3.- Члены (*группировки*). Лица, находящиеся в подчинении Петрову.

?? Елена Петрова. Взаимодействует с г-ном Геннадиосом Петровым и принимает участие в принятии решений, а также в исполнении оных.

Управляет потоками денежных средств и денежными переводами, числится как партнер в ряде компаний, посещает Нотариуса для подписания ряда юридических документов, необходимых для создания и функционирования корпоративной сети, что необходимо для управления денежными средствами криминального происхождения.

В курсе операций, которые проводит её супруг, участвует в управлении денежных средств, полученных преступным путём.

Принимает активное участие в деятельности своего мужа, занимая пост доверенного лица в двух его компаниях. Является владельцем и бенефициаром текущих счетов и компаний, открытых в оффшорных зонах, в ряде случаев непосредственно управляет капиталом.

9-7-2001 г. была назначена доверенным лицом компании Inmobiliaria Balear 2001 S. L., капитал которой превышает 2,5 млн евро.

Таким же образом, 10-7-2001 была назначена доверенным лицом компании Inversiones Gudimar, S. L. (B-82130196), акционерный капитал которой превышает 5,8 млн евро.

Поддерживает связь с Сергеем Кузьминым и Аленой Бойко, а также с Владиславом Резником, Дианой Гиндин, Юрием Саликовым, Марленой Барбарой Саликовой и г-ном Леонидом Христофоровым.

Кроме того, отдает распоряжения секретарям Светлане Васильевой и Юлии Ермоленко, а также адвокатам и управляющим делами: г-ну Хуану Антонио Унтории и Хесусу Ангуло.

?? Г-н Леонид Христофоров, важная фигура в группировке Петрова, с кем он поддерживает очень тесную связь, как на личном, так и на профессиональном уровнях.

28/02/2008 супруги Петровы совершили путешествие из Санкт-Петербурга на Майорку на частном самолёте в сопровождении г-на Леонида Христофорова и его супруги Екатерины Вадимовны Вдовиной, у которых имеется общий сын, крестник Петрова.

Христофоров не только поддерживает тесную связь с Петровым, но также встроен в бизнес-структуру группировки; решения об инвестициях и решении возникающих проблем принимаются им на совместных совещаниях.

Прибегают к помощи Генерала Николая Аулова для разрешения вопросов в самых высоких административных инстанциях России.

В России г-н Леонид Христофоров, также как и Петров, имеет в своем распоряжении охранников, или эскорт.

Из его отношений с г-ном Геннадиосом Петровым ясно следует, что последний является лидером организации. Так, Леонид получал приказы от Петрова встречаться раз в неделю с одним из представителей полиции с целью получения всей связанной с ним информации, которой располагал данный орган власти.

Кроме взаимодействия с Петровым, г-н Леонид Христофоров поддерживает связь с г-ном Александром Ивановичем Малышевым и г-ном Владимиром Кумариным/Барсуковым.

Касательно последнего, Христофоров отзывается о нем, как о «старшем товарище» Петрова.

Г-н Илья Трабер также входит в круг общения данного обвиняемого. Глава выборгской ОПГ после задержания Кумарина предпринял попытку установить контроль над компанией «ПТК»; против него был заведено дело в связи с отмыванием денег.

Другие известные криминальные авторитеты, с которыми г-н Христофоров активно поддерживает связь: Аслан Усоян (дед Хасан, Дедушка), Андрей «Мирыч», «вор в законе», с ним, а также с Асланом Усояном, Анатолием Сердюковым, Николаем Николаевичем Ауловым и Юрием Крестом г-н Леонид Христофоров встречался в Москве.

С последним г-н Леонид Христофоров управляет бизнесом Петрова, который связан с морской грузоперевозкой топлива.

В связи с вышеизложенным ясно, что Леонид Христофоров является активным членом криминальной группировки Петрова и на территории Испании поддерживает с ним стабильные и частые контакты. Участвует как в исполнении поручений последнего, как и помогает в принятии решении и является его представителем на сходках с другими криминальными авторитетами, о чем держит в курсе Петрова.

Христофоров, кроме своей принадлежности к преступному сообществу, также вращался на рынке доходов, полученных в результате преступной деятельности, используя для этого испанские компании, через которые перевел в Испанию средства на сумму более чем 400.000 евро и приобрел недвижимость на сумму более чем 1,9 млн евро несмотря на отсутствие необходимых для покупки доходов.

?? Г -н Хуан Антонио Унтория Агустин, адвокат и советник Петрова.

Оказывает содействие Петрову в случаях, когда необходимо разрешить бюрократические сложности и перевести в Испанию средства, полученные незаконным путем, также отвечает за административные вопросы. Управляет компаниями и агентствами по недвижимости, принадлежащими окружению Петрова.

Входит в упомянутое выше криминальное сообщество, является главным советником Петрова, консультируя «вождя» по юридическим вопросам, делопроизводству и в его отношениях с налоговой администрацией.

Создал сеть компаний, в которых по приказу Петрова получает ежемесячную зарплату в размере 3.900 евро (Gudimar).

Указывает свои рабочие адреса как домашние адреса людей и компаний, относящихся к преступной группировке. Таким образом, кроме факта создания корпоративной структуры, вовлечен в создание и управление, среди прочих, следующих компаний: Inmobiliaria Balear 2001 SL, Vortep Incor SL, Sociedad de Desarrollo Internacional 2001 SL , Inversiones Gudimar SL , Sunstar Inversiones S. L., Canton Investment Limited, Dima Incor SL, Inversiones Sarki SL, Inmobiliaria Calvia 2001 S. L.

Данные компании служили для сокрытия капитала и источника происхождения средств у лиц из окружения Петрова, он фигурировал в них как администратор и иногда - как участник торговых сделок, а также как доверенное лицо/имеющее доступ к банковским счетам.

Так, г-н Хуан Антонио Унториа указан как владелец/уполномоченный 59 банковских счетов. Цель этой путаницы со счетами - усложнить и запутать движение денежных средств с целью замести источник их происхождения.

Г-н Унтория отлично владеет технической стороной отмывания денег и принимает участие в этом процессе.

Так, в телефонном разговоре от 3-5-07 он указывает, что наиболее удобный способ покрыть расходы «вождя» - это внести ему 100.000 евро, как наличными, так и деньгами «В».

Из разговоров от 4-7-07, 5-7-07 у 23-1-08 ясно, что он прекрасно осведомлен, что получаемые ими средства с большой долей вероятности будут рассматриваться как операции по отмыванию денег, и по этой причине банки в одностороннем порядке закрывают текущие счета. Несмотря на это, он ищет новые способы поддерживать деятельность по движению денежных потоков, полученных преступным путём.

С другой стороны, как показывают его действия, г-н Унториа прекрасно знал о прошлом г-на Петрова и о его принадлежности к преступной группировке, учитывая тот факт, что он использовал его связи с этой ОПГ для угроз и доступа к власти.

Так, в телефонных разговорах от 15-10-2007 и 1-12-2007 он говорит буквально следующее: “я отправлю двух русских, и вы исчезнете (...) это грабеж и разбой, где будет один убитый, и всё (...) и будет лучше, если деньги будут получены, так скажем, безболезненным для тебя способом (...) в противном случае нам придется отправить людей для получения этих денег”

Кроме того, он называет Петрова «начальником», таким образом, обозначая подчиненное положение по отношению к нему, а не просто как консультант, оказывающий нейтральные услуги.

Г-н Унториа играет важную роль в корпоративной сети организации. А именно:

- Является доверенным лицом компании Inmobiliaria Balear 2001 S.L., с 13/05/1998 г.

- Является доверенным лицом компании Inmobiliaria Calvia 2001 S. L., с 22/03/2006 г.

- Является доверенным лицом, секретарём и советником компании Sociedad de Desarrollo Internacional 2001 SL, с 24/02/1999 г.

- С 24/02/1999 по 19/05/1999 гг. являлся доверенным лицом компании Vortep Incor S. L., a 24/02/1999 был назначен управляющим данной компании.

- Его роль не ограничивается участием в этих четырёх компаниях. В качестве штаб-квартиры указанных выше компаний, а также компании Inversiones Gudimar S. L., указан рабочий адрес данного адвоката.

- Имеет доступ к банковским счетам следующих компаний: Vortep Incor, S. L., Sociedad de Desarrollo Internacional 2001, S. L. и Inversiones Gudimar, S. L.

Можно отметить и другие действия. К примеру:

- Соглашение об оказании профессиональных услуг no 3107 от 4 июля 2003 г. Данный договор подписан в Мадриде между г-ном Унториа, действовавшего от своего лица, и компанией Orion Universal (N.I.F. 7705012921), зарегистрированной в Москве. В договоре указано, что г-н Унториа обязуется оказывать компании юридические услуги по получению денежных средств для строительства жилого и офисного комплекса в Москве. В случае, если выручка достигает 5.000.000 долларов США, г-н Унториа получит вознаграждение в размере 300.000 долларов США.

- Соглашение о предоставлении профессиональных услуг от 20 августа 2003 г. Подписан в Мадриде между г-ном Унторией, действующим от своего лица, и акционерного общества Vesper Finance Corporation, зарегистрированного в Панаме, представителями г-ном Андресом Максимино Санчесом ClP2126656 и г-жой Мириам Эстела Риверой CIP 82071328. В данном договоре указывается, что г-н Унториа действует как человек, ищущий инвестора для проекта строительства жилого комплекса в Москве, реализация которого поручена Orion Universal с суммарным бюджетом в размере 21.680.819 долларов США. На текущий момент для реализации вышеуказанного проекта инвестор предоставляет 5.000.000 долларов США, которые будут внесены на указанный г-ном Унторией банковский счёт.

Г-н Унториа обязуется вернуть инвестору вложенные средства в течение тринадцати месяцев, добавив к ним 55.480 долларов США в качестве гонорара за оказание профессиональных услуг, и как солидарный кредитор ручается исполнить все обязательства перед инвестором.

