2.- Криминальная организация. 

Петров является «вождем» криминальной группировки с четкой пирамидальной структурой, в его подчинении находятся вышеупомянутые лица. Позиция, которую он занимает в данной иерархии, признается его подчиненными. Члены банды подчиняются Петрову, что было доказано рядом ситуаций. Они называли его «вождь», «босс», лидер или начальник.

В рамках своих функций поддерживает плотную связь с представителями российской политической, экономической, юридической и полицейской власти, а также с членами международной организованной преступности с целью выполнения совместных проектов.

При помощи юристов, менеджеров и доверенных лиц создал в Испании сеть компаний с целью обналичивать денежные средства, полученные преступной группировкой.

Раздает поручения как непосредственным исполнителям в сфере сложных правовых сделок (Унтория и Ангуло), так и тем, кто должен выполнять управленческие функции меньшей степени сложности (Светлана и Юлия Ермоленко) и тем, кто должен действовать в криминальной среде (Христофоров, Саликов).

Данная позиция признанного лидера обязывает его принимать важные меры предосторожности в Испании и в РФ.

В России он поддерживает личные контакты с высокопоставленными лицами в политической, криминальной и правоохранительной средах.

Так он из первых рук получает информацию о :

- Необходимых мерах безопасности.

- Бухгалтерском учете и управлении бизнесом в России и других странах.

- Ситуациях, отношениях и проблемах с другими криминальными группировками.

- Изменениях и мерах, которые принимаются правоохранительными органами по борьбе с организованной преступностью в РФ.

- Препятствиях и необходимых рычагах воздействия в России, необходимых для достижения успеха в его операциях.

- Положении дел в его корпоративной сети.

Криминальная легитимация.

Особенно важны его контакты с ключевыми людьми в криминальной российской среде. Так, необходимо отметить следующих лиц, с которыми он имеет отношения:

Сергей Михайлов (Михась), лидер солнцевской ОПТ, задержан и отправлен в тюрьму в Швейцарии в 1996 году. Находился в Дубай вместе с гном Калашовым, когда последний в мае 2006 года был задержан под Международный ордер на арест, выданный Центральным судом первой инстанции №4 (материалы предварительного следствия n° 194/2005).

Владимир Кумарин/Барсуков, один из основателей и ключевая фигура в ОПТ «тамбовская», отбывает тюремный срок в России с 22 августа 2007 года.

Илья Ильич Трабер, лидер выборгской криминальной группировки, резидент Майорки.

Михаил Глущенко (Хохол), со-основатель тамбовской ОПТ, связан с Владимиром Кумариным и братьями Гавриленковыми.

Валерий Станиславович Дедовских (Бабуин), крупная фигура и палач (исполнитель) тамбовской ОПТ, верный Владимиру Кумарину.

- Аслан Усоян (Дед Хасан, Дедушка), «вор в законе», убит в январе 2013, являлся связующим звеном между правоохранительными силами России и организованной преступностью.

- Владимир Валентинович Поляков, очень близок к вору в законе Алимжану Турсуновичу Тохтахунову, который был задержан в Италии в июле 2002 года, обвиняемый американскими прокурорами в подкупе спортивных судей для фальсификации результатов Зимних Олимпийских Игр в Солт Лейк Сити.

Михаил Геразиевич Мамиашвили (Мамик).

Андрей Мироедов (Мирыч), г-н Леонид Христофоров был замечен с ним в октябре 2007 года в Москве. Они встретились на сходке вместе с Асланом Усояном, ZAB (*расшифровка аббревиатуры не дана, я тоже не понимаю, кто это мог бы быть*) и тремя другими «ворами в законе».

Как одно из доказательств власти Петрова: его попросили, пользуясь его полномочиями, отменить одно из уже заказанных убийств; он собственноручно отдает распоряжения о том, чтобы стереть факты своей биографии вРоссии и Греции.

Экономическая легитимация.

