9.1.3. Міжнародні організації по боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом

Система міжнародних організацій по боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, включає:

• FATF — Міжнародна міжурядова організація по розробці фінансових заходів протидії легалізації (відмиванню) коштів;

• APG — Азіатсько-Тихоокеанська група по боротьбі з відмиванням грошей;

• GAFISUD — Група з розробки заходів боротьби з відмиванням грошей у Південній Америці;

• CFAFTF — Карибська група з розробки заходів боротьби з відмиванням грошей;

• MONEYVAL — Спеціальний комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей;

• ESAAMLG — Південно-Східна Африканська група по боротьбі з відмиванням грошей.

Рис. 5. Сучасна система міжнародних організацій по боротьбі з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом