2.-Материалы дела.

A) Расследования за рубежом.

D. Геннадиос Петров.

В криминальной российской среде известен как Криминальный авторитет. Лидер тамбовской ОПТ, существование которой подтверждено российскими органами власти, различными полицейскими службами, международными данными, рядом экспертных докладов и разведданными об их деятельности и пирамидальной структуре ОПТ, существование которой, а также свой статус в ней признал сам обвиняемый.

Петров имеет многочисленные судимости, многократно состоял на учёте в полиции, отбывал тюремное наказание совместно с Сергеем Кузьминым.

8 февраля 1985 года Петров получил 6 лет лишения свободы по приговору, вынесенному Ждановским муниципальным народным судом города Ленинграда.

Петров находился под судебным следствием в связи с принадлежностью к криминальной организации, где он состоял вместе с Александром Малышевым. Так, 5 сентября 1992 г. были задержаны около 30 человек в составе некой преступной группировки под управлением Малышева. У Александра Малышева при задержании был изъят незарегистрированный пистолет. Члены преступной группировки обвинялись в бандитизме и совершении различных групповых преступлений. Вместе с Малышевым также были задержаны Петров, Кузьмин и Мустафин.

Если Петров был оправдан в рамках уголовного дела 2-96/95 по приговору от 12.9.1995 в связи с тем, что свидетели, давшие показания о вымогательстве, от показаний отказались, то Александр Малышев действительно был осужден по данному приговору.

Петров был отмечен в Каталоге нежелательных лиц *в Шенгенской информационной системе * (Греция) под номером G002000M8963 680000, действителен до 18-10-2008, как иностранец, которому запрещается пребывание на территории стран Шенгенского соглашения (ст.96) со следующей формулировкой: «На внешних границах: отказать во въезде на территорию. На территории страны: соблюдая национальное законодательство, запросить документ, подтверждающий личность, и в присутствии компетентного лица выдворить данного человека с территории Шенгенского соглашения. Связаться с сотрудниками национальной службы SIRENE».

Интерпол Греции (2003) направил запрос на имя Петрова в Интерпол Берна, Интерпол Москвы, Интерпол Тбилиси и Интерпол Мадрида для конфискации всех официальных греческих документов, при помощи которых могли бы быть установлены личности Геннадиоса Петрова, его супруги Петровой Елены Викторовны и его сына Петрова Антона Геннадьевича, «поскольку данные греческие удостоверения личности (паспорта, удостоверения личности, водительские права) были получены преступным путём на основании предоставления фальшивых документов».

В 2004 г. Интерпол Чешской Республики направил запрос в Интерпол Афин и Интерпол Москвы; в нём сообщалось о проведенном полицейском расследовании против Геннадиоса Петрова (также известный как Геннадий), д.р. 19.07.1947, «по подозрению в принадлежности к криминальной организации и отмывании денег».

Петров находится под судебным следствием в РФ в связи с рядом убийств.

Кроме того, он был допрошен в Испании по судебному поручению и запросу от Прокурора РФ, ref 18/377475-06.

Петров и Малышев свидетельствовали о своих связях с криминальным авторитетом Барсуковым (ранее известным под фамилией Кумарин), который на данный момент находится в тюрьме. Из их показаний ясно следует, что оба вызванные на допрос лица являются членами криминальной группировки Малышевская, которая связана с другой группировкой под названием Тамбовская. Данное расследование велось в связи с рядом убийств.

С другой стороны, в ходе расследования ряда совершенных убийств и покушений на людей, связанных с деятельностью компании «Колпино» (пищепром), власти РФ официально объявили, что представителем (*связующим звеном*) обвиняемого Христофорова Леонида Витальевича, д.р. 07.07.1970, является:

“Петров Геннадий Васильевич, д.р. 14.07.1947, прописан по адресу Большой проспект, Васильевский остров, дом 87, кв. 31; в данным момент проживает в Испании, один из лидеров ОПГ «Малышевская»; имеет судимости’".

Также по Судебному поручению РФ, выданному по ряду причин, среди которых ряд убийств и мошенничество на сумму в несколько миллионов евро, были допрошены как Христофоров, так и Петров.

Также был получен другой запрос на допрос Петрова из-за утечки государственных средств в связи с банкротством связанных с «ФЛК» верфей в Ростоке. Банкротство стало причиной незаконной утечки денежных средств на сумму более 100 млн евро.

Действительно, российская Прокуратура запросила взять свидетельские показания у Г-на Г еннадиоса Петрова в связи с мошенничеством и незаконным присвоением денежных средств на сумму более чем 100 млн евро в связи с деятельностью компании «ФЛК».

