60.101,21 евро).
b) Строения n° 21.182 у 20.596, занесенные в Земельное ведомство №1 Кальвии. Речь идет о строениях площадью 2.490 и 2.323 квадратных метров соответственно, под номерами 10 и 12 по улице Marina , в Urbanization Sol de Mallorca в Кальвии. Были приобретены 17 февраля у гражданина Голландии Martin Willen Var Der Heijden за общую стоимость 46 миллионов песет (282.475,69 евро), из которых
24.300.000 песет (146.045,94 евро) - стоимость первого строения и
22.700.000 песет (136.429,75 евро) — стоимость второго строения.
c) Автомобиль Mercedes-Benz S 500, номер M-2464-XF, с объемом цилиндра 4.966 Cm3; приобретен подержанным у “Nean Car SA” за ценув 14.570.000 песет (87.567,46 евро) 7 апреля. Автомобиль был зарегистрирован впервые несколькими месяцами ранее, 1/02/1999.
d) Автомобиль BMW 328i, номер IB-6821-DK, с объемом цилиндра 2.793 Cm3. Был зарегистрирован в Испании 21/12/1999 , тогда как его первая регистрация на территории Европейского Союза была совершена 1/02/1998 Стоимость автомобиля в декларации регистрации транспортного средства — 3 миллиона песет (18.056,33 евро), дополнительно необходимо было внести 360.518 песет (2.166,76 евро) налога на регистрацию транспортного средства и 480.640 песет (2.888,70 евро) налога на добавленную стоимость)
В 2000 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” приобрела следующее движимое и недвижимое имущество:
a) Земельный участок “Urbanization Nova Santa Ponsa” в Кальвии (Майорка). Речь идет о недвижимости под номером 54.404, занесенной в Земельное ведомство Кальвии, общей площадью 1243 квадратных метров. Была приобретена у г-жи Maria Estrella Mellado Martinez за задекларированную стоимость 16 миллионов пятьсот песет (99.167 евро), в соответствии с нотариальным актом от 27/01/2000.
На данном земельном участке началось строительство односемейного жилого дома, площадью 362 квадратных метра, и бассейна, площадью 44 квадратных метра. Строительные работы были завершены 5/11/2001, согласно Сертификату о завершении работ, выданному архитектором, оценившему финальную стоимость недвижимости в 106.314.974 песет (638.965,86 евро).
b) Приобретение 6 акций “Marina de Porto Pi, SA” (A07022528) — порта спортивных судов “Club de Mar” в Пальме-де-Майорка, который был приписан к порту Майорки под номером 7.022. Задекларированная цена составила 132.222.66 евро.
В 2001 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” осуществила следующие имущественные операции:
22/05/2001 -приобретение участка n° 19.274 зарегистрированного в книге 347 том 1282 Земельного ведомства номер 1 Кальвии. Речь идет об участке площадью 4.366 квадратных метров, на которых был построен односемейный жилой дом, состоящий из двух зданий и бассейна площадью 114 квадратных метров, общей площадью 1356 квадратных метров включая бассейн.
Главное строение состоит из трех этажей общей площадью 950 квадратных метров.
Дополнительное здание состоит из двух этажей общей площадью 362 квадратных метра, включая гараж для двух автомобилей.
Продавцом участка выступала компания Solariega Properties, SL”, цена сделки составляла 3.000.000 долларов ( 3.299.556, 45 евро)
Данная недвижимость с кадастровым номером 9300029DD6890S0001WR сообщается с улицей la Avenida de Portals Vells, 5, в Urbanization Sol de Mallorca в Кальвии, образовывая постоянное место жительства семьи Петровых.
31 июля компания продала судно “Standing Ovation” компании “Peresvet, S. L.”, действовавшей в лице Ольги Соловьевой, за цену 100.000 евро (плюс налог на добавленную стоимость).
30 ноября передала г-же Silvia Hurtado Cazallas (05911369R) автомобиль Alfa Romeo, номер PM-9264-CX, за задекларированную цену 11.118,72 евро (включая налог на добавленную стоимость)
В 2002 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” осуществила следующие имущественные операции:
Продажа односемейного жилого дома, построенного на участке по улице Cabrera n° 107, в urbanization Nova de Santa Ponsa (Кальвиа).
Недвижимость с кадастровым номером 4432003DD5743S0001WK, была продана 6 августа Олегу Носкову, за задекларированную стоимость в 763.285,37 евро. От имени покупателя выступал Андрей Маленкович (X-2351717-J).
Стоимость дома и бассейна была оценена в 638.965,86 евро в кадастровой регистрации нового объекта недвижимости, осуществленной непосредственно перед сделкой.
22 мая, автомобиль BMW 328 Coupe, номер PM-6821-DK, был продан Pando Maria Gonzalez Garcia (2185991W), за 16.527,83 евро.
В 2003 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” осуществила следующие имущественные операции:
Согласно нормативному акту от 17/09/2003, от участка № 21.182 был отделен меньший по площади участок (99 квадратных метров), создав таким образом новый отдельный участок №63.797, который был оценен в 6.353.77 евро.
Согласно нормативному акту от этой же даты, компания присоединила отделенную раннее земельную собственность (№63.797) к земельной собственности №20.596, приобретенной в 1999 году за 136.429,75 евро. Таким образом, образовалась новая земельная собственность №63.798 общей площадью 2.399 квадратных метров. В нормативном акте стоимость данной недвижимости составляет 153.967,82 евро.
Ей соответствует кадастровый номер 9200012DD6890S0001XR. Сегодня это дом n° 12 по улице Marina, в Urbanization Sol de Mallorca в Кальвии.
В то же день, 17 сентября, выпущен нормативный акт кадастровой регистрации нового объекта недвижимости земельной собственности n° 21.182. Данная недвижимость после вышеупомянутого отделения имеет площадь 2301 квадратный метр. На ней расположен жилой трехэтажный дом общей площадью 361 квадратный метр, плюс 30 метров крытых террас, гараж и бассейн площадью 60 квадратных метров. Строительные работы были оценены в 811.627,19 евро, и были завершены 5/06/2003, согласно Сертификату о завершении работ. В настоящее время это дом №10 по улице Marina , в Urbanization Sol de Mallorca в Кальве (кадастровый номер 9200011DD6890S0001DR).
28 ноября компания продала это здание Аркадию Буравому и Татьяне Ниловой за 1.066.812,84 евро.
В 2004 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” осуществила следующие имущественные операции:
Согласно нотариальному акту от 18/06/2004, компания продала жилой дом по адресу la Avenida del Mar 82 en la “Urbanization El Toro” Кальвия (Майорка). Речь идет о жилой недвижимости n° 55.905, занесенной в Земельное ведомство Кальвии (кадастровый номер 5108054DD5750N0001S0) и проданной Владиславу Резнику и Диане Гиндиной за задекларированную цену 1.000.000 евро.
На сделке от лица покупателей присутствовал Андрей Маленкович, согласно нотариальному акту от 6/05/2004 нотариуса Пальмы D. Andres Icen Estela.
Согласно нотариальному акту от 1/06/2004, компания продала недвижимость №63, соответствующую жилому дому №12 по улице Marina de la Urbanization Sol de Mallorca в Кальвии. Покупателем был упоминаемый ранее Павел Кудряшов, задекларировав цену купли-продажи 1.101.319,45 евро.
Наконец, 17 ноября, продали автомобиль Daimler 208, номер PM-1137-CY Мадлене Спасовой Христовой, служащей компании. Цена сделки — 10 тысяч евро.
В 2006 году семья Петровых посредством “Inmobiliaria Balear 2001” осуществила следующие имущественные операции:
4 апреля передача 6 акций компании “Marina de Porto Pi, SA” за 600.000 евро компании “Centros Comerciales Antei, S. L.”
Эти акции позволяют их владельцу пользоваться местом 7.022 в порту, принадлежащим порту спортивных судов в Пальме-де-Майорка, постоянное место причала прогулочного судна “Sasha Primero”, являющегося собственностью “Centros Comerciales Antei, S. L.”
“Inversiones Gudimar” управлялась и контролировалась семьей Петровых. Состоит в партнерстве с:
- “Vortep Incor, SL” ( в свою очередь контролируемое на 60,7% Геннадием Петровым и на 39,3% Михаилом Кантерманом);
- Олегом Носковым;
- “Dima Incor, S. L.”;
- “Inversiones Sarki, S. L.”;
- российскими гражданами Димитриос Терехин и Артурос Сакристан
Единственный директор компании с момента ее создания — Геннадий Петров.
И Хуан Антонио Унториа и Елена Петрова занимали руководящие должности компании, однако полномочия Хуана Антонио Унториа никогда не были слишком большими, и были отозваны спустя несколько месяцев после его назначения.
Геннадий Петров и Елена Петрова фигурировали как лица, имеющие право совершать любые операции по всем банковским счетам компании. Хуан Антонио Унтория Агустин также имел доступ ко всем банковским счетам до 2004 года.
Компания вела следующую имущественную деятельность:
21/09/1999 зарегистрировала автомобиль BMW 320i, номер PM-3128-DJ. Для выплаты налога на регистрацию транспортного средства был оценен в 2.308.190 песет. (13.872,50 евро).
В течение 2000 года компания оплачивала счета за строительство морского судна “Sasha Primero” на сумму 2.182.657,60 евро.
25/01/2000 подписывается контракт с компанией “Fipa Italiana Yachts, SRL” на строительство спортивного морского судна модели Malora 28. При этом подписывается договор, согласно которому, должна быть выплачена сумма в 1.080.000 долларов США в момент подписания контракта, следующий платеж на сумму 1.080.000 долларов США должен быть внесен в момент записи судна в реестр собственности и строительства судов в Италии, и сумма в 20.000 долларов по факту поставки судна.
Однако, помимо двух первых платежей, реализованных путем банковских переводов в банке “La Caixa”, компания реализовала дополнительный платеж в размере 720.000 долларов США 27/06/2000 — на «Монтаж и установку различных объектов на судне»
Поставка вышеуказанного судна состоялась 30/05/2001.
29/10/2000 компания приобрела Letras del Tesoro за 3.215.414,76 евро.
30/10/2000 компания передала Андрею Маленковичу автомобиль BMW 320i, номер PM-3128-DJ. Задекларированная цена купли-продажи составляла 6.010,12 евро.
30/05/2001 состоялась покупка новой прогулочной шлюпки “Sasha”, номер 6a-PM-1-0111-01. Речь идет о судне, построенном итальянской компанией “Fipa Italiana Yachts SRL”, модели “Maiora 28”, 28,20 метров длиной.
Декларация, поданная с целью выплаты налога на регистрацию транспортного средства, содержала стоимость в 2.539.311 евро. Однако, итальянский поставщик задекларировал полученную сумму в 3.388.642 евро. Налоговая служба возбудила процесс проверки по факту крупного налогового правонарушения, основанный на том, что платежи итальянскому поставщику составили 2.900.000 долларов США, а не 2.160.000 долларов, как было указано в налоговой декларации компании-покупателя после регистрации нового транспортного средства
29 октября зарегистрирован автомобиль Porsche 911 Carrera, номер 2060-BDR. Был приобретен у “Albauto Mallorca SL” за задекларированную цену 39.065,79 евро.
26 декабря зарегистрирован автомобиль Mercedes SL 500, номер 7620 BPH, купленный в Romera del Moral Vehiculos SL (B82221482) за задекларированную цену 113.975,94 евро (включая налог на добавленную стоимость).
13/12/2002 компания приобрела автомобиль Mercedes SL 55 AMG, номер 2073-CCP. Речь идет о подержанном автомобиле (впервые был зарегистрирован в Германии 01.10.02), с объемом двигателя 5.439 кубических сантиметров. В декларации для уплаты налога на регистрацию нового транспортного средства была указана цена 127.670 евро.
30/08/2004 компания зарегистрировала автомобиль Toyota Land Cruiser, номер 1902-CZD. Цена покупки составляла 47.097,30 евро. Однако, этот автомобиль, спустя короткое время после покупки (10 ноября), был передан Владиславу Резник за задекларированную цену 42.267,51 евро.
30/08/2004 приобретен Mercedes-Chrysler SL 600, номер 0383CZB. Был куплен у “Taldever, SL” (B83645242) за задекларированную цену 153.900 евро. Данный автомобиль также был передан Владиславу Резнику 12/05/2005
9/09/2004 зарегистрирован автомобиль Bentley Continental, номер 3043CYD, приобретенный подержанным в “Automoviles Juan Bravo SL” (впервые был зарегистрирован 01.06.04) за 215.000 евро.
3/03/2006 компания приобрела 38.700 акций в счет увеличения капитала, проводимого компанией “Centros Comerciales Antei, S. L.” Номинальная стоимость каждой акции составляла 50 евро, таким образом общая стоимость акций составила 1.935.000. Однако, оплата этих акций была осуществлена не наличными деньгами, а в неденежной форме, в виде морского судна “Sasha Primero” который для этой цели был оценен в 1.935.000 евро.{6}
28 апреля того же года передала 38.700 акция компании “Centros Comerciales Antei, S. L.” за цену 2.270.000 евро, что принесло 335.000 прибыли Покупателями этих акций выступили супруги Владислав Резник и Диана Гиндин.
“Inmobiliaria Calvia” контролировалась Геннадием Петровым, который владеет почти всеми акциями компании.
31/072003, компания приобрела в Германии у г-на Nikolas Grottenthaler автомобиль Mercedes, номер 4395CLD, за задекларированную стоимость в 7.700 евро.
22/06/2005, как уже было упомянуто выше, Геннадий Петров осуществил взнос в счет увеличения капитала в неденежной форме, состоящий из 7 участков, занесенных в Земельное ведомство Кальвии №1
Судьба участков была такова:
Согласно нотариальному акту от 12/04/2001 “Inmobiliaria Calvia 2001, S. L.”, в лице законного своего представителя Хуана Унтория, продала участок 62.872 вЗемельномведомствеКальвии №1 (участок 19-1) компании “Heimliche Liebe, SL” (B57491748), которая на сделке была представлена ее директором г-но Hans Georg Wichert (удостоверение личности № X-8565280-B). Стоимость сделки составляла (согласно декларации) 600.000 евро.
Согласно нотариальному акту от 12/04/2007, компания, в лице представителя Хуана Унтория, продала участок n° 62.873, (участок 19-2) компании “Hammaburg, SL Unipersonal” (B57491763), которая на сделке была представлена ее директором г-ном Hans Georg Wichert (удостоверение личности № X-8565280-B). Стоимость сделки составляла (согласно декларации) 600.000 евро.