- Соглашение о займе от 5 сентября 2003 года. Данный соглашение подписано между г-ном Унториа и компанией Orion Universal. В нем указывается, что г-н Унторма дает ссуду компании Orion в размере 5.000.000 долларов США на реализацию проекта по строительству жилого комплекса в Москве, а также что заемщик обязуется вернуть полученную сумму в течение 12 месяцев. Срок действия данного соглашения был последовательно продлен до 19-10-2005.

Через описанную выше технологию адвокат Унториа делает возможным тот факт, что денежные средства из Панамы (5 млн долларов), пройдя через Испанию (и конкретно - через его банковский счёт), входят в легальный бизнес, и затем перенаправляются в Россию в виде инвестиции.

Для обоснования данного потока денежных средств заключается серия контрактов, не имеющих под собой реального содержания и иной цели кроме маскирования реального потока капитала, и его счёт в данном случае используется как связующий счёт (*счет-посредник*).

Г-н Антонио Унториа имеет полномочия и обладает достаточной автономией для того, чтобы вносить и снимать средства организации (*с банковских счетов*), принимать решения без предварительной консультации -как было в случае упомянутой выше компанией Caspian Petr Re - благодаря высокой степени доверия, которой он пользуется среди других членов группировки.

Банковские счета, к которым он имеет доступ, используются им как канал для принятия денежных средств, поступающих из оффшорных зон и других мест.

Так, отмечено поступление денежных средств на общую сумму более 16 млн евро из следующих стран: Виргинские острова, Панама, Литва, Швейцария, Великобритания и Россия.

С его счетов полученные средства на общую сумму около 8,5 млн долларов в дальнейшем направляются в Россию, Панаму, Каймановы острова и в США.

Учитывая вышеуказанное, Унториа, среди прочего, взаимодействует с:

Г-ном Геннадиосом Петровым, с кем поддерживает профессиональные отношения, при этом многие вопросы решаются через секретарей Петрова: Юлию Ермоленко и Светлану Васильеву, хотя в ряде случаев он напрямую общается с Петровым.

Г-ном Антоном Петровым, сыном Геннадиоса Петрова, кому он предоставляет адрес налогового учёта, фигурирует как совладелец его текущих счетов, и кроме того, является официальным представителем в Испании супруги Антона, г-жи Оксаны Олечко.

Г-ном Владиславом Резником. Как Унториа, так и г-н Хулиан Хесус Ангуло частично управляют испанским бизнесом данного представителя Государственной Думы, например, речь идёт о продаже акций совместного имущества супругов Резник в компании Centros Comerciales Antei SL.

Г-ном Аркадием Буравым. Также является адвокатом и советником Аркадия, указывая адрес своего офиса в качестве его адреса налогового учёта. Кроме того, Унториа является официальным представителем в Испании супруги Аркадия, Татьяны Ниловой.

Г-н Юрием Саликовым, для которого Унториа выполняет различные распоряжения с целью добиться освобождения Саликова, хотя и не является адвокатом, представляющим его интересы в суде. Среди выполненных им поручений - запрос покровительства (*для Саликова*) его знакомых.

Для достижения данных целей, поддерживает связь с супругой Саликова.

Юлией Ермоленко. Поддерживает активную связь с секретарём Петрова в связи с бизнесом последнего.

Светланой Васильевой. Находится с ней в постоянном контакте, что связано с бизнесом Петрова.

Г-жой Дианой Гиндин. Унториа принимал участие во всех операциях, касающихся урегулирования вопроса о совместном имуществе супругов, которым они участвовали в компании Centros Comerciales Antei, S. L.

Г-ном Хулианом Хесусом Ангуло Пересом. Совместно с Унторией управляет делами как Петрова, так и людей из его окружения, особое внимание уделяется делам Владимира Резника.

?? Владислав Резник и Диана Гиндин. Несмотря на публичную должность, которую занимает г-н Резник, находится в подчинённом положении по отношению к Петрову, к которому в одной из телефонных бесед он обращался как «наш лидер», «вождь», «наше всё» (в разговоре от 1 января 2008 г., в 14:21:04).

Г-н Резник отвечает за выполнение требуемых и необходимых действий, как легальных, так и нелегальных (торговля связями, конфиденциальной информацией, и т.д.) в самых высоких инстанциях РФ, действуя в интересах Петрова и находящейся у него в подчинении организации.

В ряде случаев г-н Петров действует с крайней осторожностью, принимая меры безопасности в своих отношениях с г-ном Петровым, откладывая передачу информации до личной встречи, взаимодействуя также с членами преступных группировок, используя для этого соответствующую манеру речи.

Поддерживает тесный прямой контакт с г-ном Петровым, разделяя с ним право пользования одного и того же частного самолета, они часто общаются и периодически встречаются лично.

В судебном деле указан разговор от 26/01/2008 (в 13:14:25), где г-н Антон Петров звонит своему отцу, г-ну Геннадиосу Петрову: “Оба говорят об одном частном самолете, который используют ПЕТРОВ и РЕЗНИК для своих передвижений, и говорят, что за лизинг самолета они платят 154, к этой сумме надо добавить еще 200 тыс. за перелёты, всего на двоих самолет обходится им в сумму около 400 тыс.; Антон говорит, что РЕЗНИК пользуется самолетом чаще'’".

Как уже было сказано, г-н Геннадиос Петров располагает - по контракту лизинга - частным самолетом, который использует для большинства своих поездок за границу. Кроме того, данное воздушное судно находится в пользовании еще двух лиц, очень тесно связанных с ним по находящейся под следствием группировке, речь идёт о г-не Владиславе Резнике и г-не Илье Трабере (криминальный авторитет).

В связи с этим можно привести в качестве примера разговор от 3 февраля 2008 года (по докладу Испанской гражданской гвардии от 17 сентября 2008 года о прослушке телефона 629 587 977), во время которого сам г-н Резник говорит г-ну Петрову, что он пытается связаться с г-ном Ильей Трабером.

По сути, данный самолет находится в совместном пользовании г-д Петрова и Резника, при этом г-н Резник пользуется джетом чаще.

Суд пришел к выводу, что г-н Петров пользуется влиянием г-на Резника с той целью, чтобы люди, связанные с подотчётной Петрову организацией, могли занимать ключевые позиции в российской администрации, направляя просьбы организации в органы власти и принимая участие в разрешении конфликтов с другими преступными группировками.

Одним из примеров этого является разговор от 5 февраля 2008 года (доклад Испанской гражданской гвардии Guardia Civil от 17 сентября 2008 года о прослушке номера 629 587 977), где г-н Петров ссылается на Резника с целью использовать Резника и его связи (от 10/08/2007, в 14:35:33):

“ПЕТРОВ звонит Илье ТРАБЕРУ и сообщает ему, что в октябре у него есть намерение совершить поездку в Россию, поскольку он хочет свести счеты с некоторыми людьми из той страны и постарается сделать так, чтобы их посадили; для достижения данной цели он сообщает ему, что он проводит встречи срядом людей и что некоторые из этих встреч пройдут вМадриде; ПЕТРОВ в ближайшие даты намеревается отправиться в Мадрид в сопровождении Владислава РЕЗНИКА"".

20/12/2007 в 11:58:59: “Антон позвонил ПЕТРОВУ. Антон сообщает, что он позвонил« ПЕРВОМУ.» (речь идет о Министре обороны Анатолии СЕРДЮКОВЕ), пользуясь тем, что он находится в Москве, поскольку Слава (имеется в виду Владислав РЕЗНИК) попросил передать ему одно письмо от его имени"".

Г-н Сердюков недавно проходил по уголовному по делу о коррупции (РФ).

Связь между г-дами Петровым и Резником также носит экономический характер, что связано с их деятельностью в Испании и России.

Инвестиционную деятельность супругов Резник-Гиндин нельзя назвать прозрачной; в компаниях, через которые они проводят операции, не указывается, кто именно является последним бенефициаром (или бенефициарам), если только не проводятся расследования, касающиеся теневой стороны вопроса.

Как в случае с инвестиционными операциями, проведенными г-ном Резником и г-жой Гиндин совместно с г-ном Петровым, а также ряде других действий по отмыванию денег, супруги были осведомлены о статусе лидера, который занимает г-н Петров в криминальной группировке.

Так, компания Inmobiliaria Balear 2001, S. L. фигурирует как переданный в пользу г-на Резника объект недвижимости, находящийся по адресу avenida del Mar n° 82 (Морской проспект №82), урбанизация El Toro (Calvia, Кальвиа).

Данная продажа, стоимость которой согласно купчей составляет 1.200.000.000 евро, была проведена при участии подчиненного г-на Петрова, Андрея Маленковича, который представлял интересы как г-на Резника, так и его супруги г-жи Дианы Гиндин.

Подобным же образом компания Inversiones Gudimar, S. L. приобрела два автомобиля (один Chrysler 600 и одну Toyota Land Cruiser), которые впоследствии также были переданы во владение г-ну Резнику.

Несмотря на тот факт, что упомянутая компания Inversiones Gudimar, S. L. зарегистрировала указанные автомобили 30 августа 2004 г., *данные транспортные средства* не являлись необходимыми для ведения бизнеса (поскольку в её распоряжении имелись другие транспортные средства), и кроме того, они не особо подходили для использования сотрудниками, поскольку речь шла об автомобилях категории люкс.

Данные транспортные средства были переданы г-ну Владиславу Резнику спустя несколько месяцев практически по стоимости их покупки (в случае с «Крайслером», речь идет о той же самой цене), что означает, что данные транспортные средства были приобретены «по заказу» г-на Резника.

В очередной раз г-н Резник сознательно используется как средство для отмывания и обналичивания денег, полученных в результате преступной деятельности г-на Петрова.

Кроме того, Резник заплатил 8.500 евро Untoria Asociados Consultores,

S. L. - компании, напрямую связанной с обвиняемым, г-ном Унториа, -платёж соответствует приобретению автомобиля Renault Clio, регистрационный номер 6131BYN.

Как и в предыдущем случае, компания Untoria Asociados Consultores, S. L. приобрела данный подержанный автомобиль 12 декабря 2004 г. у Eurorent 2000, S. A., и спустя три дня он был передан г-ну Владиславу Резнику.