Петров напрямую взаимодействует с олигархами и лидерами экономической сферы России, такими как:

Александр Абрамов (Профессор), один из ключевых бизнесменов России, владелец «Евразхолдинга».

Искандер Махмудов (Китаец), основатель и президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК), обвиняемый в протоколах предварительного следствия n° 101/2007 Центрального суда первой инстанции №4.

В 90-х гг. в России развернулась борьба между разными ОПТ и экономическими группировками за контроль над Уральской горнометаллургической компании (УГМК).

Махмудов принадлежит к измайловской ОПТ.

Олег Дерипаска: как и вышеуказанное лицо, является владельцем Уральской горно-металлургической компании (УГМК), близко связан с измайловской ОПТ, проходит как обвиняемый в протоколах предварительного следствия n° 101/2007, Центрального суда первой инстанции №4. Совместно с Махмудовым участвовал в борьбе за право контролировать УГМК.

На данный момент владеет акциями в автомобильной, авиационной, газовой и нефтяной промышленности, контролирует 42% мировой добычи алюминия.

Петров также взаимодействует с ключевыми предпринимателями и бизнесменами России, среди них:

Аркадий Буравой, очень близок к Петрову, его партнёр по компании Centros Comerciales Antei, S. L. В России руководит фирмой «Балтийский монолит» и является представителем ЗАО «Орион-универсал», принимая участие в строительном бизнесе Петрова в России.

Михаил Миронов, доверенное лицо Петрова в России, ожидается, что он будет вести налоговый учет компании.

Александр Золотой. Человек из окружения Петрова, отвечает за московский бизнес, связанный с золотом и драгоценностями. В этом бизнесе возникли проблемы, спровоцированные людьми из окружения уже упомянутого Сергея Михайлова.

Евгений Ашенбреннер, доверенное лицо Искандера Махмудова, член измайловской ОПТ. В протоколах предварительного следствия n° 101/07 Центрального суда 1 инстанции №4 проходит как обвиняемый в заговоре в отмывании денег.

Герман Грефф, президент Сбербанка, бывший министр Экономического развития.

Легитимация через коррупцию.

Петров напрямую взаимодействует с политиками и лицами, занимающими публичные должности в России, к ним относятся:

Анатолий Сердюков, бывший Министр обороны России, зять премьер-министра Виктора Зубкова. Имеет совместный бизнес с Петровым, также поддерживает связь с его сыном Антоном.

Виктор Зубков, бывший премьер-министр России, 12/05/2008 был назначен на пост заместителя Премьер-министра. Поддерживает хорошие отношения с Петровым, лоббировал интересы группировки Петрова через ряд политических решений.

Дмитрий Козак, Министр регионального развития РФ.

Владислав Резник, см.выше.

Леонид Рейман, бывший Министр информационных технологий и связи Российской Федерации, партнёр г-на Петрова по компании Caspian Petr RE, Llc.

Петров напрямую взаимодействует с ключевыми фигурами в правоохранительных органах России, которые оказывают ему услуги, к ним относятся:

Николай Николаевич Аулов, начальник Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. Как указано ниже, поддерживает тесную связь с Петровым, снабжая его информацией и облегчая решение вопросов в пользу группировки.

Игорь Борисович Соболевский. Занимал высокий пост в Прокуратуре РФ. Поддерживает связь с Петровым, оба оказывают друг другу взаимные услуги.

Юрий Бритиков. Начальник УБОПа (управление по борьбе с организованной преступностью).

Александр Бастрыкин, важная фигура в Прокуратуре РФ. 14/04/2008 (в 20:36:06) Петров совершил звонок Игорю Борисовичу Соболевскому. Последний часто бывает в Ингушетии, поскольку, по его словам, там «убивают многих его ребят».

Г-н Соболевский сообщил г-ну Петрову, что ему звонил Рейман и сообщил ему, что ожидает ответ от соратника Игоря (по данным Испанской гражданской гвардии, речь идёт об Александре Бастрыкине). Игорь отвечает, что его соратник находится с ним, и поэтому он не смог поговорить с Рейманом. Петров отвечает ему, что речь идёт не о дочери, а о деле, о котором он его просил, дело связано с объектами недвижимости.