Согласно нотариальному акту от 28/05/2007, компания, в лице представителя Хуана Унтория, продала участок n° 62.874, (участок 19-3) компании “Hammaburg, SL Unipersonal”. Цена сделки составляла 700.000 евро.
“Centros Comerciales Antei, S. L.” с момента своего создания в 2003 году и до мая 2006, контролировался Геннадием Петровым, его сыном , ее невесткой Оксаной Олешко и Аркадием Буравым.
Единственным директором компании был Геннадий Петров до 20/04/2007, когда был заменен на этом посту человеком из его окружения: Юлией Ермоленко
28/04/2006 компания перешла под руководство Владислава Резника и Дианы Гиндин, которые приобрели акции всех акционеров компании, за исключением акций Геннадия Петрова, за 2.835.000 евро. Однако, 9/08/2007 Владислав Резник выкупил акции, которыми владел Геннадий Петров, за
105.000 евро, таким образом чета Резник стала единственным акционером компании “Centros Comerciales Antei, SL”.
Что касается приобретения имущества:
Судно “Sasha Primero”, оцененное в 1.935.000 евро, было внесено компанией “Inversiones Gudimar, S. L.” в счет увеличения капитала “Centros Comerciales Antei, SL” 8 марта.
Односемейный жилой дом, расположенный по адресу улица del Mar n° 82, в Urbanization de El Toro, в Кальвии. Речь идет о недвижимости № 55905 Земельного ведомства№1 Кальвии.
Внесена Владиславом Резником и Диана Гиндин в качестве оплаты в неденежной форме приобретения 75.700 акций компании в целях увеличения капитала, которое произошло 8/04/2006 года. Для этой цели недвижимость была оценена в 2.325.000 евро.
Эта недвижимость была продана компанией “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.” Владиславу Резнику и Диане Гиндиной 18/06/2004 за 1.200.000 евро.
Односемейный жилой дом по адресу улица del Mar ntoero 80, de la Urbanization de El Toro, в Кальвии. Речь идет о недвижимости № 10321 в Земельном ведомтсве в Кальвии.
Зарегистрированный дом был полностью снесен, на его месте был возведен новый жилой дом, схожий по размерам с жилым домом № 82
Вместе с описанной до этого недвижимостью, также была внесена Владиславом Резником и Диана Гиндин в качестве оплаты в неденежной форме приобретения 75.700 акций компании в целях увеличения капитала, которое произошло 8/04/2006 года. Для этой цели дом был оценен в 960.000 евро.
Односемейный жилой дом, расположенный по адресу улица del Mar № 78, в Urbanization de El Toro, в Кальвии. Речь идет о жилом доме « 9374 в Земельном ведомстве №1 Кальвии. Был приобретен компанией “Vortek Gestora de Patrimonios, SL” (B-61221669) за задекларированную цену 990.000 евро, согласно нотариальному акту от 13/10/2006.
Место причала n° 7.022 порта спортивных судов “Club de mar” Пальмы-де-Майорка, постоянное место причала судна “Sasha Primero”, было приобретено компанией “Trapsyates SL-IP3MSL, UTE” (G57076770) за задекларированную цену 304.801,37 евро.
Автомобиль Mercedes-Chrysler SL 600, номер 0383CZB. Продан 29/06/2006 Владиславу Резнику за 110.000 евро.
Этот автомобиль принадлежал “Inversiones Gudimar, SL”, был передан ей Владиславом Резником в 2005 году.
Автомобиль Toyota Land Cruiser, номер 1902CZD. Также приобретен Владиславом Резником 29 июня за примерную цену 24.000 евро, согласно данным, опубликованным Министерством Экономики и Финансов.
Как и предыдущий автомобиль, принадлежал “Inversiones Gudimar, SL”, был передан ей Владиславом Резником в 2004 году.
Автомобиль Renault Clio 40, номер 6131BYN. Как и в предыдущих случаях, был приобретен в то же день Владиславом Резником за примерную цену 4.500 евро, согласно данным, опубликованным Министерством Экономики и Финансов.
Данный автомобиль принадлежал компании, связанной с Хуаном Антонио Унтория “Untoria Asociados y Consultores, SL” (B-83577965), и был передан Резнику в декабре 2004
Что касается Юрия Саликова и его спутницы Марлен Барбары Саликовой, ими были осуществлены следующий незаконные имущественные операции
11/03/1999, Юрий Михайлович Саликов передал Петру Вассетскому (43168015M) акций компании “Ikstessav Investments, S. L.” которыми владел, по номинальной стоимости, то есть, за 14.065.000 песет (84.532,35 евро). Одновременно Петров передал акции этой компании тому же покупателю на идентичных условий.
13/01/1999 приобретен автомобиль BMW модель 328 I, номер PM-6566-DB. Данный автомобиль был впервые зарегистрирован в Европейском Союзе 1/07/1995 года. Цена покупки составила 16.828,34 евро.
10/04/2002 приобретен в “Rex Motors, SA” (A07074685)” автомобиль BMW, серия 3 33O, номер 7321-BVF, за цену 55.650,10 евро.
18/02/2002 компании были даны в долг “Sunstar Inversiones, SL” 118.998,00 евро “для финансирования различных приобретений, строительства и монтажа и установки хозяйственно-имущественных помещений, которые, по причине большого объема, не могли быть оплачены компанией ”.
Для этого, в течение 2002 года, Саликов привнес в компанию “Sunstar Inversiones, S. L.” в общей сложности 900.298 евро, происхождение которых неизвестно, и которые значительно превышают сумму доходов, указанную в налоговой декларации семейной пары.
Кроме того, 3/08/2004 года, продал компании-дилеру “Rex Motors, S.A.” автомобиль BMW номер PM-6566-DB, который приобрел в 1999 году, за 4.500 евро.
Обращает на себя внимание факт покупки компанией “Sunstar Inversiones, SL”, 30/06/2004 года, нового автомобиля BMW серии X5D, с номером 9495-CXS, который был постоянным личным транспортом четы Саликовых.
В отношении компании “Sunstar Inversiones”, которую также использовал Юрий Саликов :
Была основана в равных частях Геннадием Петровым и Юрием Михайловичем Саликовым, которые являлись ее соуправляющими.
С сентября 2000 года, Геннадий Петров отошел от управления компанией, продолжая при этом оставаться ее директором и имея доступ ко всем ее банковским счетам.
Юрий Саликов был назначен единственным директором, с предоставлением права быть его представителем Марлене Барбаре Саликовой, и оба были единственными лицами, имеющими неограниченный доступ к банковским счетам компании.
В течение 2001 и 2002 годов, произошли два крупных увеличения капитала, полностью внесенных Юрием Саликовым, на сумму 2.405.803 евро.
Практически все средства компании ушли на строительство односемейного жилого дома и на приобретение автомобиля.
Жилой дом является постоянным местом жительства семьи Саликовых, а автомобиль является личным транспортом семьи и регулярно ей используется.
Практически все траты, которые брала на себя компания с момента основания, были траты на обустройство вышеупомянутого жилого дома, траты на его содержание и оплаты счетов (электричество, вода, работы по саду, содержание бассейнов и так далее) и на содержание внедорожника класса люкс.
Единственными тратами компании на ее персонал, были выплаты директору Юрию Саликову. Юрий Саликов не имел ни одного сотрудника в своем подчинении.
В 1998 году, 21 декабря, семья Саликовых приобрела два объекта недвижимости у компании “Ikstessav Investments, S. L.” за цену, включая налог на добавочную стоимость, 93.960.000 песет. (564.710,97 евро). Компанию-продавца на сделке представлял ее директор Петр Вассетский.
Речь идет об объектах недвижимости n° 19.742 и 19.744 в Земельном ведомстве Кальвии, которые были поставлены на баланс компании как «Запасы».
Объект недвижимости n° 19.742 в настоящее время соответствует дому номер 3 по адресу Avenida Balear (кадастровый номер 9310006DD6791S0001YH). Задекларированная цена покупки составила 35.000.000 песет. (плюс 16% налога на добавленную стоимость).
Объект недвижимости n° 19.744 в настоящее время соответствует двум земельным участкам по улице Levante n° 26 y 28. Задекларированная цена покупки составила 46.000.000 песет. (плюс 16% налога на добавленную стоимость).
В 2000 году, чета Саликовых, посредством компании Sunstar Inversiones реализовала следующие имущественные операции:
6/07/2000 продала объект недвижимости 19.742 компании “Jardines de Palma SA” (A81592776) за 71 миллион песет (426.718,59 евро).
Немного времени спустя, 14/12/2000, продала участок земли n° 19 в Urbanization Sol de Mallorca в Кальвии Геннадию Петрову за 52 миллиона песет (312.526,29 евро). В отношении данной финансовой операции следует учесть тот факт, что Геннадий Петров перестал быть соуправляющим компании, уступив свои полномочия Юрию Саликову, который был назначен единственным директором.
Также, компания, согласно нотариальному акту от 29/09/2000 года, приобрела здание по адресу Avenida de Portals Vells n° 16, в Кальвии, за 53 миллиона песет (318.536,41 евро). Речь идет о недвижимости n° 56.566 в Земельном ведомстве Кальвии. Продавцом выступил Михаил Саликов, гражданин России, отец Юрия Саликова.
Строительные работы были оценены в 751.265,13 евро.
Однако, 29/09/2000 компания передала данный объект недвижимости в качестве залога на сумму 649.093,07 евро коммерческой компании “Guelnor, S. L.” (B07739907) для завершения строительных работ. Залог был предоставлен на один год под 6% годовых.
В 2001 году, семья Саликовых посредством “Sunstar Inversiones”, реализовала крупное финансовое вложение в строительство жилого дома на одну семью по адресу avenida Portals Vells n° 16. Данные расходы были списаны с компании и занесены в бухгалтерскую отчетность как «Запасы» и достигли, по завершению работ, суммы около 2.000.000 евро.
Также, 11 октября, “Guelnor, S. L.” предоставил квитанцию оплаты ипотечного займа на сумму 649.093,07 евро.
В 2004 году, (30/06/2004) семья Саликовых посредством компании Sunstar Inversiones приобрела в лизинг новый автомобиль BMW, серии X5D, с автоматической коробкой передач, номер 9495CXS.
В отношении финансового прироста Леонида Христофорова (N.I.E. X-08497796-D), было установлено, что он, в компании Светланы Васильевой и Геннадия Петрова, обратился в одно из отделений банка “La Caixa” Пальмы-де-Майорка для открытия счета и подачи заявки на получение кредита в 1.900.000 евро. Заявка была удовлетворена.
На предоставленный кредит был приобретен объект недвижимости на Майорке, в соответствии с чем был выпущен нотариальный акт, где в качестве переводчика впервые присутствовала Светлана Васильева.
Объект недвижимости по адресу calle Gran Via Eivissa, n° 7, de Santa Ponsa (Кальвия) был постоянным местом жительства Леонида Христофорова, несмотря на то, что Христофоров не имел постоянного места работы.
Что касается Андрея Маленковича и Юлии Ермоленко, 4/05/2000 года они приобрели, на средства незаконного происхождения, объект недвижимости n°.582 Земельного ведомства n° 1 Кальвии. Задекларированная цена купли-продажи составила 162.063,27 евро.
Речь идет о жилом односемейном доме по адресу avenida del Sol n° 61, de la Urbanization El Toro в Кальвии (Балеарские острова).
Согласно этому же нотариальному акту, супруги открыли в банке “La Caixa” кредитный счет с лимитом 150.253,03 евро, который обеспечил ипотечный займ на вышеуказанный дом.
К тому же, 15/10/2001, зарегистрировали подержанный легковой автомобиль марки BMW Z3 Coupe, номер 4253-CBC.
Согласно налоговой декларации на регистрацию транспортного средства, цена покупки составила 15.517 евро, плюс выплата 1.862,04 евро в счет вышеуказанного налога.
Что касается Хуана Антонио Унтория и его фиктивной компании, 30/09/1999 года, он приобрел объект недвижимости по улице Jose Ortega у Gasset n° 69, № 3° izquierda, в Мадриде. Средства на покупку данной недвижимости были взяты в банке “La Caixa” в сумме 150.253,03 евро ипотечного займа на 25 лет.
19/09/2000 снял с учета автомобиль марки BMW модели 320, номер M-6038NDro который зарегистрировал 26/03/1992 года.
1/08/2000 приобрел автомобиль BMW модель 525 TDS, номер M-0527XH. Речь идет о подержанном автомобиле, зарегистрированном 29/03/1999 года.
10/08/2000 года приобретает квартиру, расположенную по адресу блок 7, этаж 3a, квартира 16a резиденции “Parque del Sol, 2a fase” в Urbanization Guadalmina Baja, в Марбелье. Также приобретает место №46 в подземном гараже данного здания.
Согласно нормативному акту от 2/10/2002 года, Хуан Антонио Унтория приобрел объект недвижимости по адресу улица Pedro Laborde n° 15, 1°C, в Мадриде. Задекларированная цена купли-продажи составила 72.121,45 евро.
В течение 2003 года задекларировал прирост капитала на сумму 12.020,24 евро по случаю уступки объекта недвижимости за 528.890 евро. Это было связано с продажей объекта недвижимости по адресу улица Jose Ortega y Gasset № 69, 3° izda., в Мадриде. По этой причине, 5/05/2006 года, Унтория подал налоговую декларацию на увеличение своего капитала на сумму в 312.879,63 евро, отменив, в момент продажи, ипотечный займ в банке “La Caixa”, взятый им на сумму 332.800 евро в 1999 году.
Что касается “Untoria y Asociados”:
24/02/2003 года был приобретен объект недвижимости, расположенный по адресу — улица Murcia №18, 3° в Мадриде. Задекларированная цена купли-продажисоставила 99.167,00 евро.
1/09/2003 года данный собственность была продана Кристине Креспо Ромеро (02.253.766-L) зазадекларированнуюцену 108.182,17 евро.
28/03/2003 года приобрел помещение, расположенное по адресу - улица Narciso Serra n° 5, в Мадриде, у компании “Internacional Edificadora, S. A.” (A28164374), за задекларированную цену 189.319 евро.