Кроме того, г-н Резник взял на себя расходы, связанные с пользованием причала J-30 Яхт-клуба, где обычно швартовался катер “Нева I”.

Данное судно являлось собственностью г-на Олега Носкова, хотя с 2004 года им пользуется сам г-н Владислав Резник.

Подобная ситуация произошла с катером “Саша I”, которое, являясь собственностью г-на Петрова, в итоге окончательно перешло г-ну Резнику.

Роль г-на Резника в Испании состоит в приобретении различной недвижимости, транспортных и судоходных средства, которые, побывав в собственности г-на Петрова, перешли во владение г-на Резника, последний располагает теми же людьми, советниками и имеет в своем распоряжении те же офисы, что и г-н Петров.

Г-н Резник перевел все записанное на его имя имущество на компанию Centro Comerciales Antei, S. L., находящуюся на территории Балеарских островов. Данная компания связана с г-дами Петровыми (отцом и сыном), от которых она перешла в собственность г-на Резника и его супруги.

Позже, намереваясь скрыть факт данного действия, г-н Резник использовал английскую компанию Drever Limited, таким образом, скрывая тот факт, что он является единственным владельцем.

Указанное выше подтверждается, например, беседой от 29/04/2008 (в 13:26:44), когда г-жа Юлия Ермоленко позвонила г-ну Роберту Ханусику: “Юлия сообщила Роберту ХАНУСИКУ, что катер находится в собственности Centros Comerciales Antei, и что когдаЮлия заберет документы на катер, она передаст ему одну копию для того, чтобы приложить её к судовому журналу. Юлия предупреждает его, что ему должно быть ясно, что Владислав РЕЗНИК не имеет ничего общего с данной компанией, нужно сказать, что данная компания - английская и что управляющим компанией является сама Юлия; Роберт отвечает ей, что он в курсе, и что он её прекрасно понимает”.

Из прослушанных разговоров делается окончательный вывод о позиции г-на Резника и его вовлеченности в организацию, находящуюся под контролем г-на Петрова.

Таким образом, г-н Резник, зная, что активы г-на Петрова имеют криминальное происхождение, предложил свои услуги по приобретению данного имущества, причем в ряде случаев без совершения каких-либо выплат с его стороны.

Г-н Резник был прекрасно осведомлен о том, что активы компании Centros Comerciales Antei, S. L. были получены в результате операций по отмыванию денег посредством международных переводов:

В 2003 году данная компания получила семь переводов из-за границы на общую сумму в размере 3.255.398,51 евро; из них три перевода пришли из Швейцарии на общую сумму в размере 1.004.819 евро, еще один - из Виргинских островов на сумму 1.998.988 долларов США; в 2004 г. данная организация получила два международных перевода (конкретно, из Швейцарии) на общую сумму в размере 467.996,13 евро; на протяжении 2005 г. компания в трех случаях получила средства из-за границы на общую сумму в размере 1.053.062,18 евро; и на протяжении 2006 года в были получены четыре денежных перевода от нерезидентов на общую сумму в размере 1.443.126,69 евро.

В связи с вышеизложенным, г-н Резник осведомлен о нелегальном происхождении средств, которые поступают в компанию Centros Comerciales Antei, S. L., и делает так, что данная компания переходит в его собственность, хотя также в качестве администратора он держит проходящую в качестве обвиняемой г-жу Юлию Ермоленко, управление и ведение деятельности компании находится в руках у г-на Антона Петрова, а консалтинговые услуги оказывают г-да Унториа и Ангуло.

Г-н Резник и его супруга владеют как минимум двумя текущими счетами в Испании и одной сейфовой ячейкой в банке La Caixa.

Касательно банковского счета в La Caixa номер 2100 0390 20 0700019831.

Единственные поступления денежных средств, зафиксированные на данном счете, - это три международных перевода на общую сумму в размере 2.900.000 евро, каждый из которых осуществлен по приказу г-на Владислава Резника. В качестве банков-ремитентов заявителя фигурируют: Банк «Русский Стандарт», Банк Альба Альянс и КБ Унифин (ЗАО).

Что касается транзакций, ниже указаны самые важные из них:

Денежный перевод в пользу Centros Comerciales Antei, S. L. на сумму 1.100.000 евро, проведенный 4 октября 2006 г., где в качестве назначения платежа указано «увеличение уставного капитала». В соответствующем листе Торгового регистра, относящемуся к компании Centros Comerciales Antei, S. L., была сделана запись от 25 октября 2006 г. об увеличении капитала на данную сумму. Следующий взнос от 20 февраля 2007 г., увеличение акционерного капитала через «приобретение и хранение прогулочных судов». И в последней записи от 11 июня 2007 г. указано об уступке прав единственного управляющего компании, обвиняемого г-на Геннадиоса Петрова, в пользу г-жи Юлии Ермоленко, к которой переходят данные права.

Перевод был выполнен на счёт n° 2100 2971 84 0200066714, записанный на компанию Centros Comerciales Antei, S. L.

Поручение на исполнение банковского чека на сумму 871.000 евро, от 10 октября 2006 г. Бенефициаром чека была компания Vortep Gestora de Patrimonios^S. L., основанная 15 октября 1996 г., зарегистрированная по адресу ул. Progres n° 1, Промышленный полигон Ла-Феррерия, Мункада-и-Рейщак, Барселона (Poligono Industrial La Ferreria, de Montcada i Reixach, Barcelona). Единственным управляющим является г-н Луис Вильальба Руис (D.N.I. *документ, удостоверяющий личность* 46500404-Q), его доверенное лицо - Монсеррат Гонсалес Лосойа (D.N.I. 46545652-T). На последнем депозите на счёт, осуществленном в 2005 г., в качестве деятельности указана аренда объектов недвижимости. На их счетах в банке La Caixa за последние 36 месяцев было зарегистрировано 36 зачислений денежных средства на общую сумму в размере 1.772.919 евро и 339 списаний на общую сумму в размере 1.808.207 евро.

Двенадцать переводов на другой его счёт, с теми же владельцами (номер счета 2100 0390 22 0700020613), на общую сумму в размере 605.720 евро.

Банковский чек на сумму 119.000 евро в пользу Vortep Gestora de Patrimonios S. L., внесён на счёт 26/05/2006 и обналичен в офисе n° 0169 банка La Caixa, находящегося по адресу ул. Хосепа Ансельм Клаве, №9, г.Пальма-де-Майорка (c/Josep Anselm Clave n° 9, Palma de Mallorca).

Касательно счёта в банке La Caixa n° 2100 0390 20 0700020613.

Практически единственные зачисления на данный счёт - это переводы со счета тех же владельцев, номер счёта n° 2100 0390 20 0700019831, на общую сумму в размере 605.720 евро.

Среди наиболее важных списаний отмечаются 143 операции по снятию наличных на общую сумму в размере 357.538,05 евро. Четыре из них на общую сумму в размере 200.000 евро были совершены в октябре 2006 г.; и как минимум в трех случаях, данные операции были проведены г-жой Светланой Васильевой.

Другие операции по снятию наличных были на значительно меньше суммы (в среднем на сумму 1.140 евро за операцию).

По факту, в пользу эти двух лиц:

18 июня 2004 г. подписан акт купли-продажи имущества, которым владела компания Inmobiliaria Balear 2001, S. L., имущество зарегистрировано по адресу Морской проспект, 82 (avenida del Mar n°82), урбанизация El Toro, сумма 1.200.000 евро;

17 ноября 2004 г. компанией Inversiones Gudimar, S. L. передан внедорожник Toyota Land Cruiser, регистрационный номер 1902 CZD, указанная стоимость 42.267,51 евро.

12 мая 2005 компанией Inversiones Gudimar S. L. передается автомобиль Chrysler SL 600, регистрационный номер 0383 CZB.

В общем, учитывая техническую сторону дела и количеством ранее обозначенных операций, можно сделать вывод о том, что средства, необходимые для приобретения, были получены в результате возможных преступлений (в т.ч. взяточничества), речь идет о сокрытии или отмывании данных средств; как владелец данных видов имущества проходит г-н Резник, при этом данные приобретения ничем финансово не обоснованы или были получены в результате взяточничества или незамедлительного сокрытия факта дарения.

Как утверждает Испанская гражданская гвардия Guardia Civil в своем докладе, выпущенном на основании совершенных телефонных звонков, подотчётная г-ну Петрову организация смогла на территории РФ «получить доступ к общественным институтам, таким как: Мэрии, Министерства, правоохранительные органы, портовые власти, а также к частным организациям, среди которых банки, ключевые и влиятельные корпорации, и т.д., с целью влиять на принятие решений лицами, которые занимают эти должности, в пользу криминальной группировки», данные действия проводились при участии г-на Владислава Резника, и других лиц.

Г-н Резник является собственником отдельно стоящего жилого помещения, рассчитанного на проживание одной семьи, которое находится по адресу Морской проспект, 78 (Avda. del Mar, 78), урбанизация El Toro, Кальва 12, владельцем которого в свое время был г-н Петров.

Г-н Владислав Резник находится в хороших отношениях с Ильей Трабером, лидером выборгской криминальной группировки, а также с Анатолием Сердюковым (Министр обороны РФ), Виктором Зубковым (бывший премьер-министр России) и Борисом Грызловым (председатель Госдумы РФ).

Г-н Владислав Резник поддерживает контакты с г-ном Олегом Носковым, который продал ему катер «Нева I».

Также он поддерживает контакт с г-ном Хуаном Антонио Унториа, с Хулианом Хесус Ангуло и со Светланой Васильевой, которая координирует строительство дома для Резника.

Также, как уже было сказано, он поддерживает контакт с Юлией Ермоленко, которая вместе с Хесусом Ангуло Пересом, управляет его делами на территории Испании.

В каждый момент времени его помощники в Испании стараются скрыть имя настоящего собственника его компаний с той целью, чтобы эти фирмы не ассоциировали с его именем, поэтому в качестве управляющего указывается Юлия Ермоленко.

Диана Гиндин, супруга Резника, совместно с ним участвует в принятии решений и в экономических операциях.

Также, изначально она приобрела важное имущество в Испании, записанное как на её имя, так и на имя её мужа.