Как пояснил судья Суда первой инстанции №5, с формальной точки зрения, согласно российским процессуальным нормам, Петров проходил в данном процессе как свидетель, однако содержание вопросов, которые задавались г-ну Петрову, носили уличающий характер, обнаруживая его причастность, как отмечено в фигурирующем в материалах судебного дела докладе Испанской гражданской гвардии Guardia Civil (*полиция*), к указанным выше преступлением по хищению денежных средств (в России) и банкротству (в Германии).

Речь идёт о расследовании по делу о растрате государственных средств компании («ФЛК»), владеющей верфями в Ростоке (Германия). Это привело к банкротству данных верфей, увольнению тысяч сотрудников, а также к растрате государственных средств РФ.

Александр Иванович Малышев.

По его собственному признанию во время дачи судебных показаний, имеет многочисленные судимости, неоднократно привлекался к судебной ответственности, как минимум трижды был признан виновным и приговорен к мере пресечения в виде лишения свободы: за умышленное убийство, убийство по неосторожности и незаконное хранение оружия.

Был осужден и арестован в Берлине за подделку документов с целью получения эстонского гражданства.

22.06.1977 был осужден Калининским народным судом Ленинграда по ст. 103, 112 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на 6,5 лет лишения свободы.

По решению Ломоносовского народного суда Ленинградской области от 06.11.1979, освобожден по решению Национального экономического совета в соответствии со ст. 53-2 Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

По решению Кировского народного суда Ленинградской области от 19.05.1981 приговорен к условному осуждению.

08/06/1984 Красносельский народный суд Ленинграда приговорил его к 3 годам лишения свободы по ст. 106, 112, п. 2, 40 Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. По решению Ковровского народного суда Владимирской области от 23.12.1985 был выпущен на свободу по решению Национального экономического совета в соответствии со ст. 53-2 Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

После выхода на свободу в 1986 г. и отбывания срока за непредумышленное убийство, Малышев вновь вернулся к совершению преступлений, и как уже было отмечено, 5 сентября 1992 года вместе с Петровым, Кузьминым и Мустафиным был задержан как член преступной группировки (бандитизм), виновной в совершении преступлений, тогда у него был изъят незарегистрированный пистолет.

12.9.1995 он был приговорен Национальным судом города Санкт-Петербурга в соответствии со ст. 218 п. 2, ст. 218 пп. 1, 40 Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Г-н Леонид Христофоров.

Как уже упоминалось, был объектом судебного расследования в связи с различными убийствами и покушениями на убийство людей, причастных к деятельности компании «Колпино».

Официальное сообщение властей Российской Федерации:

"ХРИСТОФОРОВ ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ, д.р. 07.07.1970, зарегистрирован на Большом проспекте Васильевского острова, дом 87, квартира 3, однако проживает на 38 км Приморского шоссе, бальнеологический курорт «Дюны», шале № 4; имеет судимости;

А также его сообщник:

Петров Геннадий Васильевич, д.р. 14.07.1947, зарегистрирован по адресу Большой Проспект, Васильевский остров, дом 87, кв. 31; на данный момент проживающий в Испании, один из лидеров Малышевской ОПГ; имеет судимости’".

Так, вместе в г-ном Петровым он находится под судебным следствием, которое ведут власти Российской Федерации на основании различных совершенных убийств и покушений на убийство лиц, связанных с деятельностью компании «Колпино» (пищепром); они были допрошены в связи с этими фактами, которые включают ряд убийств и хищение нескольких миллионов евро.

Касательно г-на Христофорова, его собственный адвокат приложил в качестве Документа № 7 к письму от 27 июля 2009 года судебное решение от

17 мая 2005 года окружного судьи Санкт-Петербурга, где утверждается, что данный обвиняемый был осужден в России, как минимум по нескольким приговорам: приговор от 24 февраля 1995 года, вынесен Выборгским судом города, который тогда назывался Ленинград; приговор от 4 июля 2001 года, вынесен Судом Санкт-Петербурга за покушение на убийство; обвиняемый приговаривался к 10 годам лишения свободы.

Касательно причастности г-на Христофорова к т.н. тамбовской группировке, стоит напомнить, среди прочего, о его беседе с г-ном Петровым, где Петров выступает как член тамбовской ОПТ; когда речь заходит о г-не Владимире Кумарине, он называет его «старшим товарищем» последнего.

Также из показаний, данных г-ном Петровым российским властям 26 января 2009 года, следует, что Г-н Христофоров был достаточно тесно связан с г-ном Кумариным и г-ном Петровым, чтобы знать о том, что вышеназванный «старший товарищ» хотел убить г-на Петрова.

Кроме того, в августе 2009 года Российская Прокуратура предоставила документы (они входят в материалы дела) о возможной причастности г-на Христофорова к 2 убийствам, совершенным ориентировочно в 2004 году, за которые он, предположительно, получил большую сумму денег.