9/05/2003 года реализовано горизонтальное разделение данного помещения, части были отчуждены следующим образом:
23/07/2003 помещение В продано г-же Кармен Диас Кубийас (00.358.741-X) за 111.000 евро, плюс17.760 евро налога на добавленную стоимость;
7/01/2007 помещение D продано г-же Сильвии Карретеро Маган (46.877.702-E) за 90.151,82 евро, плюс 6.310,63 евро налога на добавленную стоимость;
24/02/2004 помещение А продано компании “Gihsa Consulting & STE, S. L.” (B81965006) за 120.202,42 евро (плюс 19.232,39 евро налога на добавленную стоимость).
15/12/2004 Владислав Резник заплатил 8.500 евро за автомобиль Renault Clio, номер 6131-BYN, который, немногим ранее (2 декабря), был приобретен данной компанией за идентичную цену.
24/02/2004 “Untoria Asociados Consultores, S. L.” и“23 de Junio GI, S. L.” (B83384115), приобрели равными частями помещение, расположенное на нижнем этаже по улице Ayala n° 7, в Мадриде, площадью в 260 квадратных метров. Задекларированная цена составила 360.607,26 евро.
12/05/2004, для осуществления этого платежа, был взят ипотечный кредит в “Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona” на сумму 390.000,00 евро, сроком на 15 лет.
20/10/2005 у компании “Your Place in the Sun, S. L.” был приобретен объект недвижимости, расположенный по адресу - улица Vascongadas 78-C, urbanization Casasola y Pernet, в Эстепоне. Задекларированная цена купли-продажи составила 800.000 евро (плюс 56.000 евро налога на добавленную стоимость).
Также, у этой же компании был приобретен гараж, расположенный по адресу — улица Arroyo de las Canas в Эстепоне за 8.000 евро.
Для оплаты этих приобретений был взят ипотечный кредит в банке “La Caixa” на сумму 760.000 евро, сроком на 30 лет.
7/04/2005 компания приобрела автомобиль, который впервые был зарегистрирован на территории Европейского Союза 01/12/2003 года. Речь идет об автомобиле Mercedes Benz ML 270 CDI, номер 6664-DJD. Данный автомобиль был приобретен в “Auto Daran International, SL” за 23.000 евро, к которым необходимо было добавить 700 евро на выплату налога на регистрацию транспортного средства.
Уже упоминавшаяся компания “Vesper Finance Corp. ”, это компания резидент Панамы, перечисляющая деньги многочисленным компаниям организации, большинство из которых управляется обвиняемым Хуаном Антонио Унтория Агустин.
Во-первых, бросается в глаза разница между суммами, которые Vesper Finance Corp. перечисляет компаниям и физическим лицам, и суммами, которые Vesper получает от других юридических и физических лиц, которая в период с 2001 по 2006 год составила 33 миллиона евро.
Среди изъятой документации выделяются контракты, займы, выплаты пособий, передачи прав, продажи компаний, сделки купли-продажи, акты оказания услуг, подробно описанные ранее, и которые были оказаны панамской компанией множеству юридических и физических лиц, которым она предоставляла деньги.
Если рассматривать в качестве примера договоры ссуды и сравнить суммы, выданные в долг, с суммами, возвращенными в качестве возврата долга, становится очевидным, что долги не были возвращены заемщиками в полной мере.
Что касается других типов договоров, заключенных компанией Vesper, существует множество договоров на оказание услуг, по которым, например, Vesper Finance Corp. получает вознаграждение в размере 3.800.000 евро за приобретение нового бизнеса, в виде компании по торговле недвижимостью из Праги. Данный тип договоров на оказание услуг также используется Александром Малышевым, например, среди документации, изъятой у него дома в Малаге, найдены договоры между Peresvet S. L., и другой компанией резидента Кипра, также являющейся собственностью Малышева, подписанные с целью легализации притока денег в Испанию из Кипра.
Вышеизложенные факты позволяют нам прийти к выводу, что эти договоры ссуд были фиктивными, и использовались для финансирования, например, строительства некоторых коммерческих центров в России, или для финансирования покупки объекта недвижимости от лица компании резидента Делавэр, Caspian Petr Re Llc. На то, что ссуды были фиктивными, указывает тот факт, что расходы брала на себя панамская компания, а все работы, покупки и финансовые вложения имели одного бенефициария — Геннадия Петрова и его криминальное и семейное окружение, и, исходя из этого, можно утверждать, что Vesper Finance Corp. принадлежит Геннадию Петрову и служит исключительно в его бизнес-интересах.
С банковских счетов “Vesper Finance Corporation” было осуществлено множество банковских переводов, и расходов и приходов, происхождения или назначения для юридических и физических лиц, которые были резидентами стран «налогового рая» или офшорных зон, входящие в криминальную организацию Геннадия Петрова.
Данная компания зарегистрирована в Панаме, а ее банковские счета открыты на территории Швейцарии.
“Vesper Finance Corp.” основывает свою мнимую коммерческую и экономическую деятельность на договорах ссуды, в которых сама же выступает как часть, предоставляющая ссуду, или как агент, предоставляющий финансовые средства для увеличения капитала. Как видно из изъятой документации, компания финансирует большинство инвестиций криминальной организации, являясь краеугольным камнем в преступной деятельности по отмыванию капитала.
В ходе изучения документации, связанной с финансовой активностью всех компаний преступного холдинга в Испании и в других странах, изъятой во время судебного процесса, выяснилось, что единственным собственником и бенефициарием всей криминальной сети, был Геннадий Петров, несмотря на то, что его имя не фигурирует как имя владельца большинства из компаний холдинга.
Впоследствии всплывают различные документы, относящиеся к банковским переводам, совершенными панамской компанией “Vesper Finance, Corp.” различным юридическим и физическим лицам со счетов в Швейцарии, принадлежащих следующим финансовым организациям Швейцарии: “Union Bancarie Privee” и “Discount Bank and Trust Company”.
Во-вторых, обнаружены документы, отражающие факт перевода денег, полученных панамской компанией, на счета вышеуказанных швейцарских финансовых организаций, от имени юридических и физических лиц, список которых приведен ниже.
Денежные переводы, осуществленные “Vesper Finance, Corp.” на счета швейцарских финансовых организаций:
1.- Документация, связанная с компаниями-получателями переводов со счетов в “Discount Bank and Trust Company” n° 893327/001.000.840.
Dexter International Corp., адрес 15E, North-East Str. P.O.B. 899, Dover, Delaware. В лице L HODOS, номер счета n° 0002-060375-500, в Central European International Bank, Ltd.
27/08/2002 осуществлен перевод на сумму 220.680 USD.
30/12/2002 перевод на сумму 100.000 USD.
TEMPO-18, счет в H.S.B.C. 17/10/2002, осуществлен перевод на сумму 240.000. Обнаружен документ от 17/10/2002 года, в котором Ягудаев А., обращаясь к Елене (Петровой), просит совершить перевод на сумму 240.000 USD, на счет TEMPO-18, швейцарского H.S.B.C. Просит копию swift , которую просит прислать по факсу 972-3-5534471 или по электронной почте SI1@RAMBLER.RU.
Kazpetroleum, адрес p.o. BOX 3321, Road Town, Tortola, и счет n° 1-260724, в швейцарском Dresdner Bank.
14/10/2002 осуществлен перевод на сумму 104.550 €.
Bernard Alliance Llc., счте n° 40807978300000002891, в московском Vizabank, чьим директором является Александр Евдокимов.
4/10/2002 перевод на сумму 50.000 €.
Pirates Adventure INC, счет n° 05635057, BBVA в Лондоне.
12/11/2001 перевод на сумму 81.100 USD.
24/01/2002 перевод на сумму 90.000 USD.
5/06/2002 перевод на сумму 40.000 USD.
3/07/2002 перевод на сумму 60.000 USD.
5/09/2002 перевод на сумму 100.000 USD.
Villiers Engineering Ltd, адрес The Manor, Plumpton Towcester, Northampton счет n° 00115385, банк Lloyds TSB Bank PLC.
30/08/2002 перевод на сумму 40.700 €.
02/09/2002 перевод на сумму 52.080 €.
Brillant Securities Ltd., счет n° 021806039, банк Rietmu Banka.
20/08/2002, перевод на сумму 100.000 USD.
Saurix Limited, счет n° 10 022 004 005 189, банк Eesti Uhispank.
03/07/2002, перевод на сумму100.000 USD.
02/08/2002, перевод на сумму 3.000 USD.
Monaco Gestion Privee, счет n° IBAN FR763000300957000511002212710, банк Societe Generale.
26/07/2002, перевод на сумму de 70.000 USD.
Greenfield Enterprises Inc., адрес18/382, 3, Таллинн, Эстония pk 19, EE 0090, счет n° 333428160008, банк Sampo Bank.
19/02/2002, перевод на сумму 70.000 USD
22/02/2002, перевод на сумму 70.000 USD.
25/02/2002, перевод на сумму 70.000 USD.
26/07/2002, перевод на сумму 70.000 USD.
International Overseas Holdings Ltd., адрес 303 Aarti Chambers Victoria Mahe, Сейшельские острова, счет n° 109142-461, Nordea Bank Ltd.
16/07/2002, перевод на сумму 70.000 USD.
Dimarco Holdings Limited, адрес Agias Aikaterinis 20, Архангелос-Никосия, Кипр, счет n° 323.964.022, банк Лихтенштейна , Verwaltungs Und Privat- Bank.
2/07/2002, перевод на сумму 100.000 USD.
L3 Prime Wawe Communication, адрес 7670 Woodway Drive - Хьюстон, Техас, 77063, счет n° 1087998, Banke One. Эта компания связана с человеком по имени Gene Sieczko.
4/04/2002, перевод на сумму 270.000 USD.
Agrotex Group LC, счет n° 1003231018, del Parex Bank.
05/04/2002, перевод на сумму 40.000 USD.
SPT International, адрес 700 Third Ave, Нью-Йорк., счет n° 100-7513011, Citizens Bank.
25/03/2002, перевод на сумму 30.000 USD
Iona Securities, счет n° 21673.0.02.6, SNS Bank Randstad N.V.
22/03/2001, г-н Jacobo Rodriguez-Miranda, из компании Iberforo Abogados, направляет документ Хуану Унтории, в котором сообщает детали счета n° 21673.0.02.6 банка SNS Bank Randstad N.V., который принадлежит Iona Securities Limited, впоследствии произведший следующие переводы:
Документ от 23/03/2001, Vesper Finance Corporation направляет в Discount Bank & Trust Company, на имя Paula BRODA. Просит совершить перевод на сумму 2.800.000 USD, получатель платежа Iona Securities Limited N.V, на счет n° 21673.0.02.6, в SNS Bank Randstad N.V.
Документ от 24/05/2001. Речь идет о swift для перевода на сумму 2.200.000 USD, от Vesper Finance Corporation для Iona Securities Limited, на счет n° 21673 0 02 6 в SNS Bank Randstad NV Амстердам, Голландия.
14/03/2002, перевод на сумму 117.000 USD.
Vortep Incor S.L., счет n° 21000390230200872554, банк La Caixa.
19/10/2001, перевод на сумму 350.000 USD.
Trading Management Consulting Gmbh, адрес Bollweg, 21 - 21394 -Westergellersen (Германия), счет n° 3766037, в Commerzbank AG.
19/10/2001, перевод на сумму 19.100 USD.
Документация, связанная с компаниями, получателями переводов со счета в “Union Bancaire Privee” n° ch0709657007000893327.
Slupinsski, адрес en Konigsallee 92, Дюссельдорф, Германия, счет n° IBAN DE84 3005 0110 0010172450.
08/09/2005, перевод на сумму 120.000 €.
Kingsway Technology Llc., адрес 1000 Connecticut Ave. Nw , Вашингтон, счет n° 30-216108-26, в Banque Generale Du Luxemburg. Совершены следующие операции:
1/02/2005, перевод на сумму 40.000 евро
10/05/2005, перевод насумму 18.000 €.
14/07/2005, перевод насумму 7.000 €.
B.KOAN, адрес не указан, счет n° IBAN DE23200800000612901800, в DRESDNER BANK AG.
2/02/2005, перевод на сумму 57.470 USD. Данная компания может быть связана с Александром Ягудаевым, так как был обнаружен документ, в котором он просит Елену Петрову совершить перевод на счет компании B. Koan.
Alaska Management Group SA., адрес не указан, счет n° 5091400169, в HSBC BANK USA.
27/06/2005, перевод на сумму 163.560 USD. Данная компания может быть связанна с Александром Ягудаевым, так как был обнаружен документ, в котором он просит Елену Петрову осуществить перевод на вышеуказанную сумму.
OOO Dom Na Kazansergey Kouzmineoy Ltd, адрес Невский проспект №39, литера «Е», павильон России №2, Санкт-Петербург, счет n° 40702840922000525100, в OPEN JOINT STOCK COMPANY URAL -SIBERIAN. Получает множество переводов в течение 2004 года, в лице получателя Centros Comerciales Antei:
28/04/2004, перевод на сумму 98.000 USD.
14/06/2004, перевод на сумму 290.000 USD.
2/07/2004, перевод на сумму 290.000 USD.
17/08/2004, перевод на сумму 290.000 USD.
15/09/2004, перевод на сумму 290.000 USD.
19/10/2004, перевод на сумму 290.024 USD.
22/11/2004, перевод на сумму 580.000 USD.
20/12/2004, перевод на сумму 290.000 USD.
United Alliance Ltd., адрес 835 Central Ave, Suite 402, Hot Spring, Арканзас, США, счет LV11ATB0006020061342, в Lateko Bank.
19/08/2004se совершает перевод на сумму 200.000 USD.
Обнаружен документ, в котором фигурируют несколько счетов UNITED ALLIANCE LTD:
LV11LATB0006020061342 USD LV36LATB0006080003012 CHF LV08LATB0006100018884 EUR LV40LATB0006140005103 GBP LV23LATB0006160001183 JPY LV84LATB0006340006380 RUB
Bilston Holding S.A., адрес en 15E, North-East str., P.O. Box 899, 19903, Dover, Делавэр. Связанна с человеком по имени И. Коньяк и имеет счет n° 002-060987-500, в Central European International Bank.
26/05/2004, перевод на сумму 100.000 USD.
15/04/2003, перевод на сумму 20.000 USD.
Jardineria Mallorquina S.L счет n° 20510032290145440316, в Sa Nostra. 23/04/2004, перевод на сумму 9.818,60 €.