Позже, это имущество перешло в собственность компании Centros Comerciales Antei, при этом Гиндин и её супруг приобрели акции данной фирмы, они были переданы одной английской компании, при этом имена реальных собственников акций - а, соответственно, и самой недвижимости, -не разглашались.

Имеет право доступа к текущим счетам, через которые проходят многочисленные операции, среди которых зачисление на счёт более 3,4 млн евро из Швейцарии и Виргинских островов, и еще 2 млн из других стран.

Г-жа Диана Гиндин занимала ответственные посты в различных финансовых учреждениях, поддерживает связь супругами Петровыми, а также с Ермоленко, Светланой и Ангуло, которые выполняют её поручения.

?? Светлана Васильева, руководит секретарями, которые работают на Петрова, которая она сама признает как «вождя» или «большого начальника». Она выполняет подобную функцию для других членов организации, в которую она отлично интегрирована.

На ее имя записан номер телефона 610460677, по которому она держит связь с другими членами организации.

Доверенное лицо компании Inmobiliaria Calvia 2001, S. L., прекрасно осведомлена о деятельности компании.

Вместе с Юлией Ермоленко она отвечает за управление и ведение административной деятельности испанских компаний как Петрова, её непосредственного начальника, так и наиболее приближенных к нему людей, имеющих интересы в нашей стране, таких как г-н Владислав Резник, г-н Леонид Христофоров и г-н Аркадий Буровой, и др.

Для достижения данных целей пользуется поддержкой г-на Хулиана Хесуса Ангуло Переса, который, как и г-н Хуан Антонио Унториа, действует как управляющий криминальной группировки.

Светлана, в свою очередь, контролирует банковские счета, которые держат в Испании ряд относящихся к группировке лиц, и по их просьбе выполняет банковские переводы с их испанских счетов на другие зарубежные счета.

Также имеет в своем распоряжении чековые книжки, которые использует для возможных расходов: оплата труда рабочих, получение лицензий на строительство, устранение возможных проблем, которые могут возникнуть с имуществом данных лиц, и т.д.

Светлана прекрасно осведомлена о том, откуда она должна получать деньги, которые впоследствии она переводит на банковские счета, по специальной просьбе российских граждан она даже может разбивать перевод на несколько частей, переводя меньшие суммы с той целью, чтобы не обосновывать стране-получателю источник денежного перевода.

Также Светлана имеет право администрировать банковские счета, следить за ходом строительства жилых помещений для членов группировки. Для этого Светлана ежедневно удостоверяется в том, что работы проводятся корректно, контролирует, чтобы связанные с ними расходы были проведены в соответствии с подписанными контрактами, а затем передает информацию своим начальникам о том, как проходит процесс строительных работ, а также сообщает им о возможных инцидентах.

Светлана Васильева передает Унториа информацию о возможных судебных исках, как было в случае с недвижимостью Резника.

Также она управляет процессом купли-продажи собственности, как было в случае в недвижимостью Аркадия Буравого, зарегистрированной на компанию Inversiones Tarin, S. L.

В общем, в функции этого человека входит супервизия строительных работ, которые ведутся в отношении недвижимости Владислава Резника, г-на Леонида Христофорова и Аркадия Буравого.

Она уполномочена контролировать движение средств по испанским банковским счетам физ. и юр. лиц, которые относятся к криминальной группировке, для оплаты счетов компаний, осуществлять банковские переводы с испанских банковских счетов за рубеж, и т.д... имеет доступ к сейфу Владимира Резника, открытому в одном из банковских отделений.

?? Юлия Казимировна Ермоленко, действует как переводчик, представитель и доверенное лицо многочисленных лиц, относящихся к криминальному сообществу. Контролирует швейцарские счета организации, принимает участие в экономических операциях, проводимых данной структурой.

Несмотря на то, что она действует как секретарь и переводчик г-на Геннадиоса Петрова, она также оказывает услуги другим членам указанного преступного сообщества, которые с согласия г-на Петрова часто взаимодействуют с ней.

Фигурирует как администратор и, в ряде случаев, как фиктивный член разных компаний, получая за это оплату. Совместно с г-ом Унториа и г-ном Ангуло участвует в принятии решений о регистрации и ведении подставной деятельности компаний.

Ермоленко провела на территории Испании ряд операций, где требовалась её участие для введения через испанские компании на регулируемый финансовый рынок оборотных средств, полученных в результате преступной деятельности.

Прекрасно осведомлена о том, как использовать коммерческие предприятия в оффшорных зонах с целью сокрытия имен настоящих владельцев средств. Принимает участие в строительстве корпоративной сети, в дальнейшем участвует в управлении и администрировании *этих компаний*. Имеет финансовую выгоду от средств, которые поступают в Испанию и источник происхождения которых она помогает скрыть.

В ряде коммерческих компаний проходит как партнер и пайщик (Inmobiliaria Calvia 2001, Inmobiliaria Balear 2001), в других числится как администратор и представитель (Drever Limited и Centros Comerciales Antei). Данные компании, не ведущие никакой хозяйственной деятельности, имеют на балансе сумму, превышающую 10.300.000 евро, и недвижимое имущество на сумму более 30.000.000 евро.

Из ее телефонных бесед с другими советниками криминальной группировки (Унториа Агустин и Ангуло Перес) следует, что она знает, что они занимаются отмыванием денег, полученных нелегальным путём.

Юлия играет роль телефонного посредника между ее начальником Петровым и управляющими и адвокатами организации, постоянно держа его в курсе касательно действий последних.

В текущие обязанности как Юлии Ермоленко, так и Хулиана Ангуло Переса, как правило, входит ведение бухгалтерского учета и выставление счетов испанским компаниям Петрова, а также приближенных к нему лиц, относящихся к организации, таких как Владислав Резник и его связи с компанией Centros Comerciales Antei, S. L.

Также на ней лежат обязанности по проведению ряда экономических сделок, проводимых членами организации. Владислав Резник доверил Юлии ежемесячную выплату зарплаты людям, которые работают на него в Испании.

Объем управленческо-административной работы, которую выполняет Юлия в интересах организации таков, что она в том числе контролирует ряд открытых за границей (конкретнее говоря, в Швейцарии) текущих банковских счетов.

Поэтому, когда г-ну Маленковичу требуется открыть счет в Швейцарии по поручению одного человека с целью внесения на данный счет определенной суммы денег, он обращается за советом к своей жене, и Юлия рекомендует ему открыть такой счет, с которого не будет списываться комиссия, и даже предлагает ему использовать один счет, открытый на имя Юрия Тапченко, пользуясь тем, что он еще активный, хотя должен был быть закрыт какое-то время назад.

Юлия Ермоленко при поддержке Унториа Агустина и Хесуса Ангуло работает над открытием испанского филиала американской компании Caspian Petr RE, Llc. Глава компании, Николай Крылов, находится на связи с Юлией, преследуя цель передать ей все документы, необходимые для реализации указанного намерения.

В ряде случаев Юлия Ермоленко действует как подставное лицо, фигурируя как единственный директор в этих компаниях; цель этих действий - скрыть имя реального владельца или директора той или иной компании. В компании Centros Comerciales Antei S. L. она числится как единственный управляющий. В отношении этой компании, сама Ермоленко открыто заявляет г-ну Ханусику, что ни в какой момент он не должен упоминать, что Владислав Резник связан с Comerciales Antei, нужно говорить, что это английская фирма, и управляющим этой фирмы является Юлия.

За выполнение этой работы Юлия получает 2.000 евро от Владислава Резника, и столько же - от Петрова, за выполнение подобного рода работы. Также ей было предложено занять фиктивную должность управляющей в одной из туристических агентств, её задача заключалась бы в подписании бумаг, за что она получала бы 500 евро. Также она предлагает свои услуги менеджера испанскому филиалу компании Caspian, у владельца которой она планирует просить 2.000 евро за выполнение данных обязанностей, и пока длится реконструкция недвижимости, запросит 3.000 евро.

В общем, контролируя и регулируя деловую активность организации, она является ключевой фигурой в создании и поддержании инфраструктуры, ведению логистики и операционной деятельности организации.

?? Андрей Маленкович, пользуется катером «Саша I», находящимся в собственности Inmobiliaria Gudimar SL и Centros Comerciales Antei SL, а также катером «Нева I», который находится в собственности Олега Носкова.

Использует телефон, который записан на компанию Inmobiliaria Balear 2001 SL; при этом известно, что он получает зарплату в компании Inversiones Gudimar, S. L.

Несколько месяцев в году проводит в России, контролируя строительство новой яхты для г-на Геннадиоса Петрова. Представляет интересы Носкова в части покупки недвижимости по адресу C/ Cabrera 107, урбанизация Nova de Santa Ponsa, по договорной цене 763.285 евро. Продавец - компания Inmobiliaria Balear 2001, S.L.

Владислав Резник и Диана Гиндин, действуя от имени Андрея, 18/06/2004 приобрели недвижимость по адресу Avenida del Mar 82 в урбанизации El Toro de Calvia (Майорка), по заявленной стоимости в 1.200.000 евро. Продавцом в данном случае также выступила компания Inmobiliaria Balear 2001, S. L.

Будучи его доверенным лицом Петрова, Маленкович прекрасно осведомлен о деятельности подконтрольной Петрову организации; кроме того он в 2000-2001 гг. осуществил финансовые операции в долларах на сумму 705.654,28 евро, действуя по поручению людей из организации Петрова.

??  Юрий Михайлович Саликов, зарегистрирован прямо напротив домашнего адреса, по которому проживает Петров (avda. Portals Vells n° 16, Calvia -Балеарские острова-), недвижимость была приобретена на деньги, полученные от его преступной деятельности.

Будучи активным и важным членом тамбовской ОПГ, он совместно с Сергеем Кузьминым и Петровым занимался созданием компаний с той целью, чтобы доход, полученный преступным путем, мог быть использован во благо данных трех лиц.

Совместно с Сергеем Кузьминым является учредителем немецкой компании Alpha-Handelsgesellschafj Mbh.

В декабре 1998 г. совместно с г-ном Геннадиосом Петровым учредил компанию Sunstar Inversiones SL, которая владеет недвижимостью Саликова, на этот адрес зарегистрирован офис компании.