Также в данных документах, предоставленных Генпрокуратурой РФ, упоминается, что г-н Христофоров является «сообщником» г-на Геннадиоса Петрова, «он один из лидеров ОПГМалышевская».

Сергей Кузьмин. 

Был задержан 5 сентября 1992 года среди прочих лиц, принадлежащих к преступной группировке под руководством Малышева, Петрова и Мустафина.

Ильдар Мустафин. 

В добавлении к указанному выше, он имеет запрет на въезд в Германию до 20/02/2009 и в Грецию до 26/11/2007, в обоих случаях как иностранец, пребывание которого в стране недопустимо.

Роберт Ян Ханусик.

15/10/04г. судебные органы Чешской республики отправляют запрос на выдачу Международного следственного поручения; Суд первой инстанции Пальма-де-Майорки, в связи с расследованием факта мошенничества, устанавливает личности владельцев телефонов, принадлежавших компании Inmobiliaria Balear 2001 S.L., где г-н Геннадиос Петров числится единственным директором, а Елена Петрова, Деметрий Арнау Мариано и Хуан Антонио Феликс Унториа Августин - его уполномоченными лицами.

Также стало известно, что Роберт Ян Ханусик (Robert Jan Hanusik) являлся владельцем номера телефона 606.366150.

В данном акте мошенничества замешан Олег Олейников, управляющий компанией International Commercial Aliance, S. A. (CIF.:26126044), который вместе с другими неустановленными лицами оказывает телекоммуникационные услуги, действуя без лицензии. По его вине компания Telecom S. A. понесла убытки в размере 7 млн крон.

Владимир Кумарин.

Находится под следствием в связи с мошенничеством, торговлей оружием, вымогательством и кражами в период с 26/07/99 по 19/12/05.

Под следствием находилась одна чеченская организация, занимавшаяся вымогательством на территории Германии, в качестве каналов по отмыванию денег она использовала агентства по недвижимости, связанные с организованной преступностью в России.

Одно из агентств по недвижимости, под прикрытием которого они работали, называлось SPAG (акционерное общество St. Peterburg Immobilien und Beteiligungs AG), где Владимир Кумарин числился как один из управляющих, занимая должность директора петербургского филиала компании, ЗАО «Знаменская».

Компания Petersburger, подконтрольная российским криминальным авторитетам, которые при помощи доверенных лиц в Лихтенштейне осуществляли через неё перевод средств, находилась под следствием по обвинению в отмывании денег.

По информации из Москвы, г-н Кумарин находился в Германии или Швейцарии, проходя курс лечения после ампутации руки. Он получил это ранее в результате сведения счетов между враждующими криминальными группировками - в июне 1994 года на него было организовано покушение. Во время этого нападения был убит водитель Кумарина, а сам Кумарин получил 9 огнестрельных ранений. Он проходил лечение в санатории в Гамбурге, где ему ампутировали руку.

Также по данным из Москвы стало известно, что 1985-1991 гг. г-н Кумарин был осужден за ряд преступлений по покупке и нелегальному сбыту оружия, фальсификации документов, умышленному вандализму и нарушению общественного порядка; степень наказания неизвестна.

Также он обвинялся в отмывании денег в период с 9/08/02 по 8/09/06 гг.

Г-н Владимир Кумарин, наряду с Николаем Гавриленковым и обвиняемым Ильей Трабером, монопольно контролирует топливный вопрос в Санкт-Петербурге через Петербургскую Топливную Компанию (ПТК).

Виктор Гавриленков. 

Связан с руководством тамбовской ОПТ, одной из главных криминальных организаций его страны со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. В 1996 году на него было совершено покушение, что вынудило его «искать убежища» в Испании (Николай, его брат и компаньон, был убит в 1994 году).

26 февраля 1996 г. двое вооруженных людей с автоматами Калашникова устроили перестрелку в петербургском кафе Vienna. Гавриленков получил два несерьезных пулевых ранения, однако во время этого акта был убиты два его телохранителя и один гражданин Великобритании. Всего было произведено 60 выстрелов.

Эти данные подтвердила г-жа Жанна Гавриленкова во время дачи свидетельских показаний в Суде первой инстанции в июне 2008 года.

Он незаконным путем получил греческий паспорт, который служил ему удостоверением личности во время его пребывания в Испании.

Находясь на территории Испании, продолжает поддерживать контакт с лицами, имеющими отношение к организованной преступности в его стране.

Как следует из прослушанных телефонных разговоров, Гавриленков, в связи с задержанием в России Владимира Кумарина, начал активную деятельность с целью восстановить своё влияние на территории своей страны и возобновить деятельность, доход которой получен преступным путём.

Г-ну Гавриленкову был запрещен въезд на территорию Греции до 20 марта 2006 года.

