В ДОПОЛНЕНИЕ К ОСНОВНОМУ (ПРИЛОЖЕНИЕ):

Прокурор заинтересован в прекращении производства по делу в отношении следующих лиц:

Светланы Кузьминой и Михаила Монастырского, в обоих случаях окончательное прекращение по делу в связи со смертью.

В письме прокуратуры от 21 февраля 2007 заинтересован в расширении списка отношений обвиняемых, включая Михаила Львовича Монастырского.

Управление национальной полиции от 19 февраля 2007 года, в то же время, направляет в суд документы, в числе которых объяснения указанных обвиняемых с двумя национальными полицейскими.

Как следовало из представленной документации, Монастырский, помимо прочего, мог быть осужден за различные преступления в России (до 10 лет в тюрьме за контрабанду древностей), являлся объектом уголовных расследований в России (за убийство) и Испании (за незаконное задержание и преступление против сексуальной свободы).

Монастырский был известен в качестве авторитета в рамках организованной преступной группы под названием "Тамбовская", которая является одним из основных направлений расследования, наряду с так называемой "Малышевской".

Его отношения с группой были в большей степени во время его пребывания в Испании, где он постоянно проживал в городе Эстепона, также с обвиняемым Малышевым, но, в основном с Глушенко и Трабер.

В производстве находятся разговоры от 5 февраля 2008 (отчет Гражданской гвардии от 17 сентября 2008, по телефону 629 587 977) и 2008 г. (отчет Гражданской гвардии от 29 февраля, 3 октября 2008 г., по телефону 629 587 977), в которых устанавливается, как Петров связан с Глущенко. Ему гарантируют, что он сможет вернуться после выборов и проживать спокойно.

Исходя из его интеграции в вышеупомянутую преступную группу, предполагается, что его связи с ее компонентами были в большей или меньшей степени тесной дружбой.

В полицейском отчете вместе с нашим письмом отмечается, что, по собственным заявлениям Монастырского, в августе и декабре 2006 года, вышеупомянутая персона могла скрывать в своем доме в Испании некоторые ценные материалы, подвергающие его риску.

Таким образом, в связи с его интеграцией в "тамбовскую" преступную группу или совершением какого-либо другого преступления против собственности или личной неприкосновенности или половой свободы (на основе доказательств, представленных полицией) Монастырский мог быть объектом атаки против него. Так, при его явке в Национальную полицию 23 декабря 2006 года (Приложение № 3) он заявил, что "живет в страхе от таких событий (объявленных в августе того же года), что вынудило его покинуть свой дом и находиться с 18 ноября в отеле Kempinsky ".

По адресу регистрации нескольких компаний Сергея Кузьмина на улице Jacinto Benavente n° 25 и более тесно связаного с Леонидом Хазиным, была найдена документация со штампом “Bocanegra”, о декларации имущества в ноябре 2003 года Михаила Монастырского (R01101D0C005 стр. 98 и сл.)

Что касается Антонио Родригес Кастильо, заинтересован в приостановке производства по делу, так как его отношения с "Xorairan, SL" и вменяемые в вину знания о структуре отмывания денежных средств, включая эту организацию, не являются достаточными основаниями.

Первое (первое привлечение к ответственности) и второе (отложение рассмотрения дела) раскрывается в разговоре 1/08/2007 (в 17:05:03), в котором:

"Ольга встречает Николая Егоровича. Они приветствуют друг друга. Н / Сегодня 15 000 евро были отправлены в SBZ как и каждый месяц. О / Из Москвы, правильно? Н/ Да, да, 15000. О / Таким образом, вы должны отправить 4 в Пересвет, 4 Ирине и остаток ... Я не знаю, я только об этом говорили денег. Я не знаю, куда отправить остаток Николай Егорович. Н / Александр Иванович сказал мне, что остаток (денег), отправить на карту в Швейцарии. О / А. Тогда я пошлите туда. Н / И также зарплату. О / Да. Пришла большая сумма ? Н / Второй вопрос в том, что они сегодня направили два суммы по 300000, один на "Kingdra" и другой на SBZ, каждая $ 300,000 были посланы сегодня, (придут) в конце недели. Я в эти выходные, то есть в пятницу вечером, собираюсь в отпуск. Если вы намерены делать вклады, должны сказать мне заранее, чтобы подготовить все. (Слышен мужской голос в фоне, говорящий на испанском: "Есть другой такой же?") О / Давайте сделаем следующее .... я должна сделать "испанский" перевод, человека зовут Антонио, хотя нет, Антонио не было. -неразборчиво- другой, Джаба Джаба, зовут или как-то так ... (В «выключенном» Ольга спрашивает кого-то на испанском "Как называется компания Антонио?" Слышен голос Лео :" Xorairan ") O /" SORAIRAN " Н / ^" Xorairan? ". O / Да Да. Н / Да, я ... О / Там должно быть отправлено .... Николай Егорович я позвоню вам позже в порядке? Сегодня позвоню Н / Хорошо. Я оставил данные Игнасио (для отправки) 15. 166 евро. O / Там также должны сделать пересылку. Это то, что, осталось? Первый взнос. Н / Для Игнасио? O / Нет, нет. Для Xorairan или позвонить в компанию. ...Куда послали ... Н / У меня есть только данные Игнасио. О / О, так что я не посылаю ничего, верно? Н / Пока мне не дадут данные. O / Я также не помню, сколько мне пришлось послать туда. Я перезвоню. Н / Хорошо. про это подумай. Таким образом вы планируете сделать переводы с "Kingdra" или с SBZ? О / Николай Егорович, не знаю, я должен поговорить с ним. Я не знаю, какие их планы, куда отправить (деньги) и как. Поэтому, лучше всего, чтобы с ним, потому что я знаю только сумму (чтобы отправить), и ничего больше. Н / И он говорит мне, чтобы я поговорил с вами. (Смеется). Я позвонил ему, чтобы сказать ему, что деньги был отправлен и сказал мне, что поручил меня вам. О / Я просто не помню, хорошо, я позвоню ему сама и перезвоню вам через час. Н / Хорошо, когда будете готовы, сегодня или завтра. O / Хорошо. Тогда, 15 (15000) послать 4 и 4, а остальные ему (Александру) . Н / Согласен. Спасибо. O / Спасибо вам. до скорого. Н / До свидания .O / До свидания ".

Так же он заинтересован в приостановке производства по делу в отношении Юлианы Новиковой Нева, в связи с тем, что ее участие в инциденте не подтверждено и проходит на основе участия в последующих передачах акций испанских компаний, принадлежащих панамским компаниям, в котором она была ограничена подчинением господину Оканья, имея в то время наименьшее количество власти.

ПРИЛОЖЕНИЕ II:

Он заинтересован в актуализации положения обвиняемых, которые не были найдены или которые представали в разное время перед судом, но скрылись от испанского правосудия или не явились при вызове в суд.

После актуализации положения обвиняемых , он заинтересован вынести постановление о международном розыске.

Так, в отношении следующих обвиняемых: Сергей Кузьмин, Илиас Трабер, Игорь Соболевский, Антон Петров, Павел Кудряшов, Виктор Гавриленков, Елена Петрова, Геннадий Петров, Леонид Христофоров, Николай Аулов, Владислав Резник, Аркадий Буравой и Олег Носков.

Без ущерба разоблачать подробные причины и контекст каждой из личных ситуаций, в отношении господина Резника, судом было признано необходимым распознавание голоса, как было запрошено Прокуратурой в нашем докладе 22 октября 2013 года.

Вышеупомянутое действие не было реализовано в связи с отсутствием господина Резника и состоит из экспертизы голоса, тем более что господин Резник отрицал, что это его голос в разговорах, которые полиция вменяет ему в вину.

Господин Резник не являлся при вызове в суд. В действительности, каждый раз, когда его вызывали в суд, происходило что-то, что мешало ему предстать перед судом, учитывая, что уже семь лет господин Резник провоцировал промедление в расследовании дела.

В отношении господ Аулова и Соболевского Прокуратура заявила, что "бездействие российских властей в отношении возбуждения уголовного дела в отношении господ Аулова и Соболевского может привести к делам против них в настоящем процессе в соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции, подписанной в Нью-Йорке 31 октября 2003 года и Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятой в Нью-Йорке 15 ноября 2000”.

Мадрид, 29 мая 2015.

Подписано: Хуан Хосе Гаррау Мелладо Гринда Гонсалес.

В отношении реального использования недвижимости

Запрос об аресте имущества, владельцем которого является непосредственно или через посредника, Владислав Резник, и последующем запрете на распоряжение этим имуществом, принадлежащем физическим или юридическим лицам.

Конкретно, арест и запрет на распоряжение городским объектом № 55 905, Per № 1 в Кальвии, для использования в качестве жилья, расположенного по адресу : avenida del Mar, El Toro n° 78, 80 y 82, Кальвиа (7184, Балеарские острова), с площадью 662 m2.

ПЕТРОВ

5 февраля 2008 (отчет Гражданской гвардии от 17 сентября 2008, по телефону 629 587 977) сделает все возможное, чтобы помочь человеку, по имени Юрий, арестованному за вымогательство. Подразумевает также помощь Христофорова.