Юрий был задержан 30/12/2006 по приказу Центрального суда 1 инстанции n° 2, в рамках протоколов предварительного следствия n° 376/2005, что повлекло за собой осуждение г-на Саликова.

Поддерживает связь с другими членами сообщества, проживающими в Испании; продолжал поддерживать эту связь во время своего пребывания в тюрьме, где просил, чтобы расходы в счет стоимости его залога проходили по счетам других членов организации. Несмотря на отсутствие записанного на него имущества и отсутствие работы, поддерживает высокий уровень жизни и расходов в Испании на деньги, полученные преступным путем.

Как Петров, так и Малышев интересовались положением дел Саликова и поддерживали его, пока тот находился в тюрьме.

Супруга Петра Васецкого, Юлия Лаврентьева, связана с Саликовым по компании Promociones Tecnicas Fina S.L.

Саликов числится как доверенное лицо, имеющее доступ к счетам Олега Фринтика (*непонятно, что имеется в виду*) Носкова.

?? Марлена Барбара Саликова. Член этой корпоративной сети с 1997 года, также как Юрий Саликов и Геннадиос Петров имеет право подписи для счёта в Barca March, открытого на имя Canton Investment Limited. В компании Sunstar Inversiones S. L., B07921513, уставной капитал которой достигает 2,4 млн евро, она числилась как доверенное лицо.

Подобным образом Марлен Барбара Саликова вместе с Юрием Саликовым была назначена пайщицей компании Promociones Tecnicas Fina S. L. (CIF B07411978).

?? Николай Николаевич Аулов, г.р. 1952.

В 1988 году окончил Академию милиции МВД СССР. Служил в 6 Отделе Главного управления внутренних дел Ленинграда (борьба с организованной преступностью). Считается одним из основателей ныне расформированного Регионального управления по борьбе с организованной преступностью Санкт-Петербурга (РУБОП).

В ноябре 1998 года был назначен заместителем начальника Северного и Северо-Западного регионального управления по борьбе с организованной преступностью.

26 мая 1999 г. на супругов Ауловых было совершено покушение, в результате выстрелов снайпера оба получили ранения.

В декабре 2004 года он был назначен начальником антитеррористического центра "Т" Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России.

7 ноября 2006 года, президентским указом он был назначен начальником Главного управления Министерства внутренних дел России по Центральному федеральному округу. Это назначение послужило его повышению до звания Генерал-Майора.

16 июня 2008 года указом Президента Российской Федерации назначен заместителем директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и руководителем Оперативно-розыскного департамента (2 департамент).

Поддерживает очень тесную связь с г-ном Геннадиосом Петровым и его сыном, Антоном Петровым.

Согласно прослушке телефонных разговоров, где объектом наблюдения выступал г-н Геннадиос Петров, г-н Аулов 78 раз общался с ним по телефону, из них 74 раза именно Аулов был инициатором звонка. С другой стороны, приблизительно во время 172 телефонных разговоров (2% от общего числа звонков), г-н Петров и его собеседники говорили об Аулове в том или ином контексте.

В показаниях, которые дали г-н Геннадиос Петров и г-н Леонид Христофоров после их задержания, первый признал г-на Аулов как своего большого друга, в то время как г-н Христофоров дал показания, что не знаком с г-ном Ауловым. В действительности же ряд прослушанных телефонных бесед доказывают обратное, во время одного из таких разговор Христофоров напоминает г-ну Петрову о том, чтобы тот позвонил Генералу насчет его продвижения.

Есть телефонные разговоры между г-дами Петровым и Глущенко (член тамбовской ОПГ, противник Кумарина), где Глущенко сообщает о своем намерении приехать в Москву, чтобы встретиться с друзьями Петрова и договориться насчет свидетельствования против Кумарина, кроме того, он планирует встретиться с г-ном Николаем Николаевичем Ауловым, чтобы поговорить с ним об одном влиятельном человеке, который способен выполнить данное действие. Спустя полтора месяца Кумарина арестовали.

Есть записи телефонных разговоров между обвиняемыми (в основном, речь идет о Геннадиосе Петрове), из которых следует, что г-н Николай Николаевич Аулов, является, мягко говоря, человеком, очень приближенным к тамбовской ОПГ. Подразумевается, что данная ОПТ после задержания г-на Владимира Кумарина (его нынешняя фамилия - Барсуков) на территории РФ в августе 2007 г. перешла под контроль г-на Петрова (и других лидеров).

По сообщению Испанской гражданской гвардии Guardia Civil, г-н Николай Николаевич Аулов - один из самых важных для Петрова людей на его родине. Это позволяет сделать вывод о том, что группировка Петрова четко интегрирована в полицейские институты России.

Эти два человека время телефонных разговоров стараются соблюдать меры осторожности: придерживаются определенной манеры речи, недоговаривают фразы, избегают вдаваться в подробности, которые могли бы негативно повлиять на них или связать их какими-либо обязательствами. Они полагают, что данное средство связи не является надежным средством общения.

Г-н Аулов получал деньги от Петрова и его ближайшего окружения.

Г-да Петров и Аулов оказывают друг другу взаимные услуги с целью получения как личной, так и деловой выгоды. Имеет смысл отметить действия людей Аулова, выполненные по просьбе Петрова, а именно: задержание несколько полицейских по причине того, что те действовали против интересов одного человека из окружения Петрова. Благодаря связям с политическими кругами своей страны, Петров оказывает Генералу помощь с той целью, чтобы последний мог занимать определенные должности.

Г-н Николай Аулов пользуется данной ему властью и располагает верными ему людьми, которых использует как инструмент запугивания или угроз в отношении ряда лиц, имеющих намерение помешать Петрову, сообщая об этом самому Петрову и его сыну, Антону Петрову.

Г-н Аулов неоднократно отдавал распоряжения некоему лицу с просьбой удалить из информационной базы данных обвинения против определенного человека.

Г-н Николай Аулов часто сообщает г-ну Петров конфиденциальную информацию о ведении следственных процессов, о задержании г-на Владимира Кумарина, а также информацию, которая затрагивает непосредственно г-на Петрова, например данные о том, что Кумарин свидетельствует против тех, кто работал на него, и против самого Петрова.

Г-н Николай Аулов, пользуясь своими связями и дружескими отношениями в государственной и областной администрациях, оказывает

поддержку и способствует выпуску лицензий или других видов концессий или разрешений в личных и бизнес интересах Петрова и его окружения. В одной из бесед Аулов сообщает Петрову, что он сумеет положительно решить вопрос, которым сейчас занимается, несмотря на отсутствие подобных прецедентов, а также говорит ему, что он будет держать под контролем весь процесс с целью получить положительную резолюцию.

Из прослушанных разговоров можно выделить следующие ссылки на г-на Аулова:

2/07/2007 в 10:54:46: Михаил Глущенко звонит Петрову и сообщает ему о намерении приехать в Москву, чтобы встретиться с друзьями Петрова и поговорить на тему «Манко» (имеется в виду Владимир КУМАРИН); Михаил предлагает ему встретиться с Николаем Николаевичем Ауловым, чтобы поговорить об одном влиятельном человеке и потому, что только он, сам Аулов, мог бы сделать это. Михаил добавляет, что если он приедет в Москву и окажет давление, люди могли бы свидетельствовать против Кумарина. Петров отвечает ему, что он позвонит Аулову и предложит ему то, что Михаил готов сделать, и если Аулов выскажет свое согласие, то он (*Глущенко*) может собраться для поездки в Москву.

Этот разговор, как и последующие, были совершены до того как Владимир Кумарин (Барсуков), был задержан российскими властями в августе 2007.

16/07/2007 в 20:08:58 Антон Петров звонит своему отцу, чтобы уточнить место и время назначенной встречи. Петров находится рядом с Николаем Ауловым, передает ему трубку, чтобы тот поговорил с Антоном и объяснил ему, где состоится встреча. Встреча пройдет на Тверской, в ресторане «Горки», в 20.00. Аулов спрашивает Антона, нужно ли ему отдать приказ Александру Петровичу, чтобы тот вместе со своими людьми следил за ситуацией в округе, и Антон отвечает, что это необязательно, что это надежное место.

5/08/2007 в 17:06:43, Николай Николаевич позвонил Петрову; Николай - это человек, который решил проблемы некоего Михаила (человек, связанный с Петровым, у которого были проблемы с одной компанией, связанной с Петровым) и благодаря его вмешательству были задержаны несколько человек, относящиеся к органам государственной безопасности; у задержанных было намерение арестовать Михаила и конфисковать его имущество; здесь следует отметить, что компания, где работает Михаил, была записана на российское полицейское подразделение ОМОН от 03/08/2007; бывший сотрудник этой компании, главный инженер Краузе, был арестован из-за фактов мошенничества во время его работы в предыдущих компаниях. Петров был проинформирован об предполагаемом риске через свои контакты в России и через своего сына Антона, который сообщил отцу, что Краузе уже свидетельствовал против компании (по факту отмывании денег и пр.). Антон сообщает ему, что Краузе принимал участие в одном деле, касающимся компании и что он может располагать информацией, которая могла бы повредить им; Петров не проявляет беспокойства и объясняет своему сыну, что деньги решают всё, и что если Краузе распустит язык, ему это может обернуться большими проблемами; позже в разговоре на ту же тему Михаил Миронов сообщает Петрову, что их раскрыли и что Государственная налоговая служба проведет проверку компании, и чтобы они готовились к этому.

6/08/2007 в 15:39:30 Петров разговаривает с Михаилом и говорит ему, что он не должен платить Николаю, поскольку тот получит деньги из другого источника.

10/08/2007 в 17:09:12 Антон звонит Петрову и сообщает, что будет встречаться с помощником «Профессора», чтобы поговорить о Николаевиче (вероятнее всего, речь идет об их ставленнике на пост Заместителя или Министра Финансов). Создается ощущение, что человек, который будет продвигать Николаевича, это некий «Болтай Нога», который получит от Антона письмо или записку (понятно, что в этой записке будут даны инструкции касательно назначения Николаевича). Антон говорит своему отцу, что он должен сказать Николаевичу о том, что Михаил остался очень доволен тем, как решились его проблемы (имеется в виду ситуация с чиновниками, которые были задержаны благодаря влиянию последнего).