23/04/2004, перевод на сумму 10.000 €.
Centros Comerciales Antei:
5/04/2004, перевод на сумму 290.976,17 USD, на счет в “La Caixa”, n° ES1321002971857200302546.
16/02/2004, перевод на сумму 7.000 USD, на счет в La Caixa, n° ES1321002971857200302546.
7/01/2004, перевод на сумму 290.000 USD, на счет в La Caixa, n° ES1321002971857200302546.
15/12/2003, перевод на сумму 44.819,07 €, на счет в La Caixa, n° ES1321002971857200302546. В назначении платежа указано — увеличение капитала по поручению О. Петровой.
27/11/2003, перевод на сумму 360.000 €, на счет n° IBAN ES9521002971840200066714, в Caixa. В назначении платежа указано — увеличение капитала по поручению О. Петровой.
24/11/2003, перевод на сумму 290.000 €, счет n° IBAN ES1321002971857200302546, в La Caixa. В назначении платежа указано — увеличение капитала по поручению О. Петровой.
BONATREVI TREUHAND-ANSTALT, адрес Pflugstrasse 20, FL - 9490 Вадуз / Лихтенштейн , счет n° IBAN 315.629.027, в BANK AG (данная компания может быть связана с человеком по имени Andres FOOKS FUCHS):
11/08/2003, перевод на сумму 1.000.000 USD.
20/04/2004, перевод на сумму1.000.000 USD.
Free Llc., адрес 101 South Spring str. 220, Little Rock, Арканзас, 72201 США, счет n° 1-469-0023692-0201, в Aizkraukles Bankas.
9/02/2004, перевод на сумму 270.000 USD. Данный платеж может касаться контракта от 09/01/2004, между Vesper Finance Corporation, как «основная сторона» и FREE L.L.C., как “агент” и представленный Александром Пряничниковым. Основная сторона представлена агентом в Servicios Financieros, Valores, и Inversiones de Capital. Стоимость контракта
270.000 USD.
Ritvars Ausins счет n° 551003402222, в AO Hansabanka.
21/01/2004 перевод на сумму 25.000 USD.
Liniya Svyazi, адрес 59 Литейный переулок. 191104, Санкт-Петербург, счет n° 40702840800009001972, в Bank Rossiya.
19/09/2003, перевод на сумму 300.000 USD, компанией Vesper Finance Corp., со счета в UNION BANCAIRE PRIVEE, в пользу LINIYA SVYAZI JOINT STOCK COMPANY.
27/11/2003 перевод на сумму125.000 USD.
23/12/2003 перевод на сумму100.000 USD.
Dr. IUR JURG WISSMANN RECHTSANWALT.
Счет-фактура от 03/10/2003, в назначении платежа указана компания SANTON FOUNDATION. Сумма неразборчива, счет подписан Геннадием Петровым. Счет n° 359480-91 в банке CREDIT SUISSE.
Также обнаружены еще 2 счета-фактуры:
От 05/06/2004, на сумму 240 USD. Упоминается посредничество в подписании контракта с Liniya Svyazi.
От 31/10/2006, на сумму 400 USB. Упоминается отправка документации службой FEDEX.
OOO BALTIYSERGEY KOUZMINEY LES, адрес Derptskiy per., 13 Санкт-Петербург, счет n° 40702840100023001344, в ALFA BANK.
1/10/2003, перевод на сумму 300.000 USD.
Monroe Intertrade Services, адрес Baarerstrasse 8, 6301 ZUG, Швейцария, счет n° 273-245465.7HE, в Union Bancaire Privee.
05/06/2004, перевод на сумму 52.500 €.
31/12/2003, перевод на сумму 58.000 €.
28/11/2005, перевод на сумму 301.500 €. В данном переводе счет получателя n° 273-245465.60Y del UBS AG.
Cumberland Sound Limited, адрес Drake Chambers, Road Town, Tortola, счет n° 501-01367-81, в Latvian Trade Bank.
23/12/2003, перевод на сумму 114.000 €.
Lahti Group LC OY, адрес 828 Lane Allen Road, Suite 219, Lexinton, KY 40504, счет n° 6180650014, в PAREX BANK.
01/12/2003, перевод на сумму 250.000 USD.
17/12/2003, перевод на сумму 182.000 USD.
19/12/2003, перевод на сумму 190.000 USD.
SOVEX. 22/06/2004, компания QUICK AIR JET CAHRTER GMBH, выставляет счет на 22.500 € юридическому лицу SO VEX, адрес улица Пилотов 35, 196210 Санкт-Петербург. Платеж за авиабилет Санкт-Петербург — Пальма-де-Майорка.
Впоследствии, 2/07/2004, Vesper Finance Corporation, осуществляет платеж компании Quick Air Jet Cahrter Gmbh.
DAT_Schaub International A/S, юридический адрес Strandgade 3, postbox 850, Kobenhavn, Дания.
15/03/2006, перевод на сумму 30.000 USD, на счет компании n° 21490270275508 в банке Nordea Copenhagen. Назначение платежа — от имени компании ALLIANCE LTD, за продукты питания.
27/03/2006, перевод на сумму 82.341,16 USD, на счет компании n° 21490270275508 в банке Nordea Copenhagen. Назначение платежа — от имени компании Alliance Ltd., за продукты питания.
Naasz Import Export Gmbh, юридический адрес Gutenbergring 1-5 D-22848 Norderstedt.
10/08/2005, перевод на сумму 154.000 USD, на счет n° DE11200400000008901852, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа также фигурирует ALLIANCE LTD.
22/08/2005, перевод на сумму 41.600 USD, на счет n° DE11200400000008901852, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа также фигурирует ALLIANCE LTD.
22/09/2005, перевод на сумму 147.056,09 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd.
11/10/2005, перевод на сумму 54.000 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd.
19/10/2005, перевод на сумму 150.000 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd, за продукты питания.
2/11/2005, перевод на сумму 100.000 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd, за продукты питания.
9/11/2005, перевод на сумму 12.774,14 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd, за продукты питания.
09/11/2005, перевод на сумму 151.132,41 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd, за продукты питания.
13/12/2005, перевод на сумму 49.396,38 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd, за продукты питания.
16/12/2005, перевод на сумму 70.000 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd, за продукты питания.
22/12/2005, перевод на сумму 47.407,19 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd, за продукты питания.
Документ от 9/02/2006, принадлежащий Vesper Finance Corporation, и выпущенный на имя Union Bancaire Privee. Просьба осуществить платеж на сумму 82.878,15 USD, получатель платежа Naaz Import Export Gmbh, со счетом n° IBAN DE90200400000890185200, в Commerzbank AG.
25/06/2006, перевод на сумму 20.720 USD, на счет n° DE90200400000890185200, в Commerzbank AG New York.
Документ от 23/06/2006, принадлежащий Vesper Finance Corporation, и выпущенный на имя Union Bancaire Privee. Просьба осуществить платеж на сумму 20.720 USD, получатель платежа Naaz Import Export Gmbh, на его счет n° IBAN DE90200400000890185200, в COMMERZBANK AG. INGLES.- Van Luin Poultry And Meat Products, адрес Hermesweg, 26 3771 ND Barneveld, в Новой Зеландии.
28/04/2005, перевод на сумму 342.600 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd.
2/06/2005, перевод на сумму 419.000 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd.
29/06/2005, перевод на сумму 270.750 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd.
30/06/2005, перевод на сумму 78.100 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.
02/08/2005, перевод на сумму 187.000 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.
22/08/2005, перевод на сумму 264.000 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.
22/08/2005, перевод на сумму 230.600 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.
6/09/2005, перевод на сумму 240.529,35 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.
7/09/2005, перевод на сумму 34.993,24 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.
13/09/2005, перевод на сумму 200.000 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN Amro Bank N.V. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd.
14/09/2005, перевод на сумму 40.529,35 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.
27/09/2005, перевод на сумму 54.000 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.
28/09/2005, перевод на сумму 150.000 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.
29/09/2005, перевод на сумму 86.541,53 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.
30/09/2005, перевод на сумму 50.000 USD, на счет n° NL35ABNA0435448838 в банке ABN AMRO BANK N.V. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.
Aibp International T/A AIB адрес 14 castle Street, Ardee, CO. Louth Irlanda.
06/09/2005, перевод на сумму 156.689,35 USD, на счет n° 33787020 в Bank of Ireland. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd.
03/08/2005, перевод на сумму 39.172 USD, насчет n° 33787020 в Bank Of Ireland. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.
BARRA MANSA COM DE CARNES Y DERIVADOS LTDA, адрес Nossa Sra. Aparecida -Zona Rural CP 167.Sertaoz/nho, Сан Пауло:
02/06/2005, перевод на сумму 19.760 USD, на счет n° 8033038837 в BANCO BRADESCO S.A. В назначении платежа фигурирует ALLIANCE LTD.
22/06/2005, перевод на сумму 79.091 USD, на счет n° 8033038837 в бразильском Banco Bradesco S.A. В назначении платежа фигурирует Alliance Ltd.
Bafford Consulting Ltd.
2/09/2005, перевод на сумму 23.011,28 USD, на счет в Moscow Branch Orion.
7/09/2005, перевод на сумму 33.126 USD, на счет в Moscow Branch Orion.
9/09/2005, перевод на сумму 50.000 USD, на счет в Vip Bank Moscu. 12/09/2005, перевод на сумму 50.000 USD, на счет в Vip Bank Moscu. Billiton Consulting Services:
2/09/2005, перевод на сумму 50.000 USD, на счет в Rusich Centre Bank Moscow.
7/09/2005, перевод на сумму 80.000 USD, на счет в RUSICH CENTRE BANK MOSCOW.
8/09/2005, перевод на сумму 50.000 USD, на счет в RUSICH CENTRE BANK MOSCOW.
Moscow Shipyard (OAO Московский Судостроительный Судоремонтный Завод) адрес улица Решникова N° 7, 115407, Москва, Россия, счет n° 40702840900001000198, в Project Financing Bank, Москва.
28/12/2005, перевод 4.725.000 USD. В назначении платежа указано, что платеж переводится для строительства Navio TM-451. Платеж осуществляется от имени Lamintack Corp.
27/02/2006 перевод на сумму 3.150.010 USD. В назначении платежа указано, что платеж переводится для строительства Navio TM-451. Платеж осуществляется от имени Lamintack Corp.
Credit Suisse Leasing Department, счет n° 0835114953024780
28/03/2006 направлен запрос на осуществление платежа на сумму
50.000 USD. Указано, что платеж от имени Антона Петрова.
Dom Na Sredmen Co. Ltd., юридический адрес Средний пр. В.О., 85,литера А,199026, Санкт-Петербург, Россия, с номером счета 407 028 330 002 021 43 в Bank Saint Petersburg.
Документ от 26/04/2005, принадлежащий Vesper Finance Corporation, и выпущенный на имя Union Bancaire Privee. Просьба совершить перевод на сумму 770.000 USD в пользу компании.
Untoria y Asociados:
8/03/2006 осуществляется платеж на сумму 428.524,15 USD, на имя Хуана Унтории Агуситна на его счет в BBVA n° 0182 2386 9602 0152 2757, в назначении платежа указан счет-фактура от 1/06 13/01/2006, платеж для Caspian Petr Re, согласно контракту от 16/02/2006. В этот же день, Vesper Finance Corporation посылает Хуану Унтроия Агустину документ, в котором сообщается, что компания реализовала платеж для Caspian Petr, по договору займа, который был подписан с Caspian 16/02/2006. Сумма платежа составила 428.524,15 USD, в назначении указано — расходы на выплату налогов на регистрацию жилого объекта недвижимости, расположенного в Santa Ponsa, приобретенного Caspian в ноябре 2005. Платеж подписан Andres Maximino Sanchez и Mirian Estela Rivera. Была произведена попытка перевести этот платеж на счет в банке LA CAIXA, n° ES1821002971890200001604, но он был отклонен банком получателя.
9/03/2006 осуществляется платеж на сумму 17.475,85 USD, в пользу Untoria y Asociados на счет компании в BBVA, n° IB AN: 0182 2386 9702 0153 0059, в назначении платежа указана счет-фактура от 1/06 13/01/2006, платеж для Caspian Petr Re, согласно контракту от 16/02/2006. В этот же день, Vesper Finance Corporation посылает Хуану Унтроия Агустину документ, в котором сообщается, что компания реализовала платеж для Caspian Petr, по договору займа, который был подписан с Caspian 16/02/2006.
Сумма платежа составила 17.475,85 USD, в качестве назначения платежа - Счет-фактура на оказание профессиональных услуг N° 01/06, выставленная 13/01/06 на имя Caspian Petr Re, Llc. Платеж подписан Andres Maxim in o Sanchez и Mirian Estela Rivera. Была произведена попытка перевести этот платеж на счет в банке LA CAIXA, n° ES5321002971840200061068, но он был отклонен банком получателя.
13/03/2006 осуществляется перевод на сумму 42.525 USD, в пользу UNTORIA Y ASOCIADOS, на счет компании n° IBAN: 01822386970201530059, del BBVA, назначение платежа — оплата юридических услуг. Также, существует еще один перевод от 06/03/2006, на ту же сумму и тому же получателю, что и в предыдущем платеже, но на другой счет в банке LA CAIXA, n° ES5321002971840200061068. Нет информации о том, что платеж был отклонен банком получателя, но существует вероятность, что другие возможные переводы, осуществленные в эти даты, также были отклонены.
20/03/2006 осуществляется перевод на сумму 40.000 USD, в пользу Untoria y Asociados, на счет n° IBAN: 01822386970201530059, del BBVA, назначение платежа — оплата юридических услуг. Также, существует еще один перевод от 06/03/2006, на ту же сумму и тому же получателю, что и в предыдущем платеже, но на другой счет в банке LA CAIXA, n° ES5321002971840200061068. Нет информации о том, что платеж был отклонен банком получателя, но существует вероятность, что другие возможные переводы, осуществленные в эти даты, также были отклонены.
Денежные переводы, полученные “Vesper Finance, Corp.” на счетах в Швейцарии:
Документация, связанная с компаниями-получателями переводов, отправленных со счета в “Discount Bank and Trust Company” n° 893327/001.000.840.
Денежные переводы, реализованные компанией Vesper Finance Corporation, физическим лицам со счета в Union Bancaire Privee:
Маргарита Ильчук, проживающая в Литве:
23/04/2004, перевод на сумму 2.500 €, со счета n° CH8022, на счет n° 07096450, в AB VILNIAUS BANKAS.