Согласно прослушанной беседе, указанной ранее, 6/04/2008 (в 10:02:37) Петров позвонил Игорю Соболевскому. Его и Александра Бастрыкина интересовало здание, принадлежащее Правительству, которое на данный момент занимают Виктор Владимирович Бутенко и Александр Владимирович Герасименко. В этот момент Петров находится вместе с одним человеком, который отвечает за принятие финального решения, а сам Петров является посредником.

25/06/2007 (в 11:49:21) Петров позвонил Игорю и сообщил ему, что имел беседу со Славой (имеется в виду Владислав Резник), и что последний берет на себя обязательства разобраться, что же происходит и говорит, чтобы Игорь не волновался. Игорь отвечает, что ему только и остается, что ждать. Петров убеждает его, что всё будет хорошо и что Слава также уверен в подобном разрешении дел. Петров спрашивает, встречался ли Игорь с Колей (имеется в виду Николай Аулов). Игорь отвечает ему, что все сроки, установленные Колей, уже прошли. Петров настаивает на том, чтобы он еще раз поговорил с Колей, и чтобы действовал без стыда и смущения, а то можно многое упустить. В итоге Игорь говорит ему, что с Сашей (Александр Бастрыкин) все получилось так, как они хотели. Петров высказывает довольство его словами.

28/06/2007 (в 19:57:22) Игорь позвонил Петрову с целью сообщить, что Саша (Александр Бастрыкин) собирается отметить своё назначение на должность и просит его сообщить имя человека, который помог ему в этом, чтобы также пригласить его на это событие. Говорит, что на данном мероприятии будут присутствовать пять человек, и что Петров знает их. Петров отвечает ему, что он попробует это сделать, однако он не знает, будет ли этот человек в эти дни в Москве или нет, говорит, что есть большая вероятность того, что человек, который помог Саше, будет на дне рождения Петрова и чтобы Игорь также пригласил Сашу на День Рождения Петрова. В конце беседы собеседники говорят о назначении трех человек, о которых они говорили в предыдущие разы, и Игорь не понимает, что происходит, почему именно на «него» возлагается ответственность отбирать людей, а затем он не хочет подписывать то, что от него просит Игорь. Петров, с целью успокоить его, говорит ему, что он еще раз попросит Славу поговорить с «ним ».

Петров выполняет роль супервизора и оказывает поддержку подчиненным. Именно так происходит при его взаимодействии с Саликовым, когда у того возникают проблемы с испанским правосудием, или с Христофоровым, которого он сопровождает в банковское отделение и добивается того, что человек, который только что прибыл на территорию Испании, не имея работы и активов, получает кредит на сумму более чем 1 млн евро.

Согласно вышеизложенному, надо заметить, что Петров получает информацию от подчиненных и отдает распоряжения, которые считает нужными и которые исполняются незамедлительно. Существует четкая субординация других членов группировки по отношению к нему.

Его взаимодействие с другими криминальными лидерами и с властями позволяют ему решать проблемы, возникающие у группировки на территории России, и отдавать распоряжения.

Так, благодаря его налаженной и свободной коммуникации с другими членами группировки, он может отдавать распоряжения касательно выплаты взяток, заниматься торговлей связями, и отдавать приказы о применении насилия в случае неповиновения.

Помимо того, что Петров является лидером и членом описанной выше преступной группировки, базирующейся в РФ, он также координировал на территории Испании деятельность своих подчиненных с целью вывести на испанский рынок прибыль от преступной деятельности, и, как будет описано ниже, используя испанские компании, проводить денежные потоки приобретать материальные блага.

Из анализа уставного капитала компаний, которые г-н Геннадиос Петров открыл и использовал в Испании с момента своего приезда в 1998 году, следует, что общая сумма уставного капитала, в наличном или товарном выражении, превышает 50.000.000 евро.