15/09/2007 в 18:58:03 и в 22:24:05 Николаевич (Аулов) звонит Петрову. Николаевич признается Петрову, что подготовил нескольких «доверенных ребят» и отправил их провести «очень серьезную беседу» с «изгоями» и «мусорами», которые хотят причинить вред Петрову, особенно с тем, «кто пишет книги»; с этим последним у них был очень серьезный разговор (судя по всему, переходит на угрожающий тон).

7/11/2007 в 20:07:41 Николай Николаевич позвонил Петрову. Николаевич сообщает ему, что у него много новостей, но это не телефонный разговор. Он комментирует, что несмотря на отсутствие прецедента, то, над решением чего он сейчас работает, будет успешно выполнено, он будет контролировать весь процесс, чтобы все вышло хорошо.

Они говорят о назначении некоего лица на конкретную должность, в этой связи Петров добавляет, что сам Николаевич, его собеседник, имеет больше шансов занять этот пост.

9/11/2007 в 11:19:39 г-н Леонид Христофоров позвонил Петрову. Христофоров сообщает ему, что он получил новости из Ростова о том, что офис закрывают (это не офис Петрова) и оставят только двоих людей, он добавляет, что офис сдан за 40.000, включая штат. Также Христофоров говорит Петрову, чтобы тот позвонил своему другу и поздравил его с получением новой звезды (речь идет о повышении Николая Николаевича Аулова), а также человеку из Санкт-Петербурга, и добавляет, что об случившемся рассказали по телевизору.

29/11/2007 в 17:36:51 г-н Леонид Христофоров позвонил Петрову. Оба говорят о некоем Коле (Николай Николаевич Аулов), который стремится стать ключевой фигурой в своей структуре, и что в Интернете множество новостей о нем, о нем пишут как о человеке, близком к скончавшемуся Березовскому, также его приписывают к тамбовской ОПГ.

10/12/2007 в 17:33:15 Николай Николаевич звонит Петрову. Николай Николаевич спрашивает его, в курсе ли он, на что Петров отвечает ему, что всё в порядке, единственное, что он не ожидал этого. Петров добавляет, что если бы был выбран другой человек, которого как они планировали, должны были бы выбрать, тогда «Толик» (речь идет об Анатолии Сердюкове, занимавшем тогда должность Министра обороны) и «Космонавт» должны были бы уйти, но при этом кандидате эти люди останутся на своих позициях, и «Космонавт» счастлив. Николай Николаевич спрашивает ПЕТРОВА, может ли в итоге рассчитыватъ на уволънение, и ПЕТРОВ отвечает ему, что в всё будет в порядке, что собеседники потом обсудят это при личной встрече .

15/12/2007 в 13:06:45, Аулов позвонил Петрову. Николай спросил его, когда он едет в Санкт-Петербург, в итоге они принимают решение принимать меры предосторожности и предпочитают ничего не комментировать по телефону.

26/12/2007 в 15:46:48 некий человек (номер телефона 79219087777) позвонил Петрову. Звонящий хочет поговорить с Николаем Николаевичем, который в данный момент находится с Петровым, и сообщает ему, что «нашему товарищу» вменяют в вину ряд вещей и что в компьютере относительного этого человека есть две очень неприятные метки. Звонящий уже сыт по горло тем, что приходится удалять данные из компьютера, и Николаевич объясняет ему, что когда что-то появляется, это надо стирать.

26/01/2008 в 14:05:09 Николай Николаевич позвонил Петрову. Николай очень доволен тем, что выполнил поручение Петрова, поскольку некий человек, интересный Петрову, был назначен на определенную должность. Николай несколько повторил фразу, что ему нравится доводить до конца поставленные задачи.

6 февраля 2008 (доклад Испанской гражданской гвардии от 17 сентября 2008 года по номеру телефона 629 587 977) г-н Петров общается с г-ном Ауловым, чтобы он сделал ему одно «одолжение».

4/03/2008 в 20:39:17 Николай Николаевич Аулов позвонил Петрову. Разговор ведется вокруг одного человека, которого определяют как «Техника». Говорят о встрече, которую провел «Техник» со своими кредиторами. Николаевич говорит, что во время встречи ссылались на группу «маленького» и упомянул «контору» (КГБ, в настоящее время - ФСБ) Николаевича. Петров продолжает думать, что всё это ложь и добавляет, что он его уже серьезно предупреждал. Петров принял решение не звонить ему и объяснил Антону, «каким именно образом он будет это решать», он «пошлет кого-то, кто еще раз его предупредит». Николаевич согласен, он считает это оптимальным решением, поскольку по телефону этот вопрос разрешить не получится. Николаевич предлагает посредничество третьих лиц, которые позвонят Технику от имени Петрова. Петров заканчивает разговор словами о том, что когда он поедет в Россию, они встретятся в каком-нибудь надежном месте и поговорят.

6/03/2008 в 14:28:51 г-н Леонид Христофров позвонил Петрову. Леонид показал несколько земельных участков нескольким гражданам Швейцарии, однако адвокаты последних только и делают, что задают вопросы; Петров высказывает раздражение и говорит, что если швейцарцы вовремя не примут решение, он их продаст другим. ПЕТРОВУ необходимы бумаги, которые готовит Николай Николаевич (Коля), чтобы затем переговорить с начальником таможни, чтобы у них не было проблем в порту, потому что сейчас новый начальник, и добавляет, что раньше с другим руководством проблем не было, и также комментирует, что Юрий не той форме, чтобы заниматься решение этого вопроса. Леонид сообщает Петрову, что Волнушкин три месяца не получает комиссионные, и Сева пытается дозвониться до него, но тот не берет трубку. Леонид и Петров - партнеры по топливному бизнесу. Леонид рассказывает Петрову, что он нашел новое помещение под офис Петрова, он находится напротив Конституционного суда, это 5-этажное здание площадью 160 m².

Петров, в качестве благодарности за услуги, которые ему оказывает Игорь Борисович в организации преступных действий, дарит ему подарки или компенсирует его личные финансовые траты.

Таким образом, представляют интерес множество телефонных переговоров, которые имеются у следствия, среди которых в качестве примера выделим следующие:

6/09/2007 в 13.34.50 Игорь Борисович звонит Петрову, потому что они договорились вместе поужинать. В ходе разговора Петров говорит ему, что в данный момент находится в компании Натальи, будущей секретарши Игоря (эта секретарша была представлена ему Петровым). В одном из последующих разговоров Игорь говорит с Петровым о некой служебной машине, которую ему собирается предоставить его начальник.

7/09/2007 в 16.03.19 Игорь Борисович звонит Петрову. Игорь заявляет, что будет очень недоволен и предъявит жалобу своему шефу, если тот даст ему какую-либо из служебных машин. Петров говорит ему, что уже занимается поисками автомобиля для Игоря.

11/09/2007 в 10.28.32 Игорь Борисович звонит Петрову. В разговоре выясняется, что именно Петров предоставил Игорю транспортное средство.

12/09/2007 в 9.09.39 Игорь Борисович звонит Петрову, чтобы сообщить, как он доволен новой машиной, и чтобы выразить Петрову благодарность за представленный автомобиль.

28/09/2007 в 9:36:01 Игорь Борисович звонит Петрову. Игорь сообщает, что у него большие проблемы с компьютерами. Петров просит Игоря не волноваться и сообщить ему сколько компьютеров ему нужно, а также уточнить какой фирмы.

2/10/2007 в 18:56:04 Антон звонит Петрову, Антон сообщает, что сегодня встречался с Игорем Борисовичем, и что им необходимо 6 компьютеров, каждый их которых стоит 2000 евро.

В итоге, в разговоре, который состоялся 4/10/2007 в 14:01:15, Игорь звонит Петрову, чтобы сообщить ему свою благодарность за решение проблемы с компьютерами.

30/10/2007 в 19:25:48 Антон звонит Петрову. В течение этого разговора Антон передает трубку Николаевичу (Аулов), который сообщает Петрову, что в отношении какого-то документа все складывается хорошо, и что данный вопрос будет решен положительно, благодаря участию в нем неких представителей властей. Петров просит Николаевича связаться с Игорем (имеется в виду с Соболевским), и Николаевич, в свою очередь, обещает Петрову помочь Игорю, сведя его с нужными людьми.^{5}

31/10/2007 в 11:50:26 Игорь Борисович звонит Петрову. Игорь сообщает Петрову, что некие люди предоставили ему некие документы, что он их просмотрел и подумает, сможет ли он как-то поспособствовать. Вероятнее всего, речь идет о лицах, которые были незаконно лишены земельных участков (используется английский термин raider, обозначающий захват или конфискацию имущества против воли собственника с применением силы или при помощи вымогательства.

31/10/2007 в 11:59:13 Аркадий Буравой звонит Петрову. В ходе разговора речь идет о стоматологических проблемах Игоря Борисовича Соболевского, который в данный проходит лечение зубов в одной из стоматологических клиник. Вероятнее всего, Игорь оплачивает расходы на лечение и Петров дает распоряжение Аркадию совершить действия, необходимые для того, чтобы Петров был освобожден от вышеупомянутых расходов.

6/04/2008 в 10:02:37 Петров звонит Игорю. Игоря Соболевского и Александра Быстрыкина интересует некое здание, принадлежащее правительству, и которое в настоящее время занимают Виктор Владимирович Бутенко и Александр Павлович Герасименко; в данный момент Петров находится в компании некоего человека, который, в свою очередь, совершает телефонные звонки для урегулирования этого вопроса; этот человек является лицом, которое примет окончательно решение и Петров выступает в качестве посредника.

6/04/2008 в 11:19:07 Петров звонит Игорю. Петров сообщает Игорю Соболевскому, что человека, которому он передает трубку, зовут Леонид (имеется в виду Леонид Рейман, Министр связи и информационных технологий) и Петров передал ему резюме дочери Игоря. Петров спросил разрешился ли вопрос с переводчицами и Антоном, вероятнее всего, Петров дал им распоряжение поехать за границу для получения виз.