8/06/2005, перевод на сумму 2.500 €, со счета n° CH8022, на ее счет n° LT457044060000589436 в DRESDNER BANK во Франкфурте.
10/06/2005, перевод на сумму 3.113,05 USD со счета n° 4605421 в UNION BANCAIRE PRIVEE, на один из счетов в SEB VILNIAUS BANKAS AB.
Надежда Стрелкова, проживающая в Литве:
23/04/2004, перевод на сумму 2.500 €, на ее счет n° 07092489, в AB VILNIAUS BANKAS.
08/06/2005, перевод на сумму 2.500 €, на ее счет n° LT257044060000647899, в DRESDNER BANK во Франкфурте.
10/06/2005, перевод на сумму 3.113,05 USD со счета n° 4605421 в UNION BANCAIRE PRIVEE, на один из счетов в SEB VILNIAUS BANKAS AB.
Виктор Ильчук, проживающий в Латвии:
23/04/2005, перевод на сумму 2.500 euros, Виктору Ильчуку, проживающему в Клайпеде (Латвия), на его счет n° 260101769, в AB VILNIAUS BANKAS.
8/06/2005, перевод на сумму 2.500 €, на его счет n° LT927044060000647857, в Dresdner Bank во Франкфурте.
10/06/2005, перевод на сумму 3.113,05 USD со счета n° 4605421 в Union Bancaire Privee, на один из счетов SEB VILNIAUS BANKAS AB.
Екатерина Ильчук, проживающая в Латвии:
8/06/2005, перевод на сумму 2.500 €, на ее счет n° LT927044060000647857, в DRESDNER BANK во Франкфурте.
8/06/2005, перевод на сумму 2.500 € на ее счет n° LT927044060000647857, в DRESDNER BANK во Франкфурте.
8/06/2005, перевод на сумму 2.500 € на ее счет n° LT787044060004289392, в DRESDNER BANK во Франкфурте.
Александр Ягудаев, счет n° 7120780, в Toronto Dominion Bank:
3/02/2005, перевод на сумму 35.620 USD. Также обнаружен документ, в котором А. Ягудаев просит Елену Петрову осуществить платеж на сумму 35.620 USD, на счет, указанный выше.
23/03/2004, перевод на сумму 36.000 USD.
26/03/2004, перевод на сумму 29.000 USD.
23/03/2004, перевод на сумму 55.000 USD.
18/03/2004, перевод на сумму 120.000 USD.
24/11/2003 перевод на сумму 143.500 USD. Обнаружен документ от 20/11/2003, в котором Александр Ягудаев просит Елену Петрову осуществить платеж на сумму 143.500 USD, на счет, указанный выше. В назначении платежа указана покупка бриллиантов. Также обнаружен договор купли-продажи от 19/11/2003, между Александром Ягудаевым, израильский паспорт n° 8762020, и VESPER FINANCE CORPORATION. Предмет договора — два бриллианта, оцененных в 143.500 USD. Подлежат оплате на счет n° 7120780, в CANADA TRUST.
10/06/2005, перевод на сумму 35.645,38 USD со счета n° 4605421 в UNION BANCAIRE PRIVEE, на один из счетов TD CANADA TRUST.
Татьяна Нилова (супруга Аркадия Буравого), счет n° IBAN ES0421000390247200311945, в La Caixa.
21/07/2004 перевод на сумму 100.000 USD, на ее счет n° IBAN ES0421000390247200311945, в LA CAIXA.
7/01/2004 перевод на сумму 21.000 USD, на ее счет n° ES7421000390250700016559, в LA CAIXA.
26/11/2003 перевод на сумму 22.000 USD, на ее счет n° ES7421000390250700016559, в LA CAIXA.
Ольга Мефодьевна Ильчук, проживающая в городе Волын (Украина), счет n° 63, в STATE OSCHADY BANK OF UKRAINE JSC (OSCHADBANK).
29/04/2004 перевод на сумму 8.000 €.
12/01/2006, запрошен платеж на сумму 3.000 USD на ее счет n° 63, в STATE OSCHADNY (OSCHADBANK) BANK OF UKRAINE JSC.
25/04/2006, запрошен перевод на сумму 2.000 €, на счет в украинском банке STATE OSCHDNY BANK OF UKRAINE JSC (OSCHADBANK), n° 390179003, владелец счета Ольга Мефодьевна Ильчук.
Иосиф Эргар, проживающий по адресу 1 Jabotinsky str., Рамат-Ган, Израиль, счет n° 686000/52 в Union Bank Of Israel Ltd.
17/03/2004, перевод на сумму 750.000 USD. В фактуре, выпущенной на имя компании-получателя, указано в назначении платежа - «за отшлифованные бриллианты».
Обнаружен счет-фактура от 17/03/2004, выпущенный Иосифом Эргаром компании VESPER FINANCE CORPORATION, на сумму 750.000 USD, за отшлифованные бриллианты.
Также обнаружена другой счет-фактура от 02/03/2004, выпущенный Иосифом Эргаром на имя компании VESPER FINANCE CORPORATION, на сумму 870.000 USD, за отшлифованные бриллианты.
Agis Papadopaulos:
11/12/2002 перевод на сумму 40.000 € на его счет n° 5251825019 в CITIBANK.
11/12/2002 перевод на сумму 40.000 € на его счет n° 5009010386867 в PIRAEUS BANK.
11/12/2002 перевод на сумму 40.000 € на его счет n° GR5201101510000015162113649 в NATIONAL BANK OF GREECE.
7/08/2003 перевод на сумму 70.000 € на его счет n° GR5708400120000005251825019 в CITIBANK.
7/08/2003 перевод на сумму 70.000 € на его счет n° GR5201101510000015162113649 в NATIONAL BANK OF GREECE.
24/11/2003 перевод на сумму 15.000 € на его счет n° GR9001720090005009010386867 в PIRAEUS BANK.
24/11/2003 перевод на сумму 35.761 € на его счет n° GR8308400120000005506169803.
25/11/2003 перевод на сумму 25.000 € на его счет n° GR5201101510000015162113649 в NATIONAL BANK OF GREECE.
Eduard Averbach, счет n° DE13370502990176004448 в KREISSPARKASSE KOLN:
28/07/2003, запрашивает выплату в сумме 300.000 €.
12/08/2003, перевод на сумму 300.000 €.
Peter Zuriel, счет n° 375 627 00, в Dresdner Bank.
19/01/2004, перевод на сумму de 25.000 €.
Аркадий Буравой, счет n° IBAN ES4021000390200700016446, в La Caixa.
26/11/2003, перевод на сумму 28.000 €.
26/11/2003, перевод на сумму 45.000 €.
Konstantinos Sitarenios:
25/11/2003, перевод на сумму 30.000 €, на счет n° IBAN GR0706007530000000009031251.
26/11/2003, перевод на сумму 35.652 € на счет n° IBAN GR910 110 669 000 00 669 74371453.
Garo KHANJIAN, счет n° IBAN 50043-KB.
24/11/2003, перевод на сумму 32.889 €.
Markos KAMPANIS, счет n° 1100021101448338.
24/11/2003, перевод на сумму 14.671 €.
20/11/2003, перевод на сумму 16.674 €.
Evangelia KAMPANIS, счет n° 115002786019158, в Alpha Bank. 24/11/2003, перевод на сумму 14.674 €.
3/02/2005 денежный перевод на сумму 35.645,38 USD в пользу Александра Ягудаева, связанный с TD CANADA TRUST.
10/06/2005 денежный перевод на сумму 3.113,97 USD в пользу Екатерины Ильчук, на счет в SEB VILNIAUS BANKAS AB.
10/06/2005, денежный перевод на сумму 3.113,59 USD в пользу Надежды Стрелковой, на счет в SEB VILNIAUS BANKAS AB.
10/06/2005 денежный перевод на сумму 3.113,05 USD в пользу Маргариты Ильчук, на счет в SEB VILNIAUS BANKAS AB.
10/06/2005 денежный перевод на сумму 3.103,78 USD в пользу Виктора Ильчука, на счет в SEB VILNIAUS BANKAS AB.
Перевод от 3/11/2005 на один из счетов банка La Caixa, на сумму 5.104.939.54 USD.
Перевод от 7/11/2005 на один из счетов банка La Caixa, на сумму 5.104.939.54 USD (возвращен).
12/01/2006 денежный перевод на сумму 3.019,57 USD в пользу Ольги Мефодьевны Ильчук, на один из счетов в STATE OSCHADNY BANK OF UK.
16/01/2006 денежный перевод на сумму 3.019,57 USD в пользу Ольги Мефодьевны Ильчук, на один из счетов в STATE OSCHADNY BANK OF UK.
02/02/2006 денежный перевод на сумму 15.489,55 USD в пользу Iur JUERG WISSMANN, на один из счетов в CS RAPPERSWIL.
08/02/2006 денежный перевод на сумму 6.010 USD в пользу Iur JUERG WISSMANN, на один из счетов в CREDIT SUISSE.
10/02/2006 денежный перевод на сумму 1.423,36 USD в пользу Iur JUERG WISSMANN, на один из счетов в CS RAPPERSWIL.
10/02/2006 денежный перевод на сумму 243,38 USD в пользу Iur JUERG WISSMANN, на один из счетов в CS RAPPERSWIL.
03/03/2006 перевод на сумму 428.543,56 USD в пользу Хуана Унтории Агустина, на один из счетов в La Caixa.
03/03/2006 перевод на сумму 17.495,24 USD на один из счетов в La Caixa.
06/03/2006 перевод на сумму 428.543,56 USD в пользу Хуана Унтории Агустина, на один из счетов в La Caixa.
06/03/2006 перевод на сумму 17.495,24 USD на один из счетов в La Caixa.
06/03/2006 перевод на сумму 500.000 USD в пользу Iur Juerg Wissmann, на один из счетов в CS Rapperswil.
В отношении “Vesper Finance”, обнаружено множество документов, подтверждающих финансовые поступления в течение июня 2008 года, имеющих отношение к расследуемой деятельности по отмыванию капитала.
СТР. 50, П_01_02Д0К001 папка1: Документ банка “La Caixa” от 6/03/2006, в котором содержится платежное поручение от “Vesper Finance Corp.”, на сумму 428.514’15 евро, переведенных на счет, принадлежащий Унтории Агустину, 2100 2971 89 0200001604.
В данном документе о валютном переводе запрашивается информация для совершения перевода и подачи отчета в Banco Espana.
От “Vesper Finance Corp.” получена сумму в размере 428.514,15 евро, за посреднические услуги Хуана Унтории в ведении хозяйства на объекте недвижимости n° 17.683, принадлежащим “Caspian Petr Re, LLC”
7/04/2006 Хуан Антонио Унтория Агустин назначен его законным представителем.
Данный объект недвижимости был приобретен семьей Darder Cirera за 6.000.000 евро.
СТР. 305-334, R_01_02 Д 0К023: документы, относящиеся к займу на сумму 5.000.000 долларов, выданному компанией “Vesper Finance Corporation, S. A.” в пользу Унтории Агустина, для их последующего инвестирования в строительство коммерческих помещений и жилых домов в Москве. Унтория, в свою очередь, дает эти деньги в долг российской компании OAO Orion Universal.
СТР. 305. Письмо Хуана Унтории в банк “La Caixa” (отделение Villaespesa/Ledesma, Мадрид) от 16/09/03, в котором он просит, чтобы с его счета 21002971877200301422, был произведен денежный перевод на сумму 5.000.000 USD, в пользу получателя “OAO Orion Universal” (NIF: 7705012921), c адресом в России 113054 Москва, Озерковская набережная., n° 48-50, строение 1), на счет n° 40702840500000002148, в JSCB Transstroibank, Москва - Россия, SWIFT Trsnrumm, банк-корреспондент Moscow Bank, Москва.
Банк-посредник Bank of New York (Нью-Йорк, США) корреспондентский счет n° 890-0372-575. Договор ссуды от 5.09.03.
СТР. 306: Документ, отправленный по факсу в понедельник 15/09/2003 г-ном Michele Metrailler Наталье Фишер, в котором содержится Swift счета, на который Vesper Finance Corp. совершает со своего счета в Union Bancarie Privee Zurich, Цюрих, Швейцария, перевод на один из счетов, принадлежащих Хуану Унтория в банк “La Caixa”.
СТР. 307: Документ на русском и испанском языках, в котором перечислены различные способы возврата денег компанией OAO “Orion Universal”.
PAG. 308, 309 y 310: Договор на оказание профессиональных услуг от 20/08/2003, в котором с одной стороны выступают Andres Maximo Sanchez и Miriam Estela Rivera, оба являются гражданами Панамы, а второй стороной является Хуан Унтория Агустин.
В разделе №1 данного договора, Хуан Унтория выступает лицом, осуществляющим поиск инвестиций, согласно договору от 4/07/03 с российским OAO “Orion Universal” из Москвы (Россия), для застройки территории вышеуказанной компании площадью 15198 m2, оцененной в 21.680.819 долларов США.
Во втором и третьем разделах данного договора, “Vesper Finance Corporation S.A.”, выступает, как компания-инвестор, инвестируя в проект 5.000.000 долларов США.
В четвертом разделе договора, Хуан Унтория принимает на себя обязательства вернуть компании “Vesper Finance Corporation, S.A.”, через три месяца, но не позднее 20/09/2004, инвестируемую сумму в размере более 55.480 долларов США.
СТР. 311, 312 y 313: Документы формы PE-4 и PE-1 Банка Испании. Первый — Декларация финансовых ссуд и кредитов нерезидентам, с номером операции 89083-6. В качестве кредитора выступает Хуан Антони Унтория, а в качестве ссудопринимателя - “OAO Orion Universal”, нерезидент Испании, сумма ссуды 5.000.000 долларов США.
Во втором документа, в качестве кредитора выступает “Vesper Finance Corporation SA”, а в качестве ссудопринимателя — резидент Испании Хуан Антонио Унтория Агустин. Сумма ссуды - 5.000.000 долларов США.
СТР. 314 по 319 и с 320 по 325: Договор ссуды (на русском и испанском языках) от 5/09/2003, в котором выступают, с одной стороны, в качестве адвоката, Хуан Антонио Унтория, а с другой стороны, Аркадий Семенович Буравой, в качестве генерального директора российского коммерческого предприятия “OAO Orion Universal”.