Согласно данным испанской службы SIRENE касательно г-на Виктора Гавриленкова, г-на Геннадиоса Петрова и г-на Сергея Кузьмина, данные лица были известны полицейским службам Бельгии в связи с фактами отмывания денег (информация Европола Бельгии).

Касательно информации относительно насильственной смерти гражданина Финляндии, Йохана Вильяма Харгерстрона (д.р. 19/10/45), расследованием которой занималась Западная Региональная группа Бюро по расследованиям Финляндии: скончавшийся был вовлечен и имел связи с организованной преступностью по части торговли оружием, контрабанды табака, наркотрафика и отмывания денег.

Среди подозреваемых, причастных к разного рода контрабандным операциям, полицейские органы Финляндии отмечают г-на Виктора Гавриленкова, как одного из лиц, причастных к операции с контрабандой партией сигарет (7,9 млн), изъятых в Бельгии в 2004 году.

Также упоминается Фанчини, т.е. Рикардо Мариан Фанчини (д.р. 18/04/56, Катовице, Польша), псевдоним Jerzy Bank (Ежи Банк), Ричард Козина. Принадлежит к криминальной группировке Кремлёвская, причастен к «операции Маджестик», проведенной в Эстепоне (Испания) UCE-2

(Специальное центральное подразделение №2 Испанской гражданской гвардии Guardia Civil) и UDYCO (Подразделение по борьбе с оборотом наркотиков и организованной преступностью Национальной полиции Испании Policia Nacional).

Олег Носков. 

09/07/2004 г. афинский Интерпол сообщил, что Олег Носков (сын Фридриха и Герниеты, д.р. 08/11/1951, по национальности - русский), обманным путём, предоставив сфальсифицированные документы, приобрел греческие документы, удостоверяющие его личность.

B) Расследования в Испании

Ниже идёт речь о расследованиях, данных полиции и судебных прецедентах, где были задействованы следующие обвиняемые:

Юрий Михайлович Саликов. 

Активный и важный член тамбовской ОПТ, совместно с Сергеем Кузьминым и Петровым участвовал в создании компаний с целью разделить на троих плоды их преступной деятельности.

Он признан виновным по приговору Центрального суда по уголовным делам от 11.09.2009, и согласно протоколам предварительного следствия 376/05 Центрального суда первой инстанции №2 приговорён к тюремному заключению на 2 года и 6 месяцев. Как следует из приговора, было доказано, что он участвовал в незаконном возмещении НДС на сумму более 20 млн евро.

По утверждению самого Саликова, бенефициарами данного факта (кроме указанных обвиняемых лиц) являлись другие члены указанного преступного российского сообщества Тамбовская-Малышевская.

Связь Петрова и Саликова доказывает, что группировка, которой руководит Петров, являлась бенефициаром преступления, совершенного

Саликовым, а также, что данная организация внесла сумму в размере 600.000 евро, что позволило - несмотря на изъятое имущество и отсутствие работы -поддерживать высокий уровень жизни и расходов в Испании, пользуясь деньгами криминального происхождения.

Это следует из разговора от 3 февраля 2008 года (доклад Испанской гражданской гвардии Guardia Civil от 17 сентября 2008 года о прослушке телефона 629 587 977), во время которого г-н Петров одобряет данный взнос от г-на Юрия Саликова.

Георгий и Пётр Васецкий. 

Оба лица укрываются от испанского правосудия, были замешаны в одной афере, а также участвовали в налоговом мошенничестве с НДС по типу «карусель», за которое был осужден Саликов.

В двух постановлениях суда, где определяется приговор г-ну Саликову, упомянуты доказанные факты о том, что для совершения данного мошенничества использовалась компания Ikstessav Investments, S.L. Название этой компании (Ikstessav) - это перевёрнутый акроним фамилии братьев Васецких.

Петров использовал подобную систему, когда дал название своей холдинговой компании Vortep (фамилия Петрова наоборот), созданную как инструмент для отмывания средств, полученных незаконным путём.

Ikstessav Investments, S. L была основана Петровым, Саликовым, Васецким и Г авриленковым.

Г-н Геннадиос Петров совместно с Виктором Гавриленковым и Сергеем Кузьминым основал компанию Hisparue S. L., которая стала объектом судебного расследования в Испании из-за отмывания денег.

В результате этого расследования были созданы протоколы предварительного следствия n° 1235/2000 Суда первой инстанции №6 г.Марбельи, доказательство данного факта приложены к этому делу.

Роберт Ханусик.

Доверенное лицо Петрова. Был задержан 24/08/2002 в Кальвии (Майорка) за совершенные преступления против правосудия (сокрытие) и за преступления с имуществом и преступления социально-экономического порядка (сокрытие преступлений и другие подобные действия). В связи с этим были изданы протоколы предварительного следствия 271/2002 Суда первой инстанции № 10 г.Пальма-де-Майорка.