14/04/2008 в 20:36:06 часов Петров звонит Игорю. Игорь Борисович Соболевский часто путешествует в Ингушетию, так как, по словам Игоря Борисовича, многих его ребят там убивают. Игорь Соболевский сообщает Петрову, что ему звонил Рейман и сказал ему, что ждет ответа от коллеги Игоря (Александр Бастрыкин). Игорь отвечает, что его коллега в данный момент находится рядом, поэтому он не смог поговорить с Рейманом. Петров говорит, что вопрос не в отношении дочери, а в отношении другого дела, который касается недвижимого имущества.

18/09/2007 (8:44:55) Игорь Борисович звонит Петрову. Петров его спрашивает, звонит ли он ему с испанского телефона, Игорь отвечает, что звонит с испанского телефона. Петров говорит, что слышал, что у Игоря были проблемы, что ему звонил их общий друг *наш друг* и сказал ему об этом. Игорь ответил, что согласен встретиться с нужным человеком. Петров ему повторил, что *свой человек* приедет к Игорю и спросил его, понимает ли он , о ком идет речь. Игорь ответил, что понимает, и спрашивает, может ли этот человек позвонить ему сегодня и Петров отвечает, что этот человек безусловно сможет позвонить сегодня. Игорь говорит, что будет ждать звонка в любое время. Петров отвечает, что он условился о встрече с этим человеком, с которым увидится Игорь и никто об этом не узнает. Игорь рассказал, что этим утром виделся с Дмитричем и они разговаривали на тему неких документов, которые Дмитрич передал Игорю, чтобы подумать как разрешить вопрос, о которых идет речь в этих документах. Игорь сказал, что все идет хорошо, что он контактирует с этим человеком. Игорь спросил, есть у человека, который собирается увидеться с ним, его новый номер телефона. Петров ответил, что забыл об этом и должен связаться с этим человеком, чтобы урегулировать этот вопрос. Петров предлагает Игорю самому позвонить этому человеку, чтобы договориться о встрече, но Игорь отвечает, что не знает кому он должен звонить. Петров напомнил ему, что это Коля (возможно речь идет о Николае Аулове). Игорь ответил, что сейчас же ему позвонит. Петров заметил, что был уверен, что Игорь знал, о каком другое идет речь.

25/09/2007 в 9:21:18 Игорь Борисович звонит Петрову. Игорь говорит ему, что в данный момент находится в деловой поездке в Северной Осетии и затем отправится в Ингушетию и Чечню. Игорь сообщил ему, что прошение об отставке «одного человека» не приняли (речь идет о министре Обороны Анатолии Сердюкове) и добавил, что так для них даже лучше. Также Игорь пожаловался, что больше не является близким другом Петрова, Зурабова, и сказал, что очень рад назначению на должности Димы (Дмитрия). В ходе этого разговора речь шла о Михаиле Зурабове — бывшем Министре здравоохранения и социального развития и о Дмитрии Козаке — действующем Министре регионального развития.

Игорь Соболевский также выступил посредником и использовал свои связи, чтобы добиться того, чтобы некоторые лица заняли соответствующие посты, которые интересовали Петрова. Также он пользовался влиянием Петрова на чиновников высшей категории российской администрации в целях достижения личных целей.

25/06/2007 в 9:49:44 Игорь звонит Петрову и сообщает ему, что у него есть достоверная информация о назначении трех человек. Петров отвечает ему, что в любом случае без «него» ничего сделать не могут. Игорь добавляет, что эта информация, которой он обладает, достоверна, и он должен был проконсультироваться о том, что будет дальше. Наконец, Петров ему сказал, что собирается совершить телефонный звонок, чтобы подтвердить это.

25/06/2007 в 11:49:21 Петров звонит Игорю и сообщает ему, что он говорил со Славой (речь идет о Владиславе Резнике) и что тот займется выяснением последствий и чтобы Игорь ни о чем не волновался. Игорь ответил, что ему только и остается, что ждать. Петров уверил его, что все будет хорошо и что Слава тоже в этом уверен. Петров спросил Игоря, видел ли он Колю (Николая Аулова). Игорь ему ответил, что даты встречи, назначенные Колей, уже прошли. Петров настаивает на том, чтобы Игорь поговорил с Колей еще раз, и чтобы он не испытывал чувства стыда, потому что, испытывая стыд, рискуешь потерять много важного. В итоге Игорь сказал, что с Сашей (Александр Бастрыкин) все вышло так, как они надеялись. Петров остался доволен.

26/06/2007 в 15:31:54 Петров звонит Игорю Соболевскому и сообщает ему, что Слава поговорил с «ним» и что «тот» ему сказал, что уверен на 100%, что встретится с ним, но в данный момент очень занят, и чтобы Игорь был спокоен. Игорь продолжает настаивать на том, что обладает достоверной информацией о назначении трех человек, и что это произошло при участии людей, с которыми разговаривал Слава, и поэтому он ничего не понимает.

28/06/2007 в 19:57:22 Игорь звонит Петрову, чтобы проинформировать его о том, что Саша (Александр Бастрыкин) собирается праздновать свое назначение и просит его узнать имя человека, который помог в его назначении, чтобы пригласить его на празднование. Также он сообщил, что на праздновании будут присутствовать 5 человек, и Петров должен знать, о ком идет речь. Петров обещал поспособствовать, но не уверен, что этот человек сейчас находится в Москве; что уверен, что человек, который помог Саше, будет на его Дне Рождения (Петрова) и чтобы Игорь пригласил Сашу на День Рождения Петрова. Затем собеседники говорят на тему назначений трех человек, о которых они говорили ранее, и Игорь не понимает, что будет дальше, потому что «он» ответственный за назначение персонала и дальше не хочет выполнять необходимые формальности, о которых его просит Игорь. Петров, чтобы успокоить Игоря, говорит, что еще раз попросит Славу поговорить с «ним».

3/07/2007 в 18:41:28 Петров звонит Игорю Соболевскому и сообщает ему, что вчера ему звонил Слава и сказал ему, что уже поговорил со своим другом и что уверен на 100%, что назначение Игоря утверждено, и что это только вопрос времени. Игорь хочет знать, почему так долго тянут с его назначением. Петров говорит, что в худшем случае он лично поговорит с нужными людьми, когда будет в России, но пообещал Игорю, что он займет этот пост, несмотря на то, что есть еще три кандидатуры.

8/07/2007 в 12:43:21 Игорь звонит Петрову и спрашивает его о том, когда тот будет говорить со Славой (Резник); Петров отвечает, что может поговорить с ним сейчас же, потому что Слава находится рядом с ним. Игорь его просит передать Славе, чтобы пока он ничего не говорил Гере, потому что все вопросы, о которых он упомянул вчера, требуют серьезных регулировок для того, чтобы все развивалось естественным образом. Что в течение недели или 10 дней Саша (Александр Бастрыкин) проведет переговоры с нужными людьми и тогда все прояснится, а пока, на данный момент, Слава ничего не сообщает.

16/07/2007 в 13:31:18 Антон Петров звонит своему отцу и спрашивает его нет ли Игоря рядом с ним. Геннадий отвечает, что Игорь должен был уйти, так как ему позвонил Саша по срочному делу. Антон говорит, что поговорил по телефону с Носоровым, поставщиком. Выяснилось, что тот в данное время безработный и готов принять его предложение. Завтра они могли бы прилететь в Москву. Антон на знает нужно ли говорить в присутствии Игоря или же присутствие Игоря при встрече не вызовет проблем. Геннадий отвечает, что Игорь один их них и в его присутствии можно разговаривать совершенно открыто. Собеседники приняли решение пригласить Игоря на встречу. Антон спрашивает Геннадия есть ли у него его номер телефона. Геннадий называет испанский номер телефона Игоря 680889988 и говорит, что ранее этот номер принадлежал ему (Петрову); что российский номер (московский) — 7260107. Антон говорит, что сейчас будет звонить Игорю и затем перезвонит Геннадию.

Петров предполагает, что испанские телефоны защищенные, безопасные, и поэтому дарит их тем людям, которым он доверяет.

19/04/2008 в 12:45:53 Рита звонит Игорю Соболевскому. Рита спрашивает Петрова и Игорь ей отвечает, что сейчас номер принадлежит ему, а не Петрову.

Игорь звонит Петрову. Игорь Соболевский говорит Петрову, чтобы тот сказал Святому, что все хорошо, его человек назначен на должность.

Игорь Соболевский передает Петрову информацию, касающуюся действий вооруженных сил, которая могла бы быть интересна Петрову по многим причинам.

26/08/2007 в 15:25:42 в разговоре между Леонидом Христофоровым и Геннадием Петровым, последний сообщает, что Кумарин-Барсуков был задержан по распоряжению царя (согласно Гражданской Гвардии, речь может идти о Владимире Путине)

Один день спустя, 27/08/2001 в 17:04:50 Юлия Ермоленко (секретарь Петрова) звонит Петрову чтобы сообщить, что пришлет ему домой факс, касающийся задержания Кумарина.

?? Илья Трабер

Компаньон Владимира Кумарина и покойного Николая Гавриленкова (брат Виктора), вместе владели компанией ПТК (топливная компания в Санкт-Петербурге)

Кроме того, что его связывала крепкая дружба с Геннадием Петровым, его имя связано с “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.”. Женат на Нине Кузмицевой (Kuzmitseva).

В июле 2000, согласно информации, предоставленной Гражданской Гвардией, Илья Трабер вместе с Геннадием Петровым и Сергеем Кумариным провели встречу в Париже, чтобы назначить преемника Владимира Кумарина, принимая во внимание серьезное ухудшение его здоровья.

Дом Трабера в Вальдемоссе имеет площадь 1447 квадратных метров и надстроенных конструкций площадью 616 квадратных метров. Был построен “Construcciones Palma 97, S. L.”.

Особый интерес представляет разговор Александра Малышева с Русланом Тарковским от 15/01/2008 в 14:39:08. В нем Александр информирует Руслана о том, как прошла встреча накануне,14/01/2088, с Виталием Изгиловым в Марбелье. Пришли к решению купить недвижимость вместе с неким Ильей, и заняться бизнесом, а Илья будет заниматься бухгалтерией.