Хуан Унтория выступает лицом, осуществляемым поиск инвестиций. Обнаружено платежное поручение от его имени на ссуду в размере 5.000.000 долларов США, компании Orion Universal, внесенных на счет в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) в Москве.
СТР. 326 по 329 и с 330 до 333: Договор оказания профессиональных услуг n° 3/07, составленный в Мадриде 4 июля 2003 (на испанском и русских языках). Хуан Унтория Агустин с одной стороны, и Аркадий Семенович Буравой, представляющий “Orion Universal”, с другой стороны.
Первая сторона обязуется вести поиск финансирования для строительства жилых и коммерческих помещений, расположенных в России, улица Малая Полянка №2-3, строение 8, и Второй Хвостов переулок, дом 511. Необходимая сумма инвестиций - 5.000.000 долларов США..
PAG 334: Документ Банка Испании, форма PE-2, Декларация по выдаче ссуд и кредитов нерезидентам. В качестве ссудопринимателя в ней фигурирует Хуан Унтория Агустин, и, в качестве кредитора, “Vesper Finance Corporation, S. A.”, сумма ссуды - 5.000.000 долларов США. Договор подписан 5/09/2003, со сроком действия 12 месяцев, подписан ссудопринимателем.
В документации, выпущенной банком “La Caixa” (запрошенной судебным приказом), обнаружен документ 24/03/2006 под номером EXP. UOPB 234/05, в котором содержится информация о денежном переводе из России, от компании Orion-Universal Plc. 20/10/2005, на сумму 5.115.153 долларов США, на счет Хуана Унтории. Последний, в свою очередь, перевел эти деньги, 2/11/2005, компании Vesper Finance Corporation, в размере 5.104.939 долларов США.
Реализация данной финансовой операции вышеописанным способом, затрудняет процесс отслеживания финансового притока, легального происхождения, и имеющего юридическое обоснование по договору ссуды, в страну назначения. Другим доказательством этого является отсутствие логической коммерческой причины проведения капитала через третью страну, Испанию.
Впоследствии были обнаружены документы, связанные со множеством финансовых операций, совершаемых компанией Vesper Finance Corp. вместе с различными компаниями холдинга Геннадия Петрова:
СТР. 289-291, Р_01_02Д0К030: Перевод, реализованный Vesper Finance в пользу Centros Comerciales Antei на сумму 291.000 долларов. В свою очередь, “Centros Comerciales Antei” реализует перевод на сумму 290.000 долларов в пользу компании “OOO Dom Na Kazanskoy Ltd.”
СТР. 289: Факс с печатью компании Centros Comerciales Antei S.L., направленный в банк “La Caixa” (офис 2971, Мадрид), от 6 апреля 2004. Направлен запрос на осуществление перевода на сумму 290.000 долларов США. В качестве получателя указывается вышеупомянутая российская компания из Санкт-Петербурга “OOO DOM NA Kazanskoy LTD”. Данный документ подписан Геннадием Петровым и содержит штамп с датой 7 апреля 2004.
СТР. 290: Факс с номерами SWIFT , от компании Inbal-Gudimar, от 13/04, который связан с валютным переводом, реализованным банком “La Caixa”. В факсе указаны реквизиты счетов в вышеуказанном банке компаний “Centros Comerciales Antei” и “OOO DOM NA Kazanskoy LTD”. Дата перевода 5/04/2004.
СТР. 291: Факс, связанный с переводом, совершенным через банк “La Caixa”, между компаниями Vesper Finance Corp. и Centros Comerciales Antei, в силу того же факса от Gudimar, 21/04. Перевод реализован 5/04/2004.
Финансовая операция реализована компанией, находящейся в Панаме, совершившей перевод на сумму 290.000 долларов США, на счет компании, владельцем которой является Геннадий Петров, Centros Comerciales Antei, расположенной в Пальме-де-Майорка, сумма в течение следующих двух дней была переведена на счет российской компании OOO ”DOM NA Kazanskoy Ltd.”
СТР. 523-525, Р_01_02Д0К032: Договор ссуды n° 6/11-03 от 21/11/2003, согласно которому Vesper Finance Corp. дает в долг сумму в 650.000 евро Оксане Петровой для увеличения капитала компании “Centros Comerciales Antei”.
Подписан в Москве, от лица сторон выступают Оксана Петрова и Andres Maximo Sanchez и Miriam Estela Rivera, как представители компании “Vesper Finance Corp.”
Оксана Петрова вошла в состав компании Centros Comerciales Antei, SL, 18 ноября 2003, с капиталом в 650.000 евро.
Оксана продает в 2006 году акции супругам Резник за 280.000 евро, и, результате этой необычной сделки, теряет 370.000 евро. Не существует доказательств того, что деньги, данные в долг Оксане Петровой, были возвращены кредитору.
Согласно акту n° 1630, от 28/04/08, подписанному нотариусом Alberto Ramon Herran Navasa, продажа акций Оксаной Петровой супругам Резник была оплачена наличными за границей.
Вышеописанная ссуда и деятельность, реализуемая “Vesper Finance”, это способ перевести деньги Владиславу Резнику из Панамы, проведя их через различные юридические и физические лица, связанные с Геннадием Петровым, чтобы затруднить процесс отслеживания финансового потока.
Эта операция является подставной.
СТР. 303-304, Р_01_02Д0К032: документ, от имени Юлии Ермоленко предназначенный Jes?s Angulo, в котором сообщается, что ему высылается копия договора ссуды, подписанного Centros Comerciales Antei, S.L. и Vesper Finance, и Договор оказания профессиональных услуг между IB2001 SL и el Sr. Juan Untoria.
СТР. 303: письмо, от Centros Comerciales Antei, от лица Юлии Ермоленко, в “AVC Consultores de Empresas, S. L”, на имя D. Jes?s Angulo. В письме ему сообщается, что на его имя были выслана копия договора ссуды между Centro Comerciales Antei и Vesper Finance и договор на оказание профессиональных услуг между IB2001, S.L. и Хуаном Унторией, с печатями и подписями Юлии Еромоленко и CC, Antei.
СТР. 304 и 305: Факс, от компании Inversiones Gudimar от 10/02/04 и ответ от A.V.C. Consultores, содержащий информацию о различных компаниях Геннадия Петрова, отмеченных в факсе инициалами, и относящимися к ним суммами:
IG (“Inversiones Gudimar, S. L.”), с суммами 36.000USD и 15.000EUR, с пометкой “плюс стоимость провизии — Удобрения +Nrea (если проект удастся, сумму вернем) .
IC 2001(Inmobiliaria Calvia 2001 SL), “внести 4,6 и 9 тысяч, например, частями и с интервалами во времени)
IB2001 (Inversiones Balear SL), 30.000 - “НЕТ максимум 25.000 (новое нормативное требование)”.
VOPTER (Vopter Incor) - 8.000.
DIMA (Dima Incor) - 12.000.
Sarki (Sarki Inversiones) - 10.000
G.P. (D. Gennadios Petrov) - “3 и 3 тысячи на разные счета ” пометка от руки “НЕТ”.
Son- 100 и помечено от руки «Сюда нет»
Наличные - 20.
Нам остается - 100.
Юлия Ермоленко отправляет г-ну Jes?s Angulo список компаний Геннадия Петрова и варианты распределения вышеуказанных сумм между ними, чтобы избежать подозрения в отмывании капитала.
Документация, касающаяся Centros Comerciales Antei, S.L.{7}
Во-первых, относятся различные документы, в которых упоминается британская компания “Drever Limited”.
СТР. 59-60, Р_01_02Д0К001 папка 1: Договор купли-продажи от 31/01/2008 морского судна Neva Primero. Продавец — Олег Носков, покупатель — компания Centros Comerciales Antei SL, в лице Юлии Еромленко. Цена сделки 36.000 евро.
21/02/2001 Олег Носков покупает данное морское судно за задекларированную цену в 137.000 евро. 8 лет спустя продает его компании Centros Comerciales Antei за 36.000 евро.
СТР.08, Р_01_02Д0К012: Доверенность от 16/11/2007, в которой Gregory Robert John DAVIS, паспорт номер 450374145, являясь представителем компании Drever Limited, адрес 18 South Street. Лондон WIK IDG, Великобритания, номер телефона 442072682430 и факс 442072682431, предоставляет право компании Centros Comerciales Antei SL и лично Юлии Ермоленко, совершать любые действия и подписывать любые документы, а также получать доступ к любой информации, необходимой для оказания услуг.
СТР. 47-48, Р_01_02Д0К012: Нотариальный акт от 04/01/2008, с подписью и печатью Юлии Ермоленко, согласно которому, в Реестре акционеров Centros Comerciales Antei SL в качестве единственного акционера фигурирует Drever Limited, адрес South Street 18, Лондон W1K 1DG, N0060181E, чьи акции были куплены у супругов Резник.
СТР.41-46, Р_01_02Д0К012: подписан протокол 33 от 4/01/2008 (нотариус Andres Isern Estela), в котором, Юлия Ермоленко, от лица и в качестве представителя компании Centros Comerciales Antei SL, декларирует, что данная компания с 09/08/2007 становится юридическим лицом с единственным учредителем.
Различные документы, доказывающие денежные переводы, осуществленные компанией Vesper Finance Corp. на счета компаний Геннадия Петрова:
СТР. 297, Р_01_02Д0К032: банковский отчет от 19/02/2004 о валютном переводе на счет 2100 2971 85 7200302546, владельцем которого является Centros Comerciales Antei. Сумма перевода составляет 70.000 долларов.
СТР. 374, Р_01_02Д0К032: банковский отчет от 06/04/2004 о валютном переводе на вышеупомянутый счет. Сумма перевода 290.976’17 долларов. Отправитель перевода - Vesper Finance.
СТР. 376, Р_01_02Д0К032: банковский отчет от 09/01/2004 о валютном переводе на вышеупомянутый счет. Сумма перевода 290.000 долларов. Отправитель перевода - Vesper Finance.
В обоих документах отражены валютные поступления, реализованные компанией Vesper Finance Corp., имеющий юридический адрес в Панаме, тогда как операции по переводу денег были осуществлены из швейцарского банка. Несколько дней спустя эти деньги были переведены в Россию.
СТР. 377, Р_01_02Д0К032: Платежное поручение, с печатью Геннадия Петрова, от 06/04/2004, направленное в банк La Caixa, о переводе со счета 2100 2971 85 7200302546, владельцем которого является Centros Comerciales Antei. Сумма перевода составляет 290.000 долларов. Получатель - OOO Dom Na Kazanskoy LTD.
СТР. 380, Р_01_02Д0К032: Платежное поручение, с печатью Геннадия Петрова, от 20/02/2004, направленное в банк La Caixa, о переводе со счета 2100 2971 85 7200302546, владельцем которого является Centros Comerciales Antei. Сумма перевода составляет 290.000 долларов. Получатель - OOO Dom Na Kazanskoy LTD.
СТР. 406, Р_01_02Д0К032: Платежное поручение от 17/12/2003 о валютном переводе со счета 2100 2971 84 0200066714, владельцем которого является Centros Comerciales Antei. Сумма перевода 44.819’07 евро. Отправитель перевода - Vesper Finance.
СТР. 430, Р_01_02Д0К032: Банковская квитанция от 26/11/2003 о валютном переводе на счет 2100 2971 85 7200302546. Сумма перевода 290.000 долларов. Отправитель - Vesper Finance, по поручению Оксаны Петровой.
Различные документы, подтверждающие многочисленные переводы Centros Comerciales Antei S.L. на счет компании, расположенной в штате Делавэр (США).
СТР. 438, Р_01_02Д0К032: Счет от 27/10/2003, выставленный компанией Portlex LTD (на английском, адрес Suite 606, 1220 N. Market Street Wilmington, 19801 County of New Castle, США) компанией Centros Comerciales Antei. на 3.000.000 долларов. Банк-получатель Lateko Banka, Рига, Латвия, счет в долларах 6020041045. Счет подписан Сергеем Кузнецовым от имени компании.
СТР. 441, Р_01_02Д0К032: Банковская квитанция от 31/10/2003 о трех валютных переводах на счет 2100 2971 85 7200302546. На сумму 600.000 долларов от “Shimer Finance Corp.”. 397.997’96 долларов от Аркадия Буравого ; и 2.000.000 долларов от Cloverfield Invest+Trade INC.
СТР. 557, Р_01_02Д0К032: Поручение о переводе, с печатью Геннадия Петрова, от 03/11/2003, на перевод денег со счета 2100 2971 85 7200302546 , получатель платежа Portlex LTD. Сумма перевода 2.600.000 долларов.
СТР. 558, Р_01_02Д0К032: Поручение о переводе, с печатью Геннадия Петрова, от 05/11/2003, на перевод денег со счета 2100 2971 85 7200302546 получатель платежа Portlex LTD. Сумма перевода 400.000 долларов.
Shimer Finance Corp. реализовывала денежные переводы как на имя компании C.C. Antei, так и на счета Унтории, для финансирования строительных работ в доме Кудряшова, который, в свою очередь, получал для этих же целей, деньги от компании Vesper Finance Corp. Все деньги переводились через Inmobiliaria Balear 2001, S. L.
Также, “Shimer Finance Corp.”, в 2003 году, реализовала денежный перевод на счет Ирины Усовой, подставное лицо Александра Малышева, также обвиняемой по делу.
СТР. 443, Р_01_02Д0К032: Платежное поручение от 28/11/2003 о валютном переводе на счет 2100 2971 84 0200066714, владельцем которого является Centros Comerciales Antei. Сумма перевода 360.000 евро. Отправитель Vesper Finance Corp.
СТР. 446, Р_01_02Д0К032: Квитанция от 17/12/2003 о валютном переводе на счет 2100 2971 84 0200066714. Сумма перевода 44.819 евро. Отправитель Vesper Finance Corp.
Документация, связанная с Inversiones Guidimar S.L.
Во-первых, обнаружены различные документы, содержащие бухгалтерские выписки компании Inversiones Gudimar S.L., некоторые из которых были отправлены г-ну Julian Jes?s Angulo.
СТР. 559-562, Р_01_02Д0К023: Выписка из приходно-расходной книги Inversiones Gudimar SL за период с 1/01 до 31/12 2003 года.
Последняя страница представляет собой факс, с документом для Хесуса (Julian Jes?s Angulo), в котором перечислены суммы и названия компаний, на имя которых необходимо их перевести.