15/01/2008 (в 14:39:08):

79857765753, российский номер, Александру звонит Руслан и сообщает ему, что приближается к недвижимости/помещению, сегодня ночью приезжает Мохам (Mojam). Александр сообщает ему, что этой ночью встречался с Виталием, и что между ними все идет хорошо, и что Виталий ему предложил большое помещение (500 квадратных метров) в центре, это будет ресторан. Илья его видел и остался сильно впечатлен, это выгодное приобретение. Виталий предложил приобрести его на троих за 2200, между Виталием, Ильей и Александром. Руслан сказал, что у него есть процент с недвижимости, которую он находит, но он не компаньон. Бизнес на 50% состоит из части Виталия, а Илья занимается бухгалтерией с правом полного контроля над Александром и Русланом. Александр говорит, что сумма приемлемая, они возьмут деньги в долг (говорят об условиях кредита), также сообщает, что Вадим также согласен с ценой, во время разговора присутствовал «Татарин» (который едет в Россию 20 января). Александр говорит, что Руслан должен увидеть недвижимость, и что собирается это сделать до отъезда Ильдара и свяжется с Вадимом, чтобы найти покупателей цемента, так как в этом бизнесе у него есть процент. Также Александр сообщает, что говорил с Сурэном на эту тему и что предложил это Гаеку (Gaek), Руслан продолжает использовать цемент на их фабрике, а Александр сказал, что это уже обговорено с Ильдаром. Также речь идет о недвижимости, которую они нашли с Юрием (кореец, ответственный за кредит для этого бизнеса) и что надо ее покупать. Руслан считает необходимым провести переговоры о цене. Александр говорит, что завтра едет в Германию.

Согласно нотариальному акту от 10 июля, Илья Трабер и его супруга Нина Меньшикова приобрели у Эрнст-Фриц Энн, гражданство Германии, (N.I.E. X-2107303-C) недвижимое имущество под номером 2616 в Земельном Кадастре n° 8, Пальмы-де-Майорка, книга 63, том 5439, с кадастровым номером 3749604DD6934N0001XX. Речь идет о доме на одну семью, с бассейном. Расположен в Urbanization George Sand n° 5 de в Вальдемоссе (Майорка). Общая площадь — 1442 квадратных метра, сверх этого жилые помещения общей площадью примерно 620 квадратных метров.

Задекларированная цена составляет сделки 1600000 долларов США, что соответствует 278.382.934 песо ( 1.673.115,13 евро). Из этой суммы 173.000 долларов США=180.906.27 евро — стоимость мебели в доме.

В целях соблюдений условий оплаты, 1.520.000 долларов США, эквивалентных 1.589.459,37 евро, были переведены за границей до подписания нотариального акта, а остальные 80.000 долларов США, эквивалентных 83.655,76 евро, были зарезервированы покупающей стороной для их последующего внесения в Государственную казну.

Юлия Казимировна Ермоленко выступала в качестве переводчика в течение подписания нотариальных документов.

6 сентября был приобретен автомобиль Jeep Wrangler TT, номер IB-4579-DT. Задекларированная стоимость составила 22.429,22 евро, к которым добавлено 2.691,51 евро налога на Регистрацию нового транспортного средства, и 3.588,68 евро налога на добавленную стоимость. Таким образом, окончательная стоимость, включая налоги, составила 28.709,41 евро.

31 мая 2005 года зарегистрирован новый автомобиль Mercedes A200, номер 5905DLC. Согласно декларации о регистрации транспортного средства, стоимость автомобиля составила 21.711, 58 евро, к которым добавлено 2.605,39 евро налога на регистрацию и 3.473,85 евро налога на добавленную стоимость. Таким образом, финальная стоимость автомобиля, включая налоги, составила 27.790,82 евро.

9 августа 2005 года продал автомобиль Volkswagen Golf 1.4 5V, номер 4840BZB. Вышеупомянутый автомобиль был передан г-ну Agapito Nonito Dimaiwat (удостоверение личности номер 43091855-K) за цену, приблизительно равную, в соответствии с оценкой Министерства Экономики и Финансов, 7.500 евро.

Согласно нотариальному акту от 10 мая 2007 года, супруги Илья Трабер и Нина Менсикова продали жилую недвижимость, приобретенную в 2000 году, расположенную по адресу Urbanizacion George Sand, 5 в Вальдемоссе, супругам Александру Иванову (X8435808-Y) и Марине Ульяновой (X-8435783-G), гражданам России, резидентам России, проживающие по адресу Вознесенский проспект 20, квартира 13, Санкт-Петербург, номера паспортов 62N°3686153 - выдан 13/04/2005 действителен до 2010, и 62N^a3678834 - выдан 11/04/2005 действителен до 2010.

Задекларированная стоимость продажи составляла 1.800.000 евро. Эта сумма была переведена банковским переводом на счет супругов Трабер, открытом в “Verbaltungs-UND PRIVAT-BANK Aktiengesellschsft” с центральным офисом в Вадуц, Лихтенштейн. В свою очередь, супруги Трабер совершили банковский на счет покупателей на счет в “Banco Sabadell” открытый на имя Roberto Mazorriaga на сумму 54 000 евро, то есть 3% от стоимости продажи, для их внесения в Государственную казну.

Некоторое время спустя, 26 октября, продал Александру Уланову транспортное средство Mercedes A200, номер 5905DLC. Его примерная стоимость, согласно опубликованной оценке Министерства Экономики и Финансов, составляла 12.860 евро.

?? Павел Николаевич Кудряшов

18/10/2001, Кудряшов перечисляет из Швейцарии сумму в 718.708,54 евро в качестве оплаты дома, который строился в Пальме-де-Майорка, учредителем является Inmobiliaria Balear 2001 SL. Г-н Унтория получил эти деньги в качестве вексельного платежа и будет оплачивать сертификаты работ по мере того, как будет получать их.

В качестве ремитента платежа выступает “Shimer Finance Corporation”.

Аркадий Буравой и “Shimer Finance Corp.”

Согласно документу банка “La Caixa” от 6/05/2003, г-н Унтория получает на счет 0200047246 сумму в 27.000 евро от Аркадия Буравого из Швейцарии в качестве предоставления фондов для покупки особняка от имени Сергея Буравого.

Другой банковской операцией, совершенной Аркадием Буравым, была оплата от имени “Centros Comerciales Antei, S. L.” на счет “Portlex, Ltd.”

В компании “Portlex, Ltd.” фигурирует лицо из окружения Петрова -Сергей Кузнецов.

“Centros Comerciales Antei, S. L.” должна совершить платеж на сумму 3.000.000 евро на счет “Portlex, Ltd.”, находящейся в Делавэре (США) -«налоговом раю».

Эта сумма поступает тремя банковскими переводами в долларах 31/10/2003. Ровно четыре дня спустя после получения письма от “Portlex, Ltd.”, поступают следующие платежи:

От “Shimer Finance, Corp.”, учрежденное тем же адвокатским бюро, что и “Vesper Finance Corp.”, переводится заем/ссуда на сумму 600.000 $, сумма поступила из одного из банков Швейцарии.

От имени Аркадия Буравого, акционера “Centros Comerciales Antei, S. L., совершается банковский перевод из одного из российских банков на сумму 397.997,96 $ в качестве ссуды.

Относительно Cloverfield Invest + Trade INC — совершается банковский перевод в качестве ссуды, на сумму 1.999.998,00 $, поступивший из банка-резидента Британских Виргинских Островов.

18/10/2001, Кудряшов перечисляет из Швейцарии сумму в 718.708,54 евро в качестве оплаты дома, который строится в Пальма-де-Майорка, учредителем является Inmobiliaria Balear 2001 SL. Г-н Унтория получил эти деньги в качестве вексельного платежа и будет оплачивать сертификаты работ по мере того, как будет получать их.

В качестве ремитента платежа выступает “Shimer Finance Corporation”. 25/10/2001, Кудряшов перечисляет из Швейцарии сумму в 111.184 евро. Платеж осуществляется на счет 2100 2971 87 0200047246, упоминаемый ранее и предназначенный для оплаты счетов на строительство дома, которое ведется для Кудряшова. В качестве ремитента платежа выступает “Vesper Finance Corporation”.

Павел Кудряшов, российской национальности, родился в Санкт-Петербурге 1/06/1957, сын Николая и Елизаветы, проживающий по адресу: Рижский проспект 62-15, паспорт номер 51N0344575. Также имеет место жительства в Испании c/ Marina 10/12, de la Urbanization Sol de Mallorca, Кальвия (Балеарские острова) — место, очень близко расположенное к месту проживания Петрова и Юрия Сарикова.

Тремя годами ранее покупки недвижимости (осуществленная 1/07/2004 Павлом Кудряшовым у семейного товарищества Геннадия Петрова “Inmobiliaria Balear 2001, S. L.” за сумму 1.101.319,45 евро) Кудряшов, со швейцарских счетов, принадлежащих “Vesper Finance Corporation” и “Shimer Finance Corporation”, переводил крупные суммы денег в качестве аванса в счет будущих услуг и оплаты счетов за строительство этой же недвижимости, не будучи ее собственником, поскольку итоговая стоимость не соответствует той, что фигурирует в актах купли-продажи (1.101.319,45 евро), только если он не добавил ее заранее.

В телефонных разговорах между Кудряшовым и Геннадием Петровым четко прослеживается субординация.

Павел Кудряшов, по информации полиции от 1999 года, был лидером криминальной группировки «Кудряшовская», связанная с убийством депутата Галины Старовойтовой во время избирательной кампании в Санкт-Петербурге.

В некоторых телефонных разговорах всплывали нюансы, связанные с членами криминальных группировок, как в случае смерти Александра Челюскина, опубликованное в одном из российских СМИ. В этой публикации утверждается, что Челюскин был одним из ярких представителей «плохих» во время эпохи перестройки и что его первые шаги в криминальном мире были осуществлены вместе с Малышевым и Кудряшовым.