СТР. 592-593, Р_01_02Д0К023: Выписка из приходно-расходной книги Inversiones Gudimar SL за период с 1/01 до 31/12 2002 года.
СТР. 223, Р_01_02Д0К030: Документ от 18/08/2004 от компании Inversiones Gudimar SL, от лица Ермоленко на имя Jes?s Angulo, представляющий собой список клиентов и поставщиков.
Также обнаружены различные документы, отражающие денежные переводы и финансовые потоки компании Inversiones Gudimar S.L. при участии компаний-резидентов стран «налогового рая», таких как, например, Британские Виргинские Острова и Кипр.
СТР. 58, Р_01_02Д0К031: Зачисление на счет 2100 0390 28 0200872215, принадлежащий компании Inversiones Gudimar, суммы в 30.000 евро, от компании Nord Trading Overseas Limited, от 3-08-05.
СТР. 91, Р_01_02Д0К031: Платежное поручение от 20/12/2005 для валютного перевода на счет 2100 0390 24 7200313163, владельцем которого является Inversiones Gudimar. Сумма перевода 23.960 долларов. Отправитель перевода — компания NPK Factory, резидент Латвии.
СТР. 91, Р_01_02Д0К031: Платежное поручение от 16/09/2005 для валютного перевода на счет 2100 0390 24 7200313163, владельцем которого является Inversiones Gudimar. Сумма 47250 долларов. Отправитель платежа -B.V. Industrie-Handels.
СТР. 95, _01_02DOC031: Выписка со счета от 22/07/2005, в которой фигурирует заявление на валютный перевод на счет 2100 0390 24 7200313163, владельцем которого является Inversiones Gudimar. Сумма 87.875 долларов. Отправитель платежа B.V. Industrie-Handels.
СТР. 99, Р_01_02Д0К031: Платежное поручение от 06/09/2005 для валютного перевода на счет 2100 0390 24 72003090093, владельцем которого является Inversiones Gudimar. Сумма 450.000 долларов. Отправитель платежа - AG7101 Fuso Trading, резидент Кипра.
СТР. 109, Р_01_02Д0К031: Заявление на перевод от 18/10/2004 со счета 2100 0390 24 7200313163, владельцем которого является компания Inversiones Gudimar, получателем перевода является компания “Cumbberland” (адрес Drake Chambers, Road Town, Tortola, Британские Виргинские острова). Счет LV83LATC0501013670010 в банке Tvian Trade Bank, адрес банка 22 Grecinieku Street, Литва. Сумма 170.000 долларов.
СТР. 116, Р_01_02Д0К031: Платежное поручение от 9/12/2005 для валютного перевода на счет 2100 0390 24 7200309009, владелец счета Inversiones Gudimar. Сумма перевода 300.000 долларов. Отправитель -Monroe Intertrade INC, резидент Швейцарии.
Среди изъятой документации, связанной с компанией “Inversiones Gudimar S. L.”, обнаружены платежные поручения и коммерческие документы, имеющие отношения к обвиняемым:
СТР. 388, Р_01_02Д0К031: Платежное поручение от 27/04/2006 для валютного перевода на счет 2100 0390 28 0200872215, владелец - Inversiones Gudimar. Сумма перевода 2.700.000 евро. Отправитель — Владислав Резник. Возможно для приобретения акций Centros Comerciales Antei SL, которыми владеет Gudimar. Centros Comerciales Antei SL непосредственно связана с судном Sasha Primero.
СТР. 13, Р_01_02Д0К049: Счет-фактура n° 1 от16/05/2002, выпущенная на имя КонстантинаЯковлева, российский паспорт 51N0685960, за аренду судна Sasha Primero, на сумму 14.120 евро.
СТР. 15-16, Р_01_02Д0К049: Контракт аренды 01-05/2002 от 14/05/2002 морского судна Sasha Primero между Геннадием Петровым и Константином Яковлевым.
Константин Яковлев, до его убийства в 2004 году, был связан с криминальными группировками в России, известный как «Костя Могила», чья деятельность была связана с контролем работы кладбищ.
СТР. 139, Р_01_02Д0К050: Выписка от 28/03/2003 со счета 2100 0390 28 0200872215 компании Inversiones Gudimar, где фигурируют различные операции по банковской карте номер 4273 6820 0543 9036, связанные с поездками. Надпись от руки «ПЕТРОВ, ТРАБЕР и НИНА»
СТР. 101, Р_01_02Д0К050 продолжение: Счет, выпущенный компанией “Viajes Fenicia”, n° 5218, от 31/03/2003, на имя компании Inversiones Gudimar за покупку авиабилетов Пальма-де-Майорка/Санкт-Петербург на имя Петрова.
СТР. 24, Р_01_02Д0К049: Выписка от 07/10/2002 со счета 2100 0390 28 0200872215 о поступлении 56.950 евро, отправитель - Shimer Finance Corp.
СТР. 153, Р_01_02Д0К050: Выписка со счета 2100 0390 28 0200872215 о поступлении 16/01/2003 суммы в 3.333 евро от компании Shimer Finance Corp. Надпись от руки: «для Аркадия Буравого страховой полис Мерседес».
СТР. 181, Р_01_02Д0К018: Документ, дающий ответы на возможные вопросы , связанные с куплей-продажей акций компаний Петрова.
Унтория объясняет и дает некоторые инструкции г-ну Julian Jes?s Angulo, который имел сомнения и вопросы, по тому, как осуществлять приросты капитала компании Inversiones Gudimar. В документе идет речь о «ребятах», будущие акционеры компании, то есть, члены организации Петрова, последнего называют «шефом». Так как именно он владеет большинством акции компании, вновь приходящий акционер должен внести свою долю капитала, равную части шефа (Петрова).
Документ не имеет даты, но его содержание говорит о том, что разговор состоялся до прироста капитала, осуществленного Олегом Носковым , 26/09/2001, на сумму 1.622.700 евро, а также еще одного взноса на такую же сумму.
Документация, касающаяся Inmobiliaria Calvia 2001, S. L.{8}
СТР. 112, Р_01_02Д0К024ПАПКА2: Документ от 10/12/2002, выпущенный Юлией Ермоленко на имя Jes?s Angulo, в котором сообщается, что компании Inmobiliaria Calvia 2001 и ARSO-Soyuz являются акционерами-основателями предприятия - Megapolis, находящегося в Петрозаводске (Республика Карелия)
Документация, относящаяся к Drever Limited.
h.2et92p0{9}
СТР. 02-14, Р_01_02Д0К001папка13: Перевод акций компании Centros Comerciales Antei, принадлежащих супругам Резник-Гиндина, в пользу компании Drever Limited (Великобритания).
СТР. 134-136, Р_01_02Д0К001папка13 : официальный документ от 23/03/2007, в котором сообщается, что компания, ранее именованная как Nowruz Limited, изменила свое название на Drever Limited. Регистрация нового названия компании состоялась 21/06/2006.
СТР.02, Р_01_02Д0К012: Доверенность компании от 05/12/2007, с подписью и печатью Юлии Ермоленко. В данном документе, Ермоленко, от лица и в качестве представителя компаний Centros Comerciales Antei SL и Drever Limited, разрешает сотрудникам AVC Consultores компании Empresa SL заниматься руководящей деятельностью компании Centros Comerciales Antei SL и Drever Limited.
CTP.08, Р_01_02Д0К012: Доверенность от 16/11/2007, в которой, от лица и в качестве представителя компании Drever Limited, компании Centros Coerciales Antei SL и лично Ioulia Ermolenko совершать любые действия и подписывать любые документы, а также получать доступ к любой информации, необходимой для исполнения обязанностей.
СТР. 47-48, Р_01_02Д0К012: Нотариальный акт от 04/01/2008, с печатью и подписью Юлии Ермоленко, в котором сообщается, что в Реестре акционеров Centros Comerciales Antei SL в качестве единственного акционера фигурирует британское юридическое лицо Drever Limited, чьи акции были приобретены у супругов Резник.
Документация, касающаяся компании Inversiones Sarki, S. L.{10}
Компания была создана 30 марта 1999, в которой большей долей акций владеет Arthouros Sarkisian, гражданин Греции, и меньшей частью акций владеет Хуан Унтория. Единственным директором является Геннадий Петров.
Впоследствии, 08/07/1999, осуществляется прирост капитала компании насумму 902.130 евро.
Имеет единственный счет-фактуру с AVC Consultores Empresa S. L., где директором является г-н Julian Jes?s Angulo.
Среди счетов компании также обнаружены: один счет на имя компании Inmobiliaria Balear 2001SL, от 02/2002 и 04/2002, за консультационные услуги, и, от 06/04/2005, на имя Михаила Кантермана, за оказание идентичных услуг.
Финансовые поступления компании происходят следующим образом:
Валютное поступление в счет увеличения капитала, осуществленное Arthouros Sarkisian в июле того же года на сумму 902.130 евро.
Эта сумма совпадает с той, что внесена в счет увеличения капитала, реализованного этой компанией, 20 октября 1999, 852.463,55 евро, в Inversiones Gudimar SL, которая принадлежит организации, и является единственной компанией, реализующей крупные движения капиталов.
Документация, касающаяся “Dima IncorlncorS. L.”id.2et92p0{11}
Компания была создана 30/03/1999, с долей капитала в 3000 евро, принадлежащему Дмитрию Терехину, с долей в 6 евро, принадлежащей Хуану Унтория, и с единственным директором на неопределенный срок Геннадием Петровым. Впоследствии, 8/07/1999, капитал был увеличен Дмитрием Терехиным, внесшим 879.088 евро.
Единственными счетами, обнаруженными среди изъятой документации, являются счета компании “AVC Consultores de Empresas, S. L.”
Изъятая документация, относящаяся к “Vortep Incor S. L.”{12}
СТР. 18-79, Р_01_02Д0К015папка1: Устав компании Vortep Incor SL, от 14/07/1998. Представлены Геннадий Петров, греческой национальности, от лица и в качестве законного представителя юридического лица Trifori Trading SA (вписанного в Реестр юридических лиц Британских Виргинских Островов под номером 136883, с юридическим адресом в Швеции) и Хуан Антонио Унтория Агустин.
СТР. 67-69, Р_01_02Д0К015папка1: Перевод Письменного согласия директора компании Trifori Trading SA, на открытие представительства компании в Испании, по адресу улица General Diaz Porlier 52-1, 28001 Мадрид, Испания, Espana; и на то, что Геннадий Петров будет выполнять функцию генерального директора представительства.
СТР. 33,241, Р_01_02Д0К033: Банковская выписка, от 15/12/1998, в которой фигурирует заявка на валютный перевод на счет 2100 2971 88 7200300524, владельцем которого является Vortep Incor. Сумма перевода 298.800 долларов. От руки вписан отправитель перевода - Trifori Trading.
СТР. 33, Р_01_02Д0К033: Банковская выписка, от 16/12/1998, в которой фигурирует комиссионный сбор за продажу валюты на счете 2100 2971 88 7200300524. Сумма 298.800 долларов. Получатель: от руки написано SDI (Sociedad de Desarrollo Internacional).
СТР. 80-86, Р_01_02Д0К015папка1: Устав организации Trifori Trading от 03/01/1995. Штаб-квартира компании находится в офисе Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, en Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola (Британские Виргинские Острова).
СТР. 186-200, Р_01_02Д0К018: Копия Акта купли-продажи акций, выпущенных компанией Trifori Trading SA в пользу Михаила Кантермана (протокол 1774, от 14/06/2000, нотариус Alvaro Delgado Truyols). Представлен, с одной стороны, Г еннадием Петровым, в качестве представителя Trifori Trading SA (продавец) и, с другой стороны, Михаилом Кантерманом (покупатель), который продает свои акции Vortep Incor SL.
Trifori Trading SA внесена в Реестр юридических лиц Виргинских Британских Островов (под номером 136883) и имеет фактический адрес в Швейцарии. Геннадий Петров действует в качестве представителя компании.
Лицами, имеющими неограниченный доступ к банковским счетам компании, являются Геннадий Петров и Хуан Антонио Унтория.
Документация, касающаяся “Caspian Petr re Llc.”{13}
СТР. 11-33, Р_01_02Д0К017: Уставная Декларация юридического лица Caspian.
СТР. 38-65, Р_01_02Д0К017: Акт купли-продажи объекта недвижимости по адресу улица Malgrat 10, de Santa Ponsa, Балеарские острова (протокол 5564, от 10/11/2005, нотариус Andres Isern Estela). В качестве продавца выступают братья Darder Cirera в качестве покупателя — Николай Крылов, в качестве представителя Caspian Petr Re LLC, сумма сделки - 6.000.000 евро.
Была оплачена, со счета в банке “La Caixa”, n° 2100 297 0200001604, владельцем которого является Хуан Антонио Унтория Агустин.
Суммы для оплаты вышеуказанного платежа, были приобретены путем получения международных переводов, осуществленных, в своем большинстве, офшорными компаниями, в количестве 24 переводов на общую сумму 7.096.360 $. Переводы были осуществлены в период с 14 по 22 сентября 2005 года, из трех швейцарских банков UBS Zurich (Head Office) UBSWCHZ80A; Canadian Imperial Bank of Commerce (Toronto) CICCATTXXX и CITIBANK (New Cork) CITUS 33XXX, поступивших от 5 юридических лиц-резидентов Британских Виргинских Островов: Vesso Invest Limited, Grodlund Ventures Corporation, Arlinton Comerse Limited, Combo Trade Limited и Morrison Agency Limited; одного резидента Великобритании -Seneca Solutions Limited, и двух резидентов Панамы: Terni S.A. и Amor Invest Incorporated.
СТР. 74, Р_01_02Д0К017: Доверенность от компании от 16/12/2005, с печатью и подписью Хуана Унтории. В данном документе, Унтория, от лица и в качестве представителя Caspian Petr Re LLC, разрешает представителям AVC Consultores de Empresa SL представлять компанию в различных государственных органах.
Компания имеет два счета в банке “BBVA”, с номерами:
0182 2386 91 0291531110, владельцем является Caspian Petr RC Llc., доверенными лицами являются Николай Крылов и Хуан Унтория Агустин. Дата открытия счета 09/10/2006; и
0182 2386 92 0291532045, владелец - Caspian Petr Re Llc., доверенное лицо — Хуан Унтория. Дата открытия 10/10/2006.
На первый счет, 6/03/06 и 6/10/06, поступают платежи от Hermitage Internacional Limited, из одного из банков Цюриха (Швейцария), и от Vesper Finance Corporation. В очередной раз, платежи обусловлены налогами и регистрационными взносами, связанными с объектом недвижимости n° 17.683, на сумму 600.069,22 евро, двумя платежами от компаний, 17.475.85 еврои 428.524,15 евро.
Документация, касающаяся компании “A VC Consultores de Empresas, S. L.”{14}
СТР. 683-686, Р_01_02д0к035: Факс, отправленный Юлии Ермоленко из компании AVC Consultores de Empresa, в котором они советуют выписать счета на имя компаний Inversiones Sarki, Inmobiliaria Calvia, Dima Incor и Vortep, на завышенную сумму, чтобы получить какую-нибудь прибыль, так как с 1998/1999 года, компания не получала никакой прибыли.
СТР. 494,495,550,554,557,558,560,563,564-571, Р_01_02д0к035: Документы, написанные от руки, в которых описаны детали кредитных операций. В них, г-н Jes?s Angulo, советует как именно совершать данные операции.
СТР. 03-6, Р_01_02Д0К034папка7: Доверенность от 9/06/2004, выданная супругами Резник на имя Jes?s Angulo.
СТР. 788-789, Р_01_02Д0К043: Документ от 23/07/2002, отправленный гном Jes?s Angulo на имя Юлии Ермоленко, в котором он сообщает, что ему удалось аннулировать налоговое правонарушение, и подписать акт соответствия на сумму 106.422’72 евро.
Документация, касающаяся Inmobiliaria Balear 2001, S. L.{15}
СТР. 20-30, Р_01_02Д0К020: Документ купли-продажи объекта недвижимости по адресу улица Marina 12, urbanization Sol de Mallorca, Кальвия, от 01/06/2004, нотариус Andres Isern Estela. Стороны — Геннадий Петров, в качестве представителя Inmobiliaria Balear 2001SL (продавец) и Павел Кудряшов (покупатель)
СТР. 145,173, Р_01_02Д0К030: Переводы на счет 2100 0390 28 0200872667 компании Inmobiliaria Balear. 22998 евро от Павла Кудряшова, из Ralfh Select LLC, на реконструкцию кухни, и 12.807 евро от Аркадия Буравого из Unitech Venture LLC, на реконструкцию его дома в Пальме.
СТР. 166, Р_01_02Д0К030: Валютный перевод на счет 2100 0390 28 0200872667 компании Inmobiliaria Balear 2001 от World Systems Limited. Суммаперевода 69.059,39 евро. Дата 04/02/2003.
СТР. 217, Р_01_02Д0К030: Валютные переводы на счет 2100 0390 24 7200308915 компании Inmobiliaria Balear 2001 от Игоря Наивальда. Суммы: 255.000, 200.000 и 241.500 долларов.
СТР. 04, Р_01_02Д0К034папка1: Счет, выставленный компанией Inmobiliaria Balear 2001 от 05/12/2005, номер 02-12/05, на имя Хуана Унтории на сумму 253.701 евро за работы, оказанные по договору оказания профессиональных услуг, подписанного 05/07/2003.
СТР. 461, Р_01_02Д0К045: Счет, выставленный компанией Inmobiliaria Balear 2001 от 05/12/2005, номер 02-12/05, на имя Хуана Унтории на сумму 301.599 долларов за работы, оказанные по договору оказания профессиональных услуг, подписанного 05/07/2003.
- 23/02/1999 покупает недвижимое имущество, расположенное по адресу Пальма-де-Майорка, улица Aragon n° 39, 3 этаж, приобретенное у Prior Vassetski.
- 8/10/1998, у Ikstessav Investiments SL, акционером которого является Prior Vassetski, покупает здание по адресу Avda., del Mar n° 82, Кальвия. Впоследствии, 2/07/04, эта собственность продана Владиславу Резнику и Диане Гиндин.
- 24/02/2000, у частного лица покупает участок земли H-10 по адресу cabrera 107, Кальвия, Islas Baleares, который впоследствии продает Олегу Носкову.
- 30/03/1999, покупает объект недвижимости La Torre o Gas Garrigue, состоящий из зданий 5.10 и 5.11, который впоследствии будет продан Аркадию Буравому и Татьяне Ниловой, последние внесут его в счет увеличения капитала компании Inversiones Tarin SL.
-14/10/2003, приступает к прикреплению новых объектов недвижимости к La Torre o Gas Garrigue, которое впоследствии будет продано Павлу Кудряшову.
- Также было куплено морское судно “Standing Ovation”, 19/10/199, которое затем, 31/07/2001, будет продано компании “Peresvet SL”, представляемой обвиняемой Ольгой Соловьевой.
Продав данные объекты недвижимости, компания берет на себя расходы по их содержанию, как это произошло с реконструкциями, реализованными в домах Павла Кудряшова и Аркадия Буравого.
Переводы для оплаты компании Inmobiliaria Balear реализованы компаниями-резидентами Великобритании Ralfh Select Llc. и Unitech Venture LLC,.
Что касается валютного движения, в исследуемый период зафиксировано множество валютных поступлений и списаний, которые представлены в нижеприведенной таблице:
Документация, касающаяся “Lansvale Company Invest, Inc.” {16}
Ликвидация счетов компаний “Vesper Finance, Corporation” и “Bemotion, Inc.” и перевод их финансовых фондов в “Lansvale Company, Invest, Inc.”
Обнаружены документы, согласно которым, “Vesper Finance, Corporation” и “Bemotion, Inc.”, резиденты Панамы, в апреле 2006 года закрыли свои счета в “Union Bancaire Privee” в Швейцарии, передав свои финансовые фонды компании “Lansvale Company Invest, Inc.”
Во всех случаях документы на закрытие счетов подписаны Геннадием Петровым.
Обнаружена следующая документация:
? Документ от 27/04/2006 от компании “Vesper Finance, Corporation” на имя “Union Bancaire Privee”. Заявка на закрытие их счетов в евро и на перевод их финансовых фондов на счет UBS AG, n° IBAN CH 770020620637399170B, чьим владельцем является компания “Lansvale Company Invest Inc.” Также запрашивается подтверждение данной операции по адресу электронной почты ioulia@jet.es или по факсу +34971464901
? Документ от 27/04/2006 от компании “Vesper Finance, Corporation” на имя “Union Bancaire Privee”. Заявка на закрытие их счетов в швейцарских франках и на перевод их финансовых фондов на счет UBS AG (n° IBAN CH 880020620637399101K), чьим владельцем является компания “Lansvale Company Invest Inc.” Также запрашивается подтверждение
? данной операции по адресу электронной почты ioulia@jet.es или по факсу +34971464901
? Документ от 27/04/2006 от компании “Vesper Finance, Corporation” на имя “Union Bancaire Privee”. Заявка на закрытие их счетов в долларах и на перевод их финансовых фондов на счет UBS AG, n° IBAN CH 830020620637399160U, чьим владельцем является компания “Lansvale Company Invest Inc.” Также запрашивается подтверждение данной операции по адресу электронной почты ioulia@jet.es или по факсу +34971464901
? Документ от 27/04/2006 от компании “Bemotion, Inc.” на имя “Union Bancaire Privee”. Заявка на закрытие их счетов в долларах и на перевод их финансовых фондов на счет UBS AG, n° IBAN CH 830020620637399160U, чьим владельцем является компания “Lansvale Company Invest Inc.” Также запрашивается подтверждение данной операции по адресу электронной почты ioulia@jet.es или по факсу +34971464901
? Документ от 27/04/2006 от компании “Bemotion, Inc.” на имя “Union Bancaire Privee”. Заявка на закрытие их счетов в евро и на перевод их финансовых фондов на счет UBS AG, n° IB AN CH 770020620637399170B, чьим владельцем является компания “Lansvale Company Invest Inc.” Также запрашивается подтверждение данной операции по адресу электронной почты ioulia@jet.es или по факсу +34971464901
? Документ от 27/04/2006 от компании “Bemotion, Inc.” на имя “Union Bancaire Privee”. Заявка на закрытие их счетов в швейцарских франках и на перевод их финансовых фондов на счет UBS AG, n° IBAN CH 880020620637399101K, чьим владельцем является компания “Lansvale Company Invest Inc.” Также запрашивается подтверждение данной операции по адресу электронной почты ioulia@jet.es или по факсу +34971464901
? Документ от 27/04/2006 от компании “Bemotion, Inc.” на имя “Union Bancaire Privee”. Заявка на закрытие их счетов в фунтах стерлингов и на перевод их финансовых фондов на счет UBS AG, n° IBAN CH400020620637399165D, чьим владельцем является компания “Lansvale Company Invest Inc.” Также запрашивается подтверждение данной операции по адресу электронной почты ioulia@jet.es или по факсу +34971464901
? Документ от 27/04/2006 от компании “Bemotion, Inc.” на имя “Union Bancaire Privee”. Заявка на закрытие их счетов в японских йенах и на перевод их финансовых фондов на счет UBS AG, n° IBAN CH160020620637399175R, чьим владельцем является компания “Lansvale Company Invest Inc.” Также запрашивается подтверждение данной операции по адресу электронной почты ioulia@jet.es или по факсу +34971464901
Таким же образом было отмечено, как “Vesper Finance Corporation” была использована другими лицами, связанными с криминальными группировками , как, например, в случае с Eugen Aschenbrenner, обвиняемым по делу n° 101/2007, Зала Суда № 4 Верховного Суда Испании, о криминальной группировке «Измайловская».
Также обнаружен денежный перевод, реализованный компанией “Vesper Finance Corporation” на имя Ксении Кабаевой, супруги Игоря Равиловича Мустафина, также обвиняемого в причастности к криминальной группировке Игоря Малышева «Малышевская».
“Vesper Finance Corporation” может быть приравнена к понятию «Общак» или общая касса денег.
“Vortep Incor, S.L.” и “Trifori Trading, S. A.”
В записи увеличения уставного капитала, протокол 2196 от 25/08/1999, выпущенного компанией Vortep Incor SL (нотариус Alvaro Delgado Truyols). В качестве представителя Vortep Incor SL выступаетГеннадий Петров.
Увеличить уставный капитал на сумму 152.615.000 песет; Геннадий Петров вносит 92.803.000 песет и Trifori Trading SA, резидент Швейцарии (созданная 3/01/1995, компания n° 136883 в Реестре международных юридических лиц и с идентичным номером в Реестре юридических лиц Британских Виргинских островов) вносит 59.812.000 песет.
Рукописные документы о том, что Julian Jesus Angulo выступал в качестве консультанта Геннадия Петрова:{17}
СТР. 62, Р_01_02Д0К001папка13: Рукописный документ, в котором отражена фальсификация финансовой операции.
Схема, в ходе которой через Испанию были проведены 500.000$. Сумма вначале отправляется в Россию, затем возвращается в Швейцарию, будучи якобы связана с финансовой операцией некой компании в Индии. Представлена в нижеприведенной копии документа.
СТР. 549, Р_01_02Д0К023: Документ, представляющий собой несколько вариантов сбалансирования доходов и расходов банковских операций.
Соответствует факсу, отправленному компанией “AVC Consultores” Юлии Еромленко 11/06/2003, для проведения нескольких вариантов банковских операций, которые помогут сбалансировать доходы и расходы.
СТР. 453, 454 у 456, Р_01_02Д0К023: Рукописный документ, содержащий бизнес-план для открытия потенциальных бизнес-проектов.
СТР. 453 и 454 содержат планирование от 20/08/03 бизнеса с иностранными компаниями, которые приносят капитал в другую компанию, и, в свою очередь, просят ссуду, эту схему они называют «Американский тип», срок действия один год, с выплатой капитала плюс вознаграждение в конце года.
Приступают к поиску лобби, которым в данном случае выступает Хуан (Хуан Антонио Унтория), так как он, по роду своей деятельности, имеет множество иностранных клиентов, и будет предлагать им участие в данных проектах в обмен на гонорары.
В дальнейшем объясняют, что Хуан подписывает договор о вознаграждении за предоставление профессиональных услуг, отчетности, процедур и расходов по проекту.
На следующей странице содержится схема действий и говорится, что необходимо иметь в виду профессионализм Хуана, так как он адвокат, и знает как сделать публичными договоры, которые изначально являются частными.
В другом параграфе речь идет о способах защитить себя при помощи некоторых пунктов договора, чтобы иметь контракт «под ключ».
В итоге, речь идет о том, что, если схема принимается, то через неделю смогут составить все необходимые контракты и достать деньги.
Подписано Хуаном с пометкой (дословно): «теперь пусть побегают они».
СТР. 456: Появляется компания, которая получает капитал и руководит дальнейшими его движениями, обозначенная как “IB”, что соответствует “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.”, и объясняется лучший способ реализации ипотечных займов.
В последнем параграфе, дословно: “К ТОМУ ЖЕ, СТОРОНЫ ПРИХОДЯТ К СОГЛАСИЮ, ЧТО В СХЕМУ ВХОДИТ ТРЕТЬЯ СТОРОНА, ПО СЛУЧАЙНОМУ СТЕЧЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ IB”. СТР 20-28 П_1_02Д0К 001папка 12: Документы, написанные от руки, в которых описываются схемы возможных бизнес-проектов.
Соответствует серии документов, в которых приведены схемы различных финансовых махинаций.
Строятся различные варианты схем для увеличения уставных капиталов компаний, где фигурируют Антон, Шеф и Ребята, так называют остальных членов группировки Петрова.
Фигурируют также Julian Jes?s Angulo и Юлия Ермоленко, в качестве участников возможных схем бизнес-проектов и получения ссуд и кредитов, что является стандартной схемой, как видно из внимательного изучения документации компаний Геннадия Петрова.
Речь идет о создании компании в Испании, акционерами которой являются Геннадий Петров, его семья, другие члены организации Петрова (Аркадий Буравой, Олег Носков, Владислав Резник...), компании, в которых Петров является акционером и действует с помощью подставных лиц (Михаил
Кантерман, Дмитрий Терехин и Артурос Саркисян), и в каждой из них фигурирует Хуан Унтория в качестве акционера или представителя компании.
С другой стороны, существует ряд зарубежных компаний, резидентов офшорных стран (Vesper Finance Corp., Shimer Finance Corp., Drever Limited, Caspian Petr Re Llc., и т.д...) которые приносят прибыль за счет кредитов или увеличения капитала.